Vụ đại gia Thiện “Soi” cho vay nặng lãi: Thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng

Viện Kiểm sát thị xã Phú Mỹ yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp làm rõ lãi suất phát sinh và số tiền thu lợi bất chính của cha con Thiện “Soi”; đồng thời thu thập thêm tài liệu làm rõ hành vi rửa tiền .

Viện KSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ) vừa trả hồ sơ để bổ sung hành vi của bị can Lê Thái Thiện (56 tuổi, tên gọi khác Thiện “Soi”) cùng con trai Lê Thái Phong về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Theo đó, cơ quan công tố yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp làm rõ lãi suất phát sinh và số tiền thu lợi bất chính của cha con ông Thiện; thu thập thêm tài liệu làm rõ hành vi rửa tiền.

Vụ đại gia Thiện Soi cho vay nặng lãi: Thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng - Hình 1

Thiện “Soi” (người mặc áo sơ mi sáng màu) lúc bị khởi tố.

Cuối tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố cha con ông Thiện. Khi nhận được kết luận, bị can Thiện và Phong đã xác nhận số tiền thu lợi bất chính. Đồng thời, nhóm luật sư bảo vệ cho 2 bị can có kiến nghị trả hồ sơ vụ án. Sau khi nhận kiến nghị và thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án thì Viện Kiểm sát đã quyết định trả hồ sơ.

Được biết, hiện sức khỏe của Thiện “Soi” không tốt nên vợ bị can cùng các luật sư đã có đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Video đang HOT

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017 đến 2020, Thiện nhiều lần cho vợ chồng ông Lưu Ngọc T. (41 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) vay tổng cộng 68,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000-3.500 đồng mỗi triệu một ngày (tương đương 109%-127% một năm); 10 ngày trả lãi và gốc một lần.

Do lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ được chốt ngày càng tăng lên, tổng cộng ông T. phải trả cho Thiện hơn 126,8 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi). Trong đó, hơn 101 tỷ là tiền ông T. bán 4 thửa đất để cấn trừ nợ, số còn lại trả bằng tiền mặt, chuyển vào tài khoản của Thiện và con trai Lê Thái Phong.

Tuy nhiên, do không thể trả dứt điểm một lần, ông T. bị Thiện tính lãi, đến nay vẫn còn nợ 17,5 tỷ đồng. Số tiền này Thiện buộc con nợ ghi thành 2 hợp đồng vay tiền 10 tỷ đồng, thời hạn trả một năm, số tiền gốc, lãi phải trả là 11 tỷ đồng. Hợp đồng còn lại 8,5 tỷ đồng, mức tính lãi mỗi một triệu 3.000 đồng/ngày.

Theo kết luận điều tra, số tiền Lê Thái Thiện thu lợi bất chính trong quá trình cho ông Tư vay là hơn 46,6 tỷ đồng.

Tương tự, vợ chồng ông Nguyễn Văn X. vay của Thiện là 45,3 tỷ đồng. Sau khi trả 7,8 tỷ đồng gốc và lãi qua tài khoản, ông này bán biệt thự ở TP Vũng Tàu để cấn trừ số nợ hơn 51,8 tỷ đồng. Trong vụ này, Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 14,4 tỷ đồng.

Vụ đại gia Thiện Soi cho vay nặng lãi: Thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng - Hình 2

Căn biệt thự “dát vàng” của Thiện “soi”.

Cơ quan điều tra xác định Lê Thái Thiện cho tổng cộng 9 người vay lãi, với tổng số tiền 324,5 tỷ đồng. Người vay đã trả 279,1 tỷ tiền gốc và 122,7 tỷ tiền lãi cho các khoản vay. Số tiền mà ông này bị cáo buộc thu lợi bất chính là hơn 98,1 tỷ đồng. Hiện nay có 5 người nợ hơn 45,9 tỷ đồng của Thiện và không có khả năng trả.

