tội danh rửa tiền

Hé lộ cách thức tổ chức Long River rửa tiền ở Australia

Cuối năm 2023 vừa qua, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cùng Cơ quan điều tra an ninh nội địa (HSI) và các đơn vị nghiệp vụ, đối tác đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền lớn do người Trung Quốc điều hành.

Cận cảnh các dự án đầu tư công Tập đoàn Thuận An trúng thầu tại Hà Nội

Tập đoàn Thuận An liên quan đến 3 dự án đầu tư công trên địa bàn Hà Nội, trong đó 2 dự án đã hoàn thành, 1 đang chậm tiến độ.

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

10 con bạc trong đường dây cá độ bóng đá lĩnh án tù

Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm vào ngày 5/4, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 10 bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng trên trang web cá cược với số tiền hàng chục tỷ đồ...

Mất 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi cập nhật thông tin cá nhân

Nhóm đối tượng này có vai trò rửa tiền từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạn nhân.

Truy tố 24 bị can trong đường dây lớn khai thác cát trái phép

Ngày 28/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh ...

Robinho bị bắt

Tối 21/3, báo AS đưa tin tiền đạo Robinho bị bắt giữ để thi hành án tù 9 năm mà bản thân phải nhận vì tội hiếp dâm trong lúc thi đấu tại Italy vào năm 2013.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng xin được hưởng mức án phù hợp

Luật sư Giang Hồng Thanh bắt đầu phần bào chữa cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh với lời chia sẻ khó khăn, vất vả, và cả những thiệt thòi của các bị hại; cám ơn sự bao dung, độ lượng của...

Bị cáo Chu Lập Cơ nhận ra sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả

Sau giờ nghỉ, HĐXX tiếp tục xét hỏi ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, người đã đem tài sản cho vợ mượn để đảm bảo các khoản vay.

Panama: Ông Ricardo Martinelli bị loại khỏi danh sách tranh cử tổng thống

Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cử tri Panama sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống mới, đồng thời bầu 20 nghị sĩ tại Nghị viện Trung Mỹ, 81 thị trưởng, 702 đại diện liên bang và c...

Hong Kong bắt 7 người trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay

Vụ rửa tiền kỷ lục trước đó liên quan đến 6 tỷ HKD (767 triệu USD). Hồi tháng 1/2023, nhà chức trách đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ việc này.

Iraq cấm 8 ngân hàng địa phương giao dịch bằng đồng USD

Iraq có lượng dự trữ ngoại hối hơn 100 tỷ USD tại các ngân hàng Mỹ và phụ thuộc rất nhiều vào Washington trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn thu và tài chính từ dầu mỏ.

Malaysia giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 2/2, Hội đồng ân xá Malaysia công bố quyết định giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak, người bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB...

Ngọc Trinh bị truy tố theo khung hình phạt từ 2 – 7 năm tù

Người mẫu Ngọc Trinh bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố ra trước tòa án cùng cấp để xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.

Vì sao hai cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia được đề nghị án treo?

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh (cựu Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong ...

Nhận làm căn cước công dân gắn chíp giả để lừa đảo

Đây là một thủ đoạn lừa đảo mới vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo người dân cần cảnh giác để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân phục vụ cho các...

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố đến khung tử hình

Với cáo buộc tham ô hơn 304.000 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố đến khung tử hình.

Khởi tố 5 cán bộ vi phạm các quy định về cấp sổ đỏ ở Ninh Thuận

Do làm trái trình tự, thủ tục pháp luật quy định trong quá trình kiểm tra, thẩm định và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho nhi...

Hai cán bộ trả giá đắt vì giúp “trùm buôn lậu” Mười Tường rửa tiền bất chính

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, Mười Tường đã thành lập 4 công ty, 2 hộ kinh doanh do chính mìnhvà người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực n...

Phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba

Cục THADS TP.HCM đang phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba theo tỉ lệ, bị hại được nhận cao nhất hơn 800 triệu đồng.

Hơn 100 tỷ đồng đã được cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức “hô biến” như thế nào?

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản lên đến hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện Thủ Đức) đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (...

Mạo nhận cháu họ lãnh đạo Chính phủ, lừa đảo hơn 16 tỷ đồng

Lan luôn tự giới thiệu mình cán bộ Văn phòng Chính phủ, và là cháu họ một đồng chí lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, phụ trách đại diện nguồn vốn an sinh xã hội có lãi suất ưu đãi.

Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù

Nguyễn Minh Quân có vai trò cầm đầu, cố tình thành lập các công ty rồi giao cho người khác quản lý; vi phạm quy định về đầu thầu, tạo điều kiện cho 4 công ty do Lợi quản lý (thực t...

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức giãi bày “có trình độ, học cao, tưởng biết nhiều nhưng… không biết gì”!

Sau khi nhận thức ra và thừa nhận hành vi như cáo trạng, bị cáo Quân xin HĐXX cho phép mẹ bị cáo được nộp tiền để khắc phục hậu quả cho con.

Vụ cựu giám đốc BV Thủ Đức: ‘Đang làm ở tiệm rửa xe thì được thuê quản lý 4 công ty’

Nguyễn Văn Lợi khai khi đang làm ở tiệm rửa xe thì được cựu giám đốc BV Thủ Đức thuê về quản lý bốn công ty sân sau để tham gia đấu thầu.

