Thực hư “Gói tài chính đô la cổ” của công ty Toàn Cầu

Mai Hoàng Minh07:02 09/04/2017

Bằng chiêu trò rao bán đô la cổ, Nguyễn Huy Hải (62 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP tư vấn đầu tư Việt Nam Toàn Cầu (viết tắt là Công ty Toàn Cầu) đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều tổ chức, cá nhân hám lời.

Ngay cả khi đến CQĐT đầu thú, Nguyễn Huy Hải vẫn “thanh minh” ông ta được bổ nhiệm làm đại diện tại Việt Nam của một tổ chức tòa án quốc tế; được quản lý, xử lý số tiền 6.666 tỷ đồng của một cá nhân gửi tại một ngân hàng ở Hồng Kông (Trung Quốc) từ năm 1934 đến nay.

Nhiều người cả tin cho rằng những tờ đô la cổ sẽ đem lại món hời gấp nhiều lần (ảnh minh họa)

100.000 USD “cổ” có trị giá 10 triệu USD

Cuối tháng 3-2017, Nguyễn Huy Hải đã tới CQĐT đầu thú, sau thời gian trốn quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của CQĐT CATP Hà Nội, Công ty Toàn Cầu được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp lần đầu ngày 8-4-2013, có trụ sở tại đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, do Nguyễn Huy Hải làm Chủ tịch HĐQT – đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Huy Hải, Phạm Thị Thành, Nguyễn Văn Hân.

Tháng 4-2013, Nguyễn Huy Hải triệu tập họp các cổ đông sáng lập và cán bộ của công ty gồm: Phạm Thị Thành – Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Mai Hoa – Trưởng phòng tổ chức; Nguyễn Thị Hà – nhân viên phòng hành chính, Nguyễn Văn Hân – thành viên HĐQT và thông báo đang cần 4 tỷ đồng để đầu tư vào “Gói tài chính đô la cổ” đang trôi nổi ngoài thị trường. Từ đó, Hải đề nghị mọi người lo giúp cho Hải số tiền này, với viễn cảnh khi gói tài chính đô la cổ được mở sẽ được thưởng ngay 4 tỷ đồng và 10% giá trị gói tài chính đô la cổ.

Do không có khoản tiền lớn như vậy nên Nguyễn Thị Mai Hoa nhờ Nguyễn Mạnh Dũng – Giám đốc Công ty Kim khí (là chồng cũ của Hoa) giúp mua nợ thép của Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo, sau đó bán thép lấy tiền cho Hải. Còn Nguyễn Huy Hải và Phạm Thị Thành gọi điện cho ông Dũng đặt vấn đề nhờ bảo lãnh cho Công ty Toàn Cầu mua nợ thép của Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo.

Ông Dũng đồng ý với điều kiện Hải và Thành phải ký hợp đồng thế chấp “Gói tài chính đô la cổ”. Ngày 13-4-2013, Nguyễn Huy Hải, Phạm Thị Thành đã ký hợp đồng thế chấp “Gói tài chính tiền bảo chứng bằng vàng mệnh giá 100.000 USD series 1934 mặt xanh mặt đỏ” với ông Dũng. Theo nội dung hợp đồng, bên thế chấp sẽ thực hiện việc thế chấp gói tài chính tiền bảo chứng bằng vàng mệnh giá 100.000 USD series 1934 mặt xanh mặt đỏ (theo giải thích đây là loại 100 USD lưu hành trên thị trường đã hết hạn sử dụng khi đưa vào ngân hàng thu đổi thì 100.000 USD sẽ có trị giá 10 triệu USD) để được nhận vay hỗ trợ tài chính từ bên nhận thế chấp số tiền được tạm tính là 300 tấn thép, tương đương 4,86 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Huy Hải

Bán thép thu tiền tỷ rồi trốn

Sau khi ký hợp đồng thế chấp, Nguyễn Huy Hải chỉ đạo Phạm Thị Thành đứng ra ký hợp đồng mua thép với Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo và giao cho Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Hà tìm mối tiêu thụ. Ngày 15-4-2013, Công ty Toàn Cầu có thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Phạm Thị Thành – Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh là buôn bán sắt thép… và thay đổi bổ sung thêm cổ đông sáng lập đối với Nguyễn Thị Mai Hoa và Nguyễn Thị Hà.

