Triệt phá đường dây cho vay lãi suất 240%/năm khắp miền Trung-Tây Nguyên

Nhóm này lập công ty kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi số tiền hàng chục tỷ đồng khắp các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay với lãi suất “cắt cổ”, tạm giữ hình sự 6 người liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đình Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi), Nguyễn Quang Duy (40 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) mở Công ty Đại Thủy Sơn Tùng kinh doanh bất động sản nhưng thực chất hoạt động cho vay nặng lãi.

Video đang HOT

Công ty này dán tờ rơi quảng cáo hoạt động cho vay trái phép kèm với số điện thoại. Khi khách có nhu cầu vay sẽ được nhóm này đến tận nhà để thẩm định và cho vay với lãi suất mỗi tháng là 20%.

Triêt pha đường dây cho vay lai suât 240%/năm khắp miền Trung-Tây Nguyên - Hình 1

6 đối tượng trong đường dây cho vay với lãi suất cắt cổ bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong đó, Tuấn là người cung cấp vốn cho Toàn và Duy trực tiếp cho nhiều người vay. 2 người này tiếp tục thuê Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi), Trần Phương Nam và Vũ Công Minh (23 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) đến từng nhà của khách để thu tiền nợ mỗi ngày.

Tổng cộng, từ thời điểm hoạt động cho đến khi bị bắt, đường dây này đã cho hàng trăm người ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên vay với tổng số tiền 11 tỷ đồng, thu lợi bất chính 2,3 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của cả nhóm, Cơ quan Công an thu giữ rất nhiều các giấy tờ viết tay thể hiện cho việc cho vay nặng lãi trái phép.

Đại án DAB: Bị cáo Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị mức án tù chung thân

Bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) đã bị Viện kiểm sát nhân dân (KSND) đề nghị mức án tù chung thân vào ngày 2/7.

Ngày 2/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 8.800 tỷ đồng (còn gọi là đại án DAB giai đoạn 2).

Đại án DAB: Bị cáo Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị mức án tù chung thân - Hình 1

Bị cáo Trần Phương Bình (phải) tại phiên tòa sáng 2/7. Ảnh: Quang Phương.

Tại phiên tòa, Viện KSND tối cao đã ủy quyền cho đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa. Viện KSND đã xác định: Bị cáo Trần Phương Bình đóng vai trò chủ mưu. Các bị cáo khác là cấp dưới của bị cáo Bình, làm theo mệnh lệnh của bị cáo Bình nên gây ra các sai phạm, thiệt hại. Trong đó, có một số bị cáo biết là sai nhưng vẫn làm vì nể cấp trên là bị cáo Bình.

Tại phiên tòa, Viện KSND đề nghị mức án đối với bị cáo Trần Phương Bình là chung thân và bồi thường hơn 3.100 tỷ đồng cho các đơn vị liên quan, đề nghị phong tỏa nhiều tài sản của bị cáo.

Trước đó, ngày 23/6, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 8.800 tỷ đồng (còn gọi là đại án DAB giai đoạn 2).

Bị cáo Trần Phương Bình bị Viện KSND TP.HCM truy tố về hai tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (khoản 3 Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009) và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (điểm a Khoản 4 Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 có khung hình phạt lên tới tù chung thân).

Đại án DAB: Bị cáo Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị mức án tù chung thân - Hình 2

Người thân, phóng viên theo dõi phiên tòa qua màn hình ti vi sáng 2/7. Ảnh: Quang Phương.

11 bị cáo khác bị truy tố với vai trò giúp sức về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, TAND TP.HCM triệu tập 163 công ty, cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có 38 công ty và 11 bị án.

12 luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh bào chữa cho các bị cáo. Năm luật sư với vai trò người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.

Cạnh đó, tòa còn triệu tập năm hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại TP.HCM, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng và Tây Ninh và Tổ Giám định thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Trần Phương Bình đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên án chung thân.

VKSND đề nghị mức án các bị cáo:

