Chiêu lừa đảo của sàn giao dịch Hitoption: Điều chỉnh thắng, thua theo ý muốn

NGUYỄN HUỆ08:43 23/06/2021

Nhằm chiếm đoạt tài sản, người quản lý, điều hành sàn giao dịch ngoại hối Hitoption điều chỉnh người chơi thắng hoặc thua theo ý muốn bằng thủ đoạn tinh vi.

Ngày 22/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, ực lượng công an đã phá chuyên án, khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam hai bị can do có hành vi sử dụng sàn giao dịch ngoại hối Hitoption để chiếm đoạt tài sản.

Đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác, liên quan đến tổ chức, hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website trái phép trên không gian mạng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Nguyễn Thế Dương (SN 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) là người quản lý, điều hành hoạt động của sàn Hitoption.net.

Để chiếm đoạt tiền của người chơi, Dương sử dụng thủ đoạn tinh vi để can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ chơi tự động để làm cho khách hàng thắng, thua theo ý muốn.

Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội).

Tháng 6/2020, Dương nhờ Nguyễn Văn Quyền (SN 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.

Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương quảng cáo đây là sàn xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào. Để mở rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP.

Video đang HOT

Dương thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1-6%. Dương xây dựng, hình thành 6 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm.

Nguyễn Thế Dương – người quản lý, điều hành hoạt động của sàn Hitoption.net.

Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu).

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được chúng cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi.

Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng. Thực chất, những kẻ này hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tại Hải Phòng, cơ quan chức năng làm rõ có hơn 30 người đầu tư tổng cộng 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net theo cách mua chế độ BOT. Sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản.

Công an TP Hải Phòng cho biết, người phạm tội sử dụng công nghệ cao với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an trong khi các quy định của pháp luật về chế tài xử lý còn chưa đầy đủ.

Những chiêu trò "bánh vẽ" và cái bẫy nơi xứ người

Sau khi Báo CAND số ra ngày 15/3/2021 đăng bài viết "Xuất khẩu lao động bất hợp pháp: Tiền mất tật mang", chúng tôi đã nhận được nhiều hoan nghênh từ người lao động.

Nhiều người đã gọi điện, nhắn tin cung cấp thêm thông tin để góp phần vạch rõ các thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo lao động bất hợp pháp để trục lợi, đồng thời góp phần giúp người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài có thêm thông tin để tránh bị lừa đảo.

Đầu tiên chúng ta phải khẳng định: Trong những năm qua, việc đưa người đi lao động ở nhiều nước trên thế giới là một chính sách đúng đắn của các bộ, ngành chức năng và các địa phương. Đất nước ta với dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động cao, vì vậy nhiều người lao động sau khi ra nước ngoài làm việc đã tích trữ lương, thưởng gửi về góp phần xây dựng gia đình có cuộc sống ngày một tốt hơn. Nhiều làng quê nghèo, nhờ có nhiều người đi lao động ở nước ngoài đã thực sự "thay da đổi thịt"...

Bằng cách lừa đảo đưa người đi lao động ở nước ngoài, Trần Hải Dương (X) đã chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của nhiều người.

Nhưng hầu hết đó là số lao động đi theo các con đường hợp pháp. Còn nhiều lao động đi "chui", bất hợp pháp bị nước bạn trục xuất, hoặc thậm chí bỏ mạng nơi xứ người. Bên cạnh đó, nhiều người lao động bị lừa mất hết gia sản khi các đối tượng "cò" lao động đem con bỏ chợ.

Một trong những thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động hiện nay thường về các vùng quê để lừa người lao động là hứa hẹn, cầm tiền và bỏ trốn. Để lấy lòng tin của người lao động, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng hình ảnh, mối quan hệ với người thân, bạn bè đang lao động, học tập, sinh sống ở các nước sau đó đưa cho người muốn đi lao động nước ngoài xem. Sau khi cho người muốn đi lao động xem hình ảnh, cuộc sống tươi đẹp nơi xứ người của người lao động, các đối tượng lừa đảo vẽ ra viễn cảnh làm việc nhẹ, thu nhập cao, thậm chí có đối tượng còn bịa ra là các lao động trên đều do họ đưa giờ mới có cuộc sống đổi đời...

Có đối tượng lừa đảo còn cao tay, móc nối với người đang lao động ở nước ngoài để tạo lòng tin cho người muốn đi lao động bằng cách gọi điện bằng mạng xã hội cho người muốn đi lao động nói chuyện với người đang ở nước ngoài, và đối tượng ở nước ngoài tiếp tục vẽ ra những viễn cảnh đang chờ đón người lao động sang như sẽ được đón từ sân bay, có việc làm ngay, ăn ở, sinh hoạt đã có người lo...

