Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ

Theo dõi VGT trên

Các nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc một cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền.

Các công tố viên nêu rõ đây là vụ gian lận đầu tiên liên quan sử dụng thông tin nội bộ trên thị trường tài sản kỹ thuật số NFT bị phát giác tại Mỹ.

Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ - Hình 1
Ảnh minh họa: AFP

Theo cáo buộc của các công tố viên liên bang, Nathaniel Chastain, 31 tuổi, trong thời gian giữ cương vị giám đốc sản phẩm của OpenSea năm ngoái đã bí mật mua hàng chục NFT chuẩn bị được niêm yết trên trang chủ của nền tảng này, sau đó bán lại với giá cao gấp 2-5 lần giá ban đầu sau khi các tài sản này được niêm yết. Chastain có nhiệm vụ lựa chọn các NFT để đưa lên trang chủ của OpenSea, vốn là thông tin phải bảo mật vì giá NFT thường tăng vọt sau khi được ra mắt.

Video đang HOT

Các công tố viên cho biết Chastain bị bắt giữ hôm 1/6 vừa qua với cáo buộc gian lận và rửa tiền, trong đó mỗi tội danh có hình phạt tối đa lên đến 20 năm tù giam. Đối tượng sau đó đã nộp tiền bảo lãnh tại ngoại.

NFT – viết tắt của “non-fungible tokens” (tạm dịch là token không thể thay thế) – là loại tài sản kỹ thuật số có chứng nhận tính xác thực cũng như chủ sở hữu được đăng ký trên chuỗi khối (blockchain). Mỗi NFT có chữ ký số riêng và thường được mua bán bằng tiền ảo hoặc đồng USD.

Trợ lý giám đốc phụ trách Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Michael Driscoll nhấn mạnh mỗi loại hình đầu tư mới xuất hiện đều có những lỗ hổng để những người tham gia đầu tư lợi dụng, trong đó công nghệ chuỗi khối với sản phẩm NFT cũng không ngoại lệ.

Ông lớn Glencore chấp nhận nộp phạt 1,5 tỷ USD trong vụ hối lộ chấn động ngành dầu mỏ

Các công tố viên cho biết hãng giao dịch hàng hóa Glencore đã chi hàng triệu USD cho các vụ hối lộ, lót tay để tiếp cận được nguồn dầu thô ở châu Phi.

Ông lớn Glencore chấp nhận nộp phạt 1,5 tỷ USD trong vụ hối lộ chấn động ngành dầu mỏ - Hình 1
Trụ sở của Glencore ở Baar, Thụy Sĩ. Ảnh: AP

Theo đó, Glencore sẽ nhận tội và chấp nhận khoản tiền phạt lên đến 1,5 tỷ USD về các cáo buộc hối lộ, tháo túng thị trường. Đây là kết quả của tiến trình điều tra kéo dài ở Mỹ, Anh và Brazil nhằm buộc tội hành vi đưa hối lộ, tham nhũng tại một trong những nhà giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới.

Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng (SFO) - cơ quan đặc trách chống tham nhũng của Anh, ngày 24/5 đã công bố cáo buộc nhằm vào Glencore Energy UK, công ty con của Glencore đặt tại Anh.

Chi nhánh này dã dính líu đến 7 vụ tham nhũng, đưa hối lộ liên quan đến hoạt động tại Cameroon, Guinea Xích đạo, Bờ Biển Nga, Nigeria và Nam Sudan. Cụ thể, giới chức, nhân viên Glencore đã chi 25 triệu USD để hối lộ giới chức địa phương, nhằm có được các giấy phép, điều kiện ưu đãi trong tiếp cận nguồn dầu thô từ các nước này.

Tại Mỹ, Glencore đã thừa nhận phạm tội trong hai vụ điều tra hình sự riêng biệt và chấp nhận mức nộp phạt, cưỡng chế tài sản lên đến 1,1 tỷ USD. Một vụ được các công tô viên mô tả là cơ chế hối lộ kéo dài trong 10 năm, liên quan đến tiếp cận nguồn dầu thô ở Nigeria. Vụ còn lại liên quan đến công ty con của Glencore ở Mỹ, thực thể thừa nhận có hành vi thao túng giá xăng dầu tại Mỹ kéo dài trong 8 năm.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã gọi đây là vụ thi hành án với mức phạt cao nhất trong lịch sử liên quan âm mưu thao túng giá hàng hóa trên thị trường dầu mỏ. Về phần mình, Glencore bố sẽ bỏ ra khoản tiền nộp phạt 1,5 tỷ USD, trong đó có 1,1 tỷ tiền phạt ở Mỹ, 40 triệu trong vụ ở Brazil và số còn lại là án phạt ở Anh.

