Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây ‘rửa tiền’ 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD

Theo dõi VGT trên

3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện các công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.

XEM CLIP:

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã cơ bản làm rõ về đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia thực hiện các hành vi lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, với tổng cộng giao dịch gần 20 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng.

Công an TP khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Còn những đối tượng cầm đầu và những trùm lừa đảo thì tạm thoát thân khi đang ẩn náu ở nước ngoài.

3 người phụ nữ sở hữu hơn 300 công ty

Chuyên án bắt đầu từ giai đoạn đầu tháng 4 khi Công an TPHCM nhận được nguồn tin của Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam về việc một công ty nước này bị chiếm đoạt số tiền 314.000 USD chuyển vào 1 công ty ở Việt Nam.

Khi điều tra, ban chuyên án lần ra dấu vết của đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, có những mắt xích quan trọng tại Việt Nam và lần lượt bắt giữ các đối tượng.

Video đang HOT

Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD - Hình 1
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thúy – người lâp 112 công ty “ma” và người chồng gốc Phi, Eneh Davidson Caleb. Ảnh: Công an cung cấp

Công an làm rõ, thủ đoạn của đường dây tội phạm này là xâm nhập vào thư điện tử (e-mail) của công ty ở các nước để nắm thông tin về giao dịch, hợp đồng kinh tế quốc tế giữa các bên.

Sau đó, chúng tạo e-mail giả có tên gần tương tự, chỉ khác một ký tự, so với e-mail công ty để liên lạc với đối tác. Qua e-mail giả này chúng nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch rồi yêu cầu công ty kia chuyển tiền vào tài khoản chỉ định là công ty đặt tại Việt Nam.

Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD - Hình 2
Thiếu tướng Mai Hoàng – Phó giám đốc Công an TPHCM chủ trì họp án. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo cho các đối tượng tại Việt Nam như: vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) – Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, quốc tịch Nigeria); vợ chồng Lê Thị Thắm (48 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) – Okoye Chritian Ikechukwu (39 tuổi, quốc tịch Nigieria)… thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ.

Sau đó, nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty “ma” để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền vào. Nhận được tiền, chúng chuyển sang tiền VNĐ, chuyển đi nhiều tài khoản cá nhân khác tại Việt Nam để xoá dấu vết.

Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD - Hình 3
Thu giữ lượng lớn con dấu của các công ty “ma”. Ảnh: Công an cung cấp

Công an làm rõ, 3 người phụ nữ trong đường dây này đã sở hữu trên 300 công ty “ma” nhằm mục đích nhận tiền lừa đảo. Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, Lê Thị Thắm 53 công ty và Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định) đứng tên 116 công ty.

Những người này khai nhận, làm theo chỉ đạo của các ông chồng ngoại quốc gốc Phi. Công an xác định, tài khoản của các đối tượng đã giao dịch hơn 3 triệu USD.

“Vỏ bọc” tiệm vàng để chuyển tiền trái phép đi nước ngoài

Từ số tiền chiếm đoạt được, nhóm đối tượng nói trên rút ra để chuyển trái phép ra nước ngoài cho các ông trùm, thông qua các cơ sở bí mật. Có 2 cơ sở quan trọng gồm: Yến Sào Kingfood (đường Lê Đại Hành, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ, và tiệm vàng Đức Long (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk) làm chủ.

Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD - Hình 4
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân và Đỗ Viết Đại – chủ tiệm vàng Đức Long. Ảnh: Công an cung cấp

Các chủ cơ sở thuê người giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách để chuyển tiền ra nước ngoài, chủ yếu là Campuchia và ngược lại. Chúng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng giao dịch.

Quá trình điều tra công an xác định, từ tháng 8/2023 đến khi bị phát hiện vào đầu tháng 4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.

Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD - Hình 5
Công an khám xét

Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD - Hình 6
Và thu giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ của tiệm vàng Đức Long. Ảnh: Công an cung cấp

Khi khám phá, công an đã khám xét tiệm vàng Đức Long, cơ sở Yến Sào Kingfood và các địa điểm liên quan, thu giữ hơn 1 triệu USD, nhiều loại ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng cùng hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhiều tài liệu, thiết bị.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Người phụ nữ bị tố lừa đảo trên 50 tỷ đồng

