Truy tố cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB cùng 16 đồng phạm
Sáng nay (17/10), Viện KSND tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Nam Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB cùng 16 đồng phạm liên quan đến vụ việc làm sai quy đình gần 5000 tỉ đồng.
Bị can Huỳnh Nam Dũng. (Ảnh, Vietnamnet).
Theo cáo trạng truy tố của VKSND Tối Cao, bị can Huỳnh Nam Dũng cùng 16 đồng phạm bị truy tố với hai tội danh: “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB) cùng Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long ( Công ty MHBS).
Ngoài bị can Huỳnh Nam Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT MHB còn có có các bị can Nguyễn Phước Hòa, cựu Tổng Giám đốc MHB; Bùi Thanh Hưng, cựu Phó Tổng giám đốc MHB; Nguyễn Văn Thanh, cựu Kế toán trưởng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng giám đốc Công ty MHBS; Đặng Văn Hòa, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS…
Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2014, lợi dụng chức vụ quyền hạn và có động cơ vụ lợi, Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa, đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ – tài sản của Ngân hàng MHB để thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỷ đồng cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.
Tuy nhiên về thực chất, Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc MHBS đã sử dụng 3.357 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống của Ngân hàng MHBS để hưởng lãi suất hơn 45 tỷ đồng.
Video đang HOT
Công ty MHBS đã sử dụng 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng hơn 966 tỷ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB thông qua một số công ty trung gian. Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã để cho các công ty trung gian và MHBS được hưởng lợi, dẫn đến thiệt hại cho MHB tổng số t.iền hơn 349 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, thông qua hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn nêu trên, các bị can Huỳnh Nam Dũng đã được hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị can trong Công ty MHBS cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.
Ngoài ra, bị can Lữ Thị Thanh Bình trên cương vị là Tổng Giám đốc Công ty MHBS đã có chủ trương mở 3 tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán trái quy định, gây thiệt hại cho MHB hơn 108 tỷ đồng.
Các bị can: Bùi Thành Hưng, Phó Tổng giám đốc thường trực của MHB; Nguyễn Văn Thanh, Kế toán trưởng MHB và Bùi Hồng Minh, Trưởng ban Quản lý nguồn vốn của MHB, vốn là thành viên của Hội đồng mua bán tài sản nợ – tài sản của MHB giai đoạn từ năm 2011 – 2014 đã tham gia họp và đồng ý chủ trương cho MHB chuyển t.iền đến Công ty MHBS thực hiện đầu tư mua bán trái phiếu Chính phủ nhưng đã thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quản lý vốn, dẫn đến Công ty MHBS sử dụng trái mục đích gây thiệt hại cho Nhà nước.
Trong vụ án này, xác định nguyên đơn dân sự là BIDV, bởi theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2015 thì MHB đã sáp nhập vào BIDV và các cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán MHB.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Gia hạn điều tra đối với giám đốc xé quyết định khởi tố bị can
Do vụ án còn nhiều tình tiết phức tạp cần thời gian để xác minh, làm rõ, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị Viện KSND tối cao phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra, gia hạn tạm giam.
Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thời điểm bị bắt, có thái độ ngạo nghễ, thách thức cơ quan công an.
Chiều 8/6, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ cho biết VKSND Tối cao đã ra quyết định gia hạn thời hạn điều tra 4 tháng (từ 16/6 đến 16/10), gia hạn tạm giam 120 ngày đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (37 t.uổi, nguyên Giám đốc Công ty Nông thuỷ sản Tây Nam) và ông Phạm Tường Thi (37 t.uổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tấn Tiến).
Đây là 2 trong số 6 bị can đang bị tạm giam để làm rõ hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).
Như Dân trí đã thông tin, năm 2010, Chính phủ ban hành Quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã câu kết với các cán bộ của Agribank Cần Thơ làm hồ sơ vay theo gói ưu đãi này và được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi.
Chỉ với tài sản là siêu thị Citimart trị giá trúng đấu giá 104 tỷ đồng nhưng Công ty Tây Nam vay được gói 289 tỷ đồng, trong đó ngân hàng đã giải ngân được 259 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, nếu đối chiếu lại với quyết định 63 của Chính phủ thì Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay gói lãi suất ưu đãi này, còn lúc ngân hàng giải ngân thì Công ty Tây Nam không có hóa đơn, chứng từ gì thể hiện việc đã mua thiết bị máy móc, chỉ mới có danh mục mua máy móc, thiết bị trên giấy.
Cơ quan điều tra xác định, số t.iền được ngân hàng giải ngân, Nhân chuyển hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Tân Tiến do Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng "cung ứng thiết bị" được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên danh gồm: Công ty Tân Tiến, Công ty CP QBI và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng. Công ty Tân Tiến lại mang số t.iền này gửi tiết kiệm ngược lại chính ngân hàng đã cho vay để hưởng lãi suất.
Theo cơ quan An ninh điều tra, Chủ đầu tư là công ty Tây Nam và đơn vị thi công là Công ty Tân Tiến chỉ là một và do Nhân đứng ra điều hành. Ngoài ra, Nhân thành lập 7 công ty khác, thuê người làm giám đốc và Nhân chỉ đạo cho các công ty này nâng khống tài sản thế chấp để vay t.iền ngân hàng thông qua việc làm hồ sơ khống trong hoạt động kinh doanh.
Vào đầu năm 2016, cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT chi nhánh TP Cần Thơ.
Đến giữa năm 2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt Công ty Tây Nam); Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt, giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến (gọi tắt Công ty Tân Tiến); Bùi Tuấn Anh, phó phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ.
Thời điểm bị khởi tố, bị can Nhân không những xé nát quyết định khởi tố bị can mà còn không ký vào bất kỳ biên bản làm việc nào và gương mặt lúc nào cũng cười ngạo mạn, thách thức cơ quan công an. Với hành vi hủy hoại giấy tờ của cơ quan điều tra, bị can Nhân đã bị lập biên bản về hành vi sai phạm của mình.
Hoàng Tùng
Theo Dantri
Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB cùng đồng phạm gây thiệt hại gần 300 tỉ Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng giám đốc... Ông Huỳnh Nam Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB và thành viên HĐQT Ngân hàng BIDV - một trong hai người vừa bị đình chỉ chức vụ để điều tra. Ảnh HP Ngày 6.2,...
