Xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát

Theo dõi VGT trên

Sáng nay, 5/3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo đồng phạm.

Bà Trương Mỹ Lan bị tuy tố về 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ra tòa trong vụ án này, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ (chồng bà Lan, Quốc tịch nước ngoài) và các thành viên thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước, các bị cáo thuộc công ty thẩm định giá… Các bị cáo này bị Viện KSND tối cao truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi đưa vụ án ra xét xử, có 5 bị cáo đang bỏ trốn, TAND TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi các bị cáo này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát - Hình 1
Trước giờ diễn ra phiên toà.

Video đang HOT

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, bà Trương Mỹ Lan là người điều hành “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp lớn và nhỏ, trong và ngoài nước. Để có nguồn vốn duy trì họat động hệ thống doanh nghiệp khổng lồ này, bà Lan đã tìm cách thâu tóm Ngân hàng SCB, nhằm biến ngân hàng này thành công cụ tài chính của mình.

Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát - Hình 2
Xe đưa các bị cáo đến toà xét xử.

Mặc dù không giữ chức vụ trong Ngân hàng SCB nhưng bằng cách thu gom cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên hộ, bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sở hữu tới hơn 91,5% cổ phần SCB. Với tỷ lệ cổ phần trên cùng việc bố trí nhân sự là những người thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, nên bà Lan chi phối, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của ngân hàng này từ khi hợp nhất 3 ngân hàng tư nhân đến khi khởi tố vụ án.

Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát - Hình 3
Đưa các bị cáo đến toà xét xử.

Thiệt hại tính đến ngày 17/10/2022 với số t.iền đặc biệt lớn (dư nợ của các tổ chức, cá nhân thuộc nhóm Trương Mỹ Lan là 677.286 tỷ đồng)

Tỷ phú người nước ngoài gây thiệt hại tài sản "khủng" trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Từng được ca tụng là tỷ phú ở nước ngoài với khối tài sản "khủng" là bất động sản, Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, SN 1956, chồng của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được sự "săn đón" của nhiều trang mạng.

Song, khi vụ án được Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra làm rõ, dư luận khá bất ngờ khi Cơ lại là đồng phạm hỗ trợ bà Lan gây thiệt hại hơn 9.110 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, Chu Lập Cơ là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Times Square Việt Nam (tọa lạc phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) và giữ vai trò cao nhất tại công ty này với 99,26% cổ phần. Năm 2012, để lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành Ngân hàng SCB (mới), Trương Mỹ Lan đã trao đổi thống nhất với chồng và lãnh đạo Ngân hàng SCB về việc sử dụng tài sản Dự án tòa nhà Times Square ở khu đất 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 (quyền sử dụng đất thuê và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất thuê là cao ốc phức hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại Times Square và quyền tài sản có liên quan) để đảm bảo cho các khoản vay.

Tỷ phú người nước ngoài gây thiệt hại tài sản khủng trong vụ án Vạn Thịnh Phát - Hình 1
Vợ chồng Trương Mỹ Lan - Chu Lập Cơ thời điểm chưa bị bắt.

Là cổ đông chính và giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty cổ phần đầu tư Times Square, ông Cơ đồng ý thống nhất với vợ. Thực hiện sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, ngày 10/12/2012, Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp hội đồng cổ đông, quyết định của đại hội đồng cổ đông và biên bản họp hội đồng quản trị vào ngày 12/12/2012 chấp thuận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh vay cho các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định. Sau khi có tài sản đảm bảo vay vốn, Trương Mỹ Lan tiếp tục chỉ đạo các cá nhân tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty cổ phần Đầu tư Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống, nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ, thủ tục vay vốn.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bằng thủ đoạn, phương thức trên, từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2014, Chu Lập Cơ giúp Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số t.iền vay tại Ngân hàng SCB. Sau đó, họ giải ngân cho 73 khoản vay khống của 67 khách hàng, với tổng số t.iền giải ngân là 29.441.281.494.110 đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số t.iền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của Trương Mỹ Lan.

Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc, lãi nên các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được nợ. Do vậy, Trương Mỹ Lan thuyết phục chồng ký biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Times Square để tiếp tục sử dụng tài sản của công ty này thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng vay vốn tại Ngân hàng SCB nhằm gia hạn nợ. Tổng dư nợ được đảm bảo là 35.541.552.499.470 đồng.

Tính đến thời điểm ngày 17/10/2022, cơ quan điều tra xác định còn 46 khoản vay của 46 khách hàng còn dư nợ gốc và lãi tổng cộng trên 39.217 tỷ đồng. Sau khi đối trừ giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức hóa thủ tục vay vốn trên. Theo kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân tại thời điểm ngày 30/9/2022 được Ngân hàng SCB chấp nhận có đủ pháp lý để trích lục dự phòng rủi ro được phân bổ cho các khoản vay còn dư nợ nêu trên là 30.100.988.548471 đồng.

Trương Mỹ Lan khai nhận, sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành Ngân hàng SCB (mới), bị can đã trao đổi, thống nhất với chồng và lãnh đạo SCB về việc cho vay để cơ cấu các khoản nợ xấu. Họ thống nhất lấy tòa nhà Times Square làm tài sản đảm bảo để vay 20.000 tỷ đồng của SCB. Kết quả điều tra cho thấy hành vi trên của Chu Lập Cơ phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" với vai trò giúp sức cho Trương Mỹ Lan phạm tội, liên đới gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số t.iền là 9.116.811.915.677 đồng. Quá trình điều tra, bị can Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lương 6 triệu đồng/tháng, tài xế ông Trịnh Văn Quyết từng có 230 tỷ đồng?
07:43:48 16/04/2024
Thi hành án vụ Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát như thế nào?
10:10:59 16/04/2024
"Doanh nhân" bất động sản ôm 26 tỷ đồng của 9 chủ nợ rồi cao chạy xa bay
20:49:42 16/04/2024
Tập đoàn Thuận An của bị can Nguyễn Duy Hưng làm dự án nào ở Bắc Giang?
13:17:41 16/04/2024
Tập đoàn Thuận An đã trúng dự án nào tại Đắk Lắk?
19:34:48 16/04/2024
Truy tìm thanh niên cướp 200 tờ vé số của cụ bà bệnh tật
11:38:35 16/04/2024
Cựu trưởng thôn bị xét xử tội tham nhũng, gần 300 người xin giảm nhẹ hình phạt
10:49:08 16/04/2024
Xét xử nữ "đại gia" lĩnh vực khoáng sản lừa một doanh nhân người nước ngoài hàng triệu USD
19:35:04 16/04/2024
Khen thưởng lực lượng tham gia phá vụ án 2 b.é g.ái bị bắt cóc ở TPHCM
07:54:51 16/04/2024
Ông bố trẻ cướp giật trên đường đi mua cháo cho con
19:52:40 16/04/2024

Thông tin đang nóng

Rapper Long Nón Lá bị ung thư ở t.uổi 24, đồng nghiệp cạo trọc đầu động viên
23:00:35 17/04/2024
Mỹ nhân Hồng Kông vừa trở thành Ảnh hậu Kim Tượng là ai?
21:50:57 17/04/2024
Hòa Minzy tự tin khoe bụng rạn sau sinh trên phố, khẳng định 1 điều về vẻ đẹp ai cũng đồng tình
22:47:17 17/04/2024
'Hiện tượng nhí' Tin Tin giờ ra sao?
21:00:37 17/04/2024
Diễn viên Anh Đức tung ảnh lãng mạn bên vợ sắp cưới kém 12 tuổi
22:17:39 17/04/2024
Yoo Ah In phủ nhận các cáo buộc, người hâm mộ tới phiên toà ủng hộ
22:43:32 17/04/2024
Bộ phim đầu tay của con dâu nhà Beckham bị phản ứng dữ dội
22:11:32 17/04/2024
Emma Watson đón t.uổi 34, không ngại 'đối đầu' tác giả 'Harry Potter'
21:05:33 17/04/2024
Quy tắc hôn nhân đặc biệt của Nicole Kidman
22:06:26 17/04/2024
Chồng Salim cợt nhả chuyện tế nhị với anh m, bạn thân Ninh Anh Bùi liền đá xéo?
21:38:41 17/04/2024

Tin mới nhất

Xử lý nghiêm phòng khám chui, cơ sở quảng cáo trái phép

19:38:38 17/04/2024
Trước đó, ngày 16/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận được thông tin phản ánh quảng cáo liên quan đến tiêm filler, meso, giải pháp giảm cân, béo phì... tại cơ sở.

Bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lớn

19:35:22 17/04/2024
Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ hàng chục thùng hàng chứa nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm như vẹt, lười, rùa, chuột túi, khỉ... còn sống, không có giấy tờ nguồn gốc.

Bắt giữ Chủ tịch UBND thị trấn An Châu và kế toán

19:32:14 17/04/2024
Sáng 17/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động, Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với ông Nguyễn Văn Quang

Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex bác bỏ lời khai về việc thông đồng giá đất

18:07:58 17/04/2024
Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Quang Hưng (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vimedimex) thừa nhận, bản cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội.

Mua bán trái phép m.a t.úy, 2 đối tượng bị bắt giữ

18:02:49 17/04/2024
Ngày 17/4, Công an TP Sơn La chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án bắt giữ 2 đối tượng về hành vi Mua bán trái phép m.a t.úy .

Bắt giữ đối tượng tàng trữ động vật quý hiếm

07:42:38 17/04/2024
Ngày 16/4, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện 1 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Mở lại phiên xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex, luật sư nộp 2 vali tài liệu

07:42:37 17/04/2024
Trước ngày mở lại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Loan - cựu Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex, luật sư của bà đã nộp 2 vali đựng tài liệu liên quan đến vụ án.

Truy tìm nữ đại gia lừa bán dự án ma, vừa trốn khỏi viện tâm thần

07:35:47 17/04/2024
Nữ đại gia Trần Thị Mỹ Hiền từng bị cáo buộc l.ừa đ.ảo hàng trăm tỷ đồng thông qua bán dự án ma, đã vừa bỏ trốn khỏi viện tâm thần.

Xử phạt 32 thanh thiếu niên nẹt pô, đ.ánh võng số t.iền hơn 121 triệu đồng

07:29:37 17/04/2024
Công an TP. Pleiku (Gia Lai) vừa xử phạt 32 thanh, thiếu niên do có hành vi nẹt pô, lạng lách, đ.ánh võng, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn với tổng số t.iền hơn 121 triệu đồng.

Khởi tố 2 đối tượng rủ nhau cướp giật tài sản ở Hà Nội

07:26:21 17/04/2024
Ngoài ra, công an cũng khởi tố đối tượng Lê Văn Nam (SN 2001, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phú Yên rà soát các dự án, gói thầu liên quan Tập đoàn Thuận An

06:39:57 17/04/2024
Ngày 16/4, ông Nguyễn Minh Hòa, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên ký Văn bản số 2163/UBND-ĐTXD, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn

Bắt nguyên Phó Chi cục trưởng Thi hành án dân sự ở Bến Tre

20:58:16 16/04/2024
Ngày 16/4, Cơ quan điều tra Viện Kiểm s.át n.hân dân tối cao đã tiến hành công bố và tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét đối với Nguyễn Việt Hùng

Gắn biển số "80A" rồi giả làm cán bộ kiểm tra Điều lệnh CAND

20:51:51 16/04/2024
Cùng ngày, Công an phường Mỹ Phú nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng chạy ôtô biển số 80A- 07997 có dấu hiệu giả danh Công an. Công an phường Mỹ Phú tiến hành kiểm tra xác minh.

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang d.ao p.hóng l.ợn, chạy xe náo loạn đường phố

20:43:48 16/04/2024
Ngày 16/4, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan đến hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, cầm h.ung k.hí đi trên đường gây rối trật tự công cộng...

Bắt giam tài xế gây tai nạn làm 2 người t.ử v.ong trên cầu vượt

20:43:35 16/04/2024
Trước đó, vào khoảng 7h ngày 13/3, Nguyễn Khắc Duy điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi tỉnh Bình Thuận.

Nam sinh viên Thái Lan lĩnh án tù vì buôn lậu Iphone vào Việt Nam

20:06:51 16/04/2024
Ngày 16/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Natus Temmaythawittayalert (tên thường gọi Natus, SN 2001, quốc tịch Thái Lan) về tội buôn lậu.

Có thể bạn quan tâm

Trào lưu trồng cây ăn quả ngay bàn làm việc của dân công sở Trung Quốc

Thế giới

06:05:36 18/04/2024
Những cây như vậy thường không cần chăm sóc quá nhiều vì hầu hết đều được giao đến khi có những quả đã chín một nửa. Các nông dân văn phòng chỉ cần thay nước thường xuyên và bổ sung dung dịch dinh dưỡng cho cây.

Cách làm bò kho tiêu đơn giản tại nhà

Ẩm thực

05:49:37 18/04/2024
Không cần phải ra quán, bạn vẫn có thể tự chế biến món bò kho tiêu ngon đúng vị ngay tại nhà với cách làm đơn giản dưới đây.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường - Dấu ấn một thập kỷ kể chuyện tình yêu qua album đầu tay

Nhạc việt

05:48:47 18/04/2024
Là một trong những nhạc sĩ sở hữu nhiều bài hát với số lượng tiếp cận hàng đầu Việt Nam trong vài năm trở lại đây, những bài hát ballad với những câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc đã trở thành thương hiệu củanhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

'Ngày xưa có một chuyện tình' hé lộ những cảnh quay đầu tiên ở Phú Yên

Phim việt

05:46:34 18/04/2024
Đoàn làm phim Ngày xưa có một chuyện tình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, được chuyển thể từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, vừa giới thiệu những hình ảnh đầu tiên quay tại miền quê Phú Yên.

Sau phát ngôn g.ây s.ốc, tác phẩm của J.K. Rowling tiếp tục được chuyển thể

Hậu trường phim

05:46:07 18/04/2024
Cuốn sách thiếu nhi bán chạy nhất của J.K. Rowling - Chú heo Giáng sinh đang trong quá trình đầu tiên của việc chuyển thể lên màn ảnh rộng

Đế chế kinh dị Blumhouse trở lại với dự án mới mang tên 'Không nói điều dữ'

Phim âu mỹ

05:45:14 18/04/2024
Tháng 9 năm nay, ông lớn Universal mang đến không khí rùng rợn cho khán giả bằng tác phẩm tâm lý, kinh dị mang tên Speak No Evil (tựa Việt: Không nói điều dữ).

Tuổi thơ dữ dội tạo nên 'trái tim băng giá' của sao Diêm Vương

Lạ vui

23:56:27 17/04/2024
Đó là kết quả công trình nghiên cứu của một nhóm do các nhà vật lý thiên văn quốc tế Đại học Bern và các thành viên của Trung tâm Năng lực Nghiên cứu Quốc gia (NCCR) PlanetS khởi xướng.

Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles, Pháp sắp trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm

Nhạc quốc tế

23:44:59 17/04/2024
Ngày 21 và 22/4 tới,Four Season Concertdo Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles, Pháp sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội với tâm điểm là Countertenor Théo Imart.

MC Thảo Vân đáng yêu, Hương Giang idol xinh đẹp với trend 'ra khơi tìm kho báu'

Sao việt

23:28:13 17/04/2024
Hương Giang idol đẹp ngất ngây khi khoe bức ảnh ra khơi tìm kho báu ; MC Thảo Vân đăng ảnh đáng yêu khi ăn quà vặt.

Cách chơi đội hình Thần Rừng U Linh hot nhất DTCL 14.9

Mọt game

21:42:25 17/04/2024
Thần Rừng U Linh (hay Chúa Tể Rừng Xanh) đang là đội hình hot nhất trong phiên bản 14.9 của tựa game Đấu Trường Chân Lý . Đúng như tên gọi, đội hình này là sự kết hợp của hai tộc hệ Thần Rừng - U Linh với hai chủ lực Gnar - Kindred 3 sa...

Hồng Trang tự nhận 'chảnh' vì từ chối hợp tác nghệ sĩ nổi tiếng

Tv show

21:40:23 17/04/2024
Hồng Trang vừa có những trải lòng về khó khăn khi duy trì mô hình kịch cà phê. Cô cũng nói rõ lý do từ chối hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng từng ngỏ ý hỗ trợ mình kéo khách .