Chiều 7/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang truy tìm đối tượng Tăng Bình Thảo (SN 1981, ngụ Khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2019 đến 2021 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến 2021, Thảo hành nghề môi giới, kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ. Sau đó, Thảo đưa ra thông tin gian dối về việc hùn vốn mua bất động sản; cần tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay mượn của nhiều người với số tiền trên 50 tỷ đồng, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Người phụ nữ bị tố lừa đảo trên 50 tỷ đồng - Hình 1
Đối tượng Tăng Bình Thảo.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị ai, đơn vị nào biết, hoặc tìm thấy đối tượng Tăng Bình Thảo, xin thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, số 9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gặp điều tra viên Lê Quốc Vĩnh, điện thoại 0914.777.574; hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chủ tịch 'chôm' gần 2 tỷ đồng quỹ công đoàn đi chơi bitcoinChủ tịch 'chôm' gần 2 tỷ đồng quỹ công đoàn đi chơi bitcoin
13:06:43 12/12/2024
Bác sĩ sát hại người tình rồi phân xác ở Đồng Nai bị đề nghị truy tố 3 tộiBác sĩ sát hại người tình rồi phân xác ở Đồng Nai bị đề nghị truy tố 3 tội
13:13:07 13/12/2024
Vụ Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo 5.200 tỷ đồng được khám phá như thế nào?Vụ Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo 5.200 tỷ đồng được khám phá như thế nào?
10:57:28 12/12/2024
Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm giai đoạn 2Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm giai đoạn 2
08:00:36 13/12/2024
Quen qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 9 tỷ đồngQuen qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 9 tỷ đồng
13:09:49 12/12/2024
Người đàn ông bị 3 thanh niên cướp tài sản ngay trước cửa nhàNgười đàn ông bị 3 thanh niên cướp tài sản ngay trước cửa nhà
08:44:18 12/12/2024
Tài xế xe ôm công nghệ bị phạt sau khi dùng chân đẩy ô tô ở TPHCMTài xế xe ôm công nghệ bị phạt sau khi dùng chân đẩy ô tô ở TPHCM
07:50:32 12/12/2024
Giải cứu nhiều phụ nữ bị bán sang Lào bóc lột tình dụcGiải cứu nhiều phụ nữ bị bán sang Lào bóc lột tình dục
08:07:22 13/12/2024

Tin đang nóng

Bị gọi dậy đi học, con trai tức giận đẩy mẹ ngã tử vongBị gọi dậy đi học, con trai tức giận đẩy mẹ ngã tử vong
21:50:54 13/12/2024
Sự thật về chiếc nhẫn 6,3 tỷ cầu hôn Selena Gomez gây xôn xao, bà xã Justin Bieber có động thái đáng chú ýSự thật về chiếc nhẫn 6,3 tỷ cầu hôn Selena Gomez gây xôn xao, bà xã Justin Bieber có động thái đáng chú ý
17:40:38 13/12/2024
Sốc: Sao nữ Vbiz lộ ảnh được cầu hôn, đàng trai không phải người đồn đoán bấy lâu?Sốc: Sao nữ Vbiz lộ ảnh được cầu hôn, đàng trai không phải người đồn đoán bấy lâu?
23:13:42 13/12/2024
Con trai Beckham ngày càng say đắm bạn gái hơn 10 tuổi, bà Victoria bắt đầu "lo sợ" chuyện đám cướiCon trai Beckham ngày càng say đắm bạn gái hơn 10 tuổi, bà Victoria bắt đầu "lo sợ" chuyện đám cưới
20:00:40 13/12/2024
Tiết mục gây tranh cãi của Hoa hậu Khánh Vân trong ngày cướiTiết mục gây tranh cãi của Hoa hậu Khánh Vân trong ngày cưới
20:34:58 13/12/2024
Tình trạng hiện tại của NS Thương Tín: Chỉ còn da bọc xương, nguy cơ tàn tật suốt đờiTình trạng hiện tại của NS Thương Tín: Chỉ còn da bọc xương, nguy cơ tàn tật suốt đời
20:43:47 13/12/2024
Tình cờ gặp mẹ vợ cũ, tôi rút 5 triệu biếu bà thì cứng họng với câu nói và thái độ của vợ mớiTình cờ gặp mẹ vợ cũ, tôi rút 5 triệu biếu bà thì cứng họng với câu nói và thái độ của vợ mới
20:37:14 13/12/2024
1 Hoa hậu từng thân thiết đột ngột vắng mặt khó hiểu trong đám cưới của Khánh Vân1 Hoa hậu từng thân thiết đột ngột vắng mặt khó hiểu trong đám cưới của Khánh Vân
19:50:56 13/12/2024

Tin mới nhất

Bắt nóng thợ làm đá lạnh đột nhập cửa hàng trộm cắp điện thoại, đồng hồ

Bắt nóng thợ làm đá lạnh đột nhập cửa hàng trộm cắp điện thoại, đồng hồ

22:58:12 13/12/2024
Thành là công nhân làm đá đông lạnh tại âu thuyền Thọ Quang (TP.Đà nẵng). Rạng sáng, sau khi tan ca, Thành đột nhập trộm cắp ở cửa hàng điện thoại, đồng hồ.
Vụ Campuchia trao trả 410 người cho VN: Có đến 304 trường hợp xuất cảnh trái phép

