Truy tố bị can Diệp Dũng cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 115 tỷ đồng

N.M21:37 23/11/2023

VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can trong vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op).

Cụ thể, bị can Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (cựu Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) và 2 bị can bị truy tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 4 bị can khác bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Diệp Dũng khi còn đương chức.

Theo nội dung cáo trạng, Diệp Dũng với vai trò là Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, tuy nắm rõ các quy định pháp luật về hợp tác xã, điều lệ, quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính Saigon Co.op…., nhưng từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo phòng tài chính, phòng kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục chuyển 1.000 tỷ đồng trong 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á, thực hiện việc hợp tác đầu tư.

Theo nội dung hợp tác đầu tư mà Dũng ký với bị can Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới) và bị can Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty Đại Á) thì Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên tổng số tiền hợp tác 7%/năm. Đến tháng 3/2018, Hào và Trung lấy lý do hai công ty Đô Thị Mới và Đại Á dùng 1.000 tỷ kinh doanh không hiệu quả, không thu lợi nhuận để đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận. Sau đó, Dũng đồng ý và ký thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19/8/2016. Việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.

Video đang HOT

Quá trình điều tra, Dũng đã thay đổi nhận thức và có thái độ hợp tác, thừa nhận hành vi phạm tội. Đối với 8 bị can còn lại trong vụ sai phạm tại Saigon Co.op cũng có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội; một số bị can tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả

Thay đổi tội danh truy tố nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 4, chuyển Viện KSND cùng cấp tiếp tục đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) và 2 bị can khác về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ"; 4 bị can khác về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan ANĐT đã quyết định thay đổi tội danh truy tố bị can Hồ Mỹ Hòa và Nguyễn Thành Nhân, từ tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", với vai trò đồng phạm của bị can Diệp Dũng.

Các bị can Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op), cùng bị đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Saigon Co.op tiếp tục bị đề nghị truy tố.

Theo Cơ quan ANĐT, sau khi tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện KSND, Cơ quan ANĐT đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị can kể trên.

Cụ thể, đối với bị can Diệp Dũng, từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, bị can Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op, thực hiện các các thủ tục chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới cho một số công ty nhằm hợp tác đầu tư, gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115 tỷ đồng.

Với nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Thành Nhân, theo Cơ quan ANĐT, bị can Nhân thừa nhận được bị can Diệp Dũng thông báo về việc sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op, để thực hiện việc hợp tác đầu tư và đồng ý cho bị can Hồ Mỹ Hòa thực hiện việc kiểm tra, theo dõi đối với việc Saigon Co.op sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng để hợp tác đầu tư theo chỉ đạo của bị can Diệp Dũng.

Bị can Nguyễn Thành Nhân bị truy tố tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", với vai trò đồng phạm của bị can Diệp Dũng.

Mặc dù biết việc bị can Diệp Dũng sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng để hợp tác đầu tư, nhưng với vai trò là Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc phụ trách Phòng Tài chính, Phòng Kế toán, bị can Nhân đã không chỉ đạo, không yêu cầu hai phòng này cung cấp hồ sơ liên quan, không làm hết trách nhiệm được giao.

Ngoài ra, bị can Nhân không chỉ đạo Phòng Tài chính, Phòng Kế toán làm rõ cơ sở của việc hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu từ hoạt động tài chính, mà trực tiếp phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018 điều chỉnh giảm doanh thu đối với lợi nhuận thu được.

Hành vi của bị can Nhân, theo Cơ quan ANĐT là thể hiện lỗi cố ý bỏ mặc hậu quả từ hành vi phạm tội của bị can Diệp Dũng, qua đó tạo điều kiện để bị can Diệp Dũng hoàn thành tội phạm và dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại.

Bị can Hồ Mỹ Hòa có sai phạm khi đã liên hệ, trao đổi với ngân hàng về việc đầu tư số tiền 1.000 tỷ đồng với Saigon Co.op, sau đó trực tiếp tham mưu (ký nháy) cho bị can Diệp Dũng ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với một số công ty.

Bị can Trần Trung Liệt là người đã ký ủy nhiệm chi để chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ tài khoản của Saigon Co.op sang cho một số công ty hợp tác đầu tư. Bị can Liệt biết nguồn tiền này là tiền huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Saigon Co.op, nhưng không báo cáo tổng giám đốc và kiểm tra giấy tờ liên quan việc HĐQT Saigon Co.op thông qua chủ trương hợp tác, mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bị can Diệp Dũng.