Glencore - liên danh giữa Anh và Thụy Sỹ, là một trong những nhà giao dịch hàng hóa, khai thác mỏ lớn nhất thế giới. Cổ phiếu của hãng này trong năm nay đã tăng lên mức cao kể lục kể từ khi phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) 11 năm trước đây. Đà tăng chủ yếu đến từ mức tăng vọt của giá dầu, kim loại màu trên thị trường, giúp Glencore có được kết quả kinh doanh nổi bật.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bitcoin tăng lên kỷ lục mới, vượt mốc 105.000 USDBitcoin tăng lên kỷ lục mới, vượt mốc 105.000 USD
08:37:37 16/12/2024
TikTok tiếp tục bị từ chối tại MỹTikTok tiếp tục bị từ chối tại Mỹ
07:48:15 16/12/2024
Bị thương khi đi công tác nước ngoài, bà Nancy Pelosi phải phẫu thuật thay khớp hángBị thương khi đi công tác nước ngoài, bà Nancy Pelosi phải phẫu thuật thay khớp háng
07:51:32 16/12/2024
Mỹ sắp trừng phạt mạnh tay đội tàu "dầu bóng tối" của NgaMỹ sắp trừng phạt mạnh tay đội tàu "dầu bóng tối" của Nga
12:51:45 17/12/2024
Ông Trump: Xung đột Nga - Ukraine phải chấm dứtÔng Trump: Xung đột Nga - Ukraine phải chấm dứt
22:07:53 17/12/2024
Vụ nữ sinh xả súng: Lời cảnh tỉnh nữa về nạn bạo lực súng đạn ở MỹVụ nữ sinh xả súng: Lời cảnh tỉnh nữa về nạn bạo lực súng đạn ở Mỹ
19:51:10 17/12/2024
Khả năng Ukraine phải chấp nhận kịch bản ít mong muốn nhất khi đối đầu NgaKhả năng Ukraine phải chấp nhận kịch bản ít mong muốn nhất khi đối đầu Nga
16:46:45 17/12/2024
Bắc Kinh lên tiếng về vụ doanh nhân Trung Quốc bị Anh cáo buộc hoạt động gián điệpBắc Kinh lên tiếng về vụ doanh nhân Trung Quốc bị Anh cáo buộc hoạt động gián điệp
20:52:30 17/12/2024

Tin đang nóng

Sự thật clip cô dâu Sóc Trăng thất thần trước mâm quả sơ sài của nhà traiSự thật clip cô dâu Sóc Trăng thất thần trước mâm quả sơ sài của nhà trai
18:46:43 17/12/2024
Chồng lên tiếng bênh vực màn nhảy sexy của Khánh Vân trong tiệc cướiChồng lên tiếng bênh vực màn nhảy sexy của Khánh Vân trong tiệc cưới
21:02:34 17/12/2024
Lo ông bà bị sốc, người phụ nữ đóng giả em gái đã qua đời suốt 5 nămLo ông bà bị sốc, người phụ nữ đóng giả em gái đã qua đời suốt 5 năm
18:47:30 17/12/2024
Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ trước cửa quán bi a giữa đêm lạnhBé gái 10 ngày tuổi bị bỏ trước cửa quán bi a giữa đêm lạnh
22:05:04 17/12/2024
Người đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồngNgười đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồng
20:23:18 17/12/2024
Không phải Yoona hay Jessica, tài tử hot nhất nhì Kbiz bị "tóm sống" hẹn hò với 1 cô gái có danh tính bất ngờKhông phải Yoona hay Jessica, tài tử hot nhất nhì Kbiz bị "tóm sống" hẹn hò với 1 cô gái có danh tính bất ngờ
19:10:31 17/12/2024
Hyun Bin lần đầu có phản hồi thẳng thắn về 1 tin đồn với bà xã cách đây 6 nămHyun Bin lần đầu có phản hồi thẳng thắn về 1 tin đồn với bà xã cách đây 6 năm
19:47:35 17/12/2024
Con trai Duy Phương: "Tôi thoi thóp qua được tới giai đoạn này thì không còn dễ chơi đâu"Con trai Duy Phương: "Tôi thoi thóp qua được tới giai đoạn này thì không còn dễ chơi đâu"
22:50:48 17/12/2024

Tin mới nhất

Nga lên tiếng về tương lai của căn cứ quân sự ở Syria sau chính biến

Nga lên tiếng về tương lai của căn cứ quân sự ở Syria sau chính biến

20:56:16 17/12/2024
Một cuộc tấn công bất ngờ của các nhóm đối lập do Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) dẫn đầu hồi đầu tháng này đã dẫn đến việc lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar Assad
Ông Trump không mời Tổng thống Ukraine dự lễ nhậm chức

