Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Anh “xộ khám”

P.Tuyền18:01 20/10/2023

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1983, quê Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Minh là Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Phúc Anh, trụ sở đặt tại đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Năm 2021, Minh có môi giới bán một thửa đất tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Biết người mua ở xa, ít khi đến thăm khu đất nên Minh nảy sinh ý định lừa đảo. Minh tự ý phân thửa đất thành 7 lô đất nhỏ rồi thông tin gian dối khu đất này thuộc quyền sử dụng của Công ty Phúc Anh và rao bán.

Bị can Nguyễn Văn Minh.

Video đang HOT

Ngày 22/3/2021, Minh đã sử dụng pháp nhân Công ty Phúc Anh ký hợp đồng chuyển nhượng 1 lô đất trong thửa đất trên cho bà H. (ngụ TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) với giá 900 triệu đồng. Đợi mãi không thấy Minh giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã cam kết, bà H. tố cáo đến cơ quan Công an

Trả giá đắt vì kinh doanh theo kiểu "mượn đầu heo nấu cháo"

Năm 2018, khi mới 26 tuổi, Nguyễn Thanh Hùng đã là Tổng Giám đốc một công ty bất động sản. Hùng đi xe ôtô hạng sang, tiêu tiền như nước khiến ai cũng phải trầm trồ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người hoài nghi, bởi xuất phát điểm của Hùng cũng chỉ là một "cò" đất mới vào nghề.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương và diễn biến tại phiên tòa thể hiện: Đầu tháng 5/2018, Hùng đề xướng với nhóm bạn gồm Hoàng Anh Vui, Lê Văn Công, Nguyễn Anh Khoa và Châu Lê Minh Vẹn hùn vốn thành lập công ty bất động sản để lập dự án, phân lô bán nền. Hùng góp vốn 700 triệu đồng, 4 người còn lại mỗi người góp 500 triệu đồng rồi thành lập Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển Bình Dương (gọi tắt là Công ty Bình Dương City Land) với vốn điều lệ 20 tỷ đồng do Hùng làm Tổng Giám đốc.

5 bị cáo trong vụ lừa đảo do Nguyễn Thanh Hùng cũng đồng bọn thực hiện.

Sau nửa tháng kể từ ngày có giấy phép thành lập công ty, Hùng cùng nhóm bạn về quê của mình (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương) và hỏi mua miếng đất có diện tích gần 8.700m2 của ông Nguyễn Văn Đức với giá 3,6 tỷ đồng. Hùng đặt cọc 100 triệu đồng và được ông Đức ký hợp đồng ủy quyền cho Hùng toàn quyền sử dụng diện tích đất trên.

Vừa đặt cọc xong, nhóm người này thống nhất đặt tên dự án là "Khu dân cư Happy Home" rồi tự vẽ sơ đồ dự án với tổng số 35 lô đất có diện tích mỗi lô từ 125-250m2, chỉ sau 1 tháng (tháng 6/2018) đã ký hợp đồng bán cho 13 bị hại 13 lô đất, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng. Chỉ cần bán 13 lô đất này Hùng đã đủ tiền để trả cho ông Đức, còn dư lại đến 22 nền.

Thấy quá ngon ăn, nhóm đối tượng tiếp tục chuyển nhượng hơn 9.300m2 đất nông nghiệp ở xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) của bà Đinh Thị Thu Hương với giá 19,3 tỷ đồng. Rồi theo công thức đã có sẵn, tên dự án là "Khu dân cư Happy Home 2" được phân thành 54 nền có giá bán từ 625 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/nền. Và cũng chỉ trong vòng 1 tháng, nhóm Hùng đã ký bán 14 lô, bỏ túi hơn 13 tỷ đồng. Ngày 22/6/2018, UBND huyện Dầu Tiếng phát hiện việc phân lô bán nền trái phép đã lập biên bản xử phạt. Hùng đã ký vào biên bản, cam kết không tái phạm nhưng sau đó vẫn tiếp tục ký hợp đồng bán cho người khác...