Sau bước đầu hứa hẹn, lấy được lòng tin của người muốn đi lao động nước ngoài, các đối tượng lừa đảo chuyển sang giai đoạn thứ hai là cầm tiền và bỏ trốn. Bằng thủ đoạn như vậy, Trần Hải Dương (SN 1990), trú tại xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 9 cá nhân trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An để hứa hẹn đưa họ đi xuất khẩu lao động sang New Zealand.

Nắm bắt được thông tin, một số người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Trần Hải Dương chọn thị trường lao động mới hoàn toàn là New Zealand, bởi Dương biết nếu chọn đi Anh, Úc, Đức... trên địa bàn đã nhiều người bị lừa nên người lao động thường cảnh giác. Người đầu tiên Dương tìm đến là anh Trần Văn H ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đặt vấn đề đưa anh H qua New Zealand làm việc.

Khi lấy được niềm tin ở anh H, Dương đưa ra mức chi phí 18 ngàn USD, và buộc anh H đặt cọc trước 100 triệu đồng, và hứa hẹn sau 3 tháng không đi được sẽ hoàn trả lại tiền. Sau khi lấy được từ anh H gần 200 triệu đồng, Dương đã dùng vào trả nợ, chi tiêu cá nhân mặc cho anh H khốn khó với khoản nợ vay để tìm cách đi lao động ở nước ngoài. Cũng với thủ đoạn tương tự, Trần Hải Dương đã lừa của của chị V, chị N, anh H, anh C cùng trú ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh và anh Nguyễn Văn T, trú ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà... với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Cùng với thủ đoạn tương tự như trên, gần đây trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... Công an các đơn vị, địa phương liên tục bóc gỡ nhiều đường dây lừa đảo người lao động. Nhiều đối tượng lừa đảo đã bị truy tố trước pháp luật. Điều đang nói, khi các đối tượng tra tay vào còng thì số tiền mà người lao động giao nộp cho các đối tượng lừa đảo rất khó để lấy lại vì chúng đã chi tiêu hết vào đời sống cá nhân của chúng. Vì vậy, rất nhiều người lao động rơi vào cuộc sống rất khó khăn bởi số tiền vay mượn, hay tích cóp đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.

Bên cạnh việc các đối tượng lừa đảo đưa người đi lao động nước ngoài hứa hẹn, cầm tiền và bỏ trốn thì hiện nay không ít người lao động được các đối tượng lừa đảo đưa sang đến nước sở tại nhưng chúng để người lao động "sống dở chết dở" nơi xứ người.

Để đưa người lao động sang nước ngoài bất hợp pháp, các đối tượng lừa đảo sau khi cầm tiền của người lao động, chúng thiết lập các đường dây đưa người lao động qua biên giới bằng các đường mòn, lối mở hoặc đường biển. Sau đó tiếp tục đưa người lao động qua nước thứ ba, nơi chúng cam kết ban đầu với người lao động.

Mặc dù vậy, khi lừa đảo người lao động, chúng hứa hẹn sang đến sân bay, cảng biển có người đón, sắp xếp việc làm, tìm chỗ sinh hoạt ăn ở... nhưng khi người lao động vừa đến chúng đã cao chạy xa bay, hoặc đối tượng trong đường dây của chúng đưa người lao động đi làm việc phi pháp như " trồng cỏ" (ma túy); đòi nợ thuê, lao động nặng nhọc, thậm chí phải bán thân... nhiều lao động không chịu làm bị chúng đánh đập, bỏ rơi, hoặc báo cảnh sát nước sở tại bắt giam.

Một trong những chiêu thức mà các đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động đang sử dụng để đánh lừa người lao động là "nhận người, nhận tiền". Bằng cách, các đối tượng lừa đảo vào ăn ở cùng người nhà của người lao động, khi người lao động đến được nước sở tại theo "hợp đồng miệng" ban đầu, có người nhận, đưa đi làm việc thì ở trong nước các đối tượng lừa đảo mới nhận tiền.

Song đó chỉ là mánh khóe cao tay để lừa đảo, bởi người lao động khi đến nước sở tại có việc làm và chỗ ăn ở, sinh hoạt tốt chỉ thực sự kéo dài 3 đến 5 ngày hoặc 1 hay 2 tuần lễ mà thôi (do chúng sắp đặt để lừa), khi đối tượng lừa đảo trong nước nhận được tiền từ người nhà của người lao động thì bên kia người lao động cũng bị chúng đẩy ra đường khi nào không hay.

Thực tế hiện nay, nhiều người lao động thiếu kiến thức, thiếu thông tin liên quan đến các quy định về xuất khẩu lao động, nhưng lại muốn đi nhanh với chi phí thấp cho nên đã tìm đến các đường dây đưa người đi lao động bất hợp pháp và tự biến mình trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo.