Vụ Campuchia trao trả 410 người cho VN: Có đến 304 trường hợp xuất cảnh trái phép

22:12:17 13/12/2024
Trong số 410 người do Campuchia vừa trao trả cho cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh có đến 304 trường hợp xuất cảnh trái phép qua địa bàn biên giới.
Ma trận lừa đảo: Đưa khách đi mua dự án ma

Ma trận lừa đảo: Đưa khách đi mua dự án ma

22:01:36 13/12/2024
Công ty bất động sản tiếp cận, đưa khách hàng đi xem đất, rồi gạ gẫm bán đất tại dự án ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao đâm bạn nhậu tử vong

Bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao đâm bạn nhậu tử vong

21:40:53 13/12/2024
Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Trác Huỳnh An Trung chở người khác đến đâm bạn nhậu tử vong rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ cả 2 đối tượng sau vài giờ.
Khởi tố 5 bị can vụ vệ sĩ chặn đường, điều tiết cho đoàn xe đám cưới

Khởi tố 5 bị can vụ vệ sĩ chặn đường, điều tiết cho đoàn xe đám cưới

21:05:52 13/12/2024
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 đối tượng là nhân viên Công ty vệ sĩ Security về tội Gây rối trật tự công cộng .
Giám đốc Công an Đà Nẵng kể trường hợp thiếu niên gây 32 vụ trộm trong 2 năm

Giám đốc Công an Đà Nẵng kể trường hợp thiếu niên gây 32 vụ trộm trong 2 năm

17:05:57 13/12/2024
Ngày 13/12, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP đã trả lời về tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Gã đàn ông 2 lần tìm giết hàng xóm để trả thù ở Hà Nội

Gã đàn ông 2 lần tìm giết hàng xóm để trả thù ở Hà Nội

16:57:18 13/12/2024
Sau khi đâm hàng xóm bị thương, Tống Minh Cảnh bỏ trốn. Thời gian lẩn trốn anh ta tiếp tục tìm người hàng xóm để thêm lần nữa đâm nạn nhân trọng thương.
Khen thưởng phá nhanh vụ 'cụ bà 87 tuổi bị trộm 100 lượng vàng, nhẫn hột xoàn'

Khen thưởng phá nhanh vụ 'cụ bà 87 tuổi bị trộm 100 lượng vàng, nhẫn hột xoàn'

16:48:22 13/12/2024
Công an huyện Trà Ôn cũng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc hỗ trợ điều tra vụ án trộm cắp tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh cô gái dã man sau va quẹt giao thông

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh cô gái dã man sau va quẹt giao thông

16:38:17 13/12/2024
Động thái này được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đưa ra sau 3 ngày bắt khẩn cấp Khoa để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.
Thuyền trưởng tổ chức đưa người vượt biên trái phép đánh bắt thủy sản lĩnh án tù

Thuyền trưởng tổ chức đưa người vượt biên trái phép đánh bắt thủy sản lĩnh án tù

16:16:51 13/12/2024
Ngày 13/12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Bé (SN 1967, ngụ tỉnh Bình Định, thuyền trưởng tàu cá BĐ 30933 TS) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong vụ ẩu đả giữa đường gây xôn xao dư luận

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong vụ ẩu đả giữa đường gây xôn xao dư luận

16:13:45 13/12/2024
Do bực tức, Hiền đã điều khiển xe máy đuổi theo xe buýt được khoảng 10 mét thì vượt lên trước đầu xe buýt rồi cho dừng xe để chặn trước đầu xe buýt tại trước số 60 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu.
Bắt giam chánh toà và thẩm phán ở Đắc Lắk về hành vi đưa, nhận hối lộ

Bắt giam chánh toà và thẩm phán ở Đắc Lắk về hành vi đưa, nhận hối lộ

16:08:55 13/12/2024
Liên quan đến thông tin Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tạm giữ 2 cán bộ TAND tỉnh Đắk Lắk, ngày 13/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Người trẻ Việt chuộng yêu ngắn, không ràng buộc

Người trẻ Việt chuộng yêu ngắn, không ràng buộc

Netizen

23:52:54 13/12/2024
Theo báo cáo mới của Tinder, mối quan hệ mập mờ không còn là xu hướng nổi bật. Thay vào đó, chuyện tình cảm rõ ràng hay những cuộc gặp ngắn ngủi, không kỳ vọng lên ngôi .
When the Phone Rings tập 5: Tổng tài suýt bỏ mạng, cặp chính có nụ hôn đầu tiên

