tổ chức rửa tiền

Hơn 1.000 người dân TP.HCM tham gia phiên chợ lá thay tiền

Tại phiên chợ Lá nghĩa tình tổ chức tại quận 5, TP.HCM, thay vì đi chợ bằng tiền, người dân có thể dùng lá do ban tổ chức cung cấp để mua hàng hóa, nhu yếu phẩm, đồ ăn, thức uống.

Bị cáo Chu Lập Cơ nhận ra sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả

Sau giờ nghỉ, HĐXX tiếp tục xét hỏi ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, người đã đem tài sản cho vợ mượn để đảm bảo các khoản vay.

Panama: Ông Ricardo Martinelli bị loại khỏi danh sách tranh cử tổng thống

Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cử tri Panama sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống mới, đồng thời bầu 20 nghị sĩ tại Nghị viện Trung Mỹ, 81 thị trưởng, 702 đại diện liên bang và c...

Cát tinh chiếu mệnh: Ai sinh ngày Âm lịch này sống cần kiệm, khiêm nhường, năm 2024 giàu khủng

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này có khả năng quản lý tài chính rất tốt. Vì vậy, họ hiếm khi thiếu tiền tiêu.Sinh ngày mùng 6 Âm lịch

Công viên Thiên văn học mở cửa sau nhiều năm bỏ hoang

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ chọn công viên Thiên văn học (quận Hà Đông) làm nơi tổ chức các hoạt động giải trí ngoài trời vào cuối tuần.

Hong Kong bắt 7 người trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay

Vụ rửa tiền kỷ lục trước đó liên quan đến 6 tỷ HKD (767 triệu USD). Hồi tháng 1/2023, nhà chức trách đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ việc này.

Lần thứ 2 đi họp lớp, tôi bất ngờ trước lời đề nghị “góp con cùng nuôi chung” của cậu bạn

Duy còn nói cứ sống cùng nhau 2-3 tháng rồi thấy ổn thì tổ chức vài mâm ra mắt hai bên gia đình cùng bạn bè. 2 hôm trước, tôi đi họp lớp cấp 3, đây là lần thứ 2 tôi tham dự sau khi...

Iraq cấm 8 ngân hàng địa phương giao dịch bằng đồng USD

Iraq có lượng dự trữ ngoại hối hơn 100 tỷ USD tại các ngân hàng Mỹ và phụ thuộc rất nhiều vào Washington trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn thu và tài chính từ dầu mỏ.

Malaysia giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 2/2, Hội đồng ân xá Malaysia công bố quyết định giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak, người bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB...

Gặp lại người mình từng yêu sâu đậm ngay trước ngày cưới

Tôi vô tình gặp lại mối tình đầu khi thuê nhà hàng tổ chức tiệc cưới. Không ngờ anh lại chính là chủ nhà hàng mà chúng tôi định đặt tiệc.

Vừa thấy phòng tân hôn do chính nhà chồng trang trí, tôi điêu đứng và chỉ muốn hủy hôn ngay lập tức

Em luôn nghĩ căn nhà rộng lớn như thế, ít ra em sẽ có một căn phòng tân hôn thật đẹp. Thế mà... Em chào chị Hướng Dương, Lẽ ra cuối tháng này em sẽ tổ chức đám cưới.

Tha thứ cho chồng ngoại tình trước đám cưới, 4 năm sau vợ hối hận tột độ

Những gì xảy đến sau 4 năm hôn nhân khiến người phụ nữ hối hận, cho rằng mình đã đưa ra quyết định không chính xác.

Vừa trao trầu cau xong, mẹ chồng tương lai đã buông một câu: ‘Nhà tôi mang lễ đến rửa mặt cho sạch sẽ họ nhà gái’ khiến cả nhà tôi sững sờ

Mẹ chồng tương lai vừa nói xong câu nói phũ ấy, bố em đã đứng lên, tuyên bố dõng dạc: Mời anh chị nhận lại lễ rồi về cho .

