Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần “con nợ”
Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.
Ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố, triệt phá một nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa công ty đầu tư, kết nối tài chính nhằm thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (VFIN) và Công ty TNHH kết nối tài chính Quốc tế Việt Nam (VIF), đều có trụ sở tại TPHCM, đã thực hiện các hoạt động mua bán nợ và khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.
Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang gần 60 nhân viên VFIN, chi nhánh Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).
Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố, đồng loạt khám xét trụ sở chính của 2 công ty trên và nhiều chi nhánh tại các tỉnh, thành phố như Gia Lai, Bình Thuận, Bình Định, Đà Nẵng.
Video đang HOT
Cơ quan cảnh sát điều tra các tỉnh, thành phố đã tạm giữ hình sự 27 đối tượng và triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, vào khoảng tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình (SN 1988, trú tại quận 12, TPHCM) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, trú tại phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, TPHCM) đã góp vốn thành lập VFIN và VIF.
Các đối tượng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Bình cùng Lê Văn Vũ (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).
Hai đối tượng đã phát triển các chi nhánh, tuyển hàng trăm nhân viên để mua bán và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.
Các công ty này ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính rồi uy hiếp, khủng bố người vay với nhiều thủ đoạn để đòi nợ.
Từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi hơn 110 tỷ đồng để thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Bằng nhiều hình thức cưỡng đoạt, các công ty này đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng.
Giám đốc công ty thu hồi nợ cho người tạt sơn quán lẩu cá kèo lãnh án 13 năm tù
Bùi Công Hiếu nhiều lần chỉ đạo cho nhân viên của công ty đến quán lẩu cá kèo khóa trái cửa, tạt sơn, gọi điện thoại cho con của nạn nhân, giả giọng người chết nhằm gây áp lực, uy hiếp tinh thần buộc nạn nhân trả nợ.
Ngày 7/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Công Hiếu (SN 1984, ngụ quận 12, Giám đốc Công ty thu hồi nợ Thái Dương) 13 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng, Nguyễn Đình Toàn (SN 1995, ngụ Hà Nội) 10 năm tù. Các đồng phạm còn lại Nguyễn Trọng Lai (SN 1987, ngụ Ninh Bình) , Nguyễn Hoàng Minh (SN 1993, ngụ Thái Bình), Võ Ngọc Tú (SN 1983, ngụ Thái Bình), Lê Bá Hải Luân (SN 2001, ngụ Thanh Hóa) cùng bị tuyên mức án 9 năm tù cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Bùi Công Hiếu (bìa trái) và các đồng phạm tại tòa.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH dịch vụ Thu hồi nợ Thái Dương do Hiếu làm giám đốc, chuyên đi đòi nợ thuê. Nhân viên của Hiếu chủ yếu là những thanh niên "có máu mặt" ở miền Bắc vào và được Hiếu lo chỗ chỗ ăn, ngủ cho. Khi có việc, Hiếu sẽ kêu nhân viên sử dụng nhiều biện pháp phi văn hóa để khủng bố tinh thần con nợ. Với mỗi hợp đồng đòi nợ thành công, Hiếu chi cho nhân viên từ 25-40% tổng số tiền đòi được.
Theo hồ sơ, năm 1995, ông Nguyễn Hoàng A. cùng vợ, con kinh doanh quán lẩu cá kèo tại phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hoàng A. có quen biết bà Nguyễn Thanh Tâm, người này có cho ông A. vay 106.450 USD và 200 triệu đồng. Tháng 9/2017, trước khi qua đời khoảng 1 tháng, ông Nguyễn Hoàng A. có "trăng trối" với người thân rằng ông còn nợ của bà Tâm hơn 1,2 tỷ đồng (tương đương 46.000 USD và 200 triệu đồng).
Sau khi ông Nguyễn Hoàng A. qua đời, bà Tâm đã đến nhà ông A. để đòi nợ thì gặp bà Dương Ngọc Hạnh (vợ ông A.). Tại đây, bà Hạnh chỉ xác nhận việc chồng bà còn nợ của bà Tâm số tiền 46.000USD và 200 triệu đồng. Sau khi thống nhất, bà Hạnh đồng ý trả cho bà Tâm 1,2 tỷ đồng và bà Tâm xác nhận đã nhận đủ.
Giữa năm 2020, do làm ăn khó khăn, bà Tâm nhớ lại số tiền 60.450 USD mà ông A. còn nợ, nên làm giấy ủy quyền và ký hợp đồng thu hồi nợ với Công ty Thu hồi nợ Thái Dương của Bùi Công Hiếu để đòi lại số tiền trên.
Bà Tâm thỏa thuận sẽ chia 30% trên tổng số tiền đòi được cho công ty thu hồi nợ và đồng ý cách thức mà công ty đòi nợ thực hiện. Sau khi ký hợp đồng, bà Tâm đi cùng Bùi Công Hiếu và một số nhân viên của Công ty Thái Dương đến gặp bà Hạnh tại quán lẩu cá kèo để đòi tiền. Tuy nhiên, gia đình bà Hạnh không đồng ý với lý do trước đó đã thanh toán toàn bộ số nợ cho Tâm.
Để gây áp lức lên gia đình bà Hạnh, ông chủ công ty thu hồi nợ Bùi Công Hiếu đã nhiều lần chỉ đạo cho nhân viên đến quán lẩu cá kèo khóa trái cửa, tạt sơn, giả giọng ông A. (đã chết) gọi điện thoại cho vợ con ông, nhằm gây áp lực, uy hiếp tinh thần, buộc bà Hạnh phải đưa số tiền 60.450 USD cho Tâm.
Đến tháng 9/2020, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ nhóm của Hiếu. Riêng Nguyễn Đình Toàn bị bắt vào đầu năm 2023 theo quyết định truy nã.
Tại tòa, Hiếu thừa nhận có ký hợp đồng với bà Tâm và chỉ đạo đồng phạm đi đòi nợ. Các bị cáo còn lại trong vụ án cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.
'Sập bẫy' lừa đảo, người phụ nữ suýt mất 380 triệu đồng Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an, một phụ nữ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) thoát khỏi bẫy lừa đảo của kẻ gian, suýt mất 380 triệu đồng. Ngày 4/11, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng ngân hàng Vietinbank kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại tinh vi, giúp...





Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vong

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

Trải lòng của các nạn nhân trở về từ công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

Khởi tố nhà báo quay clip san ủi đất để đe dọa, vòi tiền

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Đường đi của những lô đất hiếm

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng
Có thể bạn quan tâm

5 con giáp có tài lộc thăng hoa nhất năm Ất Tỵ: Vận đỏ như son, đầu tư, kinh doanh đều vượt xa 2024
Trắc nghiệm
10:07:11 09/02/2025
Biệt thự nhà chồng Đỗ Mỹ Linh qua góc nhìn của người đi đường: "Cánh cổng hào môn" sừng sững trên "đất vàng"
Netizen
09:51:56 09/02/2025
Nữ sinh mất liên lạc ở TPHCM chính thức lên tiếng
Tin nổi bật
09:39:47 09/02/2025
Tướng Nga: 90% tên lửa hiện đại phương Tây cấp cho Ukraine bị bắn hạ
Thế giới
09:28:41 09/02/2025
Địa điểm du lịch gần Hà Nội đẹp mê ly, khách thoải mái check-in dịp Tết
Du lịch
09:05:00 09/02/2025
Phát hiện số vàng trị giá 1,7 tỷ đồng giấu bên trong máy xay sinh tố
Lạ vui
08:46:50 09/02/2025
Game thủ Genshin Impact lại "đau đầu" với lỗi game mới, đang yên lành thì tự dưng bị quái "thổi bay" về miền cực lạc?
Mọt game
08:37:19 09/02/2025
Bạn trai cũ hot boy của Thiều Bảo Trâm tìm cách vào showbiz Việt?
Sao việt
08:12:16 09/02/2025
G-Dragon tung danh sách ca khúc trong album mới bermensch
Nhạc quốc tế
08:02:09 09/02/2025
Anh Trai bị tố gian lận thi cử: Sự nghiệp âm nhạc mờ nhạt, liên tục "dính phốt" chấn động
Nhạc việt
07:53:01 09/02/2025