Trần Phương Bình (SN: 1959) tại TP.HCM: tù chung thân. Nguyễn Đức Tài (SN: 1968) tại TP.HCM: từ 7-8 năm tù. Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN: 1970) tại Quãng Ngãi: từ 3-4 năm tù. Nguyễn Tăng Ngọc Linh (SN: 1972) tại TP.HCM: từ 5-6 năm tù Nguyễn Chí Thiện (SN: 1981) tại An Giang: từ 2-3 năm tù. Nguyễn Chí Công (SN: 1979) tại TP.HCM: từ 2-3 năm tù. Phạm Huy Luận (SN: 1972) tại TP.HCM: từ 7-8 năm tù. Vũ Đức Dũng (SN: 1967) tại TP.HCM: từ 3-4 năm tù. Nguyễn Văn Bảo (SN: 1971) tại Thừa Thiên Huế: từ 2-3 năm tù. Nguyễn Quang Thọ (SN: 1979) tại TP.HCM: từ 5-6 năm tù. Phạm Chiến Quốc (SN: 1979) tại TP.HCM: từ 2-3 năm tù. Phùng Ngọc Khánh (SN: 1963) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: từ 18-20 năm tù.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vì sao Tổng Giám đốc Công ty cây xanh Hà Nội bị bắt?
22:30:54 01/08/2021
Giấu ma túy tại vùng kín
13:34:56 02/08/2021
Thiếu tá "dỏm" mặc đồ công an tụ tập ăn nhậu giữa dịch bệnh
10:28:03 02/08/2021
Tạm giữ người phụ nữ cắn tay, đạp bụng công an phường
15:45:24 01/08/2021
Truy tìm đối tượng chém chết nam thanh niên tại nhà người khác
20:11:10 01/08/2021
Vụ "thánh chửi" Dương Minh Tuyền bay lắc ở quán hát: Khởi tố 5 đối tượng
15:59:54 01/08/2021
Thiếu tá dỏm lộ chân tướng khi ăn nhậu
13:28:48 02/08/2021
Mẹ chết bất thường, con trai bỏ trốn khỏi địa phương
20:00:16 01/08/2021
Nghịch tử khai nhận sát hại mẹ rồi bỏ trốn lên núi
14:22:27 02/08/2021
Nghi án nam sinh đâm bạn học tử vong do mâu thuẫn trên sân bóng
12:04:58 01/08/2021

Thông tin đang nóng

Bà Phương Hằng 'cà khịa' giới nghệ sĩ trừ Quyền Linh: 'Tại sao các hài sĩ, kịch sĩ không đứng ra, móc tiền túi giúp đỡ dân đi"
21:30:31 02/08/2021
Mới: Tìm ra FB gái xinh quay clip nhạy cảm trên cầu Trường Tiền - cuộc sống trụy lạc, chê đàn ông Việt vô duyên
20:39:58 02/08/2021
Tiêu Chiến bị tố dẫn gái cho Ngô Diệc Phàm
19:34:48 02/08/2021
Bị trộm lấy xe máy, 2 anh em quyết dãi nắng đi bộ 400km về quê và "cái kết đẹp" ở gần cuối hành trình
18:09:03 02/08/2021
Việt Hương chính thức bàn giao xe cứu thương 2,5 tỷ cho ông Đoàn Ngọc Hải
18:49:55 02/08/2021
Nữ nhân viên y tế Đà Nẵng: “Tôi bị tát chứ không phải bị gạt tay trúng mặt”
20:46:36 02/08/2021
Nóng: Vụ người Việt tử vong tại Nhật, phẫn nộ cảnh đồng hương cời cợt, livestream câu view: “Đúng rồi đạp xuống”?
01:20:42 03/08/2021
2 ngày sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt, hot girl Đô Mỹ Trúc có động thái bất ngờ khiến cả Weibo hoang mang tột độ
21:37:43 02/08/2021
MC nổi tiếng rút khỏi giới giải trí vì bênh Ngô Diệc Phàm
18:15:51 02/08/2021
Cái chết bí ẩn trong tình trạng lõa thể của 'tiểu Angelababy' bị khơi lại sau khi Ngô Diệc Phàm 'ngã ngựa'
23:38:18 02/08/2021

Tin mới nhất

Cựu Chủ tịch và cựu Tổng Giám đốc Cienco1 bị bắt

00:09:45 03/08/2021
Phạm Dũng - cựu chủ tịch HĐTV, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1), Cấn Hồng Lai - cựu Tổng Giám đốc và Lê Văn Long - nguyên Kế toán trưởng của Cienco1 vừa bị bắt.

Xe tải vượt 5 chốt kiểm soát dịch bằng mã QR của ôtô chở lúa gạo

23:37:56 02/08/2021
Chủ xe tải ở Tiền Giang thừa nhận việc sử dụng mã QR của phương tiện khác để vượt 5 chốt kiểm soát dịch các tỉnh Đồng Tháp, Long An và Bình Dương.

Bác tin người Hà Nội chỉ được ra ngoài 7 ngày/lần

23:29:09 02/08/2021
Sở TT&TT Hà Nội khẳng định thông tin người Hà Nội chỉ được ra ngoài 7 ngày/lần là tin giả. Cơ quan này sẽ rà soát, xử lý tổ chức, cá nhân đăng thông tin này.

Đôi nam nữ thuê xe cứu thương "thông chốt" vào Hà Nội

21:48:24 02/08/2021
Một đôi nam nữ đã thuê xe cứu thương với giá 3 triệu đồng để đi từ thành phố Vinh (Nghệ An) vào Hà Nội.

