Bà Trương Mỹ Lan, ông Nguyễn Cao Trí và những thương vụ triệu USD

T.Nhung09:48 30/11/2023

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí là vào năm 2017, thông qua một người quen có tên Hồ Quốc Minh giới thiệu.

Những thương vụ hàng triệu USD giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan cũng bắt đầu từ đây.

Ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang) được biết đến là người sở hữu 2 hệ sinh thái gồm Tập đoàn Capella, có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn… và Tập đoàn giáo dục Văn Lang, có 7 đơn vị thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục.

Ở 2 hệ sinh thái trên, giữ vai trò trung tâm là 2 công ty mẹ: Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang và Công ty CP Tập đoàn Capella.

Trong khi đó bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cũng nổi danh trong giới đại gia Sài Thành khi Vạn Thịnh Phát có hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm nhiều công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Bà Trương Mỹ Lan còn là người nắm giữ tới 91,54% cổ phần tại NH SCB thông qua việc nhờ các cá nhân và tổ chức đứng tên sở hữu.

Ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan

Theo lời bà Trương Mỹ Lan, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà và ông Nguyễn Cao Trí là vào năm 2017, thông qua một người quen có tên Hồ Quốc Minh giới thiệu. Những thương vụ hàng triệu USD giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan cũng bắt đầu từ đây.

Những thương vụ triệu USD

Kết luận điều tra làm rõ, thời điểm đầu năm 2021, sau khi bỏ ra 2.230 tỷ đồng để sở hữu vốn điều lệ Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh), ông Trí thỏa thuận bán vốn điều lệ của công ty này cho bà Trương Mỹ Lan với số tiền thu về là 3.000 tỷ đồng.

Công ty Sài Gòn Đại Ninh, trụ sở ở Đà Lạt, Lâm Đồng, trước đó do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, người đại diện pháp luật. Công ty này chỉ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với 1 dự án “Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh” tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Về phía bà Lan, sau khi đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho ông Trí tổng cộng 20 triệu USD, tương đương 463,5 tỷ đồng để mua 100% vốn điều lệ của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã đổi ý.

Video đang HOT

Theo lời khai của ông Trí, bà Lan sau đó không mua cổ phần của công ty Sài Gòn Đại Ninh mà thống nhất với ông Trí đổi sang mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Một thương vụ khác giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan phải kể đến là việc hai bên hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

Khoảng giữa năm 2020, Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group (Công ty Bến Thành) do ông Trí làm Chủ tịch HĐQT có văn bản gửi UBND và các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh để xin nghiên cứu quy hoạch địa điểm đầu tư dự án Khu công nghiệp Hải Hà, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và Đảo Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Bến Thành đã ký 23 hợp đồng với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để triển khai nghiên cứu quy hoạch dự án nêu trên. Tổng số chi phí của dự án đến nay đã thanh toán cho các nhà thầu tư vấn là hơn 30 tỷ đồng.

Hiện, UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và các sở, ngành liên quan đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty Bến Thành triển khai nghiên cứu quy hoạch và hướng dẫn một số thủ tục liên quan. Dự án mới chỉ dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu quy hoạch và tiền khả thi, chưa giao đất, chưa triển khai thực hiện dự án.

Khi đó, ông Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận để bà Trương Mỹ Lan tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí và bà Lan đã 2 lần thanh toán cho ông Trí tổng cộng 9,5 triệu USD, tương đương hơn 220 tỷ đồng.

Nhưng sau đó bà Lan thêm một lần nữa đổi ý. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát không tiếp tục tham gia dự án mà thống nhất với ông Trí chuyển 9,5 triệu USD cùng với một số khoản tiền khác để mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

CQĐT làm rõ, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan còn thống nhất sẽ chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD. Bà Lan đã thanh toán cho ông Trí 21,25 triệu USD, tương ứng hơn 476 tỷ đồng.

Thời điểm đó do cổ phần Công ty Cao su Công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm nên ông Trí và bà Lan thống nhất ký “Hợp đồng ủy thác đầu tư”, để ông Hồ Quốc Minh và hai người thân quen của ông Trí đứng tên trên hợp đồng.