Với thủ đoạn tương tự, Hùng và đồng bọn lần lượt chuyển nhượng thêm 4 khu đất nông nghiệp khác ở huyện Bàu Bàng, Bến Cát (Bình Dương) để phân lô bán nền chiếm đoạt tiền tỷ của các nạn nhân. Từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019, 5 đối tượng nói trên đã ký 495 hợp đồng chuyển nhượng 488 lô đất không có pháp lý để lừa đảo chiếm đoạt của 427 bị hại với tổng số tiền hơn 164 tỷ đồng.

Đợi mãi không thấy Hùng giao nền đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người mua đã tố cáo đến cơ quan Công an. Lúc này, nếu bị hại nào làm căng thì Hùng vay mượn tiền để trả lại một phần tiền để mua sự im lặng. Có 176 bị hại được trả lại một phần tiền với tổng số hơn 18 tỉ đồng.

Sau khi các dự án xin phép đều không được chấp nhận và bị nhiều người tố cáo nên Hùng cùng Vui và Công (lúc này Khoa và Vẹn đã rút vốn khỏi Công ty Bình Dương City Land) bàn nhau sang tỉnh Bình Phước làm ăn. Nhóm 3 đối tượng muốn tham gia đấu giá dự án Khu dân cư Phú Thịnh ở TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, do không còn tiền nên bàn nhau vay của ông Tâm (ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) gần 27 tỷ đồng với lãi suất 7%/tháng.

Ông Tâm đồng ý với điều kiện Hùng phải thế chấp bằng hình thức chuyển nhượng cho ông Tâm 3 khu đất mà trước đây nhóm này đã chuyển nhượng để lập dự án "ma". Ngoài ra, ông Tâm trực tiếp tham gia đấu giá, nếu trúng đấu giá sẽ giao lại cho công ty của Hùng. Ngày 12/9/2019, ông Tâm trúng đấu giá 4 cụm dân cư với giá hơn 186 tỷ đồng tại dự án khu dân cư Phú Thịnh và chuyển số tiền vay gần 27 tỷ đồng thành tiền đặt cọc để đảm bảo thanh toán số tiền mua tài sản trúng đấu giá. Tuy nhiên, do Hùng không có tiền để đưa ông Tâm tiếp tục nộp mua dự án nên ngày 6/1/2020, UBND tỉnh Bình Phước có quyết định hủy kết quả bán đấu giá với ông Tâm. Đồng thời tịch thu số tiền mà ông Tâm đã đặt cọc.

Đặc biệt, từ đầu năm 2019, Hùng đã sử dụng số tiền chiếm đoạt của các bị hại đưa cho Lê Công Bằng (SN 1996; ngụ Bình Dương) 19,2 tỷ đồng để chạy xin chủ trương phê duyệt các dự án "ma". Tuy nhiên Bằng chỉ lừa lấy tiền Hùng nên Bằng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy nã toàn quốc Minh "cháy" Ngày 12/9, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT vừa có quyết định truy nã toàn quốc bị can Nguyễn Văn Minh, về hành vi xâm phạm chỗ ở người khác. Đối tượng này từng có tiền án về tội "Hủy hoại tài sản". Thượng tá Trương Văn Đo, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an huyện...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo điều tra khởi tố bị can nghệ an chiếm đoạt tài sản tỉnh bình dương nguyễn văn minh tp thủ dầu một công an tỉnh bình dương lệnh bắt tạm giam huyện phú giáo công ty phúc anh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Bị chém trọng thương vì nhậu say, đòi "mây mưa" với bóng hồng

20:08:16 20/01/2025

Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 33%. Công an tỉnh Long An truy xét và bắt được 3 đối tượng. Ngoài hình phạt trên, 3 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 234 triệu đồng.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.

Đối tượng dùng chiêu quay phim, chụp ảnh đe dọa tống tiền doanh nghiệp ở Phú Thọ hầu toà

18:44:40 20/01/2025

Cụ thể, Lê Văn Thắng đã thông qua đơn vị mua hàng để cưỡng tài sản bằng hình thức mua hàng giá rẻ, thậm chí mua hàng không trả tiền chứ đối tượng không nhận tiền mặt.