Đang ngồi tù, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin
Trong suốt khoảng thời gian thụ án từ năm 2018 đến nay, trùm ma túy này tiếp tục tìm cách “làm sạch” 2.934 đồng Bitcoin bẩn.
Xanaxman, trùm ma túy đến từ tiểu bang Maryland, Mỹ, vừa bị tòa án bang này kết tội rửa tiền số Bitcoin có tổng giá trị lên đến 137 triệu USD.
Xanaxman, tên thật là Ryan Farace, bị kết án 3 năm trước vì tội buôn bán Alprazolam, một dẫn xuất của thuốc điều trị chứng lo âu Xanax, trên web ngầm.
Theo lệnh của tòa án vào tháng 11/2018, Farace đã giao nộp 4.000 đồng Bitcoin kiếm được từ bán ma túy. Với giá mỗi Bitcoin 16.800 USD, số tiền này trị giá hơn 67 triệu USD vào thời điểm đó. Ngày nay, số Bitcoin đó đáng giá 187,2 triệu USD. Farace đồng thời phải giao nộp tiền mặt và tài sản, tổng giá trị 5,6 triệu USD.
Dark web hay web ngầm là nơi diễn ra nhiều hoạt động phi pháp
Video đang HOT
Tuy nhiên, Farace vẫn tiếp tục rửa tiền trong thời gian chấp hành án phạt 57 tháng tù, theo bản cáo trạng vừa được tiết lộ vào ngày 11/8.
Theo bản cáo trạng, Farace và cha, Joseph Farace bị buộc tội rửa tiền cho lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy từ tháng 10/2019-4/2021.
Căn cứ vào bản án, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) đã tịch thu 2.875 đồng Bitcoin vào tháng 2 và thêm 59 đồng vào tháng 5/2021. Hiện tại, tổng số Bitcoin có giá trị 137 triệu USD.
Nguồn gốc của số Bitcoin trên vẫn chưa được làm rõ. Farace có thể đã che giấu thành công khi bị bắt 3 năm trước, hoặc kiếm được chúng khi đang ở trong tù.
Thông tin đáng tin cậy về web ngầm rất hiếm, chưa nói đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa. Theo một phân tích của Chainalysis, web ngầm là nơi xử lý hơn 800 triệu USD tiền mã hóa trong năm 2019.
Silk Road, trang web mua bán ma túy phổ biến trên web ngầm, đã bị FBI buộc đóng cửa vào năm 2013. Cơ quan điều tra thu giữ 173.991 đồng Bitcoin (33,6 triệu USD vào thời điểm đó); tuy nhiên, 444.000 đồng vẫn chưa được tìm thấy. Vào tháng 11/2020, 70.000 đồng Bitcoin được bí mật rút ra từ số tiền mất tích, theo công ty phân tích chuỗi khối Elliptic.
Chính phủ Mỹ thường tổ chức đấu giá số Bitcoin tịch thu được với chênh lệch cao hơn giá thị trường. Vào năm 2014, tỷ phú đầu tư mạo hiểm Tim Draper đã mua 30.000 đồng Bitcoin thu được trong vụ Silk Road với giá không được tiết lộ.
Công cụ kiểm tra độ 'sạch' của Bitcoin
Công cụ này có tên là Antinalysis, được người quản lý chợ đen trên Dark Web tạo ra để giúp tội phạm "rửa" Bitcoin.
Tội phạm mạng muốn tránh bị sàn giao dịch phát hiện các khoản tiền bất hợp pháp
Tom Robinson - người đồng sáng lập công ty blockchain Elliptic cho biết: "Tiền mã hóa đang trở thành công cụ quan trọng đối với tội phạm mạng. Thị trường ransomware và chợ đen phụ thuộc vào những khoản thanh toán bằng Bitcoin và tiền mã hóa. Tuy nhiên, việc rửa và rút số tiền thu được là một thách thức lớn".
Theo Decrypt , Bitcoin kiếm được từ các thị trường darknet, ransomware (mã độc tống tiền) và thông qua trộm cắp đều có rủi ro cực cao, còn Bitcoin mới khai thác hoặc trao đổi trên các sàn giao dịch sẽ được phân loại là tiền "sạch", không rủi ro. Các sàn giao dịch hiện nay đều sử dụng công cụ phân tích blockchain để ngăn chặn kịp thời những giao dịch có dính líu đến hoạt động tội phạm.
Sau khi liên kết ví điện tử với Antinalysis, công cụ sẽ phân tích nguồn gốc của Bitcoin trong ví và mức độ rủi ro khi nắm giữ số Bitcoin đó, giúp tội phạm tránh bị các sàn giao dịch "gắn cờ". Antinalysis chạy trên Tor - trình duyệt hỗ trợ truy cập vào Dark Web, chi phí cho mỗi lần báo cáo rủi ro là 3 USD.
Giao diện của Antinalysis
Sau khi thử nghiệm Antinalysis, chuyên gia của công ty Elliptic nhận thấy công cụ này vẫn còn kém. Tom Robinson giải thích: "Không có gì đáng ngạc nhiên, muốn phân tích blockchain chính xác đòi hỏi phải đầu tư vào công nghệ và thu thập dữ liệu suốt một thời gian dài".
Chuyên gia bảo mật Brian Krebs cho biết kết quả do Antinalysis cung cấp giống với kết quả của AMLBot - một phần mềm phát hiện rửa tiền có mặt từ năm 2019, tức là Antinalysis được tạo ra dựa trên API của AMLBot.
Sự có mặt của một công cụ như Antinalysis chứng tỏ giới tội phạm đang gặp khó khăn khi rút tiền từ Bitcoin thu được. Robinson xác định người tạo ra Antinalysis là một trong những người phát triển Incognito Market - một chợ đen chuyên bán ma túy. Ra mắt cuối năm 2020, Incognito Market chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và Monero.
Cảnh sát thu lãi khủng nhờ bán Bitcoin tịch thu từ tội phạm Nhà chức trách liên bang ở Ohio (Mỹ) đã bán số Bitcoin bị tịch thu vào năm 2018 trong một vụ lừa đảo. Số Bitcoin từ năm 2018 đã sinh lời gấp 6,6 lần Theo Bitcoin News , luật sư Bridget M. Brennan thông báo hơn 500 Bitcoin của tội phạm đã được bán với giá 19,23 triệu USD, trong khi hồi năm...