Do nhận nhiều khoản tiền đầu tư và cho vay nhưng không có giấy tờ, biên nhận nên tháng 1/2021, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan gặp nhau tại tòa nhà Time Square thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà ông Trí nhận của bà Lan. Con số này được hai bên xác nhận là 1.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo tín nhiệm và tin tưởng cho khoản tiền trên, ông Trí đồng ý chuyển nhượng cho bà Lan 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và thống nhất để ông Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần.

Điều đáng nói, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Trí đã hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng 10% vốn điều lệ từ ông Hồ Quốc Minh sang cho em trai là ông Nguyễn Cao Đức và kế toán Công ty Văn Lang là bà Trần Lê Diệp.

Trước khi ra nước ngoài chữa bệnh, ông Minh đã ký hồ sơ thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang và bản thanh ký Hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp.

Tuy nhiên mưu đồ xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang để chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của ông Trí đã bất thành. Thậm chí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang đã bị CQĐT đề nghị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ông Nguyễn Cao Trí 'nói dối' về số tiền 1.000 tỷ

Ban đầu tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí phủ nhận việc đã nhận 1.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan, phủ nhận quan hệ kinh tế với Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang) được biết đến là người sở hữu 2 hệ sinh thái gồm Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn... và Tập đoàn giáo dục Văn Lang có 7 đơn vị thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục.

Ở 2 hệ sinh thái trên, giữ vai trò trung tâm là 2 công ty mẹ: Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang, Công ty CP Tập đoàn Capella.

Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), bà biết ông Trí từ khoảng năm 2017, do một người quen có tên Hồ Quốc Minh giới thiệu. Quá trình quen biết, bà Lan đã thống nhất với ông Trí về việc đầu tư mua cổ phần của một số công ty, dự án của ông Trí.

Cụ thể, mua cổ phần Công ty Cao su Công nghiệp (đã thanh toán 21,25 triệu USD); dự án Hải Hà, Quảng Ninh (đã thanh toán 9,5 triệu USD); dự án Sài Gòn Đại Ninh (đã thanh toán 20 triệu USD).

Ông Nguyễn Cao Trí

Sau đó hai bên thống nhất các khoản đầu tư với tổng số tiền 1.000 tỷ đồng. Để làm tin cho khoản 1.000 tỷ đồng này, ông Trí đã thực hiện các thủ tục chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang (bà Lan không đứng tên mà để ông Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần theo chỉ định của bà Lan; việc này đã thống nhất với ông Trí).

Bà Lan khẳng định, ông Trí vẫn giữ 1.000 tỷ đồng trên. Về phần mình, ông Trí mang số tiền trên mua các loại cổ phần, cổ phiếu, bất động sản nhỏ lẻ tại TP.HCM, thanh toán cho dự án Sài Gòn Silicon...

Điều đáng nói, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 21,22/10/2022, ông Trí đã chỉ đạo trợ lý của mình soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với bà Lan.

Các tài liệu đều được lập khống, hợp thức ngày giao dịch. Sau đó ông Trí hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng 10% vốn điều lệ kể trên từ Hồ Quốc Minh sang Nguyễn Cao Đức (em trai ông Trí) và Trần Lê Diệp Thúy (nhân viên kế toán Công ty Văn Lang).

Tiếp đó, ông Trí hẹn gặp ông Minh và yêu cầu ông này ký hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp.

Cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, ông Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng, không trao đổi với bà Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận từ bà Lan.

Ban đầu tại CQĐT, ông Trí phủ nhận việc đã nhận 1.000 tỷ đồng từ bà Lan, phủ nhận quan hệ kinh tế với nữ đại gia. Thậm chí, ông Trí từng khẳng định rằng bà Lan đã vu khống, bôi nhọ danh dự của mình.

Tuy nhiên "lời nói dối" của ông Trí bị CQĐT đánh giá là thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản của bà Lan đến cùng.

Về phần mình, bà Lan có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của ông Trí trong việc chiếm đoạt tiền của bà này, đề nghị thu hồi 1.000 tỷ đồng nêu trên để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 15/1/2013, sau khi bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội " Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", ông Trí đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị can đã có đơn đề nghị gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Gia đình ông Trí đã nộp hơn 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của CQĐT.

