Câu kết lừa người Việt Nam sang nước ngoài để hưởng lợi bất hợp pháp
Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đoàn Hoàng Minh (SN 2001, trú tại thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Trước khi gây ra vụ án này, Minh đã có một tiề.n án về tội “ Trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, do không có việc làm nên ngày 25/7/2022, anh Đặng Văn T (SN 2004, quê Đắk Lắk) và Trần Quang Đ (SN 2004, quê Gia Lai) đến một trung tâm giới thiệu việc làm ở Quận 6, TP Hồ Chí Minh để tìm việc.
Tại đây, anh T và anh Đ gặp Minh và anh Lê Các K (SN 1996, quê Phú Yên). Để lôi kéo những người này sang Campuchia lao động, Minh cho biết, anh ta đã từng làm công việc văn phòng, hưởng lương vài chục triệu đồng ở Campuchia, nếu ai đi thì Minh sẽ lo chi phí. Tin tưởng Minh nên ba anh T, Đ và K đồng ý sang Campuchia lao động.
Minh dùng điện thoại của anh K chụp lại ảnh căn cước công dân và chụp ảnh ba anh T, Đ và K gửi qua thư điện tử cho Phan Chánh Trực (SN 2001, quê Khánh Hòa). Minh cũng yêu cầu ba anh T, Đ và K lập tài khoản Telegram để trao đổi với Trực.
Bị cáo Minh tại phiên tòa ngày 10/9.
Video đang HOT
Khoảng 16h cùng ngày, Minh thuê xe ô tô đưa ba anh T, Đ và K về hướng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) với nhiều chặng xe. Đến gần khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài, Minh xuống xe và quay lại TP Hồ Chí Minh. Còn ba anh T, Đ và K tiếp tục đi Campuchia theo sự sắp xếp của Trực.
23h cùng ngày, tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, ba anh T, Đ và K được chở bằng xe máy đi qua rừng cao su khoảng 15km, rồi đi vào một căn nhà bỏ hoang. Tại đây, anh T nhắn tin cho Trực thông báo vị trí đang ở. Trực yêu cầu anh T khi nào qua biên giới thì gọi điện để Trực cho người đón.
Ba anh T, Đ và K sau đó được một người đàn ông không rõ nhân thân dẫn đi bộ qua cánh đồng mía khoảng 15km để sang Campuchia, rồi tiếp tục đi xe tô đến ngôi nhà hai tầng, màu xám.
Ngày 26/7/2022, ba anh T, Đ và K được đưa đến công ty của người Trung Quốc ở Thành phố Phnom Penh, Campuchia. Tại đây, họ được Trực sắp xếp công việc. Trưa cùng ngày, Trực chuyển cho Minh tiề.n công “dụ dỗ” ba anh T, Đ và K theo thỏa thuận.
Ngày 27/7/2022, Trực hướng dẫn anh T, Đ và K cách sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, tạo tài khoản Facebook và giả là nữ giới để nhắn tin mời gọi người khác tham gia vào các app “nạp tiề.n đầu tư” rồi chiếm đoạt tiề.n của khách.
Gần một tháng sau, anh K bị điều chuyển sang công ty khác. Do anh K không làm theo yêu cầu và muốn về nước thì bị các đối tượng ở nước ngoài yêu cầu phải nộp 100 triệu đồng tiề.n chuộc. Được sự hỗ trợ của người thân ở Việt Nam, sau đó anh K đã được về nước.
Khoảng giữa tháng 9/2022, anh T và anh Đ bị đưa sang công ty khác, bị quản lý bởi đối tượng tên Hồ (người Việt Nam) và bị giao chỉ tiêu hàng tháng phải lừa được 5.000 USD, nếu không sẽ bỏ đói và bị đán.h đậ.p. Hai anh T và Đ làm việc đến giữa tháng 10/2022 thì được Cảnh sát Campuchia phát hiện và cho về Việt Nam.
Quá trình điều tra xác định, đối tượng Phan Chánh Trực hiện vắng mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra tạm tách rút tài liệu liên quan đến Trực để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.
Tại phiên tòa, bị cáo Minh thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Minh 24 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Tổng hợp với bản án 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” trong vụ án trước đó, bị cáo Minh phải chấp hành hình phạt chung là 42 tháng tù.
Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu toàn toàn bộ số tiề.n bị cáo Minh hưởng lợi bất hợp phát từ hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép để sung công quỹ Nhà nước.
Giấu 97,5kg m.a tú.y tổng hợp trong các bịch rượu vang theo dịch vụ chuyển phát nhanh
Ngày 8/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về m.a tú.y, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Cục Hải quan thành phố đã thu giữ 97,5kg ma tuý tổng hợp giấu trong các bịch dung dịch rượu vang, chuyển từ nước ngoài về Việt Nam.
Thực hiện kế hoạch phá án, khoảng 11h ngày 19/7, tại trước cửa khách sạn Queen Hotel tại khu biệt thự liền kề Làng Việt kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y và Cục Hải quan thành phố bắt quả tang T.H.T (SN 1995) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất m.a tú.y".
Tiến hành kiểm tra 9 thùng hàng, các trinh sát phát hiện 8 thùng có cất giấu 97,5 kg m.a tú.y tổng hợp được đóng vào các túi hút chân không ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang.
Tang vật cơ quan Công an thu giữ.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, khoảng 11h10 cùng ngày, tại Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa phận huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y phối hợp Phòng CSGT tiến hành bắt giữ T.N.A (SN 1995) và N.V.T (SN 1998), về hành vi "Vận chuyển trái phép chất m.a tú.y".
Quá trình điều tra, khám phá vụ án, Phòng CSĐT tôị phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã đấu tranh, làm rõ phương thức, thủ đoạn vận chuyển trái phép chất m.a tú.y dưới hình thức chuyển phát nhanh quốc tế, m.a tú.y được ngụy trang cất giấu tinh vi trong các bịch dung dịch rượu vang. Vụ án hiện đang được điều tra, mở rộng
Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài? Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển tiề.n ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiề.n vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Lan giao cho đồng phạm lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Đây đều là...