Gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng, cựu Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội lĩnh 12 năm tù
Thắng lợi dụng việc hàng năm, Trung tâm Artex Hà Nội được Công ty Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, uỷ quyền vào bảo lãnh vay vốn nên thống nhất với hai doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích, gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.
Ngày 19/9, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Đây là vụ án gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (viết tắt là Công ty Unimex Hà Nội), là công ty 100% vốn Nhà nước, Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (viết tắt là Trung tâm Artex Hà Nội) và đã tuyên phạt các bị cáo bằng bản án nghiêm khắc.
Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, HĐXX tuyên phạt: Phạm Hữu Thắng (cựu Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội) 12 năm tù, Trần Thị Lan Hương (cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Trung tâm Artex Hà Nội) 8 năm tù, Nguyễn Văn Quân (cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Trung tâm Artex Hà Nội) 7 năm tù, Nguyễn Đắc Phước (cựu Giám đốc Công ty Đắc Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Uyên (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh) cùng mức án 11 năm tù.
Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” HĐXX tuyên phạt: Trần Quốc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty Unimex Hà Nội) 3 năm tù, cho hưởng án treo. Cũng tội danh trên, 3 bị cáo khác bị tuyên mức án từ 18 đến 30 tháng tù, cho hưởng án treo.
Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, HĐXX tuyên phạt: Trịnh Hùng Thắng (cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank Tây Hà Nội) 5 năm tù, Đoàn Thị Thanh Chuyên (cựu cán bộ tín dụng Agribank Tây Hà Nội) 30 tháng tù, cho hưởng án treo.
Các bị cáo tại phiên toà.
Video đang HOT
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Trung tâm Artex Hà Nội có quan hệ mua bán giấy các loại với Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên từ năm 2006. Năm 2010, hai công ty này kinh doanh thua lỗ, không thanh toán tiền mua hàng cho Trung tâm Artex Hà Nội nên trung tâm này không trả được nợ vay ngân hàng.
Phạm Văn Thắng là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Trung tâm Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được Công ty Unimex Hà Nội giao.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thắng lợi dụng việc hàng năm Trung tâm Artex Hà Nội được Công ty Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, uỷ quyền vào bảo lãnh vay vốn nên thống nhất với Nguyễn Đắc Phước và Nguyễn Thị Ngọc Uyên, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích.
Từ những việc làm sai phạm, Thắng trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng của Trung tâm Artex Hà Nội. Hành vi này của Thắng dẫn đến hàng loạt sai phạm, gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.
Cấp dưới của Thắng là Trần Thị Lan Hương có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Trung tâm Artex Hà Nội, hạch toán công nợ phải thu, phải trả theo đúng quy định của Luật Kế toán.
Hương biết rõ việc Công ty An ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Trung tâm Artex Hà Nội vượt quy định của Công ty Unimex Hà Nội, nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản 131 hàng quý sai sự thật để che giấu nợ xấu của hai công ty này.
Cụ thể, Hương trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Trung tâm Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, Hương trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.
Trong số 11 bị cáo truy tố, bị cáo Trần Quốc Hùng được xác định là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Unimex Hà Nội.
Bị cáo Hùng đã trực tiếp xét duyệt, ký phân bố hạn mức tín dụng và ký các Giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Công ty Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng.
Tuy nhiên, bị cáo Hùng đã buông lỏng công tác quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Trung Artex Hà Nội theo quy định.
Sai phạm này tạo điều kiện để bị cáo Thắng cùng những người khác câu kết lập khống các hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng, sử dụng sai mục đích, chiếm hưởng trái phép tiền vay, gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.
Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Hữu Huấn (cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Tây Hà Nội) đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã truy nã, đồng thời tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 11 đồng phạm trong vụ giao "đất vàng"
Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 16/9 cho biết, đã có kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án hình sự: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến vụ giao "đất vàng" tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa ở 01 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.
Theo đó, 10 bị can bị đề nghị truy tố gồm có nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955): nguyên Chủ tịch Lê Đức Vinh; nguyên Phó Chủ tịch Đào Công Thiên; nguyên Giám đốc Sở TN&MT Võ Tấn Thái; nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dẽ (SN 1962); nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Khánh Hòa Trần Văn Thọ (SN 1960); nguyên Phó giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Ngọc Tâm; nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa Trần Quang Bửu (SN 1957); nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn (SN 1964); nguyên Phó trưởng Phòng Vật giá Sở Tài Chính Khánh Hòa Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1959); nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT Võ Xuân Thiềng (SN 1958); nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Khánh Hòa Trần Sỹ Quân (SN 1958); nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Nhựt (SN 1976).
Khu "đất vàng" giao cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án Nha Trang Centrer 2 có nhiều vi phạm pháp luật.
Theo Kết luận điều tra, năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở mới Trường Chính trị Khánh Hòa ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), nhưng không tổ chức đấu thầu chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật mà chỉ định và ký hợp đồng BT với Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa - sau đó chuyển quyền và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho Công ty CP Thanh Yến, có trụ sở ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn vốn cho nhà đầu tư bằng hình thức giao hơn 7.388m 2 "đất vàng" tại cơ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa ở 01 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất, thậm chí khi giao đất, cho thuê đất không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bởi lẽ khu đất này được quy hoạch đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhưng lại giao Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án Nha Trang Center 2, trong đó có 4.440m 2 đất ở lâu dài và 2.948,9m 2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp rồi tự phê duyệt giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Tiếp đó, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo giá trị quyền sử dụng khu "đất vàng" nêu trên hơn 121,5 tỉ đồng.
Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh từng bị xử tù ttong một vụ án đã được TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử ngày 13/4.
Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản cấp bộ kết luận vào tháng 2/2016, giá trị quyền sử dụng khu "đất vàng" hơn 184,1 tỉ đồng. Theo đó, 13 bị can trong vụ án này đã gây thất thoát hơn 62,6 tỉ đồng. Ngoài ra, trong quá trình xử lý tài sản còn lại của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ, UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có liên quan đã tự ý giảm giá trị tài sản xuống 55% để bán, gây thiệt hại 11,6 tỉ đồng.
Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm hình sự ngày 13/4 của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại hai Dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh (STTL) Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi (BTSN) Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc ở phía Tây TP Nha Trang do Công ty TNHH SX và XD Khánh Hòa làm chủ đầu tư; ông Nguyễn Chiến Thắng đã bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.
Cùng tội danh này, ông Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên cùng bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù; Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ cùng lãnh mức án 3 năm tù. 5 trong số 6 bị cáo nêu trên đang chấp hành hình phạt tại các Trại giam A2, Z30D - Bộ Công an, riêng ông Võ Tấn Thái đang điều trị bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.
Làm thất thoát 25 tỉ, 'bộ sậu' Trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe hầu tòa Ngày 13-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe, thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam. Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI Theo đó, các bị cáo: Phạm Trung Tuyến...