chống nạn rửa tiền

Xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Kiến nghị làm rõ về người không tiện nói tên

Số tiền 9 tỉ đồng mà bị cáo Mai khai chuyển cho người không tiện nói tên , HĐXX vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đấu tranh, làm rõ

Cận cảnh ngày tuyên án vụ Công ty Alibaba ‘lừa đảo, rửa tiền’

Ngày 29.12, TAND TP.HCM tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền đối với 23 bị cáo, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba)

Đang tuyên án Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo vụ Alibaba

HĐXX TAND TP.HCM tuyên án Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền

Bài học đau xót nhìn từ phiên xử vụ án Alibaba

Phiên tòa xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba đã kết thúc phần thẩm vấn, tranh luận sau 2 tuần diễn ra. HĐXX TAND TP.HCM sẽ n...

Nguyễn Thái Luyện: ‘Chủ tọa cứ xem xét, có tội thì bị cáo nhận’

Sáng 22.12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba), do bị cáo Ng...

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Viện kiểm sát giữ quan điểm về khung hình phạt đối với Nguyễn Thái Luyện

Sáng 21.12, đại diện Viện KSND TP.HCM (viết tắt VKS) giữ quyền công tố tại tòa đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư cho 23 bị cáo trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "r...

Xét xử vụ án Công ty Alibaba: Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh sợ ‘mất cả tương lai, thanh xuân’

Ở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Công ty Alibaba, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh tự bào chữa và òa khóc. Bị cáo cho rằng mức án VKS đề nghị quá l...

Xét xử vụ Alibaba: Bị hại cũng có lỗi?

Tranh luận với VKSND TP HCM, luật sư của bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh cho rằng bị hại cũng có lỗi trong vụ án Alibaba và mong HĐXX xem xét áp dụng tình tiết này để giảm nhẹ hình ph...

Vụ án tại Công ty Alibaba: Nhiều bị cáo bật khóc, xin tòa giảm nhẹ hình phạt

Ngày 19.12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) liên quan bị cáo Nguyễ...

Nhiều nạn nhân của Alibaba bật khóc, lủi thủi ra về

Ngày 19-12, phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền bước vào ph...

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Bị hại từ chối nhận tiền đầu tư, tòa xem xét tuyên sung quỹ

Đối với các bị hại của Công ty Alibaba từ chối quyền làm bị hại, từ chối nhận lại tiền đã đầu tư, HĐXX sẽ xem xét và tuyên sung công quỹ nhà nước đối với số tiền mà những người này...

Nhân viên Alibaba đến nhà cụ bà giặt đồ, nấu cơm để chèo kéo bán 12 lô đất

Không dừng lại ở việc chèo kéo bằng lời nói, nhân viên Alibaba đến tận nhà, giặt đồ, nấu cơm cho bà Thảo để dụ dỗ bà rót tiền đầu tư vào 12 lô đất nền ở các dự án

Vụ án Aliababa: Làm phục vụ để “nắm cơ hội đầu tư”

Nhiều bị hại đã đề nghị HĐXX cho nhận lại đất. Theo đại diện Viện Kiểm sát, các hợp đồng ký kết là đất ở, đất thổ cư, trong khi thực tế là đất nông nghiệp, nếu bị hại muốn lấy đất ...

Những kỷ lục ở phiên tòa xét xử Công ty địa ốc Alibaba

Ngày 8/12/2022, TAND Tp Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền do Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Công ty cổ phần...

Vụ án tại Công ty Alibaba: Cha thay con trai đã mất đến tòa đòi quyền lợi

Tại phần thẩm vấn các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Công ty Alibaba, ông V.V.Đ. (74 tuổi) cầm theo đơn, đến TAND TP.HCM với mong muốn đòi quyền lợi ch...

Bị hại vụ án Công ty Alibaba: ‘Thỏa thuận hợp đồng đất thổ cư, giao đất nông nghiệp’

Khi đến nơi tôi thấy toàn là rừng mà không phân lô. Tôi hỏi thì nhân viên tư vấn nói đang triển khai dự án nên tin tưởng , một bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa ti...

