mua bán trái phép hóa đơn

Lập 41 công ty "ma" để buôn bán hóa đơn, hai chị em ruột hầu tòa

Pháp luật

20:17:38 03/07/2024
Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đóng vai trò cầm đầu, thành lập 41 công ty ma , trong đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 10 năm tù

Pháp luật

21:00:55 12/04/2024
Chiều 12/4, sau 3 ngày xét xử phiên sơ thẩm vụ án Mua bán hóa đơn trái phép, Trốn thuế, Đưa - nhận hối lộ và L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đại gia Phát "dầu" được giải tỏa kê biên tòa lâu đài trị giá trăm tỷ đồng

Pháp luật

17:00:02 06/04/2024
Ngày 6/4, đại diện Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết, vừa phối hợp với Viện KSND TP Hải Phòng và UBND quận Hải An tiến hành giải tỏa kê biên tài sản của ông Ngô Văn Phát...

Lập khống hồ sơ chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng t.iền hỗ trợ

Pháp luật

07:40:15 12/03/2024
Ngày 5, 6 và 11/3, TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở lại phiên tòa xét xử đối với cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trần Văn Cương và 12 đồng phạm...

Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và cái gật đầu 35 tỉ đồng

Pháp luật

11:13:18 24/02/2024
Liên quan đến vụ án, đầu tháng 2-2023, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vợ chồng Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh (trú TP Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Làm giả giấy tờ buôn lậu, gây thất thoát hơn 16 tỷ đồng t.iền thuế

Pháp luật

13:50:25 19/02/2024
Để thực hiện hành vi buôn lậu, khi mở tờ khai hải quan, Dương đã khai sai chủng loại thịt trâu đông lạnh, tên mã hàng từ thịt nạc, thăn, đùi, bắp thành loại thịt vụn, rìa, gân để g...

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Pháp luật

09:27:26 19/02/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Tô Đức Dũng, là Giám đốc Công ty Cổ...

Mua bán hóa đơn trái phép hàng chục tỷ đồng, giám đốc công ty bị khởi tố

Pháp luật

06:22:37 25/01/2024
Mua bán trái phép hóa đơn số lượng lớn cho nhiều công ty, doanh số hàng chục tỷ đồng, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Ngân Phát Gia Lai vừa bị khởi tố, bắt giam.

Nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Bà Rịa – Vũng Tàu cùng 12 bị cáo hầu tòa

Pháp luật

06:27:10 12/01/2024
Sáng 11/1, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Cường (61 t.uổi, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả n...

Hành trình triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống 30 tỷ đồng

Pháp luật

09:15:29 04/01/2024
Ngày 3/1, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết đã điều tra, làm rõ vụ mua bán hoá đơn khống trị giá khoảng 30 tỷ đồng; ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị...

Phú Thọ: Mua bán trái phép hóa đơn, nam đại gia ’sa lưới’ vì kiếm lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng

Tin nổi bật

10:59:27 14/12/2023
N.M.T trực tiếp và thông qua 73 đối tượng trung gian, sử dụng 646 công ty, để bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số hơn 63.762 tỷ đồng.

Khởi tố cán bộ tín dụng ngân hàng mua bán trái phép hóa đơn

Pháp luật

16:18:45 26/11/2023
Để hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ giải ngân cho một công ty, Mai Ngọc Hạnh đã liên hệ với Đặng Thị Vẻ để cùng nhau mua bán trái phép hóa đơn.

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế ở Hà Nam

Pháp luật

23:32:18 07/09/2023
Đối tượng Bùi Thành Chung ở TP. Phủ Lý (Hà Nam) đã mua bán trái phép hóa đơn để thu lợi bất chính hơn 369 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty

Pháp luật

07:36:54 06/05/2023
Công an TP.HCM vừa triệt phá vụ án lập 59 cty ma, lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.

Truy tố 33 đối tượng liên quan vụ đấu giá đất ở thị trấn Cẩm Giang

Pháp luật

09:31:27 05/05/2023
Liên quan vụ đấu giá đất ở thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, tháng 5/2023,Viện Kiểm s.át n.hân dân huyện Cẩm Giàng đãhoàn thành cáo trạng truy tố Phạm Văn Thủy (tê...

