Gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng, cựu Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội lĩnh 12 năm tù

Thắng lợi dụng việc hàng năm, Trung tâm Artex Hà Nội được Công ty Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, uỷ quyền vào bảo lãnh vay vốn nên thống nhất với hai doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích, gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.

Ngày 19/9, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Đây là vụ án gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (viết tắt là Công ty Unimex Hà Nội), là công ty 100% vốn Nhà nước, Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (viết tắt là Trung tâm Artex Hà Nội) và đã tuyên phạt các bị cáo bằng bản án nghiêm khắc.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, HĐXX tuyên phạt: Phạm Hữu Thắng (cựu Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội) 12 năm tù, Trần Thị Lan Hương (cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Trung tâm Artex Hà Nội) 8 năm tù, Nguyễn Văn Quân (cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Trung tâm Artex Hà Nội) 7 năm tù, Nguyễn Đắc Phước (cựu Giám đốc Công ty Đắc Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Uyên (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh) cùng mức án 11 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” HĐXX tuyên phạt: Trần Quốc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty Unimex Hà Nội) 3 năm tù, cho hưởng án treo. Cũng tội danh trên, 3 bị cáo khác bị tuyên mức án từ 18 đến 30 tháng tù, cho hưởng án treo.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, HĐXX tuyên phạt: Trịnh Hùng Thắng (cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank Tây Hà Nội) 5 năm tù, Đoàn Thị Thanh Chuyên (cựu cán bộ tín dụng Agribank Tây Hà Nội) 30 tháng tù, cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Trung tâm Artex Hà Nội có quan hệ mua bán giấy các loại với Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên từ năm 2006. Năm 2010, hai công ty này kinh doanh thua lỗ, không thanh toán tiền mua hàng cho Trung tâm Artex Hà Nội nên trung tâm này không trả được nợ vay ngân hàng.

Phạm Văn Thắng là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Trung tâm Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được Công ty Unimex Hà Nội giao.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thắng lợi dụng việc hàng năm Trung tâm Artex Hà Nội được Công ty Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, uỷ quyền vào bảo lãnh vay vốn nên thống nhất với Nguyễn Đắc Phước và Nguyễn Thị Ngọc Uyên, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích.

Từ những việc làm sai phạm, Thắng trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng của Trung tâm Artex Hà Nội. Hành vi này của Thắng dẫn đến hàng loạt sai phạm, gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.

Cấp dưới của Thắng là Trần Thị Lan Hương có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Trung tâm Artex Hà Nội, hạch toán công nợ phải thu, phải trả theo đúng quy định của Luật Kế toán.

Hương biết rõ việc Công ty An ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Trung tâm Artex Hà Nội vượt quy định của Công ty Unimex Hà Nội, nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản 131 hàng quý sai sự thật để che giấu nợ xấu của hai công ty này.

Cụ thể, Hương trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Trung tâm Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, Hương trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.

Trong số 11 bị cáo truy tố, bị cáo Trần Quốc Hùng được xác định là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Unimex Hà Nội.

Bị cáo Hùng đã trực tiếp xét duyệt, ký phân bố hạn mức tín dụng và ký các Giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Công ty Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng.

Tuy nhiên, bị cáo Hùng đã buông lỏng công tác quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Trung Artex Hà Nội theo quy định.

Sai phạm này tạo điều kiện để bị cáo Thắng cùng những người khác câu kết lập khống các hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng, sử dụng sai mục đích, chiếm hưởng trái phép tiền vay, gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.

Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Hữu Huấn (cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Tây Hà Nội) đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã truy nã, đồng thời tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.