tội danh rửa tiền

Người phụ nữ mua Bitcoin lãi 100 lần nhưng không thể rút

Đầu tư vào Bitcoin từ năm 2013, một người phụ nữ Israel đã lời khoảng 320.000 USD. Tuy nhiên, ngân hàng từ chối cho nhà đầu tư này rút tiền khỏi tài khoản

Luật sư của Phan Sào Nam: “Chưa biết Nam sẽ chấp hành án lại thế nào vì chuyện chưa từng xảy ra”

Liên quan đến việc Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên huỷ 2 quyết định tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam, luật sư của Phan Sào Nam đã có chia sẻ nóng với Dân Việt về vấn...

Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia

Tối ngày 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã triệt phá thành công một đườn...

Tiến sĩ chống rửa tiền lĩnh án vì rửa tiền

Bruce Bagley, 75 tuổi, cựu giáo sư chuyên về tội phạm tham nhũng và rửa tiền, bị kết án 6 tháng tù vì hành vi rửa 2,5 triệu USD

257 miếng kim loại thu giữ tại Công ty Alibaba là vàng, trị giá 743 triệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền

Giám đốc cơ quan chống rửa tiền Mexico từ chức sau bê bối đám cưới

Chính phủ Mexico ngày 9/11 cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính (UIF), Santiago Nieto đã bị thay thế, chỉ vài ngày sau khi cơ quan chức phát hiện những khoản lớn tiền mặt đ...

Xuất hiện vấn nạn rửa tiền thông qua donate cho streamer, hàng loạt tuyển thủ Esports dính “phốt”

Vụ bê bối diễn ra sau khi toàn bộ dữ liệu của Twitch bị hack vào hồi tháng 10 vừa qua. Nhiều streamer nhỏ tới từ Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ có thu nhập khủng từ số tiền donate.

Kế hoạch tinh vi chi 20 tỷ đồng để “điều chuyển” Giám đốc Công an An Giang

Sáng 28/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử nhóm 3 bị cáo liên quan đến vụ án chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.

Taliban ra tuyên bố về việc treo thi thể tội phạm nơi công cộng

Taliban đã yêu cầu các quan chức địa phương ngừng việc treo thi thể nơi công cộng, trừ khi có lệnh của tòa án tối cao.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị khởi tố trong vụ án thứ ba

Đang bị khởi tố, bắt tạm giam trong 2 vụ án hình sự khác, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục vào vòng tố tụng hình sự trong vụ án thứ ba cùng hai đồng phạm, tất cả đều li...

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố trong vụ án thứ 3

Ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - tiếp tục bị khởi tố bị can trong vụ án thứ 3 tại dự án Nha Trang Golden Gate. Trước đó, ông Thắng bị khởi tố, bắt tạm gi...

Vụ đại gia Thiện “Soi” cho vay nặng lãi: Thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng

Viện Kiểm sát thị xã Phú Mỹ yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp làm rõ lãi suất phát sinh và số tiền thu lợi bất chính của cha con Thiện Soi; đồng thời thu thập thêm tài liệu làm rõ ...

Bị đòi kê khai tài sản vì nghi ngờ giấu giếm, người chồng có cách xử lý khiến luật sư “khóc thét” xin dừng lại

Chia sẻ trên Reddit, một người đàn ông cho biết không hiểu vì lý do gì mà vợ cũ lại quả quyết rằng anh đang giấu giếm tài sản trong quá trình giải quyết vụ ly hôn của 2 người nên đ...

Đang ngồi tù, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin

Trong suốt khoảng thời gian thụ án từ năm 2018 đến nay, trùm ma túy này tiếp tục tìm cách làm sạch 2.934 đồng Bitcoin bẩn.

Tòa thánh Vatican lần đầu tiết lộ khối tài sản khổng lồ

Lần đầu tiên trong lịch sử, Tòa thánh Vatican tiết lộ thông tin liên quan đến các tài sản bất động sản khổng lồ sở hữu trên toàn thế giới.

