chuyên gia ngân hàng

Rút trộm hàng chục tỷ đồng qua máy POS, nhóm “liên minh ma quỷ công nghệ cao” lĩnh án nặng

Từ Cao Bằng, Wang Xiaomin về Hà Nội gặp và bàn bạc giao cho Đào Thị Thu Hiền đi gom các máy POS, MPOS để bị cáo Hiền quẹt thẻ giả chiếm đoạt tiền.

Bí ẩn về người “du hành thời gian” trong bức ảnh 82 năm trước, chuyên gia giải mã sự thật bất ngờ

Những bộ truyện hay hoạt hình, phim ảnh có yếu tố du hành thời gian nhưDoraemon,Trở Lại Tương Lai(Back to the Future) trước nay đều vô cùng nổi tiếng.

Tổng thống Biden, Phó tổng thống Harris sẽ tới châu Á vào tháng 9

Nhà Trắng ngày 22.8 thông báo chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris trong tháng tới.

Giở chiêu trò vay tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng

Ngày 23/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo H Bích Niê (SN 1986, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) và Hoàng Thị Bích Phương (SN 1975, trú tại phường Tân H...

Khi nhân viên công ty tài chính phản thùng

Thời gian qua có thể nói là thời kỳ nở rộ của các công ty tài chính cá nhân, cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của các tổ chức tín dụng này cũng tiềm ẩn nhiều nguy c...

Lĩnh 12 năm tù vì làm sổ đỏ giả lừa đảo tiền tỷ

Để trả nợ, Triệu Đại Hùng ở Bạc Liêu đã lên mạng mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) giả để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt của hai chị em ruột 5,5 tỷ đồng.

Hai cán bộ ngân hàng vụ cựu Bí thư Bến Cát mua đất ‘giá bèo’ được trả tự do

Hết thời hạn tạm giam, hai cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án cựu Bí thư thị xã Bến Cát mua đất thế chấp giá bèo được trả tự do để phục vụ công tác điều tra bổ sung.

Nhân viên chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của chủ đi đánh bạc và mua 10 lượng vàng

Được chủ đại lý vé số giao hơn 3 tỉ đồng để đến ngân hàng nộp vào tài khoản của chủ, nhưng Sang đã chiếm đoạt số tiền này rồi dùng để đánh bạc, mua 10 lượng vàng.

Mại dâm theo “hợp đồng” có sự tham gia của cả người mẫu, diễn viên, sinh viên

Hoạt động mại dâm tại nơi công cộng có xu hướng giảm mạnh, thay bằng nhiều phương thức kín đáo khác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Vụ người dân bị lấy thông tin mở tài khoản ngân hàng: Hủy 404 tài khoản

Bưu điện đã làm việc với ngân hàng và hủy 404 tài khoản trong vụ việc nhân viên bưu điện tự ý lấy thông tin của người dân để mở tài khoản ngân hàng.

Nhân viên ngân hàng rút 500 triệu đồng của khách

Quá trình tiếp nhận hồ sơ vay tiền, Nguyễn Phúc Nhân (nhân viên tín dụng ngân hàng, ngụ tại Bạc Liêu) đã lừa đảo, rút 500 triệu đồng từ tài khoản của khách hàng để tiêu xài cá nhân...

Mâu thuẫn khi giao ca, nhân viên bảo vệ ngân hàng đâm đồng nghiệp thương tích

Ngày 4/8, Công an TP Bà Rịa đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại trước khuôn viên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) trên địa bàn phường Phước Trung (TP Bà R...

Khởi tố thanh niên làm giấy giả bán xe tải khi đã thế chấp cho ngân hàng

Minh Tiền đã thế chấp xe tải cho ngân hàng, sau đó lại đặt mua giấy đăng ký xe giả đem đi cầm cố rồi bán lại cho bị hại lấy hàng trăm triệu đồng.

Thị trấn chênh vênh bên thác nước suốt 2.000 năm vẫn không đổ, bí mật nằm ở đâu?

Dù được xây dựng chênh vênh bên thác nước nhưng những ngôi nhà ở thị trấn cổ này vẫn không bị đổ trong hàng nghìn năm qua.

Tìm bị hại liên quan vụ hơn 7.000 người mất tiền trong thẻ tín dụng

Không mảy may nghi ngờ bởi "màn kịch" của các đối tượng, 7.012 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm.

