Cựu Chủ tịch Vinagroup Toàn Cầu bị xử phạt 8 năm 6 tháng tù

Nguyễn Hưng16:40 26/09/2023

Để lừa đảo , Hoàng và Dũng tự nhận là đại diện của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu do ông Tetsuo Oytamada làm Chủ tịch có số vốn lên đến hàng tỷ USD và được Quỹ đầu tư này ủy thác để thực hiện việc đầu tư nguồn vốn vào các dự án tại Việt Nam .

Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinagroup Toàn Cầu ) và tuyên phạt bị cáo 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Đinh Tiến Dũng (SN 1976, cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vinagroup Toàn Cầu) bị tuyên phạt 7 năm tù cùng về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”, theo quy định tại Điều 174 BLHS.

Theo bản án sơ thẩm , năm 2016, Hoàng thành lập Công ty cổ phần Vinagroup Toàn Cầu, nhưng nhờ người khác đứng tên đại diện pháp luật . Trên thực tế, Hoàng đứng ra điều hành công ty và ký chứng từ kế toán , báo cáo khai thuế, giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng và các cơ quan hành chính khác. Qua quan hệ xã hội , ông Phạm Quốc Đông (SN 1969, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) quen biết Hoàng và Dũng.

Hai bị cáo Hoàng và Dũng tại phiên tòa.

Khi trao đổi với ông Đông, Hoàng và Dũng tự nhận là đại diện của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu do ông Tetsuo Oytamada làm Chủ tịch. Tại Việt Nam, Quỹ cá nhân mang tên ông Tống Đình Thọ có số vốn lên đến hàng tỷ USD và được quỹ đầu tư này ủy thác để thực hiện việc đầu tư nguồn vốn vào các dự án tại Việt Nam. Hoàng và Dũng đặt vấn đề với ông Đông về việc thành lập Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng với mục đích đưa vốn đầu tư nước ngoài về Hải Phòng.

Video đang HOT

Ngày 16/8/2017, Hoàng và Dũng ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với ông Đông. Ngày 25/8/2017, Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng được thành lập và đặt trụ sở tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Ông Đông giữ chức Giám đốc công ty và là người đại diện pháp luật. Còn Hoàng là Chủ tịch HĐQT và Dũng là thành viên góp vốn. Quá trình hoạt động, ông Đông được phân công tìm kiếm các dự án tại Hải Phòng, trong khi đó Hoàng và Dũng thu xếp nguồn vốn. Ông Đông đề xuất mua lại Tòa nhà Vipco Hải Phòng và đầu tư xây dựng dự án Công viên đầu cầu Bính, Hải Phòng.

Nhất trí với phương án trên, Hoàng yêu cầu ông Đông nộp tiền để được giải ngân nguồn vốn đầu tư hai dự án trên. Hoàng đã đưa cho ông Đông văn bản ngày 23/10/2017 của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu, thể hiện việc Hoàng được sử dụng 50 triệu USD để đầu tư cho các dự án tại Hải Phòng và đại diện tài khoản là ông Tống Đình Thọ. Do tin tưởng những điều Hoàng và Dũng nói là thật, ông Đông đã nộp số tiền 250 triệu đồng cho Hoàng và Dũng. Đến tháng 11/2017, ông Đông đề xuất đầu tư sang dự án công viên Cầu Bính. Dự án này có vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Hoàng và Dũng đã đồng ý cho Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng hợp tác với Công ty cổ phần Nam Sông Gấm – chủ đầu tư dự án trên.

Để được giải ngân 10 triệu USD cho dự án thì Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng phải nộp số tiền 500 triệu đồng. Ông Đông sau đó đã nộp cho Hoàng và Dũng số tiền trên. Dũng trực tiếp viết phiếu thu ngày 3/12/2017 ghi nội dung là “tiền phí xin tách tiền từ tài khoản nguồn về chi nhánh Hải Phòng đầu tư hợp tác dự án Cầu Bính”. Nhưng thực tế thì Hoàng và Dũng không thực hiện theo cam kết, và ông Đông cũng không nhận được vốn đầu tư.