Đối với ông Hồ Quốc Minh, hiện tại ông này chưa nhập cảnh về Việt Nam; kết quả điều tra không đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh mối liên quan, vai trò giữa ông Minh với ông Trí trong việc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Lan. Vì vậy, CQĐT cho rằng không đủ cơ sở xác định trách nhiệm của ông Minh.

Theo CQĐT, ngoài 86 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, còn một số cá nhân có hành vi, vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau; có cá nhân hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc miễn trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm, dựa trên đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, CQĐT kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng và chính quyền.

Từ nguyên nhân và điều kiện dẫn đến các hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, các sơ hở và thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, CQĐT sẽ có các kiến nghị gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan khắc phục và kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định của pháp luật cho phù hợp.

Nguyễn Cao Trí dùng kế hiểm chiếm đoạt hàng nghìn tỷ của Trương Mỹ Lan Lợi dụng tình hình "không ổn" của Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí đã sử dụng nhiều "đòn hiểm" trong lập hồ sơ chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng từ đối tác. Đại gia Nguyễn Cao Trí (SN 1970, quê quán: Lâm Đồng; hộ khẩu thường trú tại: số 6 Phan Văn Chương, phường Tân Phú, Quận 7,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Hành trình bỏ trốn của đối tượng bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải08:10

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt tạm giam người đàn ông bị cáo buộc lừa "chạy" việc giáo viên

19:26:32 02/05/2025

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam Đào Mạnh Thắng, 43 tuổi, trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lời hứa xin việc làm giáo viên.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Chuẩn bị xét xử Lê Tùng Vân về tội loạn luân

18:24:06 02/05/2025

Lê Tùng Vân từng bị tuyên phạt 5 năm tù trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân

Vụ sữa giả, thuốc giả: Doanh nghiệp đa cấp phải rà soát toàn bộ sản phẩm

18:02:53 02/05/2025

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của sản phẩm và hoạt động quảng cáo.

Sau chỉ đạo của Bí thư, Giám đốc sở giúp Hậu "Pháo" bất chấp mọi ý kiến

16:33:45 02/05/2025

Sau chỉ đạo hỗ trợ Hậu Pháo được tiếp tục thực hiện dự án Chợ đầu mối từ bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Phạm Hoàng Anh, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, đã hết lòng tạo điều kiện, phớt lờ mọi ý kiến.

Bắt giữ ba đối tượng vận chuyển 50 bánh hồng phiến

13:00:50 02/05/2025

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, ngày 30/4, lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, xuyên quốc gia

Cảnh sát hình sự phát hiện một căn nhà chứa 2 sới bạc

12:55:35 02/05/2025

Ngày 2/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tân Phú bắt quả tang nhóm 15 đối tượng tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền.

CSGT khống chế người đàn ông vừa lái xe vừa "múa rựa"

12:53:00 02/05/2025

Ngày 2/5, Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ một người đàn ông để lấy lời khai làm rõ về hành vi điều khiển xe máy cầm rựa "múa" trên phố.

Vết trượt dài của kẻ "ăn đất"

12:47:28 02/05/2025

Hành vi của Nghĩa đã đẩy hàng chục người dân rơi vào cảnh điêu đứng, nợ chồng nợ. Cuối tháng 4/2025, TAND TP Huế đã kết án Nghĩa 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Nhóm "trẻ trâu" đâm 2 người trọng thương vì cho rằng bị cúp đầu xe

12:44:15 02/05/2025

Trên đường đi uống cà phê về, 4 trẻ trâu ở Sóc Trăng cho rằng 3 thanh niên chạy xe cùng chiều cố tình cúp đầu xe mình nên đuổi theo chặn đầu, vung dao đâm 2 người bị thương nặng.

Bài 1: Từ một vụ án, bóc gỡ đường dây ma tuý lớn

12:42:14 02/05/2025

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là một trong các vụ án ma túy có số lượng bị can bị khởi tố trong cùng 1 vụ án lớn nhất cả nước từ trước đến nay, với 73 bị can.

Bình Thuận: 200 cảnh sát đột kích quán bar Paris Night, tạm giữ 42 người

12:38:47 02/05/2025

Rạng sáng nay 2.5, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an Bình Thuận bất ngờ bao vây quán bar Paris Night (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết), kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều người sử dụng ma túy.