Thêm một ngân hàng Mỹ nữa sụp đổ

Ngân hàng Heartland Tri-State Bank tại bang Kansas (Mỹ) đã mất khả năng thanh toán, trở thành ngân hàng thứ 5 tại Mỹ phải đóng cửa từ đầu năm.

Giả danh Quân đội gọi điện đặt tiệc lừa đảo, tống tiền

Theo đó, từ tháng 5 đến 7/2023, với thủ đoạn mạo danh lực lượng Quân đội, các đối tượng đã gây ra ít nhất 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP Đà Lạt, Bảo Lộc và các huy...

Dòng tiền gửi khổng lồ chảy đi làm chao đảo hệ thống ngân hàng Mỹ

Để chống lạm phát gia tăng, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện các đợt tăng lãi suất nhanh nhất kể từ những năm 1980, gây ra các tác dụng phụ cho hệ thống ngân hàng.

ECB tăng cường giám sát thanh khoản của các ngân hàng

ECB thực hiện điều chỉnh trên sau khi một số ngân hàng khu vực của Mỹ phá sản hồi tháng 3, tiếp đến là vụ sụp đổ ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, làm dấy lên những lo ngại về m...

Bị khởi tố vì lừa đảo ‘đáo hạn ngân hàng’ để chiếm đoạt tiền tỉ

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, Võ Thị Quế Chi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng , lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Làm giả hàng loạt CMND để mở tài khoản ngân hàng rồi đem bán

Trước đó, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H.H., chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với ...

Ngân hàng, bảo hiểm ‘đè’ khách vay tiền

Ngân hàng, bảo hiểm đè khách vay tiền - Tranh biếm họa trên bìa báo Tuổi Trẻ Cười phát hành ngày 15-7-2023.Cùng nhau tìm hiểu qua tranh dưới đây.

Đập lợn nuôi 3 năm toàn tiền lẻ khiến nhân viên ngân hàng “toát mồ hôi” đếm, tổng tiền là con số không ngờ

Màn gửi tiền tiết kiệm khá cồng kềnh nhưng cũng rất thú vị này thu hút sự chú ý của dân tình. Tích góp từ những đồng tiền nhỏ nhất, sau 3 năm chủ nhân đã có khoản tiền không hề nhỏ...

Lợi dụng lòng tin người gửi tiền, cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Chiều 14/7, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Đức Biểu (trú tại phường Trường An, TP Huế) về ...

Các hành khách trên tàu lặn Titan biết trước thảm họa?

Ảnh chụp màn hình về những gì được cho là các thông tin liên lạc cuối cùng của tàu lặn Titan trước khi nó bị phá hủy thảm khốc đã lan truyền trên mạng.

Bảo vật 2.500 năm có “rồng chầu hổ phục” khiến công nghệ hiện đại không thể làm giả

Tình cờ tìm thấy bảo vật nhưng lại khiến các chuyên gia, nhà khảo cổ vô cùng ngạc nhiên. Câu chuyện dưới đây là minh chứng.

Tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc

Điều này đặt NDT ở vị trí thứ 7 trong số các loại tiền tệ được sử dụng nhiều nhất trong thanh toán toàn cầu. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ chiếm gần 48% trong tổng số giao dịch toàn ...

Lừa đảo, chiếm đoạt 112 tỷ đồng của người thân để… trả nợ

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1990), ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh...

Nhiều người “sập bẫy” lừa đảo của nhân viên ngân hàng

Sáng 6/7, khoảng 10 người ngụ tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã đem theo băng rôn, biểu ngữ đến chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ở TP Bảo Lộc đòi quyền lợi.

Vì sao có người không nhiều tiền nhưng ví thì chất đầy thẻ ATM?

Nhiều người trẻ thừa nhận tuy không nhiều tiền nhưng lại mở rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, ví thì luôn chất đầy thẻ ATM.

Ngân hàng ở TP.HCM có lổ hổng an ninh mạng nào mà hacker dễ chiếm đoạt 10 tỉ gây xôn xao

Thanh Niên đăng bài viết của ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, về vụ hacker Dương Minh Tâm xâm nhập hệ thống một ngân hàng ở TP.HCM chiếm đoạt 10 tỉ đồng.

An Giang: Hai phó phòng ngân hàng tham ô tài sản, lãnh tổng cộng 36 năm tù

Do không có tiền trả tiền vay lãi nặng nên Huỳnh Tiểu My bàn với đồng nghiệp kế toán rút hơn 7 tỉ đồng từ kho quỹ của ngân hàng để trả nợ.