Đăng thông tin sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị xử phạt

Quá trình làm việc, sau khi được cán bộ Công an phân tích nội dung sai sự thật của bài viết, bà L đã nhận thức được toàn bộ hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật nên chủ ...

Nhận làm căn cước công dân gắn chíp giả để lừa đảo

Đây là một thủ đoạn lừa đảo mới vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo người dân cần cảnh giác để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân phục vụ cho các...

Hai cán bộ trả giá đắt vì giúp “trùm buôn lậu” Mười Tường rửa tiền bất chính

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, Mười Tường đã thành lập 4 công ty, 2 hộ kinh doanh do chính mìnhvà người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực n...

Ngày nhập viện, tôi mới hiểu tấm lòng của các em chồng

Nhìn mâm cơm chồng mời bạn, tôi ứa nước mắt, lặng lẽ bế con về ngoại Từ tòa về, chị gái tôi tổ chức liên hoan vì đã bỏ được chồng Nghe chồng tương lai lên kế hoạch nghỉ Tết dương l...

Phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba

Cục THADS TP.HCM đang phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba theo tỉ lệ, bị hại được nhận cao nhất hơn 800 triệu đồng.

Hơn 100 tỷ đồng đã được cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức “hô biến” như thế nào?

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản lên đến hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện Thủ Đức) đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (...

Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù

Nguyễn Minh Quân có vai trò cầm đầu, cố tình thành lập các công ty rồi giao cho người khác quản lý; vi phạm quy định về đầu thầu, tạo điều kiện cho 4 công ty do Lợi quản lý (thực t...

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức giãi bày “có trình độ, học cao, tưởng biết nhiều nhưng… không biết gì”!

Sau khi nhận thức ra và thừa nhận hành vi như cáo trạng, bị cáo Quân xin HĐXX cho phép mẹ bị cáo được nộp tiền để khắc phục hậu quả cho con.

Vụ cựu giám đốc BV Thủ Đức: ‘Đang làm ở tiệm rửa xe thì được thuê quản lý 4 công ty’

Nguyễn Văn Lợi khai khi đang làm ở tiệm rửa xe thì được cựu giám đốc BV Thủ Đức thuê về quản lý bốn công ty sân sau để tham gia đấu thầu.

Cảnh báo tội phạm lừa đảo từ việc lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân

Việc này đã tạo kẽ hở cho các đối tượng thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân nhằm thu lợi trái phép và sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền....

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở nước ngoài

Sau một thời gian lẩn trốn Lệnh truy nã về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội danh Rửa tiền , đối tượn...

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại CHDCND Lào

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hỏa Ngọc Hùng (SN 1996) về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, ph...

Tỷ phú Nga bị bắt ở Pháp, Điện Kremlin lên tiếng

Tỷ phú Nga Aleksey Kuzmichev bị cảnh sát Pháp bắt giữ vì tình nghi liên quan tới hành vi trốn thuế và rửa tiền.

Truy tố cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng

Ngày 25/10, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH...

Cựu Giám đốc Công ty Lilama đã rửa tiền như thế nào?

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng để truy tố các bị can về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên , Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền h...

Đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Ngày 17/10, Viện KSND tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can về các tội Rửa tiền .

Ngăn kịp thời 1 cụ già chuyển 900 triệu đồng cho bọn lừa đảo

Công an phối hợp với ngân hàng ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an yêu cầu bà cụ 77 tuổi sinh sống trên địa bàn Quảng Ngãi chuyển khoản 900 triệu đồng.

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền ‘khủng’

Cảnh sát Singapore đã truy lần ra thêm nhiều tài sản giá trị như đồng hồ, vàng thỏi trong đường dây rửa tiền bị triệt phá hồi tháng 8.

Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoyskyi rửa tiền và lừa đảo như thế nào?

Với khối tài sản trị giá 1,67 tỷ USD, tỷ phú Ihor Kolomoyskyi là người giàu thứ năm Ukraine, trong một báo cáo gần đây của Trung tâm Chiến lược Kinh tế có trụ sở tại Kiev.

