Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?
Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra về sòng bạc trá hình đặc biệt lớn tại Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt ( khách sạn Ramana) tại địa chỉ 323 đường Lê Văn Sỹ phường 13, quận 3.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, quá trình triệt phá sòng bạc trên, cơ quan điều tra đã bắt giữ nhiều người, một số người là doanh nhân, chủ doanh nghiệp có tiếng. Trong số này có ông Đỗ Xuân Lập (SN 1958, ngụ tỉnh Bình Định), Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest). Ngoài ra, một số người khác cũng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”.
Ông Đỗ Xuân Lập (đứng giữa) bị khởi tố về tội Đánh bạc.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Câu lạc bộ Diamond hoạt động cờ bạc. Công an xác định đối tượng Phạm Trịnh Phong (SN 1976; ngụ quận Tân Bình) là chủ đầu tư và lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép.
Chủ đầu tư sòng bạc Phạm Trịnh Phong tại cơ quan điều tra.
Ngày 17/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương kiểm tra, phát hiện Câu lạc bộ Diamond đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức đánh bài Baccarat, thu giữ gần 150.000 USD và gần 420 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.
Video đang HOT
Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.
Đáng chú ý, riêng trong ngày 17/12/2024 đã có người tham gia đánh bạc với số tổng số tiền lên đến hơn 725.000 USD (hơn 18 tỷ đồng).
Công an thu thập tài liệu, chứng cứ tại hiện trường.
Ngoài việc bắt Phong cùng 12 người, Cơ quan Công an còn tạm giữ 7 người khác để tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô lớn
Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khám phá chuyên án, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh quy mô lớn do hai vợ chồng Ngô Kim Diệu và Nguyễn Thị Ngọc Hương cầm đầu.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đường dây hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược điều trị các bệnh đau xương khớp, viêm mũi, trĩ, phong ngứa, dạ dày, tim mạch, thần kinh,... do đối tượng Ngô Kim Diệu (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Kingpharm, trụ sở tại quận Bình Tân) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiến Lâm, trụ sở tại quận 8) cầm đầu.
Bắt giữ bị can Ngô Kim Diệu và bị can Nguyễn Thị Ngọc Hương (ảnh trên).
Đối tượng Ngô Kim Diệu cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Hương thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Kingpharm (địa chỉ số 6 đường 2B, phường An Lạc, quận Bình Tân) và Công ty TNHH MTV Kiến Lâm (địa chỉ số 3 đường số 26, phường 16, quận 8) làm bình phong để che giấu hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược các loại (dạng viên nhộng). Trong đó, tách biệt từ khâu sản xuất viên nhộng, ép vỉ cho đến đóng gói, chứa nguyên liệu, thành phẩm tại các địa điểm khác nhau nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.
Sau khi nắm rõ quy luật, phương thức hoạt động của các đối tượng, ngày 25/12/2024, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an quận 8, Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố thành lập 4 tổ công tác triển khai kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm là cơ sở sản xuất, chứa nguyên liệu và thành phẩm thuốc giả.
Các bị can nghe tống đạt các quyết định tố tụng.
Kết quả khám xét thu giữ 1.164 thùng thuốc thành phẩm và nguyên liệu các loại (trong đó có 56.255 đơn vị sản phẩm thuốc giả, còn lại là nguyên liệu hoặc thuốc chưa thành phẩm); 1.600kg bột nguyên liệu dùng để sản xuất viên nén thuốc giả; 5 hệ thống máy móc để đóng viên nang, ép vỉ, bóng viên nang, đóng lọ, cán nóng ép miệng túi bao bì chứa thuốc.
Các sản phẩm thuốc giả thu giữ trên bao bì ghi công dụng trị xương khớp, trĩ, ngứa... mang 33 thương hiệu khác nhau như "Xương Khớp Khắc Tinh", "Tỷ Thống An Khang", "Xạ Hương Linh Chi Đơn", "Ngứa An Khang", "An Trĩ Khang", "Khang Vị An", "Tọa Cốt Thần Kinh Thống"...; ghi trên vỏ hộp do doanh nghiệp tại Singapore hoặc Malaysia sản xuất.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngô Kim Diệu và vợ là Nguyễn Thị Thu Hương bắt đầu sản xuất thuốc giả từ năm 2018 cho đến nay; Diệu không có chuyên môn về y dược (chỉ học đến lớp 9/12). Thủ đoạn của Diệu là tìm mua nguyên liệu thuốc đông y và hoạt chất tân dược có cùng công dụng chữa một số bệnh cụ thể, về trộn lẫn nghiền thành bột, rồi sử dụng máy móc đóng thành viên nang, ép vỉ, dán gói, đóng lọ, đóng gói thành phẩm thuốc giả.
Diệu và vợ sử dụng 16 nhân viên là người cùng họ hàng, thân quen để khép kín quá trình sản xuất thuốc giả, quản lý kho nguyên liệu, thành phẩm nhằm tránh bị phát hiện. Thuê đối tượng Nguyễn Thị Như Ý và chồng là Ngô Quí Dương (ngụ quận 12) sản xuất bao bì, tem nhãn giả.
Phương tiện, máy móc sản xuất tân dược giả.
Sau khi đóng gói thành phẩm, vợ chồng Diệu thông qua đối tượng Đỗ Thành Mỹ (SN 1981; ngụ quận 12), Đỗ Thanh Hải (SN 1973; ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Mộng Điền (SN 1988; ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) và các đối tượng khác đưa hàng giả ra thị trường tiêu thụ.
Chỉ riêng năm 2024, Diệu và Hương đã sản xuất số thuốc giả trị giá hơn 45 tỷ đồng, riêng 3 đối tượng Mỹ, Hải, Điền tiêu thụ số thuốc giả trị giá gần 35 tỷ đồng...
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 22 đối tượng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", trong đó có vợ chồng Diệu, Hương.
Công an TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan vụ án giết người 18 năm trước Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo tìm người liên quan vụ án giết người xảy ra ngày 30/12/2007 tại ngã ba đường Trần Não và đường số 19, phường Bình An, quận 2 (nay là phường An Khánh, TP Thủ Đức), do Phạm Minh Triết cùng đồng bọn thực hiện. Ảnh...









Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Từ vụ tài xế Lexus đánh shipper: Những tội chỉ khởi tố theo yêu cầu bị hại

Lấy trộm mô tô phân khối lớn rồi vượt đèo Hải Vân, đột nhập tiệm áo cưới

Hoang tưởng bị nhà mạng theo dõi, vác dao đến công ty FPT đe doạ nhân viên

Truy tố cựu nhân viên ngân hàng dùng tài khoản, mật khẩu đồng nghiệp, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Truy tìm kẻ giả thuê xe ô tô đem cầm cố để... trừ nợ

Tổ chức sòng bạc trong nhà kho, bố trí người nấu nướng phục vụ

"Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" đã và đang liên quan đến khủng bố

Công an Nghệ An triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 30 kg ma túy đá

Triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng

Vụ shipper bị tài xế xe Lexus đánh: Kỹ năng tự vệ khi làm "nghề nguy hiểm"

Triệu tập nhóm người hùng hổ chặn đầu xe, ném đá vào ô tô

Vận chuyển 2kg ma túy từ Campuchia với tiền công 20 triệu đồng
Có thể bạn quan tâm

Mỹ nhân Engfa Waraha và dàn sao Thái Lan khoe dáng với áo dài
Phim châu á
09:25:07 15/02/2025
Những công trình kiến trúc độc đáo vào 'Top 7 Ấn tượng Việt Nam' 2024
Du lịch
09:23:33 15/02/2025
Vợ kém 12 tuổi tiết lộ lá thư viết tay ngọt ngào của NSND Tự Long
Sao việt
09:19:47 15/02/2025
Ngọc Hân được bạn bè quốc tế khen ngợi với triển lãm áo dài tại Dubai
Thời trang
09:17:33 15/02/2025
NSND Hồng Vân, Mạc Văn Khoa tiết lộ cát sê
Hậu trường phim
09:13:15 15/02/2025
Nga dồn quân "tất tay" ở Kursk, xóa quân bài mặc cả chiến lược của Ukraine
Thế giới
09:07:06 15/02/2025
Khách sạn khiến khách sợ toát mồ hôi, không thể chịu đựng được vì điều này
Lạ vui
08:58:18 15/02/2025
Cách cắm hoa tươi cả tháng với dây đồng
Sáng tạo
08:50:58 15/02/2025
Không thời gian - Tập 42: Tài dần lộ bộ mặt thật
Phim việt
08:31:51 15/02/2025
Sao Hàn 15/2: Nhóm 2NE1 tới TP.HCM, PSY xin lỗi fan vì giảm cân quá nhiều
Sao châu á
08:28:55 15/02/2025