Với mức lãi suất lên 720%/năm, 2 nhóm cho vay nặng lãi đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng chỉ trong 4 tháng.
Ngày 3/9, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá hai băng nhóm từ các tỉnh phía bắc vào địa phương để hoạt động tín dụng đen.
Sáng cùng ngày, công an ập vào kiểm tra căn nhà trên đường Quang Trung, TP Buôn Ma Thuột, do Nguyễn Quang Toàn (33 tuổ.i, quê Nam Định) thuê. Tại đây, công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay với lãi suất từ 180% đến 720%/năm.
Toàn đã thuê 13 thanh niên khác từ quê vào làm việc cho mình.
Video đang HOT
Nhóm cho vay nặng lãi tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.M.
Cùng lúc, công an kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Cơ Thạch do Trần Văn Tiệp (23 tuổ.i) và Trần Văn Thế (20 tuổ.i, cùng quê Nam Định) thuê để hoạt động cho vay nặng lãi.
Hai thanh niên này lập ra các tài khoản trên website để quản lý người vay, thu chi hàng ngày. Nhóm này cho vay với mức lãi suất từ 180% đến 360%/năm.
Khi cho vay, nhóm này chụp hình, quay clip khách hàng. Người vay sẽ bị đ.e dọ.a nếu đến thời hạn không trả đủ tiề.n lãi và gốc.
Công an xác định từ tháng 4 đến tháng 8/2020, hai nhóm trên cho gần 500 người dân tại TP Buôn Ma Thuột vay với số tiề.n giao dịch hơn 5 tỷ đồng, thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Bắt nguyên lãnh đạo, nhân viên ngân hàng ở Đắk Lắk
Công an bắt nhiều nguyên lãnh đạo ngân hàng Agribank Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) do vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng.
Chiều 30/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố và bắt giam nguyên lãnh đạo cùng nhiều thuộc cấp khác tại ngân hàng Agribank Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng, hoat đong khac lien quan đen hoat đong ngan hang.
4 nghi can là: Tran Đinh Tuan (SN 1958, la nguyen Giam đoc Agribank Hoa Thang; Bui Thi Nhu An (SN 1974, nguyen Pho giam đoc); Nguyen Truong Son (SN 1982, nguyen Truong phong tin dung); Nguyen Van Tuat (SN 1983, nguyen Pho phong tin dung).
Các nghi can bị bắt giữ.
Qua điều tra ban đầu, các nghi can trên trong quá trình thuc hien nhiem vu đuoc giao đã làm sai quy đinh cua phap luat lien quan đen so tien cho vay nhieu hop đong tin dung.
Các nghi can trên thừa nhận đã ký kết hop đong cho khach hang vay von nang khong gia tri tai san đam bao khi tham đinh đe khach hang vay so tien cao hon so voi gia tri thuc te đoi voi nhieu hop đong.
Với sự việc trên, ngân hàng Agribank Hòa Thắng khong thu hoi no vay vi tai san the chap xu ly khong đu thu hoi no; cap tin dung khong co tai san đam bao hoac cho vay khong co tai san đam bao dan đen khong thu hoi no vay, gay thiet hai và thất thoát hàng chục tỷ đồng.
Nhờ camera, công an phát hiện bảo vệ bệnh viện tàng trữ "hàng nóng" Qua kiểm tra, công an phát hiện bảo vệ 1 bệnh viện có hành vi tàng trữ hàng nóng và liên quan đến hoạt động cho vay. Ngày 30-8, Công an quận 9 cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quốc Việt (33 tuổ.i) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ sún.g, đạn, m.ã tấ.u... và hoạt động cho vay trên...
Tin mới nhất
Lên mạng nhận đặt cọc vé xe khách giường nằm, chiếm đoạt tiề.n của hàng trăm người
11:51:24 05/10/2024
Sau khi lừa được tiề.n đặt cọc vé xe của các bị hại, đối tượng Nguyễn Đức Triệu tiếp tục dùng các thủ đoạn dụ dỗ bị hại như chuyển thêm tiề.n để lấy lại tiề.n, sai cú pháp nội dung chuyển tiề.n... để lừa chuyển thêm tiề.n.
Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị mạo chữ ký trong công văn "hù dọa" các cơ sở kinh doanh thực phẩm
11:49:02 05/10/2024
Hành vi mạo danh Sở Y tế lừ.a đả.o đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín của công chức Sở Y tế, đồng thời gây tâm lý hoang mang, lo lắng, phiền hà cho các cơ sở hành nghề trên địa bàn.
Sai phạm trong thời gian dài và có tổ chức (Bài cuối)
08:58:44 05/10/2024
Hành vi của các đối tượng diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc, nhức nhối, phẫn nộ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Bộ Công an thông tin về các vụ án lớn đang điều tra
22:03:54 04/10/2024
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án lớn.
Xử phạt tài xế ô tô công nghệ khiến CSGT truy đuổi nhiều km ở TPHCM
21:08:15 04/10/2024
Điều khiển ô tô đi vào đường cấm bị CSGT ra hiệu dừng xe để xử lý, tài xế ô tô công nghệ đã bỏ chạy khiến CSGT lái mô tô đặc chủng truy đuổi nhiều km trên đường phố ở TPHCM.
Cho thôi việc giám đốc trung tâm thuộc UBND tỉnh Bình Phước
20:57:51 04/10/2024
Hôm nay (4/10), theo nguồn tin của PV VietNamNet, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Quốc Duy - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Công ty Cây xanh Công Minh
19:23:27 04/10/2024
Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh) đã tham gia đấu thầu và thực hiện trên 600 dự án trên địa bàn 36 tỉnh, thành phố với tổng trị giá khoảng 3.500 tỷ đồng và đã thanh, quyết toán 3.000 tỷ đồng.
Kêu gọi đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú
18:37:43 04/10/2024
Bị khởi tố bị can theo Quyết định số 540/QĐ-CSKT-P6 ngày 29/12/2023 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng , quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Sang casino bên Campuchia làm thuê còn nhận thêm đưa người xuất, nhập cảnh trái phép
18:35:21 04/10/2024
Đến thời điểm bị bắt, Trí và Dũng đã tổ chức đưa được 24 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, đưa 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Hợp thức hóa hồ sơ giả, nguyên Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã bị khởi tố
18:26:39 04/10/2024
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hồ Đăng Chiến (áo trắng), nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Trạch bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác .
Bắt đối tượng gia.o cấ.u với tr.ẻ e.m trốn truy nã đặc biệt
18:24:58 04/10/2024
Ngày 4/10, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận, đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Lù Tuý Vinh (SN 1996, ngụ xã Tân Thành, huyện Đức Trọng), về hành vi gia.o cấ.u với tr.ẻ e.m.
Triệt phá đường dây m.a tú.y do nữ quái cầm đầu
13:00:28 04/10/2024
Ngày 3/10, Công an TP Lào Cai triệt phá thành công chuyên án ma tuý, bắt giữ 4 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.