Bị hại vụ Alibaba lừa đảo đến TAND TP HCM đông dần

Trước đó, HĐXX thông báo hôm nay sẽ bắt đầu xét hỏi các bị hại thuộc 8 dự án ma do Nguyễn Thái Luyện đặt tên là: Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2,...

Bị hại vụ án Công ty Alibaba: Người xin nhận đất, người yêu cầu thêm lãi 30%

Từ ngày 12 - 18.12, HĐXX sẽ thẩm vấn hơn 4.000 bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba

Nguyễn Thái Luyện dạy nhân viên “phương pháp truy sát khách hàng”

Nguyễn Thái Luyện viết cẩm nang dạy nhân viên bán hàng bằng các phương pháp: phương pháp Sale phone, phương pháp truyền lửa, phương pháp đốt lửa, phương pháp treo đầu dê, bán thịt ...

Xét xử vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai gì tại tòa?

Tại phần xét hỏi của luật sư trong vụ án Công ty Alibaba, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh mong HĐXX xem xét lại số tiền chiếm đoạt, xét xử khách quan

Vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba: Làm theo chỉ đạo của chị dâu

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo đồng phạm bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"

Lời khai mâu thuẫn giữa vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Võ Thị Thanh Mai cho rằng cáo buộc rửa tiền là oan sai, còn Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) khai rút tiền theo chỉ đạo của chị dâu

Cả dòng họ ly tán vì chung nhau gần 8 tỷ đồng mua đất của Công ty Alibaba

Bị nhân viên Công ty Alibaba chèo kéo, ông Chiến cùng anh chị em gom hết của cải mua 8 lô đất công ty với số tiền gần 8 tỷ đồng để rồi lâm vào cảnh ly tán

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện kêu oan

Sáng 9.12, HĐXX TAND TP.HCM bắt đầu thẩm vấn Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "lừ...

Xét xử vụ án Công ty Alibaba lừa đảo bán dự án ‘ma’: Quyền lợi của bị hại được đảm bảo thế nào?

Ngày 8.12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) đối với bị cáo Nguyễn Thái...

Xét xử vụ Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Nhiều giám đốc chỉ học hết lớp 12

Tại phần thẩm tra lý lịch trong vụ Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền, nhiều bị cáo thuộc cấp của Nguyễn Thái Luyện khai chỉ học hết lớp 12 nhưng được bổ nhiệm giám đốc công ty

Xét xử Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: ‘Gia đình của anh em tôi giờ tan nát hết’

Sáng 8.12, TAND TP.HCM bắt đầu đưa vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền ra xét xử sơ thẩm. Sáng cùng ngày, nhiều bị hại của Công ty Alibaba đến tòa án để hỏi, làm thủ tục tham d...

Sáng nay xét xử chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Sáng nay (8-12), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai), Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài s...

Vụ án Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba: Gần 5000 người sẽ có mặt tại phiên tòa

Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) được xem là kỷ lục trong lịch sử tố tụng. Ngoài số tiền chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, con số bị hại được xem là lớ...

Thủ đoạn băng nhóm chiếm đoạt 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo “rửa tiền” hơn 100 tỉ đồng

Nhóm đối tượng đã móc nối thu thập, chiếm đoạt hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước để rao bán nhằm thu lợi bất chính và dùng khoảng 40 tài khoản rửa tiền vớ...

Lý do Bulgaria và Romania vẫn chưa gia nhập Schengen

Mặc dù là thành viên EU, Bulgaria và Romania vẫn nằm ngoài Khu vực Schengen, có nghĩa là họ không thể bãi bỏ việc kiểm tra biên giới với các nước EU khác

‘Có vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới nhiều nghìn tỷ đồng’

Theo ĐBQH Nguyễn Hải Trung, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng. ...