Do vậy, để tránh bị lừa, người lao động khi có nhu cầu đi lao động tại nước ngoài cần tìm hiểu cụ thể thông tin liên quan, nhất là tư cách pháp nhân của các đơn vị hay cá nhân nhận hồ sơ đưa người đi lao động. Người lao động cũng cần lưu ý, tất cả công ty xuất khẩu lao động đều phải có chương trình đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động, vì vậy khi bắt gặp cá nhân, công ty nào đó hứa hẹn không cần đào tạo "đi nhanh, lương cao" thì cần hết sức cảnh giác.

Khi ký hợp đồng lao động, người lao động cần tìm hiểu rõ công ty xuất khẩu lao động ký trực tiếp với mình ở đâu, địa chỉ cụ thể chỗ nào sau đó tìm đến sở Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc các ngành liên quan, chính quyền ở địa phương để hỏi, tìm hiểu thêm thông tin. Bên cạnh đó, khi ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài cần ghi rõ nơi làm việc (công ty, nhà máy, công xưởng... ở các nước). Nếu người tuyển dụng lao động, hay công ty không nêu được cụ thể hay né tránh ghi điều này thì khả năng cao đang lừa đảo.

Viện kiểm sát: 'Ông Lê Hoàng Quân có một phần trách nhiệm' "Chúng tôi xác định ông Quân có một phần trách nhiệm nhưng ở mức độ hạn chế nên chưa đến mức xử lý hình sự", đại diện VKSND TP.HCM nói. Cuối buổi sáng 24/3, đại diện VKSND TP.HCM đối đáp lại quan điểm tranh luận của các luật sư và bị cáo trong vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TPHCM09:42

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giám đốc câu kết với kế toán mua bán trái phép trăm tỷ tiền hóa đơn

21:59:58 13/01/2025

Xuân và Duyên đã mua bán 255 hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 13 Công ty trên địa bàn cả nước để kê khai thuế với giá trị hàng hóa 106 tỷ đồng (thuế GTGT 8%), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan vụ án giết người 18 năm trước

21:56:53 13/01/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về tội Giết người.

Chiêu bài 'việc nhẹ lương cao' để bán người, TPHCM nhận 199 đơn đề nghị giải cứu

20:33:25 13/01/2025

Công an TPHCM vừa phát đi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo, buôn bán người Việt Nam sang Campuchia làm việc với chiêu bài việc nhẹ lương cao để thực hiện các hoạt động phi pháp.

Mua bán hóa đơn nghìn tỉ: Bắt Giám đốc phân viện Khoa học công nghệ xây dựng

19:57:30 13/01/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Khổ sở vì hàng xóm nhậu say là qua chửi bới, đập phá nhà

19:40:14 13/01/2025

Ngày 13.1, Công an xã Hòa Phú (H.Củ Chi, TP.HCM) đã mời làm việc, lập hồ sơ với ông T.T.T (29 tuổi, ngụ ấp 3, xã Hòa Phú) để xử lý về việc đập phá nhà dân trên địa bàn.

Thu giữ kiếm của người đàn ông đi Mercedes 'dọa' nhân viên ở Nha Trang

15:17:08 13/01/2025

Hôm nay (13/1), Công an TP Nha Trang đã làm việc, thu giữ cây kiếm được của ông B.T.B (53 tuổi) - người có hành động hăm dọa nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang.

Đường dây lừa bán lao động người Việt sang Campuchia

14:26:25 13/01/2025

Nhiều lao động người Việt Nam sau khi bị lừa bán sang Campuchia, nhốt tại trụ sở công ty, xung quanh có hàng rào thép và người canh gác 24/24h, bị ép làm việc liên tục.

Cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị tuyên phạt 13 năm tù

14:21:53 13/01/2025

Bị cáo Nhưỡng đã gửi phiếu chuyển đơn sau khi đã nhận được bộ cánh cửa gỗ (trị giá 75 triệu đồng), đồng thời được anh Thao hứa cảm ơn một suất đất tương đương 160 triệu đồng.

Bắt tạm giam 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại dự án siêu thị ở Hậu Giang

11:48:12 13/01/2025

Ngoài thực hiện lệnh bắt tạm giam, cơ quan Anh ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can: Tỏ, Hòa, Phương.

Lật tẩy vỏ bọc xa hoa của gã trai 30

11:45:25 13/01/2025

Nam Định là địa bàn mà tội phạm ma túy lợi dụng để trung chuyển và tiêu thụ trái phép các chất ma túy. Ma túy được thẩm lậu vào địa bàn tỉnh bằng nhiều tuyến khác nhau.

CSGT bắt quả tang sà lan 300 tấn khai thác cát trái phép trên sông Tiền

11:42:40 13/01/2025

Ngày 13/1, Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tiếp nhận và đang làm rõ hành vi nhóm đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Tiền.

24 con bạc chui vào vườn cam mở độ đá gà

11:38:29 13/01/2025

Lực lượng làm nhiệm vụ bất ngờ ập vào vườn cam ở Vĩnh Long, đã bắt quả tang nhóm 24 đối tượng đang tụ tập để tham gia cá độ ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà.