Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ
Các nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc một cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền.
Các công tố viên nêu rõ đây là vụ gian lận đầu tiên liên quan sử dụng thông tin nội bộ trên thị trường tài sản kỹ thuật số NFT bị phát giác tại Mỹ.
Theo cáo buộc của các công tố viên liên bang, Nathaniel Chastain, 31 tuổi, trong thời gian giữ cương vị giám đốc sản phẩm của OpenSea năm ngoái đã bí mật mua hàng chục NFT chuẩn bị được niêm yết trên trang chủ của nền tảng này, sau đó bán lại với giá cao gấp 2-5 lần giá ban đầu sau khi các tài sản này được niêm yết. Chastain có nhiệm vụ lựa chọn các NFT để đưa lên trang chủ của OpenSea, vốn là thông tin phải bảo mật vì giá NFT thường tăng vọt sau khi được ra mắt.
Video đang HOT
Các công tố viên cho biết Chastain bị bắt giữ hôm 1/6 vừa qua với cáo buộc gian lận và rửa tiền, trong đó mỗi tội danh có hình phạt tối đa lên đến 20 năm tù giam. Đối tượng sau đó đã nộp tiền bảo lãnh tại ngoại.
NFT – viết tắt của “non-fungible tokens” (tạm dịch là token không thể thay thế) – là loại tài sản kỹ thuật số có chứng nhận tính xác thực cũng như chủ sở hữu được đăng ký trên chuỗi khối (blockchain). Mỗi NFT có chữ ký số riêng và thường được mua bán bằng tiền ảo hoặc đồng USD.
Trợ lý giám đốc phụ trách Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Michael Driscoll nhấn mạnh mỗi loại hình đầu tư mới xuất hiện đều có những lỗ hổng để những người tham gia đầu tư lợi dụng, trong đó công nghệ chuỗi khối với sản phẩm NFT cũng không ngoại lệ.
Ông lớn Glencore chấp nhận nộp phạt 1,5 tỷ USD trong vụ hối lộ chấn động ngành dầu mỏ
Các công tố viên cho biết hãng giao dịch hàng hóa Glencore đã chi hàng triệu USD cho các vụ hối lộ, lót tay để tiếp cận được nguồn dầu thô ở châu Phi.
Trụ sở của Glencore ở Baar, Thụy Sĩ. Ảnh: AP
Theo đó, Glencore sẽ nhận tội và chấp nhận khoản tiền phạt lên đến 1,5 tỷ USD về các cáo buộc hối lộ, tháo túng thị trường. Đây là kết quả của tiến trình điều tra kéo dài ở Mỹ, Anh và Brazil nhằm buộc tội hành vi đưa hối lộ, tham nhũng tại một trong những nhà giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới.
Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng (SFO) - cơ quan đặc trách chống tham nhũng của Anh, ngày 24/5 đã công bố cáo buộc nhằm vào Glencore Energy UK, công ty con của Glencore đặt tại Anh.
Chi nhánh này dã dính líu đến 7 vụ tham nhũng, đưa hối lộ liên quan đến hoạt động tại Cameroon, Guinea Xích đạo, Bờ Biển Nga, Nigeria và Nam Sudan. Cụ thể, giới chức, nhân viên Glencore đã chi 25 triệu USD để hối lộ giới chức địa phương, nhằm có được các giấy phép, điều kiện ưu đãi trong tiếp cận nguồn dầu thô từ các nước này.
Tại Mỹ, Glencore đã thừa nhận phạm tội trong hai vụ điều tra hình sự riêng biệt và chấp nhận mức nộp phạt, cưỡng chế tài sản lên đến 1,1 tỷ USD. Một vụ được các công tô viên mô tả là cơ chế hối lộ kéo dài trong 10 năm, liên quan đến tiếp cận nguồn dầu thô ở Nigeria. Vụ còn lại liên quan đến công ty con của Glencore ở Mỹ, thực thể thừa nhận có hành vi thao túng giá xăng dầu tại Mỹ kéo dài trong 8 năm.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã gọi đây là vụ thi hành án với mức phạt cao nhất trong lịch sử liên quan âm mưu thao túng giá hàng hóa trên thị trường dầu mỏ. Về phần mình, Glencore bố sẽ bỏ ra khoản tiền nộp phạt 1,5 tỷ USD, trong đó có 1,1 tỷ tiền phạt ở Mỹ, 40 triệu trong vụ ở Brazil và số còn lại là án phạt ở Anh.
Glencore - liên danh giữa Anh và Thụy Sỹ, là một trong những nhà giao dịch hàng hóa, khai thác mỏ lớn nhất thế giới. Cổ phiếu của hãng này trong năm nay đã tăng lên mức cao kể lục kể từ khi phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) 11 năm trước đây. Đà tăng chủ yếu đến từ mức tăng vọt của giá dầu, kim loại màu trên thị trường, giúp Glencore có được kết quả kinh doanh nổi bật.
Mỹ công khai danh tính cảnh sát bắn chết một người da màu Ngày 25/4, nhà chức trách Mỹ đã công khai danh tính của sĩ quan cảnh sát đã bắn chết Patrick Lyoya - một người tị nạn đến từ CHDC Congo đầu tháng này, vốn châm ngòi hàng loạt cuộc biểu tình sau đó tại thành phố Grand Rapids, bang Michigan của Mỹ. Vụ việc một cảnh sát da trắng bắn chết một thanh...