Riêng Lê Thái Phong được xác định cho 23 người vay hơn 1,2 tỷ đồng, lãi suất 101-120% một năm; thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Hành vi “rửa tiền” của cha con Thiện được cơ quan điều tra xác định: Trong quá trình cho vay, khi người nợ không còn khả năng trả tiền gốc và lãi, Thiện buộc họ chuyển nhượng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp.

Lê Thái Phong là người giúp sức, đứng ra nhận ủy quyền các tài sản để đảm bảo các khoản vay, nhận tiền trả nợ, đứng tên tài sản cấn trừ các khoản vay, với tổng số tiền hơn 59,2 tỷ đồng.

Phối hợp tráo biển số, thẻ nhập hàng, trộm gần 60 tấn bắp

Ngày 29-8, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra vụ trộm gần 60 tấn hạt bắp xảy ra tại một cảng trên địa bàn.

Phối hợp tráo biển số, thẻ nhập hàng, trộm gần 60 tấn bắp - Hình 1

Cơ quan công an làm việc với Bùi Thế Hùng - Ảnh: QUỲNH GIANG

Trước đó, công an phát hiện trong căn nhà do ông Nguyễn N.K. thuê ở phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ có gần 31 tấn hạt bắp, không có giấy tờ. Ông này khai số bắp này mua của Bùi Thế Hùng (31 tuổi, quê Ninh Bình).

Làm việc với Hùng, người này khai nhận mình là nhân viên của Công ty vận tải N.V và trong quá trình vận chuyển hàng hóa bắp từ một cảng ở Cái Mép về kho ở KCN Phú Mỹ 1, Hùng đã lấy trộm bắp của chủ hàng, bán cho ông Nguyễn N.K.

Phối hợp tráo biển số, thẻ nhập hàng, trộm gần 60 tấn bắp - Hình 2

Cơ quan công an lấy lời khai đối với Phạm Văn Thành - Ảnh: QUỲNH GIANG

Điều tra tiếp, công an phát hiện Phạm Văn Thành (29 tuổi, trú tại phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, cũng là nhân viên Công ty vận tải N.V) đã phối hợp với Bùi Thế Hùng trộm bắp.

Thủ đoạn của hai người này là điều khiển 2 xe (một xe chở bắp, một xe không chở) đến kho. Sau đó cùng phối hợp tráo đổi biển số xe cho nhau, đổi thẻ "nhập hàng" để xe chở bắp ra khỏi kho mà không lên bàn cân.

Trước khi bị phát hiện 31 tấn bắp tại nhà ông Nguyễn N.K., hai người này đã bán cho ông K. 28 tấn. Ông Nguyễn N.K. bán tiếp cho một người không quen biết được 140 triệu đồng rồi đưa cho Hùng và Thành 110 triệu.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

NÓNG: Bà Phương Hằng bức xúc khi bị 5 người hành hung trong phòng kín
18:07:51 17/10/2021
5 người bị bà Phương Hằng - CEO Đại Nam tố đã tấn công mình trong phòng kín là ai?
18:26:23 17/10/2021
Bà Phương Hằng đã lên cơ quan công an làm việc theo thư mời, tố cáo bị luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung
18:16:04 17/10/2021
Nữ ô sin 7 lần trộm hơn 500 triệu đồng của chủ nhà
18:35:23 17/10/2021
Chồng tưới xăng, đốt ô tô cấp trên của vợ vì ghen tuông
12:24:49 17/10/2021
Cướp tài sản rồi đẩy nạn nhân xuống kênh nhưng không thoát
11:40:44 16/10/2021
Hà Nội: Lời khai gã con rể đâm thủng bụng mẹ vợ
10:22:18 17/10/2021
"Hiệp sĩ" Bình Dương giữ kẻ đột nhập cabin xe tải trộm hơn 300 triệu đồng
00:15:18 18/10/2021
Nghi vợ “ăn vụng”, chồng “hóa vàng” 2 ô tô của tình địch, gây thiệt hại 2 tỷ đồng
13:47:33 17/10/2021
Vụ “côn đồ” đập phá nhà dân ở Hà Nội: Tạm giữ một số đối tượng
23:16:14 16/10/2021