Messi bị nghi liên quan đến đường dây rửa tiền

Những tưởng Lionel Messi sẽ có được những ngày vui sau khi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2021 thì mọi việc lại không diễn ra như thế.

Việt Nam đã xét xử được 3 vụ án với tội danh rửa tiền

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay Việt Nam đã xét xử được 3 vụ án với tội danh rửa tiền theo quy định của Bộ luật hình sự.

Cảnh sát thu lãi khủng nhờ bán Bitcoin tịch thu từ tội phạm

Nhà chức trách liên bang ở Ohio (Mỹ) đã bán số Bitcoin bị tịch thu vào năm 2018 trong một vụ lừa đảo.

Chủ biệt thự ‘dát vàng’ bị cáo buộc thu lợi bất chính 100 tỷ đồng

Ông Lê Thái Thiện, 56 tuổi, cùng con trai bị cáo buộc cho 32 người vay lãi nặng 324 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng.

Xét xử phúc thẩm đại án BIDV: Một bị cáo kêu oan

Trong số 3 bị cáo có đơn kháng cáo, hai bị cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm án; riêng bị cáo Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà - k...

Bị lừa 1,1 tỷ đồng sau thông báo ‘nợ cước điện thoại’

Bị nhóm người lạ đe dọa nên người phụ nữ ở Tiền Giang đã mở tài khoản và chuyển vào 1,1 tỷ đồng, sau đó mới phát hiện lừa đảo.

Triệu phú lãnh 37 năm tù sau khi tận hưởng xa hoa bằng tiền phi pháp

Triệu phú người Anh mua siêu xe, có những kỳ nghỉ xa xỉ và cònphẫu thuật thẩm mỹtrước khi bị phát hiện lừa đảo và rửa tiền.

Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảo

Bộ Công an Trung Quốc thông báo bắt giữ hơn 1.100 người tình nghi dùng tiền ảo để thực hiện hành vi rửa tiền từ các vụ lừa đảo Internet và điện thoại.

Làm rõ nhiều chiêu lừa đảo bằng kinh doanh đồng đen và tiền ảo

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xảy ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức, với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Anh thắt chặt quản lý các công ty tiền số

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) ngày 3/6 cho biết nhiều công ty tiền kỹ thuật số đang không tuân thủ các quy định chống tài trợ khủng bố và rửa tiền của nước này.

Một người bị tịch thu hơn 1 triệu USD Bitcoin, Ethereum

Một người có biệt danh Superman bị tịch thu hơn 1 triệu USD tiền mã hóa với cáo buộc rửa tiền, điều hành máy ATM Bitcoin không giấy phép.

Trung Quốc cấm đào và giao dịch Bitcoin

Giá Bitcoin đã ngay lập tức giảm giá sau động thái mạnh tay tiếp theo với của Chính phủ Trung Quốc với thị trường tiền số.

Vì sao vợ diễn viên Kinh Quốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền?

Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ nhận nhiều đơn tố cáo về người này.

Chủ biệt thự dát vàng ‘Thiện Soi’ cho vay nặng lãi: Thông tin mới nhất

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cha con Thiện "Soi" đã khai nhận vay tiền của bị can Lâm Thị Thu Trà để cho vay với lãi suất "cắt cổ".

“Út trọc” bị đau tim khi đang hầu tòa

Khi tòa đang xử thì bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tự Út trọc) bất ngờ lên cơn đau tim và được đưa ra ngoài để chăm sóc y tế.

Sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới bị Mỹ điều tra rửa tiền, trốn thuế

Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc trốn thuế và rửa tiền.

Xét xử đại án Nhật Cường: Anh trai hầu tòa, em trai bỏ trốn bị truy nã

Trong khi anh trai Bùi Quốc Việt và nhiều cấp dưới phải hầu toà thì ông chủ Công ty Nhật Cường - Bùi Quang Huy vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã .

Đề nghị kiểm tra việc tha tù trước hạn cho Phan Sào Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao kiểm tra về Phan Sào Nam - phạm nhân bị VKS cấp cao cho rằng không đủ điều kiện tha tù trư...

Bắt 3 người Mỹ dùng công nghệ cao ăn cắp 30 triệu USD từ ngân hàng

Cơ quan liên bang Mỹ cho biết họ đã bắt giữ ba người đàn ông ở New York vào ngày 20/4 với cáo buộc âm mưu rửa tiền, liên quan tới hoạt động cướp ngân hàng quốc tế rất tinh vi với s...

Đề nghị hủy 2 quyết định giảm án tù cho Phan Sào Nam

VKSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam là không có căn cứ, cần phải hủy bỏ.

Indonesia kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hội nhập pháp lý

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/4, Bộ trưởng Luật pháp và Nhân quyền Indonesia, ông Yasonna Laoly đã kêu gọi các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng...

Bà Lâm Thị Thu Trà bị bắt liên quan vụ án Thiện “Soi”

Bà Lâm Thị Thu Trà được biết đến là doanh nhân, vợ của diễn viên K.Q. Thu Trà cùng một người nữa vừa bị bắt liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong vụ án Thiện Soi.

2 đối tượng tham gia vận chuyển hàng chục nghìn tỉ qua biên giới ra đầu thú

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa vận động thành công 2 đối tượng bị truy nã với tội danh "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" ra đầu thú.

Điều tra lại việc giám định 20 thỏi hợp kim màu vàng thu tại Alibaba

VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.

Nữ nghị sĩ Thái Lan bị tố xúc phạm nhà vua

Một trợ lý của Thủ tướng Thái Lan đệ đơn khiếu nại cáo buộc nghị sĩ đối lập xúc phạm nhà vua, tội danh có thể chịu 15 năm tù.

Phút yếu lòng của bà mẹ đơn thân

Chỉ vì một phút yếu lòng, mẹ con bị cáo L. đã không tố giác hành vi cướp tài sản của người ở ghép và phải trả giá bằng án tù.

Những cái tên chưa lộ sáng trong vụ Nhật Cường

Trong khi 15 bị can vụ Nhật Cường vừa bị truy tố, Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn, vì vậy CQĐT chưa thể làm rõ thêm một số hành vi của ông chủ Nhật Cường và nhữ...

Thủ đoạn chuyển gần 900 tỷ đồng hàng lậu của Nhật Cường qua sân bay Nội Bài

Bùi Quang Huy dùng nhiều chiêu trò để vận chuyển hơn 57.000 sản phẩm nhập lậu với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam qua sân bay Nội Bài.

Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?

Bằng thủ đoạn lập công ty ma và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.

Núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tiểu thương hàng trăm triệu đồng

Ngày 20/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Lợi, còn gọi là Lợi "Kha" (SN 1970) cùng 4 đối tượng khác về các tội dan...

Kế hoạch 5 bước chiếm đoạt 2.373 tỷ đồng của tập đoàn Alibaba

Công an xác định, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu, đã có những thủ đoạn, kế hoạch bài bản, cực kỳ tinh vi lừa hàng ngàn người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng.

Cựu thứ trưởng Bộ GTVT: Tôi làm sao biết hồ sơ của Út ‘Trọc’ là giả

Tôi làm sao biết đó là hồ sơ giả. Cấp dưới trình thì tôi ký và chỉ hỏi là đã xem kỹ chưa, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường khai.

Ông Nguyễn Đức Chung bị khai trừ khỏi Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội.

Ông Tất Thành Cang bị bắt

Ông Tất Thành Cang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Quốc gia tiên tiến nhất thế giới bắt đầu sợ tiền kỹ thuật số

Chỉ trong năm 2020, Estonia đã rút giấy phép của hơn 1.000 hãng tiền điện tử, tiền kỹ thuật số do lo ngại liên quan đến vấn đề rửa tiền.