Hai giám đốc "bắt tay" xuất khống 26 tỷ đồng t.iền hóa đơn

Pháp luật

06:39:18 27/04/2023
Mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa nhưng Đinh Duy Hiệp đã xuất cho Công ty L.H Plastic số 33 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số t.iền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ ...

Thông tin mới vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: Lộ diện "trùm" mua bán hóa đơn trái phép

Pháp luật

20:13:51 20/02/2023
Vào đầu tháng 2-2023, một đối tượng hơn 50 t.uổi liên quan tới vụ việc của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp do có hành vi mu...

Cán bộ Thuế cấu kết cùng người nhà bán hoá đơn khống

Pháp luật

15:19:06 09/09/2022
Dù không có địa điểm và hàng hóa kinh doanh nhưng Lan đã cấu kết với chị gái của mình làm ở Chi cục Thuế viết nhiều hóa đơn khống để bán cho cá nhân, doanh nghiệp, thu lợi bất chín...

Giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi hơn 4 tỷ đồng

Pháp luật

08:11:52 28/04/2022
Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Toàn Vĩ cùng thuộc cấp đã bán trái phép 75 hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số tiề...

Khởi tố 14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Tin nổi bật

06:35:44 01/12/2021
Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng

Hải Phòng: Đại gia Phát "Dầu" lãnh 24 tháng tù giam

Pháp luật

16:39:39 07/09/2021
Với hành vi thành lập 22 công ty ma, mua bán khống trên 25.000 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi hơn 160 tỷ đồng, đại gia Phát Dầu vừa bị TAND TP Hải Phòng tuyên mức án 24 tháng tù...

Đưa doanh nghiệp có hóa đơn bất thường vào ‘tầm ngắm’

Pháp luật

07:30:07 17/07/2020
Theo lãnh đạo ngành thuế và công an kinh tế, để ngăn chặn, phát hiện các đối tượng, đường dây mua bán trái phép hóa đơn, ngành thuế đã rà soát các doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu rủi...

Khởi tố 3 cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn nghìn tỷ

Pháp luật

17:56:02 15/07/2020
Ba cựu cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng”.

Vạch trần thủ đoạn lập 15 công ty mua bán hóa đơn khống 5.000 tỷ đồng

Pháp luật

06:29:16 14/07/2020
Nguyễn Văn Sức (Hải Phòng) thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán hóa đơn trái phép, với tổng doanh số khoảng 5.000 tỷ đồng.

Khám xét trụ sở ‘trùm’ DN vận tải ở Huế, thu giữ xe tải tài liệu trong đêm

Pháp luật

08:30:18 02/07/2019
1h sáng nay, lực lượng chức năng mới hoàn tất việc khám xét trụ sở của DN tư nhân Tuyết Liêm, tại 217 đường Phan Bội Châu, TP Huế.

Hôm nay, các bị cáo nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử vụ án đường dây đ.ánh b.ạc

Pháp luật

12:35:17 24/11/2018
Sáng 24/11, Hội đồng xét xử vụ án đường dây đ.ánh b.ạc qua mạng kết thúc phần tranh luận. Trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo trong vụ án nói lời sau cùng tại phiên tòa.

Hôm nay đề nghị mức án với 2 cựu tướng trong vụ án “đ.ánh b.ạc nghìn tỷ”

Pháp luật

08:46:53 21/11/2018
Dự kiến, hôm nay (21/11), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đ.ánh b.ạc nghìn tỷ sẽ bước vào phần tranh luận, trước khi tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ sẽ trình bày bản luận tội,...

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh trở lại phiên xét xử

Pháp luật

15:35:22 14/11/2018
Chiều nay (14/11), bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) đã trở lại phòng xét xử. Trước đó, gần 10h sáng cùng ngày, bị cáo Vĩnh...

Những con số ấn tượng trong ngày mở phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh

Pháp luật

08:18:20 13/11/2018
Để chuẩn bị cho phiên xét xử vụ án vô cùng đặc biệt với số lượng bị cáo đông nhất từ trước tới nay, TAND tỉnh Phú Thọ đã dành nhiều ngày để bố trí khoảng sân rộng chừng 1.000m2 nằm...

Những diễn biến mới nhất về phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh vào ngày mai (12/11)

Pháp luật

22:09:09 11/11/2018
Sáng mai (12/11) sẽ diễn ra phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo liên quan vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đ.ánh b.ạc, đ.ánh b.ạc...