Thông tin đang nóng

Lý Tiểu Nhiễm: Nữ thần khổ vì yêu mafia, bị doạ tạt axit, tiêm máu HIV và cái kết bất ngờ khi chinh phục friendzone 22 năm
05:58:19 18/10/2021
Cả nhà mình tôi ủng hộ anh rể nghèo, bị chồng đuổi tôi giật mình vì món quà của anh
06:28:41 18/10/2021
Biến căng nửa đêm: Tài tử nổi tiếng lừa bạn gái phá thai với khoản phạt 18 tỷ, bị bóc trần thói lật mặt và lăng mạ bạn diễn
07:14:41 18/10/2021
Lộ ảnh thuở bé của Wendy Phạm, có chi tiết nói lên tính cách con ruột Phi Nhung
08:21:33 18/10/2021
Á hậu Thanh Tú sơ sảy để lộ con riêng của chồng đại gia?
07:05:05 18/10/2021
Lỡ nói danh ca Ngọc Sơn chê trách Hồ Văn Cường, Long Nhật: "Tôi xin phép rút lại, xin chịu cho riêng mình"
06:14:38 18/10/2021
Luật sư bị tố hành hung bà Phương Hằng lên tiếng phủ nhận: "Buổi làm việc diễn ra từ 8h30 đến 13-14h thì kết thúc"
07:44:15 18/10/2021
Phượng Chanel khoe con gái cưng lớn phổng phao, có động thái nhắc tới Quách Ngọc Ngoan hậu tin đồn ly hôn?
06:05:36 18/10/2021
Bị đồn lợi dụng Phi Nhung để bỏ trốn về Mỹ, vợ chồng Việt Hương đáp trả cao tay khiến antifan bẽ mặt
10:09:04 18/10/2021
Kim Hye Soo tuổi 51 độc thân, sexy
06:28:33 18/10/2021

Tin mới nhất

Khởi tố các đối tượng lừa mua bán tạp hóa để chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng

10:05:01 18/10/2021
Thông qua việc mua hàng tạp hóa, đối tượng Mỹ cấu kết với một số đồng phạm chiếm đoạt số tiền của ông Linh hơn 4,7 tỷ đồng.

Bắt đối tượng nổ súng theo "đơn đặt hàng" để trấn áp "con nợ" giữa phố

00:01:20 18/10/2021
Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng chiều nay, 17/10, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng nổ súng tại cửa nhà số 4, Phạm Bá Trực, quận Hồng Bàng khiến một người bị thương.

Trộm hơn nửa tỷ đồng của bà chủ

23:46:57 17/10/2021
Nhân lúc chủ vắng nhà, người giúp việc Võ Thị Kim Phượng, 41 tuổi, vào phòng ngủ lấy 340 triệu đồng và 5 lượng vàng đem cất giấu.

Bắt giam đối tượng nữ đánh cán bộ ở khu cách ly

18:30:45 17/10/2021
Nhiều lần bị cán bộ nhắc nhở về vi phạm ở khu cách ly nhưng Diễm vẫn không khắc phục, thậm chí còn có hành vi chống đối và đánh người thi hành công vụ.

Nam thanh niên chuốc thuốc mê bạn đồng tính để cướp tài sản

18:25:44 17/10/2021
Rủ bạn đồng tính đi ăn ở những địa điểm sang trọng, Đông bỏ thuốc gây mê vào đồ uống khiến nạn nhân bất tỉnh rồi cướp tài sản.

Bắt quả tang 16 đối tượng đá gà ăn tiền

12:11:52 17/10/2021
Từ tin báo của người dân, công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt quả tang nhóm người đá gà ăn tiền ở khu vực xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.

Dịch vụ mua bán nợ - Biến tướng của "đòi nợ thuê"?

12:08:41 17/10/2021
Bị khai tử khi vào danh sách cấm đầu tư kinh doanh, dịch vụ đòi nợ thuê đã biến tướng thành dịch vụ mua bán nợ.

