âm mưu rửa tiền

Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền

Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

Có cô em chồng suốt ngày gây chuyện để chia rẽ gia đình, tôi ủ mưu ‘chặt đẹp’ khiến cô nàng cạch đến già

Lâu nay em chồng vốn xem tôi như cái gai trong mắt. Bây giờ sợ mất người yêu, cô ấy không dám lệch với tôi dù chỉ một chút.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đối mặt với nhiều cáo buộc mới

Theo hãng tin G1 của Brazil, cảnh sát liên bang Brazil đã cáo buộc ông Bolsonaro - người giữ chức Tổng thống nước này trong giai đoạn từ năm 2019-2022, về tội rửa tiền, tham ô và c...

Thấy con rể khốn khổ vất vả nên mẹ vợ cưu mang, ngờ đâu chồng tôi quay ra “tính kế” khiến mẹ con tôi kinh ngạc hụt hẫng

Tại sao chồng lại lừa dối mẹ và vợ một cách trắng trợn thế chứ? Chồng tôi là con út trong gia đình có 3 người con trai. Anh cả được bố mẹ cắt cho mảnh đất bên cạnh nhà và đã xây nh...

Vụ bê bối ‘Hồ sơ Panama’: 28 bị cáo được tuyên trắng án

Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến trốn thu...

Mẹ kêu cất cua vào tủ lạnh, chị dâu tôi làm theo nhưng khi mở tủ ra thì mẹ ngỡ ngàng với thứ bên trong

Trong khi tôi với mẹ ôm bụng cười thì chị dâu nhìn thứ trong tủ lạnh xong tự dưng bật khóc. Đã qua rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con nằm đấy, thế nhưng trường hợp của anh trai tôi vớ...

Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam

Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền.

Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia

Theo thông cáo báo chí do Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), thu hồi tài sản là một trong những trụ cột chính của cơ chế chống rửa tiền của Singapore.

Mỹ tuyên phạt 35 năm tù giam cựu thủ lĩnh nhóm tội phạm khét tiếng ở Haiti

Hiện Joseph Wilson, thủ lĩnh hiện nay của 400 Mawozo, được biết đến với cái tên Lanmo Sanjou, nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vì liên quan đ...

Được mẹ chồng chăm sóc chu đáo lúc ở cữ, tôi choáng váng khi nghe chính bà tiết lộ âm mưu động trời

Tôi cố nén uất ức để rời khỏi nhà, không để bọn họ phát hiện tôi đã biết mọi chuyện. Nhưng từ hôm đó đến nay, tâm trí tôi không khi nào được yên.

Ngày hôn lễ, sắp trao nhẫn cưới thì một người đàn bà điên đầu bù tóc rối xuất hiện: Câu gào thét lật tẩy âm mưu của chú rể (P3)

Tôi ám ảnh mỗi khi thấy bông hoa hồng trắng hay món quà đặt trước cổng. Bởi tôi thừa biết người gửi là ai. Sau đám cưới không thành, tôi bị một cú đả kích lớn nên lúc nào cũng tron...

Ngày hôn lễ, sắp trao nhẫn cưới thì một người đàn bà điên đầu bù tóc rối xuất hiện: Câu gào thét lật tẩy âm mưu của chú rể (P2)

Tôi ôm mặt khóc nức nở khi biết âm mưu mà bạn trai thực hiện ngay trong hôn lễ của chúng tôi. Thấy người đàn bà điên đang la hét ở sảnh nhà hàng, chồng tôi vội vã chạy đến, níu tay...

Chồng nói có 1,5 tỷ làm nhà, nhưng vừa xây xong phần móng thì đã nợ đầm đìa, khi chủ nợ đến đòi, anh liền lộ âm mưu đê hèn

Vì có chỗ dựa quá tốt nên chồng tôi muốn được dựa mãi. Năm trước tôi được bố mẹ đẻ cho 1 suất đất, nhiều lần chồng nói muốn xây nhà nhưng tôi không đồng ý.

Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa tiền 3 tỷ USD

Nhiều ngân hàng tên tuổi ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan...

Vạch ra âm mưu không tưởng nhằm tìm bố cho đứa con chưa chào đời, tôi không ngờ lại “vớ” được người quá tốt khiến giờ lòng đầy tội lỗi

Nếu bố mẹ anh ấy biết tôi đang nói dối, liệu họ có hắt hủi mẹ con tôi không? 3 tháng trước, tôi bị Sang phản bội một cách phũ phàng.

Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can...

Vụ án hình sự của ông Trump tại Georgia bị hoãn vô thời hạn

Trong phán quyết ngày 5.6, tòa phúc thẩm Georgia nói rằng việc xét xử ông Trump về cáo buộc âm mưu lật đổ bầu cử sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, theo...

Trương Mỹ Lan và các đồng phạm “rửa” hơn 445.000 tỷ đồng

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đ...

Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?

Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vịnh từ 5 - 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Sốc: Messi tham gia vào một âm mưu chuyển tiền gây chấn động

Các tin nhắn và âm thanh bị rò rỉ của các cựu cầu thủ Barcelona Lionel Messi, Gerard Pique với Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin

Tuyên án nhóm tội phạm trong đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia

Sau năm ngày xét xử sơ thẩm nhóm tội phạm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho các app đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày từ 20 đến 150...

