Gây thiệt hại hơn 115 tỷ đồng, cựu Chủ tich HĐQT Saigon Co.op hầu tòa
Tự ý ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng.
Sáng 28/12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh – Saigon Co.op) và 4 đồng phạm về tội “ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Trần Trung Liệt (SN 1961, cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op) và 3 đồng phạm khác bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự, làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên tòa là ông Mai Chiến Thắng và ông Nguyễn Văn Chung.
Phiên tòa này có hơn 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, cũng như bảo vệ quyền lợi của bị hại. Bị hại trong vụ án này được xác định là Saigon Coo.op.
Bị cáo Diệp Dũng (sáo sáng) và các đồng phạm tại tòa sáng 28/12.
Để phục vụ công tác xét xử, tòa triệu tập 8 ngân hàng, 6 doanh nghiệp và 22 cá nhân. Tòa cũng triệu tập giám định viên của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nhà nước tham gia phiên tòa.
Ông Diệp Dũng được đưa vào phòng xử.
Theo cáo trạng, ông Diệp Dũng với vai trò là Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, nắm rõ các quy định pháp luật về hợp tác xã, điều lệ, quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính Saigon Co.op…
Từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, ông Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo Phòng tài chính, Phòng kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục chuyển 1.000 tỷ đồng trong 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ mua lại Big C và mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á để thực hiện việc hợp tác đầu tư.
Video đang HOT
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, ông Dũng ký với Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty Đại Á) thì Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán gốc, lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác. Hợp đồng được gia hạn thời gian hợp tác theo 4 phụ lục.
Các luật sư tham dự phiên tòa.
Tuy nhiên, đến tháng 3/2018, hai ông, Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung lấy lý do Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á dùng 1.000 tỷ đồng kinh doanh không hiệu quả, không thu lợi nhuận để đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận. Ngày 24/3/2018, ông Diệp Dũng tiếp tục không thông qua hội đồng quản trị, tự ký thỏa thuận điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm.
Hành vi của ông Dũng tạo điều kiện cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới không phải thanh toán khoản lợi nhuận cố định 7% năm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại 115,6 tỷ đồng.
Đây là lần thứ hai ông Diệp Dũng hầu tòa. Trước đó ngày 24/8/2022, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt ông Dũng 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt bí mật Nhà nước”. Ông Dũng đã chấp hành xong bản án trên.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28 – 29/12
Bị hại vụ Alibaba bắt đầu được nhận t.iền bồi thường
Sau khi Cục Thi hành án dân sự TP.HCM chia hơn 82 tỉ đồng theo tỉ lệ, các bị hại trong vụ Alibaba đã bắt đầu nhận được t.iền bồi thường.
Ngày 22-12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cho biết cơ quan này đang trong quá trình chuyển t.iền bồi thường cho các bị hại trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, sau khi chia hơn 82 tỉ đồng theo tỉ lệ.
Vụ án có hơn 4.900 bị hại được bồi thường và hiện có hơn 4.000 bị hại đã có đơn yêu cầu THA.
Nhận được t.iền là mừng!
PV gặp anh LNS (bị hại trong vụ Alibaba) khi anh đến Cục THADS TP.HCM kiểm tra lại các thông tin về tài khoản ngân hàng đã cung cấp cho cơ quan THA.
Theo anh S, anh đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng vào dự án Bàu Cạn Riverside của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm. Anh được chấp hành viên thông báo số t.iền bồi thường sẽ nhận đợt 1 là khoảng 3,9 triệu đồng, phần còn lại sẽ nhận vào các đợt sau.
Anh S cho biết đã làm đơn yêu cầu THA vào ngày 29-11-2023, các thủ tục hồ sơ để nộp đơn yêu cầu THA tại cục được bộ phận thụ lý hướng dẫn cụ thể, nhanh chóng. Dù nộp hồ sơ yêu cầu THA trễ so với các bị hại khác nhưng anh vẫn sẽ có tên trong danh sách và nhận được t.iền v.ào đợt này.