Chân dung giang hồ Thịnh "mắt ma": Bí ẩn chiếc ô tô cháy rụi giữa triền đê

10:19:23 17/10/2021
Giữa triền đê xanh bao la, một chiếc xe ô tô cháy rụi, bốc mùi khét đặc. Khi tỏa đi khắp nơi truy tìm chủ nhân, các trinh sát không thể ngờ đang phải đối mặt với một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm.

Nghi vấn nam thanh niên cắt trộm dây điện bị điện giật chết

10:06:15 17/10/2021
Nam thanh niên 28 tuổi bị điện giật chết trong nhà xưởng của công ty bê tông Dung Quất, bên cạnh là kìm cắt dây điện.

Triệt phá đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi hơn 100 tỷ đồng

10:02:06 17/10/2021
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Tạm giữ lái xe tông 2 mẹ con trọng thương ở Hà Đông rồi bỏ chạy

23:46:15 16/10/2021
Tại cơ quan Công an, tài xế Hùng thừa nhận bản thân có hơi men, không làm chủ được tốc độ, lái xe trong trời mưa gây tai nạn, sau đó, do hoảng sợ nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bắt đối tượng ma túy trốn truy nã ở Bình Thuận

23:14:14 16/10/2021
Vào lúc 15 giờ ngày 15/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Hoàng (SN 1993, có hộ khẩu thường trú tại khu phố Phú Hải, thị trấn Phan Rí Cửa huyện Tuy Phong).

Lợi dụng thông tin sai lệch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

23:12:51 16/10/2021
Gian dối, giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đưa ra những thông tin sai sự thật, Nguyễn Thị Cẩm Thạch đã chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.

Người giúp việc 7 lần trộm tài sản trị giá hơn 500 triệu của chủ nhà

23:11:33 16/10/2021
Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Võ Thị Kim Phượng (SN 1985, trú tại khu phố 7, phường Phước Hội, thị xã La Gi).

Bắt giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước

20:40:35 16/10/2021
Giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Bình Phước bị bắt để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chuốc thuốc mê, cướp tài sản hàng loạt bạn tình đồng tính

19:56:18 16/10/2021
Phạm Nguyễn Phương Đông, 24 tuổi, thường xuyên lên ứng dụng tìm kiếm bạn đồng tính nam rồi hẹn gặp, mời nước có thuốc mê, cướp nhiều tài sản.

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá giao dịch tiền tỷ mỗi ngày

17:05:33 16/10/2021
Các con bạc tham gia vào đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền giao dịch trên 2 tỷ đồng mỗi ngày tại Đắk Lắk đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Người phụ nữ bị nhóm "tín dụng đen" xịt sơn vào cửa nhà lúc nửa đêm

16:56:12 16/10/2021
Từ việc bắt quả tang nhóm đối tượng xịt sơn vào cửa, gây áp lực để đòi tiền của một người phụ nữ, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã triệt phá ổ nhóm tín dụng đen lớn, hoạt động khắp thành phố.

Vợ chồng "chủ họ" chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn

16:54:37 16/10/2021
Người dân tham gia chơi phường, chơi họ đều được vợ chồng Nguyễn Văn Dũng cấp cho một sổ chơi nhưng không biết trong dây phường có những ai.

Livestream khiêu dâm có thể bị xử lý tội danh gì?

16:47:08 16/10/2021
Nhiều cô gái chọn công việc livestream này bởi mức lương hậu hĩnh, công việc nhẹ nhàng, được chủ động về thời gian, lương trả theo tuần và theo KPI, nếu chăm chỉ, có thể kiếm từ 1 - 2 triệu/ngày.

Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "Trắng" chuẩn bị hầu tòa

16:40:59 16/10/2021
TAND thành phố Thái Bình sắp đưa ra xét xử bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) và Bùi Mạnh Tiến (Tiến Trắng) về tội Xâm phạm chỗ ở của công dân.

