Tin lời “chạy án”, người đàn ông ở TPHCM mất 7,5 tỷ đồng

Bị điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, một người đàn ông ở TPHCM đã nhiều lần đưa tổng cộng khoảng 7,5 tỷ đồng cho hai bị cáo vì tin vào lời hứa có thể “chạy án”.

Ngày 7/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Mãi (35 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 17 năm tù; Vũ Đình Giang (53 tuổi, ngụ Hà Nội) 13 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2024, Trịnh Trác Nhiên (ngụ TPHCM) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Vũ Đình Giang tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Thông qua người quen giới thiệu, Nhiên quen Vũ Đình Giang, nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội, để nhờ tìm người can thiệp nhằm tránh bị xử lý hình sự. Giang sau đó giới thiệu Nhiên gặp Nguyễn Minh Mãi, giới thiệu người này có nhiều mối quan hệ và có thể “lo” để vụ việc được giải quyết.

Ngày 23/10/2024, Giang, Mãi và Nhiên gặp nhau tại một quán ăn ở Hà Nội. Một ngày sau, Mãi gặp riêng Nhiên tại quán cà phê và yêu cầu đưa trước 1 tỷ đồng để lo quan hệ. Nhiên giao trước 20.000 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng) và hứa sẽ đưa nốt số tiền còn lại.

Khoảng 5 ngày sau, Mãi thông báo đã vào TPHCM gặp lãnh đạo cơ quan điều tra để nhờ can thiệp, đồng thời yêu cầu Nhiên chuyển tiếp 500 triệu đồng còn lại.

Đến giữa tháng 11/2024, Mãi tiếp tục yêu cầu Nhiên đưa thêm 1,3 tỷ đồng để lo các mối quan hệ.

Tháng 12/2024, Mãi nói cần thêm 100.000 USD để tiếp tục “chạy án”. Nhiên giao trước 1,6 tỷ đồng tiền mặt, hẹn sẽ chuyển phần còn lại sau. Khoảng 10 ngày sau, khi Mãi vào Vĩnh Long, Nhiên tiếp tục đưa thêm 500 triệu đồng và hứa thanh toán nốt 500 triệu đồng còn lại trước Tết Nguyên đán.

Đến tháng 1/2025, Mãi tiếp tục thúc giục Nhiên giao đủ 100.000 USD. Nhiên thông qua dịch vụ chuyển tiền để giao đủ số tiền này cho Mãi tại Hà Nội.

Chiều 17/2/2025, Mãi từ Vĩnh Long đến TPHCM và tiếp tục yêu cầu Nhiên đưa thêm 3.000 USD.

Cáo trạng xác định, từ ngày 24/10/2024 đến 17/2/2025, Nhiên đã 7 lần giao cho Mãi tổng cộng khoảng 7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Mãi không hề gặp hoặc nhờ bất kỳ ai can thiệp như đã hứa mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Không chỉ Mãi, trong thời gian Nhiên đang nhờ “chạy án”, khoảng đầu tháng 12/2024, do cần tiền trả nợ, Giang cũng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Giang gian dối nói mình quen thư ký của một lãnh đạo Bộ Công an và có thể giúp Nhiên không bị xử lý hình sự. Tin tưởng, Nhiên đồng ý đưa 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chỉ chuẩn bị được 500 triệu đồng nên Nhiên nhờ một người quen chuyển khoản thành hai đợt vào tài khoản của Giang.

Sau khi nhận tiền, Giang dùng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngày 25/2/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố Trịnh Trác Nhiên về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Cho rằng mình bị Nguyễn Minh Mãi và Vũ Đình Giang lừa chiếm đoạt tài sản, Nhiên đã làm đơn tố giác cả hai đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định.