Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây ‘rửa tiền’ 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiề.n lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện các công đoạn rửa tiề.n, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
XEM CLIP:
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã cơ bản làm rõ về đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia thực hiện các hành vi lừ.a đả.o, rửa tiề.n và vận chuyển tiề.n trái phép qua biên giới, với tổng cộng giao dịch gần 20 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng.
Công an TP khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới”. Còn những đối tượng cầm đầu và những trùm lừ.a đả.o thì tạm thoát thân khi đang ẩn náu ở nước ngoài.
3 người phụ nữ sở hữu hơn 300 công ty
Chuyên án bắt đầu từ giai đoạn đầu tháng 4 khi Công an TPHCM nhận được nguồn tin của Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam về việc một công ty nước này bị chiếm đoạt số tiề.n 314.000 USD chuyển vào 1 công ty ở Việt Nam.
Khi điều tra, ban chuyên án lần ra dấu vết của đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, có những mắt xích quan trọng tại Việt Nam và lần lượt bắt giữ các đối tượng.
Video đang HOT
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thúy – người lâp 112 công ty “ma” và người chồng gốc Phi, Eneh Davidson Caleb. Ảnh: Công an cung cấp
Công an làm rõ, thủ đoạn của đường dây tội phạm này là xâm nhập vào thư điện tử (e-mail) của công ty ở các nước để nắm thông tin về giao dịch, hợp đồng kinh tế quốc tế giữa các bên.
Sau đó, chúng tạo e-mail giả có tên gần tương tự, chỉ khác một ký tự, so với e-mail công ty để liên lạc với đối tác. Qua e-mail giả này chúng nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch rồi yêu cầu công ty kia chuyển tiề.n và.o tài khoản chỉ định là công ty đặt tại Việt Nam.
Thiếu tướng Mai Hoàng – Phó giám đốc Công an TPHCM chủ trì họp án. Ảnh: Công an cung cấp
Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo cho các đối tượng tại Việt Nam như: vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổ.i, ngụ huyện Hóc Môn) – Eneh Davidson Caleb (28 tuổ.i, quốc tịch Nigeria); vợ chồng Lê Thị Thắm (48 tuổ.i, ngụ huyện Hóc Môn) – Okoye Chritian Ikechukwu (39 tuổ.i, quốc tịch Nigieria)… thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ.
Sau đó, nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty “ma” để bị hại lầm tưởng và chuyển tiề.n và.o. Nhận được tiề.n, chúng chuyển sang tiề.n VNĐ, chuyển đi nhiều tài khoản cá nhân khác tại Việt Nam để xoá dấu vết.
Thu giữ lượng lớn con dấu của các công ty “ma”. Ảnh: Công an cung cấp
Công an làm rõ, 3 người phụ nữ trong đường dây này đã sở hữu trên 300 công ty “ma” nhằm mục đích nhận tiề.n lừa đảo. Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, Lê Thị Thắm 53 công ty và Nguyễn Thị Hương (34 tuổ.i, quê Nam Định) đứng tên 116 công ty.
Những người này khai nhận, làm theo chỉ đạo của các ông chồng ngoại quốc gốc Phi. Công an xác định, tài khoản của các đối tượng đã giao dịch hơn 3 triệu USD.
“Vỏ bọc” tiệm vàng để chuyển tiề.n trái phép đi nước ngoài
Từ số tiề.n chiếm đoạt được, nhóm đối tượng nói trên rút ra để chuyển trái phép ra nước ngoài cho các ông trùm, thông qua các cơ sở bí mật. Có 2 cơ sở quan trọng gồm: Yến Sào Kingfood (đường Lê Đại Hành, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổ.i, ngụ quận Tân Phú), Phạm Văn Nhân (44 tuổ.i, ngụ quận 11) làm chủ, và tiệm vàng Đức Long (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (53 tuổ.i, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổ.i, quê Đắk Lắk) làm chủ.
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân và Đỗ Viết Đại – chủ tiệm vàng Đức Long. Ảnh: Công an cung cấp
Các chủ cơ sở thuê người giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách để chuyển tiề.n ra nước ngoài, chủ yếu là Campuchia và ngược lại. Chúng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng giao dịch.
Quá trình điều tra công an xác định, từ tháng 8/2023 đến khi bị phát hiện vào đầu tháng 4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiề.n từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Công an khám xét
Và thu giữ lượng lớn tiề.n mặt, ngoại tệ của tiệm vàng Đức Long. Ảnh: Công an cung cấp
Khi khám phá, công an đã khám xét tiệm vàng Đức Long, cơ sở Yến Sào Kingfood và các địa điểm liên quan, thu giữ hơn 1 triệu USD, nhiều loại ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng cùng hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhiều tài liệu, thiết bị.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Người phụ nữ b.ị t.ố lừa đảo trên 50 tỷ đồng
Chiều 7/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang truy tìm đối tượng Tăng Bình Thảo (SN 1981, ngụ Khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) có hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản từ năm 2019 đến 2021 trên địa bàn TP Cần Thơ.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến 2021, Thảo hành nghề môi giới, kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ. Sau đó, Thảo đưa ra thông tin gian dối về việc hùn vốn mua bất động sản; cần tiề.n làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay mượn của nhiều người với số tiề.n trên 50 tỷ đồng, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Đối tượng Tăng Bình Thảo.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị ai, đơn vị nào biết, hoặc tìm thấy đối tượng Tăng Bình Thảo, xin thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, số 9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gặp điều tra viên Lê Quốc Vĩnh, điện thoại 0914.777.574; hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất...
Bắt quả tang 4 đối tượng lừa bán thiên thạch với giá gần 20 tỷ đồng Các đối tượng đang viết giấy cam kết bán thiên thạch với số tiề.n gần 20 tỷ đồng cho một phụ nữ đến từ TP Hà Nội tại một quán cà phê thuộc Khu vực 1, phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang thì bị bắt quả tang. Chiều 7/11, Thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Hậu...