Bị hại trong vụ Alibaba đến Cục Thi hành án dân sự TP.HCM nhận t.iền. Ảnh: CẨM TÚ
Cùng là bị hại, bà TTH chia sẻ đã đầu tư cùng với một người khác hơn 166 triệu đồng vào các dự án của Công ty Alibaba. Số t.iền bà H nhận lại trong đợt 1 là 5,6 triệu đồng (đã nhận t.iền mặt).
Bà cũng cho biết thêm ban đầu cứ nghĩ sẽ được nhận toàn bộ t.iền gốc. Tuy nhiên, sau khi được chấp hành viên thông báo 82 tỉ đồng sẽ chia theo tỉ lệ cho hơn 4.900 người bị hại và nhận t.iền thành nhiều đợt thì bà H chấp nhận vì đó là quy định của pháp luật.
"Vụ án kéo dài quá lâu, ai cũng mong sớm nhận lại được t.iền đã đầu tư. Dù t.iền ít hay nhiều thì nhận lại được ai cũng mừng rồi" - bà H chia sẻ.
Trả t.iền theo thứ tự, không trường hợp nào được ưu tiên
Ông Thái Xuân Sơn, Tổ phó Tổ THA vụ Alibaba, cho biết để đảm bảo tiến độ THA vụ Alibaba, bộ phận thụ lý, chấp hành viên... phải làm việc cật lực và thường xuyên ở tại cục.
"Nhiều khi phải làm việc đến 21 giờ để đ.ánh máy quyết định THA; rà soát, đối chiếu danh sách chi t.iền, lập phiếu chi... tránh trường hợp nhầm lẫn và sai sót do số lượng bị hại rất lớn" - ông Sơn chia sẻ.
Về việc chi trả t.iền bồi thường cho các bị hại, ông Sơn cho biết sẽ thực hiện theo hai hình thức là chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng mà bị hại cung cấp hoặc bị hại sẽ nhận t.iền mặt tại Cục THADS TP.HCM.
Việc chi trả t.iền bồi thường được chia làm nhiều đợt, đợt 1 từ số t.iền 82 tỉ đồng, gồm t.iền thu giữ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và một phần thu được tại giai đoạn thi hành án.
Đối với việc chi trả t.iền mặt, chấp hành viên sẽ phối hợp cùng bộ phận kế toán rút t.iền từ Kho bạc Nhà nước về để thực hiện chi trả. Tuy nhiên, do số lượng bị hại rất đông nên để tránh gây mất an ninh trật tự thì việc chi t.iền sẽ thực hiện theo thứ tự.
Cục THADS TP.HCM khẳng định không có trường hợp bị hại nào được ưu tiên, do đó các bị hại cần bình tĩnh phối hợp hiệu quả với Cục THADS để việc chi t.iền diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, việc chi t.iền sẽ được sắp xếp theo lịch và theo thứ tự.
Cũng theo ông Sơn, số t.iền các bị hại nhận trong đợt 1 thấp so với số t.iền bị hại đã bỏ ra đầu tư, tuy nhiên đây là đợt chi t.iền đầu tiên đối với số t.iền 82 tỉ đồng (gồm t.iền thu giữ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và một phần thu được tại giai đoạn THA).
Cục THADS sẽ tiếp tục xử lý các tài sản để THA đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại. Đối với tài sản tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Cục THADS TP.HCM đang thực hiện kế hoạch ủy thác xử lý tài sản, số t.iền thu được sẽ tiếp tục chi trả các đợt sau cho bị hại.
Được yêu cầu thi hành án đến khi nào?
Hiện nay, thời hiệu yêu cầu THA được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật THADS năm 2008 và Điều 4 Nghị định 62/2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 33/2020).
Cụ thể, trong thời hạn năm năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được THA có quyền yêu cầu cơ quan THADS ra quyết định THA. Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án thì thời hạn năm năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn...
Do đó, các bị hại trong vụ Alibaba cần căn cứ các quy định trên để thực hiện quyền yêu cầu THA nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Chủ đầu tư và cựu trưởng ban quản lý chung cư Carina lãnh án Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Tuấn đã vi phạm quy định về an toàn phòng chống cháy nổ tại Chung cư Carina gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn, làm c.hết 13 người, bị thương 72 người, tổng giá trị các tài sản bị thiệt hại hơn 126 tỷ đồng. Sáng 22/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm...