Trước đó, sau khi nhận KLĐT bổ sung lần thứ ba, ngày 30/8/2023, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ điều tra bổ sung: Yêu cầu cơ quan ANĐT thu thập các yêu cầu chưa nhận được trả lời liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can; Yêu cầu cơ quan ANĐT sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án, tiến hành xem xét, đánh giá tình chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị can để xử lý đúng quy định pháp luật

Ông Nguyễn Đức Chung lại bị truy tố vì liên quan vụ trồng mới cây xanh Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Chung (SN 1967, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan đến việc trực tiếp can thiệp, chỉ đạo việc trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tại Hà Nội, gây thiệt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: truy tố điều tra phạm tội bị can cáo trạng nguyễn thành nhân truy tố bị can diệp dũng vụ án công ty đô thị mới

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Khởi tố vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới08:37

Công an Quảng Trị xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn02:13

Nhân viên hãng điện thoại ViVo giả khách vào FPT Shop cướp 22 chiếc Iphone01:10

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ Campuchia trao trả 410 người cho VN: Có đến 304 trường hợp xuất cảnh trái phép

22:12:17 13/12/2024

Trong số 410 người do Campuchia vừa trao trả cho cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh có đến 304 trường hợp xuất cảnh trái phép qua địa bàn biên giới.

Ma trận lừa đảo: Đưa khách đi mua dự án ma

22:01:36 13/12/2024

Công ty bất động sản tiếp cận, đưa khách hàng đi xem đất, rồi gạ gẫm bán đất tại dự án ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao đâm bạn nhậu tử vong

21:40:53 13/12/2024

Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Trác Huỳnh An Trung chở người khác đến đâm bạn nhậu tử vong rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ cả 2 đối tượng sau vài giờ.

Khởi tố 5 bị can vụ vệ sĩ chặn đường, điều tiết cho đoàn xe đám cưới

21:05:52 13/12/2024

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 đối tượng là nhân viên Công ty vệ sĩ Security về tội Gây rối trật tự công cộng .

Giám đốc Công an Đà Nẵng kể trường hợp thiếu niên gây 32 vụ trộm trong 2 năm

17:05:57 13/12/2024

Ngày 13/12, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP đã trả lời về tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Gã đàn ông 2 lần tìm giết hàng xóm để trả thù ở Hà Nội

16:57:18 13/12/2024

Sau khi đâm hàng xóm bị thương, Tống Minh Cảnh bỏ trốn. Thời gian lẩn trốn anh ta tiếp tục tìm người hàng xóm để thêm lần nữa đâm nạn nhân trọng thương.

Khen thưởng phá nhanh vụ 'cụ bà 87 tuổi bị trộm 100 lượng vàng, nhẫn hột xoàn'

16:48:22 13/12/2024

Công an huyện Trà Ôn cũng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc hỗ trợ điều tra vụ án trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh cô gái dã man sau va quẹt giao thông

16:38:17 13/12/2024

Động thái này được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đưa ra sau 3 ngày bắt khẩn cấp Khoa để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Thuyền trưởng tổ chức đưa người vượt biên trái phép đánh bắt thủy sản lĩnh án tù

16:16:51 13/12/2024

Ngày 13/12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Bé (SN 1967, ngụ tỉnh Bình Định, thuyền trưởng tàu cá BĐ 30933 TS) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong vụ ẩu đả giữa đường gây xôn xao dư luận

16:13:45 13/12/2024

Do bực tức, Hiền đã điều khiển xe máy đuổi theo xe buýt được khoảng 10 mét thì vượt lên trước đầu xe buýt rồi cho dừng xe để chặn trước đầu xe buýt tại trước số 60 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu.

Bắt giam chánh toà và thẩm phán ở Đắc Lắk về hành vi đưa, nhận hối lộ

16:08:55 13/12/2024

Liên quan đến thông tin Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tạm giữ 2 cán bộ TAND tỉnh Đắk Lắk, ngày 13/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Phù phép tài sản công thành tài sản tư nhân, 7 cán bộ, công chức Nhà nước lãnh án

16:04:29 13/12/2024

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Học (SN 1967, làm nghề buôn bán) 12 năm tù, Võ Trung Dũng (công chức địa chính - Xây dựng, phường 5, Tân Bình) 12 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Có thể bạn quan tâm

Nhận được lời cầu hôn từ người yêu mà tôi hãi hùng khi anh muốn vợ gánh vác kinh tế nuôi cả nhà mình từ bố mẹ đến em gái

Góc tâm tình

05:53:58 14/12/2024

Tôi thì vẫn cứ yêu, vẫn cứ thương, nhưng liệu rằng tôi có hạnh phúc nổi với 1 loạt tính toán ăn bám này không? Tôi có bà chị đồng nghiệp lấy chồng rõ sớm

Mỹ công bố chiến lược chống hành vi thù địch với người Hồi giáo và người Arập

Thế giới

05:50:14 14/12/2024

Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Trump chưa đưa ra bình luận về chiến lược này. Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ một số quốc gia có đa số người dân...