Xét xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai trong vụ án rửa tiền liên quan đến quặng Apatit

Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa ký ban hành phương án số 13 san tạo khu vực 3,77 ha, tận thu triệt để quặng Apatit nếu phát hiện thấy trong quá trình san gạt.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hầu tòa

Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân

Mặc dù bị cáo cung cấp thêm biên lai nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nhưng bản án sơ thẩm đã có xem xét và hình phạt tương xứng mức độ mà bị cáo gây ra nên HĐXX bác kháng cáo và g...

Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây

Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.

Vì sao phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị hoãn?

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày...

Giả danh công an lừa cụ bà chuyển khoản 15 tỷ đồng

Chiều 7/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng của một cụ bà.

Hé lộ cách thức tổ chức Long River rửa tiền ở Australia

Cuối năm 2023 vừa qua, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cùng Cơ quan điều tra an ninh nội địa (HSI) và các đơn vị nghiệp vụ, đối tác đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền ...

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Đặc nhiệm Nga chặn âm mưu đánh bom khủng bố

Lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan an ninh liên bang (FSB) của Nga đã chặn âm mưu đánh bom khủng bố của 3 nghi phạm mang quốc tịch một quốc gia Trung Á.

Mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân

Nhóm đối tượng này có vai trò rửa tiền từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạn nhân.

Truy tố 24 bị can trong đường dây lớn khai thác cát trái phép

Ngày 28/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh ...

IS công bố ảnh chụp 4 tay súng tấn công khủng bố gần Moscow

Hôm nay 23.3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) công bố hình ảnh mà theo tổ chức này đã chụp nhóm gồm 4 tay súng vừa tấn công khủng bố ở khán phòng Crocus City Hall, ngoại ô M...

Ông Trump lại ‘câu giờ’?

Luật sư của ông Donald Trump kêu gọi Tòa án Tối cao Mỹ xác định rằng các tổng thống có quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi bị truy tố hình sự đối với các hành động mà họ thực hiện khi đư...

Tổng thống Maduro được đảng cầm quyền Venezuela chọn làm ứng viên tranh cử

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã được đảng cầm quyền PSUV lựa chọn làm ứng cử viên tổng thống cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 28.7.

Bị cáo Chu Lập Cơ nhận ra sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả

Sau giờ nghỉ, HĐXX tiếp tục xét hỏi ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, người đã đem tài sản cho vợ mượn để đảm bảo các khoản vay.

Panama: Ông Ricardo Martinelli bị loại khỏi danh sách tranh cử tổng thống

Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cử tri Panama sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống mới, đồng thời bầu 20 nghị sĩ tại Nghị viện Trung Mỹ, 81 thị trưởng, 702 đại diện liên bang và c...

Venezuela bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống

Phát biểu trước báo giới, ông Saab khẳng định trong số những người bị bắt giữ có Giám đốc tổ chức phi chính phủ Control Ciudadano, bà Rocío San Miguel.

Hong Kong bắt 7 người trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay

Vụ rửa tiền kỷ lục trước đó liên quan đến 6 tỷ HKD (767 triệu USD). Hồi tháng 1/2023, nhà chức trách đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ việc này.

Nga phá âm mưu ám sát quan chức ở Crưm

Theo FSB, vụ cuộc tấn công được lên kế hoạch xảy ra tại thành phố Simferopol, nhưng FSB không tiết lộ quan chức cấp cao nào ở Crưm bị Ukraine nhắm làm mục tiêu.

Iraq cấm 8 ngân hàng địa phương giao dịch bằng đồng USD

Iraq có lượng dự trữ ngoại hối hơn 100 tỷ USD tại các ngân hàng Mỹ và phụ thuộc rất nhiều vào Washington trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn thu và tài chính từ dầu mỏ.

Malaysia giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 2/2, Hội đồng ân xá Malaysia công bố quyết định giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak, người bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB...

Bắt giữ tiếp viên hàng không Mỹ quay lén trong nhà vệ sinh máy bay

Một tiếp viên hàng không của American Airlines bị bắt hôm 18/1 vì cáo buộc dùng điện thoại quay lén bé gái 14 tuổi trong nhà vệ sinh trên chuyến bay nội địa vào tháng 9/2023.

Nga chặn loạt UAV và tên lửa của Ukraine tập kích Crimea

Lực lượng phòng không Nga rạng sáng 6/1 tuyên bố đã bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Ukraine âm mưu tấn công bán đảo Crimea và phía Tây Biển Đen.

Truy nã đặc biệt đối tượng A Ga

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đối tượng A Ga cùng một số đối tượng khác đã có hành vi chỉ đạo tiến hành những âm mưu, hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết t...

Nhận làm căn cước công dân gắn chíp giả để lừa đảo

Đây là một thủ đoạn lừa đảo mới vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo người dân cần cảnh giác để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân phục vụ cho các...

Hai cán bộ trả giá đắt vì giúp “trùm buôn lậu” Mười Tường rửa tiền bất chính

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, Mười Tường đã thành lập 4 công ty, 2 hộ kinh doanh do chính mìnhvà người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực n...

Phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba

Cục THADS TP.HCM đang phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba theo tỉ lệ, bị hại được nhận cao nhất hơn 800 triệu đồng.

Nghi án Kotzebue

Ngay cả người Mỹ cũng ít ai từng nghe đến cái tên Kotzebue. Thành phố nhỏ ở bang Alaska có chưa đến 3.200 dân cư sống chủ yếu bằng nghề chài lưới.