Đang ngồi tù, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin

Theo dõi VGT trên

Trong suốt khoảng thời gian thụ án từ năm 2018 đến nay, trùm ma túy này tiếp tục tìm cách “làm sạch” 2.934 đồng Bitcoin bẩn.

Xanaxman, trùm ma túy đến từ tiểu bang Maryland, Mỹ, vừa bị tòa án bang này kết tội rửa tiền số Bitcoin có tổng giá trị lên đến 137 triệu USD.

Xanaxman, tên thật là Ryan Farace, bị kết án 3 năm trước vì tội buôn bán Alprazolam, một dẫn xuất của thuốc điều trị chứng lo âu Xanax, trên web ngầm.

Theo lệnh của tòa án vào tháng 11/2018, Farace đã giao nộp 4.000 đồng Bitcoin kiếm được từ bán ma túy. Với giá mỗi Bitcoin 16.800 USD, số tiền này trị giá hơn 67 triệu USD vào thời điểm đó. Ngày nay, số Bitcoin đó đáng giá 187,2 triệu USD. Farace đồng thời phải giao nộp tiền mặt và tài sản, tổng giá trị 5,6 triệu USD.

Đang ngồi tù, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin - Hình 1

Dark web hay web ngầm là nơi diễn ra nhiều hoạt động phi pháp

Video đang HOT

Tuy nhiên, Farace vẫn tiếp tục rửa tiền trong thời gian chấp hành án phạt 57 tháng tù, theo bản cáo trạng vừa được tiết lộ vào ngày 11/8.

Theo bản cáo trạng, Farace và cha, Joseph Farace bị buộc tội rửa tiền cho lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy từ tháng 10/2019-4/2021.

Căn cứ vào bản án, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) đã tịch thu 2.875 đồng Bitcoin vào tháng 2 và thêm 59 đồng vào tháng 5/2021. Hiện tại, tổng số Bitcoin có giá trị 137 triệu USD.

Nguồn gốc của số Bitcoin trên vẫn chưa được làm rõ. Farace có thể đã che giấu thành công khi bị bắt 3 năm trước, hoặc kiếm được chúng khi đang ở trong tù.

Thông tin đáng tin cậy về web ngầm rất hiếm, chưa nói đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa. Theo một phân tích của Chainalysis, web ngầm là nơi xử lý hơn 800 triệu USD tiền mã hóa trong năm 2019.

Silk Road, trang web mua bán ma túy phổ biến trên web ngầm, đã bị FBI buộc đóng cửa vào năm 2013. Cơ quan điều tra thu giữ 173.991 đồng Bitcoin (33,6 triệu USD vào thời điểm đó); tuy nhiên, 444.000 đồng vẫn chưa được tìm thấy. Vào tháng 11/2020, 70.000 đồng Bitcoin được bí mật rút ra từ số tiền mất tích, theo công ty phân tích chuỗi khối Elliptic.

Chính phủ Mỹ thường tổ chức đấu giá số Bitcoin tịch thu được với chênh lệch cao hơn giá thị trường. Vào năm 2014, tỷ phú đầu tư mạo hiểm Tim Draper đã mua 30.000 đồng Bitcoin thu được trong vụ Silk Road với giá không được tiết lộ.

Công cụ kiểm tra độ 'sạch' của Bitcoin

Công cụ này có tên là Antinalysis, được người quản lý chợ đen trên Dark Web tạo ra để giúp tội phạm "rửa" Bitcoin.

Công cụ kiểm tra độ sạch của Bitcoin - Hình 1

Tội phạm mạng muốn tránh bị sàn giao dịch phát hiện các khoản tiền bất hợp pháp

Tom Robinson - người đồng sáng lập công ty blockchain Elliptic cho biết: "Tiền mã hóa đang trở thành công cụ quan trọng đối với tội phạm mạng. Thị trường ransomware và chợ đen phụ thuộc vào những khoản thanh toán bằng Bitcoin và tiền mã hóa. Tuy nhiên, việc rửa và rút số tiền thu được là một thách thức lớn".

Theo Decrypt , Bitcoin kiếm được từ các thị trường darknet, ransomware (mã độc tống tiền) và thông qua trộm cắp đều có rủi ro cực cao, còn Bitcoin mới khai thác hoặc trao đổi trên các sàn giao dịch sẽ được phân loại là tiền "sạch", không rủi ro. Các sàn giao dịch hiện nay đều sử dụng công cụ phân tích blockchain để ngăn chặn kịp thời những giao dịch có dính líu đến hoạt động tội phạm.