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã xuất viện, sẵn sàng ra tòa ngày mai

Pháp luật

18:15:53 11/11/2018
Theo Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Công ty luật TNHH MTV An Viên, Đoàn Luật sư TPHCM) - người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cản...

Sức khỏe cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh có đảm bảo để dự tòa?

Pháp luật

09:38:06 03/11/2018
Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, đến chiều ngày 2/11, sức khỏe của bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và 91 bị cáo còn l...

Vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỉ qua mạng: Tại sao người chơi game bị coi là tổ chức đ.ánh b.ạc?

Pháp luật

09:20:08 02/11/2018
Theo cơ quan tố tụng, việc vận hành, phát hành hoặc tham gia chơi game bài Rikvip/Tip.club, 23Zdo, Zon/Pen có việc đ.ổi t.hưởng đều bị coi là hành vi Tổ chức đ.ánh b.ạc hoặc đ.ánh b.ạc t...

Những siêu xe, tài sản “khủng” của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương bị tạm giữ

Pháp luật

05:41:15 13/09/2018
Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều siêu xe, đồ vật, tài sản có giá trị từ ông trùm tổ chức đ.ánh b.ạc trên mạng internet Nguyễn Văn Dương.

Vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỷ: Cựu Cục trưởng C50 chỉ đạo vợ nộp 700 triệu đồng khắc phục hậu quả

Pháp luật

09:42:29 12/09/2018
Ngày 5/7/2018, bà Nguyễn Bích Hồng, vợ ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) đã nộp cho Công an tỉnh Phú T...

Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Bí ẩn về khoản t.iền nghìn tỷ của trùm cờ bạc

Pháp luật

11:34:07 05/09/2018
Trong vụ án đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ đồng, trùm tổ chức Nguyễn Văn Dương đã thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng, tuy nhiên số t.iền Cơ quan điều tra tạm giữ lại quá nhỏ so với số...

Những bóng hồng giúp ông trùm đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ

Pháp luật

11:16:12 05/09/2018
Các nữ bị can từng giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp hoặc là người thân của trùm cờ bạc. Họ vướng lao lý sau khi đường dây đ.ánh b.ạc bị bóc gỡ.

Vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỷ: Vẫn chưa bắt được “cha đẻ” của game bài Rikvip và Tip.Club

Pháp luật

14:39:19 04/09/2018
Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở Hoàng Mai-Hà Nội) đã chỉ đạo đội ngũ kỹ thuật của công ty mình xây dựng phần mềm đ.ánh b.ạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen - l...

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị truy tố tội có khung hình phạt 10 năm tù

Pháp luật

10:15:55 31/08/2018
Ngày 31.8, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Viện Kiểm s.át n.hân dân Phú Thọ đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ trên mạng internet. Trong vụ...

Điều ít biết về cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỷ

Tin nổi bật

16:05:42 06/08/2018
Trong các tài liệu gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa (từng là thiếu tướng, từng là Cục trưởng C50, đã bị tước danh hiệu khi khởi tố) nộp cho cơ quan tố tụng, thể hiện ông Hóa thuộc gia...

Chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam

Tin nổi bật

06:13:14 03/08/2018
Hôm ngày (2.8), nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam đang gửi tại một ngân hàng bên Singa...

Vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỷ: Đề nghị tịch thu số t.iền các ngân hàng hưởng lợi

Tin nổi bật

13:24:02 30/07/2018
Theo tài liệu điều tra, tổng số 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM được hưởng lợi từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip...

Kho “t.iền tấn” của hai ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Tin nổi bật

08:32:02 30/07/2018
Phan Sào Nam có hàng triệu USD gửi tại ngân hàng nước ngoài, hàng trăm tỉ đồng giấu khắp nơi song vẫn dùng ví, túi cũ do vợ tặng. Trong quá trình làm ăn “ông trùm đ.ánh b.ạc” này cũn...

Vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỷ: Thu giữ, phong tỏa hơn 1.000 tỷ đồng của Phan Sào Nam

Tin nổi bật

13:06:44 24/07/2018
Quá trình điều tra, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi phạm tội, tích cực cùng người thân nộp lại số t.iền hưởng lợi bất chính. Đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ số t.iền hơn 850 tỷ đ...

Không thu giữ được t.iền khi khám nhà cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

Tin nổi bật

08:07:57 24/07/2018
Theo tài liệu điều tra, khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nhà ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã thu giữ kh...