EU nhất trí mở rộng danh sách các tội danh phá hoại môi trường

Dự luật bổ sung vào danh sách các tội hình sự những hoạt động như buôn lậu gỗ, tái sử dụng tàu bất hợp pháp, sử dụng thủy ngân trái phép và làm hao tổn các nguồn nước.

Cảnh báo tội phạm lừa đảo từ việc lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân

Việc này đã tạo kẽ hở cho các đối tượng thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân nhằm thu lợi trái phép và sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền....

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở nước ngoài

Sau một thời gian lẩn trốn Lệnh truy nã về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội danh Rửa tiền , đối tượn...

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại CHDCND Lào

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hỏa Ngọc Hùng (SN 1996) về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, ph...

Tỷ phú Nga bị bắt ở Pháp, Điện Kremlin lên tiếng

Tỷ phú Nga Aleksey Kuzmichev bị cảnh sát Pháp bắt giữ vì tình nghi liên quan tới hành vi trốn thuế và rửa tiền.

Vì sao chém gây thương tích 6%, hai bị cáo vẫn bị truy tố tội giết người?

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng 31/10, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phú (SN 1994; trú ở thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa) 9 năm tù về tộ...

Truy tố cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng

Ngày 25/10, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH...

Người dạy Ngọc Trinh lái mô tô thả 2 tay bị khởi tố 2 tội danh

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm rõ và khởi tố 2 tội danh đối với Trần Xuân Đông, người dạy người mẫu Ngọc Trinh lái mô tô.

Cựu Giám đốc Công ty Lilama đã rửa tiền như thế nào?

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng để truy tố các bị can về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên , Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền h...

Đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Ngày 17/10, Viện KSND tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can về các tội Rửa tiền .

Ngăn kịp thời 1 cụ già chuyển 900 triệu đồng cho bọn lừa đảo

Công an phối hợp với ngân hàng ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an yêu cầu bà cụ 77 tuổi sinh sống trên địa bàn Quảng Ngãi chuyển khoản 900 triệu đồng.

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền ‘khủng’

Cảnh sát Singapore đã truy lần ra thêm nhiều tài sản giá trị như đồng hồ, vàng thỏi trong đường dây rửa tiền bị triệt phá hồi tháng 8.

Lập hồ sơ khống “lủm” 36,5 tỷ tiền hỗ trợ tàu cá, cựu Giám đốc sở và đồng phạm bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có cáo trạng truy tố ông Trần Văn Cường, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh tội danh Thiếu trác...

Hủy hoại cuộc đời vì cơn nóng giận

Kết thúc phiên xét xử hình sự sơ thẩm vào ngày 21/9, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Nhàn (SN 2004) 6 năm tù về tội Giết người theo khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Người dùng súng cướp tiệm vàng ở Huế bị cáo buộc nhiều tội danh

Ngô Văn Quốc cựu đại uý công an dùng súng AK cướp tiệm vàng ở Huế bị cáo buộc tội danh Cướp tài sản và Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng .

Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoyskyi rửa tiền và lừa đảo như thế nào?

Với khối tài sản trị giá 1,67 tỷ USD, tỷ phú Ihor Kolomoyskyi là người giàu thứ năm Ukraine, trong một báo cáo gần đây của Trung tâm Chiến lược Kinh tế có trụ sở tại Kiev.

Truyền thông Thụy Điển phát hiện hành vi rửa tiền qua Spotify

Hiện công ty của Thụy Điển khẳng định chưa được phía cơ quan chức năng liên hệ về những trường hợp liên quan, cũng như không phát hiện dữ liệu hay bằng chứng xác thực cho thấy nền ...

Một trong những tỷ phú giàu nhất Ukraine bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền

Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoisky, người từng ủng hộ ông Zelensky trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2019, đã bị bắt giữ trước cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Mạng lưới rửa tiền qua kiều hối của cartel Mexico

Rửa tiền luôn đi theo ma túy như một điều tự nhiên. Câu hỏi đặt ra phải là: Bằng đường nào? . Tại Mexico, các cartel ma túy đã lập ra những mạng lưới rửa tiền thông qua kiều hối từ...

Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?

Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.

Công an Quảng Trị phát hiện dấu hiệu nhiều tội danh khác nhau của ‘Quân Idol’

Ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phát đi thông báo kết quả tố giác tội phạm bắt, giữ người trái pháp luật đối với Nguyễn Quốc Quân (tức Quân ...

Xét xử 13 cựu công an phường nhận tiền tỉ để thả người

Hôm nay 28.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm 13 cựu công an của Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TP.HCM) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ , ở khung hình p...

Nhìn lại 4 vụ án mà ông Nguyễn Đức Chung ‘dính chàm’

Cho đến hiện tại, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, đang thi hành tổng cộng 12 năm tù trong ba vụ án và đang hầu tòa trong vụ án thứ tư.

Đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi có thể bị xử lý về nhiều tội danh?

Theo luật sư, quá trình điều tra vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên, CQĐT sẽ tiếp tục làm rõ các hành vi của bị can, thoả mãn dấu hiệu cấu thành tội danh nào sẽ xử lý thêm về tộ...

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài

Singapore là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu và nước này thi hành luật nghiêm khắc đối với rửa tiền của các quỹ trái phép. Những trường hợp bị kết tội có thể đối mặt v...