Lo tội phạm rửa tiền qua tiền ảo: Cần tận dụng công nghệ để quản lý

Nhiều đại biểu Quốc hội đã lo ngại việc không đưa nội dung quản lý tiền ảo trong Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) có thể là kẽ hở trong hoạt động rửa tiền, trong khi Thủ tướng C...

Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm của Alibaba

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện v...

Cơ quan công tố Panama buộc tội các cựu tổng thống tham nhũng

Cơ quan công tố Panama đã buộc tội các cựu Tổng thống Ricardo Martinelli và Juan Carlos Varela phạm tội rửa tiền liên quan tới vụ bê bối của tập đoàn xây dựng khổng lồ Odebrecht

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận luật phòng chống rửa tiền

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong ngày 7-8/9 để thảo thảo luận 6 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết

Chiêu ‘rửa tiền’ trong vụ khai thác trái phép quặng apatit ở Lào Cai

Để hợp thức hóa hơn 177 tỉ đồng từ việc bán quặng apatit trái phép, bị can Nguyễn Mạnh Thừa (63 tuổi), cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lilama, đã mua bán bất động ...

Malaysia: Phu nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak bị kết án tù 10 năm

Ngày 1/9, một tòa án của Malaysia đã kết án 10 năm tù giam đối với bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Najib Razak, với tội danh đòi hối lộ và nhận hối lộ đổi lấy các hợp đồng c...

Rửa tiền bằng Bitcoin

Rửa tiền là một trong những hoạt động nổi cộm của giới tội phạm tiền số. Chúng lợi dụng thuộc tính ẩn danh, không biên giới, không bị kiểm soát của blockchain để hô biến tiền bẩn t...

‘Trùm cờ bạc’ Phan Sào Nam không được đặc xá dịp 2-9

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết phạm nhân Phan Sào Nam không được đặc xá trong đợt đặc xá năm nay.Ngày 31-8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022...

Nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin gần 120 tài khoản ngân hàng

Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ một số đối tượng dù...

Tòa án Liên bang Malaysia giữ nguyên phán quyết phạt tù 12 năm với cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 23/8, Tòa án Liên bang Malaysia, tòa án cấp cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này, đã giữ nguyên phán quyết tuyên án tù 12 năm vì tội tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Najib Raz...

Israel bắt giữ nhóm tội phạm công nghệ tấn công Bộ Tài chính Pháp

Cảnh sát Israel ngày 15/8 thông báo đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến một âm mưu lừa đảo và rửa tiền kỹ thuật số trị giá nhiều triệu USD nhằm vào Bộ Tài chính Pháp

Cảnh sát khám xét nhà riêng Tổng thống Peru P. Castillo

Ngày 10/8, truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát Peru đã tiến hành khám xét nhà riêng của Tổng thống Pedro Castillo nhằm truy bắt em dâu của Tổng thống là Yenifer Paredes bị cáo...

Tòa trả hồ sơ vụ ‘địa ốc Alibaba’, đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện 34 bị hại mới

Ngày 9/8, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba...

Mỹ đóng băng tài sản của công ty trộn tiền kỹ thuật số Tornado Cash vì rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/8 cho biết đã xử phạt công ty cung cấp dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số Tornado Cash vì rửa tiền hàng trăm triệu USD bị ti...

Diễn biến bất ngờ về vụ CEO Công ty Alibaba lừa đảo

Ngày 9-8, TAND TP HCM có quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Al...

Trước phiên tòa Alibaba với hàng ngàn bị hại: Lão luyện dựa trên giấc mộng ‘giàu nhanh’

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12-8 và sẽ kéo dài 2 tháng. Đây là vụ án lịch sử trong lịch sử tố tụng. ...

Tìm người có liên quan đến hoạt động nghi rửa tiền, đánh bạc qua mạng

Ngày 2/8, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hải Phòng...

Kết luận điều tra vụ án hình sự tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và UBND tỉnh Lào Cai, ngày 9/11/2020, Cơ quan CSĐT ...