3 thanh niên lăng mạ lượng chức năng khi được yêu cầu khai báo y tế

18:40:10 02/08/2021
3 đối tượng điều khiển xe máy từ Hải Dương sang Hải Phòng, khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19, được yêu cầu khai báo y tế đã tỏ ra bất hợp tác, thậm chí còn lăng mạ lực lượng chức năng tại đây.

Đà Nẵng: Bắt băng trộm xe máy của 2 nữ tình nguyện viên chống dịch Covid-19

16:45:06 02/08/2021
Ngày 2.8, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được nhóm trộm, tìm lại được xe máy cho 2 nữ tình nguyện viên chống dịch Covid-19.

Bị khởi tố vì lây nCoV cho bạn gái

15:35:05 02/08/2021
Không ăn ở khu vực dành cho tài xế theo quy định mà ra ngoài ngủ với bạn gái và làm lây lan Covid-19, Bùi Văn Dũng, 35 tuổi, bị khởi tố.

Hà Nam: Công an triệu tập hơn 30 thanh niên dùng dao, kiếm đánh nhau

14:24:32 02/08/2021
Đang dùng hung khí lao vào đánh nhau tới tấp, thấy lực lượng công an, gần 30 thanh niên đã cuống cuồng bỏ chạy.

Phát hiện tài xế xe "luồng xanh" chở người về từ vùng dịch

14:14:41 02/08/2021
Những ngày qua, ở một số địa phương của tỉnh Sóc Trăng lực lượng chức năng phát hiện tài xế dùng xe có giấy ưu tiên để chở người về từ vùng dịch.

Ném ma túy vào ôtô cảnh sát

13:33:14 02/08/2021
Bị lập biên bản vì ra đường không có lý do chính đáng, Đinh Viết Đoàn, 26 tuổi, sợ bị phát hiện trong người có ma tuý nên ném 2 tép heroin vào xe cảnh sát.

Nhận định mới nhất của Công an TP.HCM đối với ông Tất Thành Cang

13:26:22 02/08/2021
Công an TP HCM nhận định ông Tất Thành Cang đã có hành vi thông qua chủ trương phát hành 9 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty Sadeco không đúng quy định pháp luật.

Ba thiếu niên trộm tiền công đức

13:22:37 02/08/2021
Ba thiếu niên 16-17 tuổi đột nhập nhiều chùa, nhà thờ ở huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh, dùng búa và đá khối phá két sắt đựng tiền công đức.

Công an Mê Linh tuần tra bắt giữ đối tượng truy nã

10:40:29 02/08/2021
Ngày 2-8, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã Trần Văn Mão (SN 1987), trú tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn cho Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra, giải quyết theo quy định.

Nhóm “trộm nhí” gây ra hàng loạt vụ trộm tiền công đức sa lưới

10:37:51 02/08/2021
Ngày2/8, CAH Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hơn chục vụ trộm cắp tài sản tiền công đức tại các đình chùa trên địa bàn huyện và địa bàn giáp ranh.

Dùng bằng giả của Đại học Đông Đô để tiến thân và học tiến sĩ

10:34:44 02/08/2021
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, trong số 431 trường hợp được Đại học Đông Đô cấp bằng, giấy chứng nhận tiếng Anh giả, có nhiều người dùng để học tiến sĩ, thi công chức.

Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông chém vợ và chị vợ trọng thương rồi tự sát

10:30:32 02/08/2021
Ngày 1/8, trên địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng, đã xảy ra vụ xô xát khiến 3 người trong một gia đình trọng thương.

Hơn 100 cảnh sát vây bắt đối tượng chém chết người lẩn trốn trong rừng

10:18:22 02/08/2021
Sau khi gây án, đối tượng T. đã bỏ trốn vào cánh rừng gần đó để tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã bắt được đối tượng này sau hơn 6 giờ lẩn trốn.

Lợi dụng được ưu tiên 'luồng xanh', lái xe vận chuyển hàng buôn lậu

22:38:58 01/08/2021
Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở 1.740 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được cất giấu kỹ lẫn trong các hóa thiết yếu gồm rau, củ, quả và lương thực, thực phẩm.

Hà Nội: Bắt kẻ cầm kiếm đuổi đánh cán bộ chốt kiểm soát

22:28:15 01/08/2021
Công an huyện Chương Mỹ đang điều tra, xử lý người đàn ông say rượu, chửi bới, cầm kiếm tự chế đuổi đánh cán bộ chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt Tổng Giám đốc Công ty Cây xanh Hà Nội

20:15:18 01/08/2021
Ông Nguyễn Xuân Hanh, Tổng Giám đốc Công ty cây xanh Hà Nội, cùng đồng phạm bị bắt vì nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán…, gây thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng của Nhà nước.