Ông Trump không mời Tổng thống Ukraine dự lễ nhậm chức

20:45:52 17/12/2024
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump xác nhận không mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự lễ nhậm chức của ông vào tháng tới. Nga dường như cũng chưa nhận được lời mời.
Thông điệp của ông Trump về kế hoạch sáp nhập Bờ Tây của Israel

Thông điệp của ông Trump về kế hoạch sáp nhập Bờ Tây của Israel

20:40:46 17/12/2024
Một quan chức chức Cộng hòa đã nhận định rằng đây sẽ là một sai lầm , nhấn mạnh rằng Israel đang ở trong một tình hình quốc tế khó khăn và một động thái như vậy sẽ chỉ gây thiệt hại cho Tel Aviv.
Nga công bố kết quả chiến dịch quân sự, nêu thương vong của Ukraine

Nga công bố kết quả chiến dịch quân sự, nêu thương vong của Ukraine

20:39:20 17/12/2024
Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát hàng nghìn km2 lãnh thổ trong các cuộc giao tranh từ đầu năm đến nay.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bác cáo buộc nổi loạn vì ban bố thiết quân luật

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bác cáo buộc nổi loạn vì ban bố thiết quân luật

20:30:49 17/12/2024
Nhóm luật sư bào chữa cho Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol tuyên bố lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn của ông Yoon không cấu thành tội nổi loạn.
Mỹ phản ứng trong cuộc đua tên lửa siêu vượt âm với Trung Quốc, Nga

Mỹ phản ứng trong cuộc đua tên lửa siêu vượt âm với Trung Quốc, Nga

20:12:38 17/12/2024
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, Mỹ đã thực hiện một bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm, đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đua công nghệ quân sự với Trung Quốc và Nga.
Căng thẳng gia tăng ở Biển Baltic: Cuộc đối đầu 'ngầm' giữa Nga và NATO

Căng thẳng gia tăng ở Biển Baltic: Cuộc đối đầu 'ngầm' giữa Nga và NATO

20:10:38 17/12/2024
Những cuộc chạm trán như vậy đang dần trở nên thường xuyên hơn. Từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra, tàu chiến và máy bay Nga hoặc NATO nhiều lần bắn cảnh cáo hoặc có hành động quấy rối lẫn nhau.
Israel để ngỏ khả năng áp đặt chế độ quân quản tại Gaza

Israel để ngỏ khả năng áp đặt chế độ quân quản tại Gaza

20:06:37 17/12/2024
Hamas gần đây được cho là đã đồng ý nhượng bộ 2 yêu cầu chính của Tel Aviv để ngừng bắn ở Gaza, trong khi Thủ tướng Israel tuyên bố cũng sẵn sàng đạt thỏa thuận .
Syria ở giữa ngã ba đường

Syria ở giữa ngã ba đường

20:04:50 17/12/2024
Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính rằng việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng của Syria sẽ cần tới hơn 400 tỷ USD - một con số đáng lo ngại sẽ làm trì hoãn việc tái định cư an toàn cho người tị nạn.
Tiktok đã giúp sức cho ông Trump trong chiến dịch bầu cử Mỹ?

Tiktok đã giúp sức cho ông Trump trong chiến dịch bầu cử Mỹ?

19:47:31 17/12/2024
Nhiều nhà phân tích đánh giá, việc bán TikTok từ công ty mẹ ở Trung Quốc có thể tránh nguy cơ đối diện với lệnh cấm hoạt động tại Mỹ. Tuy nhiên, thương vụ này được nhìn nhận là một một giao dịch cực kỳ phức tạp và tốn kém.
Tranh cãi xung quanh những UAV 'lạ' trên bầu trời nước Mỹ

Tranh cãi xung quanh những UAV 'lạ' trên bầu trời nước Mỹ

19:45:38 17/12/2024
Theo Tổng thống Liên bang Nga, đây là một yếu tố rất quan trọng trong việc Moskva quyết định sử dụng loại vũ khí nào trong hoàn cảnh hiện đại.
Chỉ huy lực lượng tên lửa khẳng định uy lực ngoài tầm với của ICBM Nga

Chỉ huy lực lượng tên lửa khẳng định uy lực ngoài tầm với của ICBM Nga

19:41:29 17/12/2024
Đặc biệt, ông Karakayev lần đầu công khai xác nhận Nga đang phát triển hệ thống ICBM mới mang tên Osina. Theo ông, việc đưa Osina cùng một số hệ thống khác vào hoạt động chiến đấu là ưu tiên hàng đầu.