When the Phone Rings tập 5: Tổng tài suýt bỏ mạng, cặp chính có nụ hôn đầu tiên

Phim châu á

23:38:16 13/12/2024
Sau một tuần bị hoãn lên sóng vì lý do đặc biệt, tập 5 When the Phone Rings đã chính thức lên sàn vào tối nay trong sự háo hức của toàn thể con dân trên khắp châu Á.
Nữ diễn viên bị rải tờ rơi khắp phố tố cáo tội lỗi động trời, nhà đài vội vã phủi sạch quan hệ

Nữ diễn viên bị rải tờ rơi khắp phố tố cáo tội lỗi động trời, nhà đài vội vã phủi sạch quan hệ

Hậu trường phim

23:36:05 13/12/2024
Theo Sohu, vài năm trở lại đây Trần Nhã Lệ dường như biến mất khỏi giới giải trí Hoa ngữ. Tác phẩm duy nhất của cô là bộ phim truyền hình Tầng 11 Biến Mất (2023).
Phim Việt chưa chiếu đã bị chê khác xa nguyên tác, từ lời thoại đến diễn xuất đều khiến netizen "tụt mood"

Phim Việt chưa chiếu đã bị chê khác xa nguyên tác, từ lời thoại đến diễn xuất đều khiến netizen "tụt mood"

Phim việt

23:21:50 13/12/2024
Trước thềm công chiếu còn chưa đầy 2 tuần, Kính Vạn Hoa phiên bản điện ảnh đã trình khán giả với đoạn trailer dài 3 phút.
Chí Trung sụt 10kg sau ly hôn vợ NSND Ngọc Huyền, Doãn Hải My hạnh phúc bên chồng

Chí Trung sụt 10kg sau ly hôn vợ NSND Ngọc Huyền, Doãn Hải My hạnh phúc bên chồng

Sao việt

23:10:01 13/12/2024
NSƯT Chí Trung chia sẻ về lý do đổ vỡ với vợ cũ - NSND Ngọc Huyền và hoàn cảnh anh gặp bạn gái hiện tại với khán giả.
Xuân Bắc đột ngột thăm các 'Anh trai chông gai' và tặng điều bất ngờ cho Tự Long

Xuân Bắc đột ngột thăm các 'Anh trai chông gai' và tặng điều bất ngờ cho Tự Long

Nhạc việt

23:05:44 13/12/2024
NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ghé thăm hậu trường concert 2 Anh trai vượt ngàn chông gai , gửi lời chúc tốt đẹp tới chương trình.
Ngọc Lan khóc nghẹn trước hoàn cảnh hai mẹ con bị xe tải cán nát chân

Ngọc Lan khóc nghẹn trước hoàn cảnh hai mẹ con bị xe tải cán nát chân

Tv show

22:55:08 13/12/2024
Những biến cố mà mẹ con chị Thu Nguyệt phải gánh chịu được chia sẻ trong chương trình Đời rất đẹp khiến Ngọc Lan không khỏi xót xa.
Chuyện tình của Selena Gomez với loạt sao nam đình đám trước khi đính hôn

Chuyện tình của Selena Gomez với loạt sao nam đình đám trước khi đính hôn

Sao âu mỹ

22:43:47 13/12/2024
Selena Gomez từng trải qua mối tình ồn ào với Justin Bieber, hẹn hò loạt sao nam đình đám: Nick Jonas, The Weeknd, Charlie Puth... trước khi đính hôn với Benny Blanco.
Ông Trump nói gì về lương tổng thống?

Ông Trump nói gì về lương tổng thống?

Thế giới

22:19:40 13/12/2024
Trong cuộc phỏng vấn cuối tuần trước, người dẫn chương trình Meet the Press Kristen Welker của Đài NBC News hỏi Tổng thống đắc cử Donald Trump: Ông có định nhận lương khi làm tổng thống không? .
Lốc xoáy gây thiệt hại 64 căn nhà tại Sóc Trăng

Lốc xoáy gây thiệt hại 64 căn nhà tại Sóc Trăng

Tin nổi bật

22:08:50 13/12/2024
Mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh gây thiệt hại 64 căn nhà của người dân ở 2 xã Mỹ Quới, Mỹ Bình (TX.Ngã Năm, Sóc Trăng).
Cách G-Dragon đưa thời hoàng kim của Kpop trở lại chỉ trong 1 tháng

Cách G-Dragon đưa thời hoàng kim của Kpop trở lại chỉ trong 1 tháng

Nhạc quốc tế

21:39:29 13/12/2024
Hoạt động năng nổ, G-Dragon đưa kỷ nguyên idol của mình trở lại, đồng thời cũng cho thấy Kpop thời hoàng kim là như thế nào.