Truyền thông Thụy Điển phát hiện hành vi rửa tiền qua Spotify

Hiện công ty của Thụy Điển khẳng định chưa được phía cơ quan chức năng liên hệ về những trường hợp liên quan, cũng như không phát hiện dữ liệu hay bằng chứng xác thực cho thấy nền ...

Một trong những tỷ phú giàu nhất Ukraine bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền

Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoisky, người từng ủng hộ ông Zelensky trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2019, đã bị bắt giữ trước cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Mạng lưới rửa tiền qua kiều hối của cartel Mexico

Rửa tiền luôn đi theo ma túy như một điều tự nhiên. Câu hỏi đặt ra phải là: Bằng đường nào? . Tại Mexico, các cartel ma túy đã lập ra những mạng lưới rửa tiền thông qua kiều hối từ...

Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?

Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.

Đám tang mẹ vừa xong, anh trai bỗng đưa cho vợ chồng tôi 5 lượng vàng

Thức mấy đêm để lo đám tang của mẹ, tôi mệt nhoài. Vừa hạ huyệt xong buổi sáng thì buổi trưa, anh trai đã đưa cho vợ chồng tôi 5 lượng vàng.

Nhìn lại 4 vụ án mà ông Nguyễn Đức Chung ‘dính chàm’

Cho đến hiện tại, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, đang thi hành tổng cộng 12 năm tù trong ba vụ án và đang hầu tòa trong vụ án thứ tư.

Chị gái tôi huỷ hôn ngay trong đám cưới vì lời đề nghị quá quắt của anh rể

Tiện rạp cưới chưa dỡ, gia đình tôi tổ chức ngay cái lễ ăn mừng. Suýt nữa thì bố mẹ gả chị tôi nhầm chỗ, đúng là trong cái rủi có cái may!

Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài

Singapore là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu và nước này thi hành luật nghiêm khắc đối với rửa tiền của các quỹ trái phép. Những trường hợp bị kết tội có thể đối mặt v...

Vụ án Nguyễn Thái Luyện: 31 bị hại được trả hơn 30 tỉ đồng?

Theo quyết định thi hành án, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện phải có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hoặc được thông báo hợp lệ.

“Bốc hơi” 5 tỷ đồng vì… bị dọa bắt giam

Ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, một phụ nữ vừa bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng bằng chiêu ...

Con trai Tổng thống Colombia bị bắt vì nghi án rửa tiền

Nicolas Petro, một nhà lập pháp ở tỉnh Atlantico, trước đó đã phủ nhận các cáo buộc, đồng thời khẳng định những cáo buộc là vô căn cứ .

Hai cha con Thiện “soi” hầu tòa vì cho vay, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng

Phiên tòa nhận được sự quan tâm lớn của dư luận vì sự nổi tiếng giàu có của cha con Thiện soi, nhất là hình ảnh căn biệt thự dát vàng của gia đình này nổi bật ngay mặt tiền đường l...

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành, thu lời bất chính trên 8000 tỷ đồng

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai nhận 5 tỷ tiền “cảm ơn”

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong kh...

Lập 5 công ty để mua bán tài khoản ngân hàng

Ngoài việc thu thập, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng, Huỳnh Văn Long còn mở 5 Công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh gì mà chỉ để phục vụ lấy tư cách pháp nhân đến các n...

Suy sụp khi nghe cuộc nói chuyện của bố với bạn trai tôi trong ngày ra mắt

Cứ nghĩ trách nhiệm của phận làm con như thế đã xong. Thế nên, tôi mới quyết định đưa bạn trai về ra mắt gia đình nhưng bố mẹ tôi lại đối xử rất lạnh nhạt với anh ấy.

Triệt phá đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 30/6, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về việc triệt phá đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, xảy ra tại huyện Nam S...

Cụ bà 81 tuổi rụng rời khi nghe tin báo ‘liên quan đường dây rửa tiền, buôn ma túy’

Đang ở nhà, bà L.T.G (SN 1942, trú tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nhận được cuộc điện thoại lạ, nói bà liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy xuyên quốc gia.