Câu kết lừa người Việt Nam sang nước ngoài để hưởng lợi bất hợp pháp
Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đoàn Hoàng Minh (SN 2001, trú tại thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Trước khi gây ra vụ án này, Minh đã có một t.iền án về tội “ Trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, do không có việc làm nên ngày 25/7/2022, anh Đặng Văn T (SN 2004, quê Đắk Lắk) và Trần Quang Đ (SN 2004, quê Gia Lai) đến một trung tâm giới thiệu việc làm ở Quận 6, TP Hồ Chí Minh để tìm việc.
Tại đây, anh T và anh Đ gặp Minh và anh Lê Các K (SN 1996, quê Phú Yên). Để lôi kéo những người này sang Campuchia lao động, Minh cho biết, anh ta đã từng làm công việc văn phòng, hưởng lương vài chục triệu đồng ở Campuchia, nếu ai đi thì Minh sẽ lo chi phí. Tin tưởng Minh nên ba anh T, Đ và K đồng ý sang Campuchia lao động.
Minh dùng điện thoại của anh K chụp lại ảnh căn cước công dân và chụp ảnh ba anh T, Đ và K gửi qua thư điện tử cho Phan Chánh Trực (SN 2001, quê Khánh Hòa). Minh cũng yêu cầu ba anh T, Đ và K lập tài khoản Telegram để trao đổi với Trực.
Bị cáo Minh tại phiên tòa ngày 10/9.
Khoảng 16h cùng ngày, Minh thuê xe ô tô đưa ba anh T, Đ và K về hướng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) với nhiều chặng xe. Đến gần khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài, Minh xuống xe và quay lại TP Hồ Chí Minh. Còn ba anh T, Đ và K tiếp tục đi Campuchia theo sự sắp xếp của Trực.
23h cùng ngày, tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, ba anh T, Đ và K được chở bằng xe máy đi qua rừng cao su khoảng 15km, rồi đi vào một căn nhà bỏ hoang. Tại đây, anh T nhắn tin cho Trực thông báo vị trí đang ở. Trực yêu cầu anh T khi nào qua biên giới thì gọi điện để Trực cho người đón.
Video đang HOT
Ba anh T, Đ và K sau đó được một người đàn ông không rõ nhân thân dẫn đi bộ qua cánh đồng mía khoảng 15km để sang Campuchia, rồi tiếp tục đi xe tô đến ngôi nhà hai tầng, màu xám.
Ngày 26/7/2022, ba anh T, Đ và K được đưa đến công ty của người Trung Quốc ở Thành phố Phnom Penh, Campuchia. Tại đây, họ được Trực sắp xếp công việc. Trưa cùng ngày, Trực chuyển cho Minh t.iền công “dụ dỗ” ba anh T, Đ và K theo thỏa thuận.
Ngày 27/7/2022, Trực hướng dẫn anh T, Đ và K cách sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, tạo tài khoản Facebook và giả là nữ giới để nhắn tin mời gọi người khác tham gia vào các app “nạp t.iền đầu tư” rồi chiếm đoạt t.iền của khách.
Gần một tháng sau, anh K bị điều chuyển sang công ty khác. Do anh K không làm theo yêu cầu và muốn về nước thì bị các đối tượng ở nước ngoài yêu cầu phải nộp 100 triệu đồng t.iền chuộc. Được sự hỗ trợ của người thân ở Việt Nam, sau đó anh K đã được về nước.
Khoảng giữa tháng 9/2022, anh T và anh Đ bị đưa sang công ty khác, bị quản lý bởi đối tượng tên Hồ (người Việt Nam) và bị giao chỉ tiêu hàng tháng phải lừa được 5.000 USD, nếu không sẽ bỏ đói và bị đ.ánh đ.ập. Hai anh T và Đ làm việc đến giữa tháng 10/2022 thì được Cảnh sát Campuchia phát hiện và cho về Việt Nam.
Quá trình điều tra xác định, đối tượng Phan Chánh Trực hiện vắng mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra tạm tách rút tài liệu liên quan đến Trực để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.