Tạm giữ "thiếu gia" đi ô tô tiền tỷ bán khí cười "vì đam mê"

20:04:05 01/08/2021
Khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng phóng ô tô bỏ chạy nhưng đã bị bắt sau đó. Khám xét trên ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 10 bình khí cười cỡ lớn.

Có thể bạn quan tâm

Billie Eilish bị body shaming, phô da thịt nhức mắt để khịa anti

Sao âu mỹ

03:53:18 03/08/2021
Dấn thân theo đuổi con đường ca hát từ hồi còn rất trẻ, Billie Eilish từng bị ám ảnh khi bị người khác bình phẩm về vóc dáng.

Cổ Ngân bàn chuyện yêu Tây hậu chia tay tỷ phú U80 Wynn Katz

Netizen

03:43:30 03/08/2021
Cổ Ngân sinh năm 1994, cô nổi tiếng với mối tình cùng tỷ phú hơn mình 46 tuổi tên Wynn Katz . Tuy nhiên, sau 2 năm hẹn hò, Cổ Ngân công bố chuyện cả hai chia tay vì nhiều mâu thuẫn hồi tháng 4/2021.

COVID-19 tại ASEAN ngày 2/8: Malaysia tử vong nhiều nhất từ đầu dịch; Indonesia kéo dài hạn chế xã hội

Thế giới

01:55:11 03/08/2021
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 2/8, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm trên 72.600 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng l...

1,5 tấn bom đạn dưới móng nhà

Đời sống

01:09:01 03/08/2021
Trong lúc đào móng xây nhà ở cho Trung đội công binh, nhà chức trách phát hiện 1,5 tấn bom đạn các loại sót lại từ thời chiến tranh.

Covid 24h: TP HCM muốn được cấp vaccine liên tục, ca nhiễm ở Hà Nội tăng nhanh

Sự kiện nóng

00:53:36 03/08/2021
TP HCM muốn có vaccine liên tục để đẩy nhanh tiến độ tiêm 4 triệu liều trong một tháng, Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong một ngày.

Cách nằm sấp giúp F0 đỡ khó thở

Sức khỏe

00:42:19 03/08/2021
Khi nào thì F0 nên nằm sấp? Tác dụng của phương pháp nằm sấp này với bệnh nhân Covid-19 là gì thưa bác sĩ? (Thùy Dung, 28 tuổi, Bắc Giang).

Red Velvet đi làm: Irene khoe vòng 1 gợi cảm, Yeri xinh xắn hết nấc

Phong cách sao

23:56:29 02/08/2021
Ngày 1/8, Red Velvet có buổi livestream kỷ niệm 7 năm debut, Irene gây sốt khi lộ diện sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.

10 kiểu túi ưa thích tiết lộ tính cách của hội con gái

Thời trang

23:46:30 02/08/2021
Tính cách của bạn bộc lộ qua cách bạn chọn túi xách yêu thích.

Xe dừng lại nhường đàn vịt qua đường

Hài hước

23:43:51 02/08/2021
Thấy hàng nghìn con vịt sang đường, tài xế xe khách và hàng chục chiếc xe máy khác đã dừng lại nhường đường.

Hành trình chữa ung thư của danh hài Hong Kong

Sao châu á

23:40:30 02/08/2021
Trong thời gian điều trị ung thư, vì cổ họng sưng đau, diễn viên Hong Kong Trương Đạt Minh từng phải uống thuốc giảm đau trước khi ăn.

Người mẫu Pháp được mệnh danh 'cô gái đẹp nhất thế giới'

Người đẹp

23:37:38 02/08/2021
Thylane Blondeau nổi tiếng từ bức ảnh bán nude gây tranh cãi năm 10 tuổi, sau đó trở thành người mẫu được nhiều thương hiệu nổi tiếng săn đón.

Thú mỏ vịt có đặc điểm gì giống cá mập? 

Clip hay

23:34:11 02/08/2021
Thuộc nhóm động vật có vú, thú mỏ vịt quy tụ mọi đặc điểm từ nhiều loài vật khác khiến các nhà khoa học bối rối khi tìm hiểu nguồn gốc của chúng.

Hé lộ nguyên nhân "bản sao" Ngọc Trinh cạo đầu quy y: Chồng sắp cưới “cặp kè” bồ mới, còn công khai ôm hôn giữa lúc cô đang lâm bệnh?

Sao việt

23:33:24 02/08/2021
Các thánh hóng Vbiz mới đây đã nghe ngóng được sự thật về nguyên nhân Lê Ngọc Trinh cạo đầu quy y.

'Điểm du lịch triệu đô' ở Anh chỉ là đống đất

Du lịch

23:30:54 02/08/2021
Người dân London sốc, rồi chuyển sang tức giận và cuối cùng là chỉ trích khi tận mắt chứng kiến điểm đến du lịch mới xuất hiện trong thành phố.