Có thể bạn quan tâm

5 lần nam thần Robert Pattinson "lột xác" gây chấn động: Từ ma cà rồng hot nhất lịch sử tới Người Dơi cũng chưa sốc bằng cái tên số 3!

Phim âu mỹ

10:47:47 18/10/2021
Robert Pattinson đã từng bước khẳng định tài năng qua 5 vai diễn độc đáo nhất sự nghiệp.

Sóc Sơn phản hồi về việc trường học "phá rào" đón học sinh trở lại trường

Đời sống

10:46:17 18/10/2021
Sau loạt bài Báo Lao Động phản ánh về việc Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) phá rào mở cửa trường học đón học sinh, UBND huyện Sóc Sơn đã có văn bản phản hồi, cảm ơn Báo Lao Động đã đưa tin kịp ...

Hoa băng hiếm gặp ở Nhật Bản 

Clip hay

10:45:00 18/10/2021
Hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này chỉ xảy ra khi đạt đủ điều kiện cần thiết về nhiệt độ và gió.

Những trường đại học nào sắp mở cửa đón sinh viên?

Học hành

10:44:27 18/10/2021
 Sau mấy tháng mệt nhoài với những giờ miệt mài học qua màn hình máy tính, cả người dạy lẫn người học đều trông chờ ngày được đến trường.

Xe máy hạ giá sốc, Honda Winner X giảm đến 17 triệu đồng

Xe máy

10:43:07 18/10/2021
Sau thời điểm giãn cách xã hội, hiện nay, theo ghi nhận nhiều mẫu xe máy đang có mức giá thấp nhất trong năm.

Tập cuối Hometown Cha-Cha-Cha bị "ném đá" vì quảng cáo vô duyên: Xem mà tức giùm Kim Seon Ho ý!

Phim châu á

10:41:12 18/10/2021
Hometown Cha-Cha-Cha tập cuối viên mãn nhưng cũng tốn nước mắt khán giả, đã thế còn có một chi tiết gây ức chế.

Emma Watson dự sự kiện của Hoàng tử William

Sao âu mỹ

10:40:21 18/10/2021
Diện đầm trắng mong manh, nữ diễn viên Harry Potter Emma Watson nổi bật tại lễ trao giải Earthshot ở Cung điện Alexandra, London ngày 17/10.

Con gái nuôi Hoài Linh nguy kịch vì suy thận giai đoạn cuối, nhiều lần đột quỵ tinh thần không còn tỉnh táo

Sao việt

10:40:00 18/10/2021
Nhiều khán giả vô cùng lo lắng trước tình hình sức khỏe hiện tại của con nuôi Hoài Linh.

Fan Việt si mê visual nữ chính Vườn Sao Băng đầu tiên trên màn ảnh, độ "chuẩn chỉ" vượt mặt Goo Hye Sun ngàn lần?

Hậu trường phim

10:38:01 18/10/2021
Đây là nữ chính Vườn Sao Băng được khán giả tôn sùng với khí chất đúng chuẩn nguyên tác.

Nguyễn Sin lên tiếng về chuyện bị tố ăn chặn vụ 2 hiệp sĩ tử nạn: Thích thì đem heo quay thề độc

Netizen

10:36:39 18/10/2021
Hot Facebooker cho thấy thái độ rất dứt khoát về việc mình bị tố không minh bạch.

Cách nấu chè trôi nước tam sắc ngon miệng đẹp mắt

Ẩm thực

10:33:19 18/10/2021
Một món chè với nhiều màu sắc bắt mắt sẽ là gợi ý hay để đổi gió cho món tráng miệng nhà bạn thêm phần hấp dẫn. Từng viên trôi nước dẻo dai, bùi béo quyện đều với nước đường ngọt thanh chắc chắn sẽ khiến ai nấy đều thích mê.  xem ngay c...

Nghiên cứu về 69 ca nhiễm nCoV sau tiêm vaccine lên tạp chí quốc tế

Sức khỏe

10:32:43 18/10/2021
Sự kiện 69 nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM mắc Covid-19 khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ rằng vaccine giúp cơ thể miễn nhiễm với biến thể Delta.