Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 10 năm tù
Chiều 12/4, sau 3 ngày xét xử phiên sơ thẩm vụ án Mua bán hóa đơn trái phép, Trốn thuế, Đưa – nhận hối lộ và L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.
Theo bản án của TAND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2007 Trương Xuân Đước (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (cùng trú phường Đằng Hải, quận Hải An) thành lập, quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung làm đầu mối.
Đồng thời, vợ chồng Đước sử dụng căn cước công dân của mình và chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen để thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” làm vệ tinh tổ chức mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Kết quả điều tra xác định, Đước và Ngọc Anh mua bán trái phép hơn 15.600 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Quá trình hoạt động, Đước và Ngọc Anh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ Chi cục thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Khi đường dây hoạt động trái pháp luật nêu trên bị bại lộ, Đước đã bỏ trốn và chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Anh đến gặp ông Đỗ Hữu Ca (lúc này đã nghỉ hưu) để nhờ vả.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã đưa cho ông Ca 35 tỷ đồng để nhờ chạy tội…
Video đang HOT
Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, ngày 7/2/2023 Nguyễn Thị Ngọc Anh bị bắt giữ, cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Tiếp đó đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 10 năm tù.
Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt:
Bị cáo Đỗ Hữu Ca 10 năm tù về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Trương Xuân Đước tổng hình phạt 9 năm tù, trong đó 2 năm tù về tội Mua bán hóa đơn trái phép, 7 năm tù về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Thị Ngọc Anh 4,5 năm tù, trong đó 1,5 năm tù về tội Mua bán hóa đơn trái phép, 4 năm tù về tội Đưa hối lộ. Vợ chồng Trương Xuân Đước buộc phải khắc phục số t.iền hơn 41 tỷ đồng thu lợi bất chính.
Bị cáo Nguyễn Đình Đương bị tuyên 6,5 năm tù và Nguyễn Thanh Hoài bị tuyên phạt 4,5 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 – 24 tháng tù hoặc phạt t.iền từ 300 triệu đến 1,5 tỷ đồng.
Bản án của TAND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ, trong quá trình điều tra vụ án có một số bị cáo đã nộp hoặc tác động gia đình nộp một phần t.iền khắc phục hậu quả với tổng số t.iền là 40,452 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca nộp 35 tỷ đồng; Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh mỗi bị cáo nộp 3,4 tỷ đồng; Nguyễn Đình Đương nộp 196 triệu đồng… Số t.iền này đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để quản lý chờ xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra thu giữ của vợ chồng Trương Xuân Đương 15 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và phong tỏa 35,7 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.
Trong quá bắt giữ khẩn cấp, cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của ông Đỗ Hữu Ca tại 2 địa chỉ số 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An) và thôn Trại Trên – Đồng Phản (xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, cùng TP Hải Phòng).
Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là t.iền mặt, ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, sổ tiết kiệm mang tên vợ chồng ông Ca và các cá nhân khác. Về nguồn gốc tài sản, ông Ca khai có được thông qua việc tiết kiệm từ lương, do bố mẹ để lại, quà của các đơn vị và từ việc kinh doanh bất động sản.
Về phần xử lý vật chứng, TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết số t.iền 35 tỷ đồng vợ chồng Trương Xuân Đước đưa cho bị cáo Đỗ Hữu Ca để lo “chạy án” là số t.iền do thu lợi bất chính mà có. Theo đó sẽ trả lại 15 tỷ, còn lại tịch thu 20 tỷ đồng sung ngân sách nhà nước. Trả lại cho vợ chồng Trương Xuân Đước 15 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại tiếp tục phong tỏa tài khoản ngân hàng với số t.iền 35,7 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án.
Về phần tài sản tạm giữ của bị cáo Đỗ Hữu Ca, kết quả điều tra xác định, mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Ca. Tuy nhiên, việc ông Ca và những người liên quan không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh nên cần được tiếp tục xác minh, làm rõ.
Theo đó, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ trên để kiểm tra, xác minh xem xét xử lý sau.
Thông tin mới vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: Lộ diện "trùm" mua bán hóa đơn trái phép
Vào đầu tháng 2-2023, một đối tượng hơn 50 t.uổi liên quan tới vụ việc của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp do có hành vi mua bán trái phép hóa đơn
Liên quan đến thông tin thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng, vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, ngày 20-2, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh gửi thông báo về Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn (thuộc phường Đằng Lâm, quận Hải An TP Hải Phòng), nơi sinh hoạt Đảng của ông Đỗ Hữu Ca, để xem xét giải quyết theo quy định và trao đổi kết quả xử lý đảng viên về cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc khám xét nhà ông Đỗ Hữu Ca
Theo thông báo này, ngày 18-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở và ra lệnh tạm giữ đối với ông Đỗ Hữu Ca về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Đảng bộ phường Đằng Lâm cho biết sáng 20-2, Bí thư chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn có báo cáo về việc nhận được thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Đảng ủy phường Đằng Lâm chưa nhận được công văn, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền gửi tới Đảng bộ phường Đằng Lâm.
"Mặc dù chúng tôi đã biết vụ việc nhưng vào thời điểm hiện tại, chưa có cơ sở để xử lý đảng viên đối với ông Đỗ Hữu Ca. Chúng tôi đã biết mức độ vi phạm của ông Ca như thế nào đâu, phải chờ thông báo của cơ quan có thẩm quyền" - vị này nói.
Theo thông tin của Báo Người Lao Động, vào đầu tháng 2-2023, đối tượng Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng) đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp do có hành vi mua bán trái phép hóa đơn, vi phạm vào điều 203 Bộ luật Hình sự.
Nơi cư trú của đối tượng Trương Xuân Đước ở quận Hải An, TP Hải Phòng
Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, ông Đỗ Hữu Ca hiện bị tạm giữ do có liên quan đến việc nhận t.iền "chạy án" trong vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" nhưng bất thành.
VKSND bác đề nghị hưởng án treo đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca VKSND tỉnh Quảng Ninh đã bác lý lẽ của luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án từ 10 - 11 năm là quá nặng. Đồng thời khẳng định, đề nghị của luật sư cho bị cáo Đỗ Hữu Ca hưởng án treo là không có căn cứ. Ngày 11/4, tại ngày thứ hai TAND...