Sau khi liên kết ví điện tử với Antinalysis, công cụ sẽ phân tích nguồn gốc của Bitcoin trong ví và mức độ rủi ro khi nắm giữ số Bitcoin đó, giúp tội phạm tránh bị các sàn giao dịch "gắn cờ". Antinalysis chạy trên Tor - trình duyệt hỗ trợ truy cập vào Dark Web, chi phí cho mỗi lần báo cáo rủi ro là 3 USD.

Công cụ kiểm tra độ sạch của Bitcoin - Hình 2

Giao diện của Antinalysis

Sau khi thử nghiệm Antinalysis, chuyên gia của công ty Elliptic nhận thấy công cụ này vẫn còn kém. Tom Robinson giải thích: "Không có gì đáng ngạc nhiên, muốn phân tích blockchain chính xác đòi hỏi phải đầu tư vào công nghệ và thu thập dữ liệu suốt một thời gian dài".

Chuyên gia bảo mật Brian Krebs cho biết kết quả do Antinalysis cung cấp giống với kết quả của AMLBot - một phần mềm phát hiện rửa tiền có mặt từ năm 2019, tức là Antinalysis được tạo ra dựa trên API của AMLBot.

Sự có mặt của một công cụ như Antinalysis chứng tỏ giới tội phạm đang gặp khó khăn khi rút tiền từ Bitcoin thu được. Robinson xác định người tạo ra Antinalysis là một trong những người phát triển Incognito Market - một chợ đen chuyên bán ma túy. Ra mắt cuối năm 2020, Incognito Market chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và Monero.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tin đang nóng

Kỳ Duyên "hiện nguyên hình" khi bị MC Miss Universe bất thình lình phỏng vấn
18:08:35 02/11/2024
Bị nói bỏ mặc con cái, suốt ngày cặp kè vui chơi với trai, Hoa hậu Phương Lê đáp trả cực gắt
16:41:16 02/11/2024
Lấy gái lỡ thì, còn có 2 con riêng, tôi bị cả dòng họ kịch liệt phản đối, ai ngờ đêm tân hôn em cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
19:27:36 02/11/2024
Vừa về đến cổng, con gái tuổi hớn hở ra đón: 'Mẹ ơi, bố giấu cô nào ở trong tủ ấy, cả tiếng rồi chưa chịu ra'
19:20:31 02/11/2024
Han So Hee bị vạch mặt dối trá chỉ vì chi tiết về vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin?
19:46:05 02/11/2024
Câu hỏi Đường Lên Đỉnh Olympia hóc búa, "cậu bé Google" cũng phải "đứng hình"
19:19:54 02/11/2024
NSND Thu Huyền 20 năm hạnh phúc bên người chồng là giám đốc
20:21:38 02/11/2024
Nam diễn viên phạm tội tình dục xuất hiện trong 'Squid Game 2'
17:13:28 02/11/2024

Tin mới nhất

Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut

15:45:56 16/01/2024
Đã đến lúc bỏ lại các công cụ chỉnh sửa cũ và chấp nhận giải pháp thay đổi cuộc chơi. Gặp gỡ Trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut - giải pháp sẽ nâng cao, nâng cao và cách mạng hóa thế giới sáng tạo nội dung trực quan của bạn

Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ

22:01:27 21/12/2022
Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng luôn muốn các bài đăng trên Facebook có được nhiều lượt thích và chia sẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để tối ưu bài đăng thì không phải ai cũng biết

Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok

21:03:46 21/12/2022
Louisiana và Tây Virginia là hai bang mới nhất cấm công chức sử dụng TikTok trên thiết bị công do lo ngại Trung Quốc có thể theo dõi người Mỹ và kiểm duyệt nội dung

Microsoft cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng

20:03:41 21/12/2022
Microsoft đã cập nhật thỏa thuận cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ trực tuyến của mình. Việc khai thác tiền điện tử trên dịch vụ của Microsoft cần có sự cho phép bằng văn bản của công ty, nhưng cũng chỉ nhằm mục đích thử nghiệ...

Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp

20:01:24 21/12/2022
Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết họ đã ngăn chặn không dưới 200 hoạt động bí mật, trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp kể từ năm 2017 tại khoảng 70 quốc gia

Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô

19:01:39 21/12/2022
Ủy ban Châu Âu - cơ quan điều hành của EU cho biết, đã phát hiện Meta vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU bằng cách bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Meta có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới ...

Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

15:01:33 21/12/2022
Người dùng Twitter, các nhà đầu tư Tesla và chuyên gia phân tích trong ngành đều cho rằng Elon Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'

14:01:42 21/12/2022
Muốn nhập được các mẫu bán chạy như iPhone 14 Pro/Pro Max, các chuỗi đại lý bán lẻ ủy quyền của Apple bắt buộc phải nhập thêm hàng loạt phụ kiện đi kèm

Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế

09:38:18 21/12/2022
Sáng 20/12, tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ Khai trương Hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR

'Dở khóc dở cười' với tính năng trợ giúp người bị tai nạn ôtô của Apple

09:37:54 21/12/2022
Tính năng phát hiện tai nạn ôtô mới ra mắt trên Apple iPhone và Apple Watch sẽ tự động tìm kiếm sự trợ giúp từ bộ phận cấp cứu khi có nguy cơ xảy ra tai nạn

Xiaomi sa thải hàng nghìn nhân sự

09:35:12 21/12/2022
Gã khổng lồ smartphone Trung Quốc Xiaomi đang lên kế hoạch sa thải 15% trong số hơn 30.000 nhân sự trong bối cảnh công ty gặp khó khăn

Apple sẽ bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam vào giữa năm 2023

09:34:00 21/12/2022
Đối với Trung Quốc, việc mất vị trí độc quyền sản xuất MacBook tượng trưng cho vị thế công xưởng thế giới của Trung Quốc đang bị suy yếu

Có thể bạn quan tâm

Cuộc sống của 'mỹ nhân làng hài' bên chồng kém tuổi sau một năm kết hôn

Sao việt

22:11:28 02/11/2024
Kể từ khi về chung một nhà, cuộc sống của vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt vẫn luôn nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ.

Sao Hàn 2/11: Kim Soo Hyun bị 'tân binh' vượt mặt, Hyun Bin phát tướng, già nua

Sao châu á

22:06:59 02/11/2024
Tài tử đắt giá Kim Soo Hyun bị diễn viên mới vượt mặt, còn Hyun Bin lộ vẻ già nua, phát tướng sau hơn 2 năm kết hôn.

Ô nhiễm không khí ở mức cao: Làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Sức khỏe

22:04:50 02/11/2024
Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy, bụi PM2.5 tăng nguy cơ mắc hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm phổi, các chứng bệnh hô hấp, tim mạch, tiểu đường và ung thư phổi.

Công an TP.HCM khởi tố 51 vụ án tai nạn giao thông trong 10 tháng

Pháp luật

21:41:24 02/11/2024
Trong 10 tháng đầu năm 2024, Công an TP.HCM đã khởi tố 51 vụ án với 40 bị can sau các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Top 15 cầu thủ ghi bàn cho MU: Ấn tượng Van Nistelrooy

Sao thể thao

21:36:00 02/11/2024
Màn ra mắt của Ruud van Nistelrooy trên cương vị HLV tạm thời của MU thực sự ấn tượng, khi thắng đậm Leicester 5-2 để giành vé vào tứ kết League Cup 2024/25.

Mỹ Tâm bất bại trong showbiz Việt

Nhạc việt

21:22:54 02/11/2024
Ở địa hạt nữ ca sĩ, Mỹ Tâm là trường hợp hiếm hoi vượt qua vô số đối thủ trước, cùng và sau thế hệ để đạt được vị trí cao nhất, đồng thời giữ vững ngai vàng đến nay 26 năm.

Nha Trang: Phát hiện thi thể trong tư thế treo cổ đang phân hủy mạnh

Tin nổi bật

21:01:01 02/11/2024
Ngày 2.11, UBND xã Phước Đồng (TP.Nha Trang) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể trong tư thế treo cổ, đang bị phân hủy mạnh.

Đời thực của diễn viên đóng vai tiểu tam đang bị phản ứng dữ dội trên sóng VTV

Hậu trường phim

20:07:29 02/11/2024
Hoàng Linh Chi gây chú ý với vai Thương trong phim Sao Kim bắn tim Sao Hỏa đang phát sóng trên VTV. Đây là nhân vật tiểu tam bị ném đá dữ dội vì độ trơ trẽn lên đến cực điểm.

Tây Ban Nha khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thế giới

19:55:07 02/11/2024
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.

G-Dragon không muốn lặp lại những khuôn mẫu cũ

Nhạc quốc tế

19:53:46 02/11/2024
Với việc phát hành đĩa đơn mới, G-Dragon nói anh đang trở lại với chính mình ngày thường - sau một thời gian dài nghỉ ngơi.

Shawn Mendes vẫn coi tình cũ Camila Cabello là bạn thân

Sao âu mỹ

19:42:33 02/11/2024
Mặc dù đã chia tay từ lâu nhưng Shawn Mendes vẫn nhắc về Camila Cabello như một trong những người bạn thân thiết nhất của mình.