Bản án xác định, tổng số tiền Hoàng và Dũng đã chiếm đoạt của ông Đông là 750 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng và Dũng đã bỏ trốn. Đầu năm 2021, Hoàng và Dũng bị bắt theo lệnh truy nã. Quá trình điều tra, năm 2021, gia đình Hoàng và Dũng đã hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho ông Đông. Bị hại không đề nghị bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng và Dũng.

Nữ giám đốc lừa góp vốn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1978, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Lan phải thi hành hình phạt chung là 19 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2018, Nguyễn Thị Phương Lan làm Giám đốc Công ty TNHH MTV An Vạn Lộc (viết tắt là Công ty An Vạn Lộc) có trụ sở tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Hoạt động kinh doanh của công ty là xây dựng, vận tải và du lịch. Tuy nhiên thời gian này, Công ty An Vạn Lộc không có hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản của Tập đoàn Vingroup, Lan đã đưa ra các thông tin không chính xác, tự giới thiệu với nhiều người rằng, Công ty An Vạn Lộc đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan đến hệ thống Vingroup với hình thức đầu tư nhanh, lợi nhuận lớn. Mục đích của Lan là huy động vốn của nhiều người đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lan tại phiên tòa ngày 15/9.

Sau khi đưa ra các thông tin trên, Lan đã nhận tiền của nhiều người, sau đó sử dụng quay vòng để trả một phần gốc và lãi cho những người góp vốn. Tiếp đó, Lan còn làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM478406 mang tên Nguyễn Thị Phương Lan để làm tài sản thế chấp cho việc đầu tư, góp vốn nên nhiều người đã tin tưởng và tiếp tục góp vốn đầu tư với Lan.

Bằng phương thức và thủ đoạn trên, trong thời gian từ ngày 3/1/2019 đến tháng 7/2019, Lan đã huy động vốn của ba người bị hại rồi chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỷ đồng.

Một trong các bị hại của Lan là chị Nguyễn Ngọc M (ở Hà Nội) bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 7 tỷ đồng. Chị M với Lan là hàng xóm, ở cùng tòa nhà chung cư nên quen biết nhau. Lan giới thiệu, hiện đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan đến hệ thống Vingroup và đầu tư kinh doanh có lãi nên rủ chị M đầu tư. Đồng thời, Lan đưa ra mức lợi thuận rất cao, có khoản đầu tư lợi nhuận cao gấp đôi trong thời gian rất ngắn trong khoảng từ 3 đến 15 ngày.

Để tạo lòng tin nên tất cả các khoản đầu tư, Lan đều đưa ra những dự án cụ thể, số tiền góp vốn và mức lợi nhuận, đồng thời ký cam kết lợi nhuận bằng Biên bản thỏa thuận góp vốn cùng các phụ lục góp vốn. Chị M tin tưởng nên đã đồng ý góp vốn đầu tư với Lan. Ngày 2/1/2019, Lan và chị M ký biên bản thỏa thuận góp vốn với nội dung: Đầu tư kinh doanh bằng hình thức đầu tư nhanh. Số vốn góp, thời hạn góp vốn linh động theo từng thời gian kêu gọi góp vốn.

Từ ngày 3/1/2019 đến tháng 7/2019, chị M đã nhiều lần chuyển cho Lan tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng để góp vốn đầu tư vào các dự án. Sau khi nhận tiền của chị M, Lan không sử dụng để đầu tư như đã hứa hẹn mà sử dụng chính số tiền này để luân chuyển trả dần cho chị M.

Sau đó, Lan không còn tiền để tiếp tục trả và thực hiện các cam kết khác với chị M nên đã ký biên bản xác nhận nợ với nội dung: Lan nợ chị M 27 tỷ đồng, bao gồm tiền gốc và tiền lợi nhuận cam kết. Đồng thời, Lan cam kết sang nhượng cho chị M căn hộ diện tích 45m2 tại một trong hai dự án VinCity Gia Lâm (Hà Nội) hoặc VinCity Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang)... Nhiều lần đòi nợ không thành, ngày 11/11/2019, chị M đã gửi đơn tới Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tố cáo Lan.

Chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, lĩnh 15 năm tù Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Ánh (SN 1982, trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo bản án sơ thẩm, Ánh là cựu quân nhân chuyên nghiệp, làm việc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Ông bố Thanh Hóa vượt 1.500km đến ở nhà thông gia 1 năm vì lý do đặc biệt05:12

CĐV Thái Lan: "Không thể tin U23 Việt Nam có thể đánh bại U23 Hàn Quốc"11:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phát hiện hơn 10 tấn nầm heo, tràng trứng, lạp xưởng trôi nổi, mất an toàn

07:45:30 25/01/2026

Mã độc có thể hoạt động ở chế độ phantom (bóng ma). Chế độ này sử dụng một trình duyệt nhúng dựa trên WebView ẩn để tải trang web mục tiêu, nhằm tự động hóa các hành động trên quảng cáo hiển thị.

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng từ 39 thẻ tín dụng

23:20:33 24/01/2026

Lợi dụng việc được giao quản lý thẻ tín dụng, một nữ nhân viên ngân hàng tại Hưng Yên đã chiếm đoạt tiền của 39 khách hàng với tổng số hơn 1,3 tỷ đồng.

Con đi xe máy một bánh, bố mẹ bị phạt 9 triệu đồng

21:56:22 24/01/2026

Một nam sinh ở Gia Lai bị tịch thu phương tiện vì hành vi bốc đầu xe khi đang di chuyển. Ngoài ra, phụ huynh của thiếu niên này còn bị phạt 9 triệu đồng.

Hai đối tượng cầm dao cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

21:32:24 24/01/2026

Hai đối tượng đi xe máy, mang khẩu trang, cầm dao xông vào một tiệm vàng ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, phá tủ kính vơ lấy vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bắt 8 người Hàn Quốc trong đường dây ma túy ở TPHCM

20:05:45 24/01/2026

Trong số các nghi phạm liên quan đến đường dây ma túy, Công an TPHCM cho biết, có 8 người Hàn Quốc và một người bị truy nã quốc tế.

Đột nhập vào trung tâm y tế, trộm cắp nhiều tiền, vàng

16:29:12 24/01/2026

Lợi dụng đêm khuya vắng người, Sang đột nhập vào Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ, Đà Nẵng trộm túi xách của nhân viên với tổng số tài sản lên đến hơn 410 triệu đồng.

Chủ mưu vụ cấp 118.000 phiếu thử nghiệm giả xin giữ lại 2 căn nhà ở TPHCM

15:25:48 24/01/2026

Về tội danh Đưa hối lộ, luật sư đề nghị tòa cân nhắc xem xét vì thân chủ không biết đưa tiền cho ai và những người thụ hưởng không bị xử lý hình sự về tội Nhận hối lộ.

Khởi tố thanh niên say rượu vượt rào vào trụ sở công an xã hò hét

13:03:14 24/01/2026

Uống rượu say, Đinh Tất Đạt đã vượt tường rào vào trụ sở công an xã ở Ninh Bình hò hét, gây rối, gây bức xúc trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Giao xe cho người đã uống rượu, chủ xe và tài xế cùng lĩnh án

12:51:51 24/01/2026

Dù biết người bạn đã uống rượu nhưng người đàn ông tại Đắk Lắk vẫn giao xe máy cho người này điều khiển và dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đâm người tình rồi tự sát bất thành

10:49:00 24/01/2026

Tại phiên xử, Võ Nghi Hưng hối hận, nói vì tình yêu mù quáng nên không làm chủ được hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lỗi.

Khởi tố hai đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

10:45:29 24/01/2026

Liên quan vụ án này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thưởng nóng cho 3 tập thể gồm phòng Cảnh sát Hình sự, phòng An ninh điều tra và phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Chủ động phòng, chống tội phạm cướp tài sản dịp cuối năm

10:36:16 24/01/2026

Qua các vụ án được điều tra, khám phá cho thấy, tội phạm cướp tài sản hiện nay có xu hướng hoạt động manh động, liều lĩnh, thường chọn thời điểm ban đêm và những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại để gây án.

Có thể bạn quan tâm

Bom tấn bị Oscar cho ra rìa

Hậu trường phim

10:38:46 25/01/2026

Từ các tác phẩm quốc tế được kỳ vọng cao, những tên tuổi lớn bị bỏ quên cho đến sự thất sủng của dòng phim thương hiệu, đây là những trường hợp gây tranh cãi nhất trong mùa đề cử năm nay.