Có thể bạn quan tâm

Ngọc Trinh gây sốt MXH với sắc vóc quyến rũ, chỉ nói đúng 1 câu về việc nghỉ chơi với Vũ Khắc Tiệp

Ngọc Trinh gây sốt MXH với sắc vóc quyến rũ, chỉ nói đúng 1 câu về việc nghỉ chơi với Vũ Khắc Tiệp

Hậu trường phim

23:27:23 17/12/2024
Chị Dâu là dự án phim điện ảnh Việt gây nhiều tò mò cho khán giả bởi sở hữu dàn diễn viên toàn những gương mặt quen thuộc, nổi tiếng trong làng giải trí Việt.
Kraven the Hunter - Màn chào sân hoành tráng và mãn nhãn của ác nhân Kraven

Kraven the Hunter - Màn chào sân hoành tráng và mãn nhãn của ác nhân Kraven

Phim âu mỹ

23:19:15 17/12/2024
Dù là một phản diện ít được khán giả để ý đến nhưng Sony đã hoàn thành tốt việc đưa Kraven lên màn ảnh rộng qua một Kraven the Hunter theo phong cách hành động bạo lực và mãn nhãn.
1 mét vuông 10 "yêu tinh" Giáng sinh: Sự thật về màn "đụng hàng" quy mô lớn chưa từng thấy của "hội không răng"

1 mét vuông 10 "yêu tinh" Giáng sinh: Sự thật về màn "đụng hàng" quy mô lớn chưa từng thấy của "hội không răng"

Netizen

22:58:42 17/12/2024
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết năm, chỉ còn 1 tuần nữa là đến Giáng sinh. Từ trong nhà ra đến ngoài phố, từ biệt thự giới thượng lưu đến các quán cà phê đều trang trí Noel hoành tráng.
Nữ ca sĩ ở Việt Nam là bà chủ chỉ ăn diện, qua Mỹ làm đủ việc: "Không chữa kịp là tôi bị điên"

Nữ ca sĩ ở Việt Nam là bà chủ chỉ ăn diện, qua Mỹ làm đủ việc: "Không chữa kịp là tôi bị điên"

Sao việt

22:56:13 17/12/2024
Tôi cảm giác như có ai hét lên trong tai mình nên bảo chồng rằng: Em chịu không nổi nữa . Chồng tôi sợ quá, vội dẫn tôi lên chỗ bác sĩ , ca sĩ Lan Ngọc nói.
Thần đồng Barcelona chấn thương nặng

Thần đồng Barcelona chấn thương nặng

Sao thể thao

22:16:33 17/12/2024
Thần đồng Lamine Yamal dính chấn thương nghiêm trọng phải nghỉ trận đại chiến Barcelona - Atletico Madrid tại vòng 18 La Liga.
Lý do Wean Lê không mời hết dàn 'Anh trai say hi' vào MV mới?

Lý do Wean Lê không mời hết dàn 'Anh trai say hi' vào MV mới?

Nhạc việt

22:12:44 17/12/2024
Wean Lê tiết lộ muốn mời toàn bộ các anh em trong Anh trai say hi vào MV Thờ ơ nhưng không thể vì xung đột lịch trình.
Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túy

Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túy

Pháp luật

22:10:57 17/12/2024
Mùa Dua Thái từng là Chủ tịch xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị công an bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
'Người sói' Hugh Jackman có bạn gái mới

'Người sói' Hugh Jackman có bạn gái mới

Sao âu mỹ

22:06:59 17/12/2024
Hugh Jackman (56 tuổi) trông trẻ trung trong suốt chuyến nghỉ mát, nói với các tay săn ảnh rằng cảm giác trở lại bãi biển giống như thiên đường .
Vụ cô gái bán rau củ bị sàm sỡ ở TPHCM: Cần mạnh mẽ lên tiếng

Vụ cô gái bán rau củ bị sàm sỡ ở TPHCM: Cần mạnh mẽ lên tiếng

Tin nổi bật

22:02:20 17/12/2024
Theo chuyên gia, những nạn nhân bị sàm sỡ cần mạnh mẽ lên tiếng, cơ quan chức năng cần trừng trị nghiêm minh các hành vi biến thái để ngăn ngừa tình trạng trên.
Vì sao nên thêm nghệ vào món ăn khi trời rét?

Vì sao nên thêm nghệ vào món ăn khi trời rét?

Sức khỏe

21:56:35 17/12/2024
Nghệ không chỉ là một loại gia vị quen thuộc mà còn là siêu thực phẩm với nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe, đặc biệt trong mùa đông.
Cô gái U.40 đến show hẹn hò, muốn lấy chồng 'càng sớm càng tốt'

Cô gái U.40 đến show hẹn hò, muốn lấy chồng 'càng sớm càng tốt'

Tv show

21:55:36 17/12/2024
Cô gái 36 tuổi đến chương trình Bạn muốn hẹn hò tìm bạn đời, được Quyền Linh mai mối với chàng thợ điện ở Hậu Giang.