Tại phiên tòa, bị cáo Minh thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Minh 24 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Tổng hợp với bản án 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” trong vụ án trước đó, bị cáo Minh phải chấp hành hình phạt chung là 42 tháng tù.
Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu toàn toàn bộ số t.iền bị cáo Minh hưởng lợi bất hợp phát từ hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép để sung công quỹ Nhà nước.
Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?
Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển t.iền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận t.iền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Lan giao cho đồng phạm lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Đây đều là các công ty "ma" thuộc sự quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vừa bị Viện KSND tối cao truy tố về ba tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới". Đây là giai đoạn 2 trong vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến Trương Mỹ Lan cùng chồng là tỷ phú Chu Lập Cơ và 32 đồng phạm.
Liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép hàng tỷ USD qua biên giới, Trương Mỹ Lan đã dùng thủ đoạn gì? Theo cáo trạng, từ ngày 27/10/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài.
Thông qua các hợp đồng này, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện việc chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài với tổng số t.iền 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng. Trong đó, t.iền chuyển đi 1,5 tỷ USD, tương đương hơn 35.361 tỷ đồng và t.iền nhận về hơn 3 triệu USD, tương đương 71.368 tỷ đồng.
Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm tháng 4/2024.
Quá trình điều tra, Trương Mỹ Lan khai nhận, khi cần chuyển t.iền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận t.iền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Lan giao cho đồng phạm là Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh và Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được giao quản lý các công ty ở nước ngoài) lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Đây đều là các công ty "ma" thuộc sự quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Thông qua các hợp đồng khống, t.iền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và t.iền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp với các nhân viên SCB thực hiện việc chuyển t.iền, nhận t.iền quốc tế.
Kết quả điều tra xác định, đa số hồ sơ gồm các giấy tờ, thủ tục chuyển t.iền ra nước ngoài đều không đủ điều kiện như: Thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng...
Các giao dịch nhận t.iền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam còn thiếu trường thông tin về chuyển t.iền nên bị hệ thống tự động khóa... Tuy nhiên, đối tượng có thẩm quyền tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc), Chen Yi Chung, Trương Khánh Hoàng (Quyền Tổng Giám đốc), Bùi Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị) vẫn duyệt cho chuyển t.iền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển t.iền qua biên giới.
Theo đó, từ năm 2012 đến năm 2022, bằng các phương thức, thủ đoạn trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, trong đó có 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc chuyển t.iền ra nước ngoài, và nhận t.iền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Vạn Thịnh Phát. Trương Mỹ Lan cũng chịu trách nhiệm cao nhất ở hành vi vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới.
Các bị can Trương Khánh Hoàng, Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng biết rõ, hồ sơ thủ tục chuyển t.iền còn thiếu, không đảm bảo quy định tại khoản 1, 2, Điều 39 - Pháp lệnh ngoại hối và Điều 16 - Nghị định 70/NĐ-CP của Chính phủ nhưng vẫn ký lệnh chuyển t.iền ra nước ngoài.
Trong đó, Trương Khánh Hoàng ký duyệt 38 lệnh chuyển t.iền ra nước ngoài với tổng số t.iền 929 triệu USD, tương đương 21.810 tỷ đồng và nhận t.iền từ nước ngoài chuyển về (106 giao dịch) với tổng số t.iền 1,9 triệu USD, tương đương 47.392 tỷ đồng.
Võ Tấn Hoàng Văn đã ký duyệt 20 lệnh giao dịch ra nước ngoài với tổng số t.iền 516 triệu USD, tương đương 11.998 tỷ đồng. Bùi Anh Dũng ký duyệt 6 lệnh chuyển t.iền ra nước ngoài, giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển ra nước ngoài hơn 30 triệu USD, tương đương 712 tỷ đồng
Interpol Việt Nam tiếp nhận bị can 7 năm lẩn trốn ở nước ngoài Sau 7 trốn truy nã, bị can Đặng Quốc Huy vừa bị Interpol UAE bắt giữ và bàn giao lại Interpol Việt Nam. Ngày 27-6, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Interpol Việt Nam) đã tổ chức bàn giao đối tượng truy nã Đặng Quốc Huy (vừa được tiếp nhận,...