Lừa đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thúy đã tìm gặp nhiều người dân, đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng với lời hứa hưởng lợi nhuận cao. Thúy đã lừa 25 người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Nin...

Cảnh sát và ngân hàng phối hợp phong tỏa tài khoản ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo

Với thủ đoạn giả người thân, đối tượng nhờ chuyển tiền khiến bị hại dễ dàng nghe theo, suýt chút nữa mất số tiền 500 triệu đồng.

Cô vừa mất, cháu làm giấy ủy quyền giả, rút sạch tiền tiết kiệm

Người cô mất hôm trước thì hôm sau người cháu mang giấy ủy quyền giả đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm 1,5 tỉ đồng của cô nhưng sau đó bị chồng của cô phát hiện.

Bỗng nhiên nhặt được 37 triệu đồng từ cây ATM đẩy ra

Chiều 26/6, Công an phường 1, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Quân đội để xác minh, truy tìm chủ nhân số tiền 37 triệu đồng tại một trụ ATM để...

SNB kêu gọi đưa ra các biện pháp quản lý mới sau vụ sụp đổ Credit Suisse

Trong số các biện pháp, SNB kêu gọi trong tương lai các ngân hàng phải chuẩn bị một lượng tài sản tối thiểu được cầm cố ở ngân hàng trung ương nhằm giúp các ngân hàng nhanh chóng t...

Nữ Đại tá rởm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng thủ đoạn nào?

Ngày 20/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Lan (SN 1977, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Bị hại...

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nhận tin vui sau khi bị bác sĩ Thịnh “réo tên”

Sau màn vũ đạo gây sốt trên khắp MXH, mới đây, ngân hàng của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã có động thái mới gây chú ý.

Tây Ninh: Lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng qua không gian mạng

Người dân cần chủ động tìm hiểu về các phương thức, thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở trên các trang mạng mạng xã hội mà ...

Nhân viên tài chính Trung Quốc được kêu gọi tiết giảm phô trương hào nhoáng

Một nhân viên của ngân hàng tầm trung tiết lộ với Reuters rằng họ được yêu cầu không mặc đồ hiệu hoặc mang túi xách đắt tiền tại nơi làm việc đồng thời sẽ không ở khách sạn 5 sao k...

Liệu AI có thống trị Phố Wall?

Cuộc cách mạng AI đang diễn ra ở Phố Wall khi việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ này trong lĩnh vực tài chính ngân hàng mang tới nhiều chuyển đổi tích cực.

Kinh tế Mỹ đã tươi sáng hơn?

Các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ dù vẫn chịu nhiều áp lực từ 10 đợt tăng lãi suất liên tục thời gian qua của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhưng hiện đang tăng trưởng chậm mà ch...

Hàng chục nhân viên ngân hàng bị triệu tập vì mua bán thông tin khách hàng

Vụ án liên quan đến hàng loạt nhân viên ngân hàng tiếp tay cho một người mua bán tài khoản ngân hàng, thông tin khách hàng gây bức xúc cho người dân thời gian qua.

Bảo vật gần 2.500 năm khiến công nghệ hiện đại không thể làm giả hay tạo ra phiên bản

Thế nhưng, có một di vật văn hóa cấu trúc bí ẩn và phức tạp đến nỗi ngay cả sử dụng công nghệ hiện đại cũng không thể bắt chước hay làm giả được. Bảo vật này chính là đế đặt trống ...

Vụ chuyển khoản nhầm 3 tỉ đòi chưa được: Ngân hàng đang chờ kết luận của công an

Một phụ nữ ở Đà Nẵng chuyển khoản nhầm 3 tỉ đồng chưa lấy lại được, ngân hàng cho biết đang phối hợp và chờ kết luận của công an.

Ông Trump im lặng, không nhận tội trong phiên tòa kéo dài 47 phút

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhận tội trước các cáo buộc hình sự cất giấu tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng, và cản trở công lý.

Iran và Venezuela ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Iran đã gặp người đồng cấp Venezuela ở Caracas, tuyên bố ký 19 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, năng lượng và văn hóa.

Vì sao phiên xử phúc thẩm đồng phạm của cựu Tổng Giám đốc DAB tạm hoãn?

Sáng 12/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo đồng phạm cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình trong ...

Kháng cáo đòi tiền trong vụ án liên quan đến sai phạm tại Ngân hàng DAB

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó TGĐ DAB) rút đơn kháng cáo nên HĐXX cấp phúc thẩm đã đình chỉ xét xử đối với bà Xuyến.