Video đang HOT

Cùng ngày, Nguyễn Mạnh Dũng bảo lãnh cho Phạm Thị Thành ký kết hợp đồng mua bán thép với Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo, được nợ 30 ngày chưa phải thanh toán ngay số tiền mua thép với số lượng 338.924kg, giá trị trên 5,4 tỷ đồng.

Mặc dù, thực tế không có quan hệ và ký kết bất cứ hợp đồng nào với các đối tác để cung cấp thép nhưng trong đơn đặt hàng của Công ty Toàn Cầu (do Phạm Thị Thành đại diện) chuyển cho Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo lại ghi nội dung, cung cấp thép cho công trình tại Trung tâm Thể dục thể thao Bắc Giang. Việc ghi nội dung gian dối trên nhằm mục đích để Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo xuất thép cho Công ty Toàn Cầu.

Sau đó, Nguyễn Huy Hải, Phạm Thị Thành chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Hà đi nhận thép tại kho và tìm mối tiêu thụ. Hoa và Hà đã bán số thép trên, thu về hơn 3,8 tỷ đồng. Số tiền này, Hà giữ lại 200 triệu đồng, còn lại Hoa và Hà chuyển cho Nguyễn Huy Hải và Phạm Thị Thành. Số tiền này đã được Nguyễn Huy Hải giữ để đầu tư vào “Gói tài chính đô la cổ”, cùng khẳng định trong vòng 10 ngày sẽ lo được tiền để trả cho Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo. Tuy nhiên, một thời gian sau, Nguyễn Huy Hải không lo được tiền trả nợ như đã hứa hẹn nên cả Hải và Thành đã bỏ trốn.

Ngày 31-3-2016, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã. Ngày 10-5-2016, Phạm Thị Thành đến CQĐT đầu thú. Sau đó, gia đình bị can Thành đã tự nguyện đến Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo nộp 500 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Quá trình điều tra, ngày 15-3-2017, CQĐT đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành từ tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Hải, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Hà cùng về tội danh trên.

Cơ quan CSĐT đề nghị, ai là bị hại của Nguyễn Huy Hải, liên hệ điều tra viên Nguyễn Hữu Thọ – Đội 9, Phòng CSKT, CATP Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0912986986.

Theo Minh Hà

An ninh thủ đô

Nhóm tội phạm xuyên lục địa bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt như thế nào?

Ngày 4-4, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, giai đoạn 1 của chuyên án khám phá ổ nhóm tội phạm người Colombia hoạt động tại hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã hoàn tất.

Hiện tại, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp nhóm tội phạm nguy hiểm này và đang phối hợp với Interpol, cùng lực lượng Cảnh sát của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở khắp các châu lục trên thế giới tiếp tục lật tẩy hành vi phạm tội của nhóm tội phạm xuyên lục địa này.

Tội phạm người Colombia dùng dao đâm thủng lốp xe ô tô để trộm tiền tỷ

1,6 tỷ đồng "bốc hơi"

11h45 ngày 28-3, trong khi thay lốp xe bị xịt tại cửa hàng sửa chữa ô tô ở số 271 phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, anh Phạm Văn B (SN 1971, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị kẻ gian trộm cắp 1,6 tỷ đồng để ở ghế sau xe ô tô. Theo nạn nhân vụ trộm trình bày, số tiền trên anh B vừa rút từ Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân, địa chỉ tại phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

"Trùm" tội phạm Fabian (giữa hàng trên) cùng đồng bọn

Sau khi tiếp nhận thông tin này, ban chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã báo cáo Giám đốc CATP xin ý kiến chỉ đạo điều tra phá án. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ trộm, thủ phạm đã nhằm vào người vừa rút tiền ở ngân hàng về để gây án, Giám đốc CATP đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với CAQ Đống Đa và Phòng Kỹ thuật hình sự CATP tiến hành khám nghiệm hiện trường, thua thập tài liệu chứng cứ.

Lốp xe ô tô bị Fabian đâm thủng bằng dao, để đồng bọn lợi dụng sơ hở của nạn nhân trộm tiền tỷ trên xe ô tô

Quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy, nơi xảy ra sự việc tại phố Xã Đàn, thuộc phường Nam Đồng, quận Đống Đa có 2 làn đường, mỗi làn rộng trung bình 15 mét, vỉa hè rộng khoảng 4,5 mét. Nạn nhân vụ trộm điều khiển xe ô tô Toyota Fotuner màu trắng, BKS: 30E.073... dừng đỗ theo chiều dọc đường, hướng ra đường Đại Cồ Việt. Mặt ngoài của chiếc lốp phía sau bên lái phụ có 3 vết rách thủng cao su nằm gần sát nhau thành hình chữ L, các vết này có kích thước tương tự nhau (1,4 x 0,2 cm)...

Hiện trường vụ trộm tiền tỷ trong xe ô tô ở phố Xã Đàn do nhóm tội phạm người Colombia gây ra

Cùng với công tác thu thập tài liệu, nhân chứng và chứng cứ liên quan đến vụ việc, Đội 5 và các đơn vị phối hợp đã rà soát camera của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân và hệ thống camera giám sát của tòa nhà Hapulico, ở ngã ba đường Vũ Trọng Phụng - Nguyễn Huy Tưởng, xác định được trong lúc anh B làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng đã có một đối tượng nam giới người nước ngoài theo dõi và gọi điện thoại liên tục cho ai đó. Khi anh B rời khỏi ngân hàng, đối tượng này bám theo rất sát.

Tiến hành rà soát các camera giao thông theo lộ trình từ Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân về số nhà 271 phố Xã Đàn, lực lượng công an xác định có 4 đối tượng người nước ngoài đi trên 2 xe máy loại Yamaha Nouvo (BKS: 29X6 - 9361) và Yamaha Nouvo (BKS: 29T8 - 5753) đi theo xe ô tô của anh B. Khi đến 271 phố Xã Đàn, một đối tượng mặc áo dài tay màu xám, tóc dài trùm gáy lợi dụng sơ hở đã mở cửa xe phía sau bên lái lấy trộm 2 túi đựng tiền của anh B.

Lật tẩy nhóm tội phạm đến từ Colombia

Nghiên cứu nhận dạng và cách thức gây án của nhóm tội phạm này, Đội 5 nhận thấy các đối tượng có đặc điểm trùng khớp với nhóm đối tượng gây ra vụ trộm 1,7 tỷ đồng trong xe ô tô của một người dân, xảy ra ngày 22-2, tại trước số nhà 15 phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, lực lượng công an xác định các đối tượng nghi vấn mang quốc tịch Colombia, đến Việt Nam bằng con đường du lịch qua các tuyến đường bộ từ Campuchia và Lào, đồng thời tiến hành rà soát truy tìm đối tượng và 2 chiếc xe máy Yamaha Nouvo. Cùng với đó, Phòng CSHS đã đề nghị cơ quan chức năng làm thủ tục cấm xuất cảnh đối với 11 đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án là người nước ngoài.

Song song với những biện pháp nghiệp vụ nêu trên, Phòng CSHS đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội tra cứu kho lưu trữ nguồn gốc xe máy và xác định chiếc xe Yamaha Nouvo (BKS: 29T8 - 5753) có đăng ký mang tên một người dân ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Chiếc xe này đã được mua bán qua nhiều đời chủ và hiện không xác định được ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe trên. Chiếc xe Yamaha Nouvo (BKS: 29X6 - 9361) có đăng ký mang tên một người ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo người này cho biết, năm 2005 đã đứng tên đăng ký xe hộ bạn là người nước ngoài và hiện tại không biết xe do ai sử dụng.

Trong khi Đội 5 đang tích cực lần theo dấu vết chủ nhân của những chiếc xe máy nêu trên thì chiều 29-3, Phòng CSHS nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 chiếc xe máy Yamaha Nouvo (BKS: 29X6 - 9361) bị ai đó vứt lại ven hồ Hoàng Cầu, phường Trung Liệt, quận Đống Đa không thấy quay lại lấy. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ cao trong lĩnh vực truy "nóng" dấu vết tội phạm, lực lượng phá án xác định tại Tòa nhà E1, Khu đô thị Ciputra, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xuất hiện một nhóm đối tượng mang quốc tịch Colombia đến thuê phòng 1102 trong thời gian du lịch tại Hà Nội.

Các đối tượng này được xác định gồm Jersain Ladino Cardona (Jersain - SN 1966); Carlos Alberto Lamprea Pena (Carlos - SN 1970) và một phụ nữ có tên Miss Lampoo Sural (SN 1978, quốc tịch Thái Lan). Ngày 30-3, Phòng CSHS thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi trọ của các đối tượng trên, phát hiện và thu giữ của Jersain 400 triệu đồng và của Carlos hơn 390 triệu đồng vẫn còn nguyên niêm phong của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân. Số tiền trên được các đối tượng quấn vào 2 chiếc quần bò, cất giấu trong hành lý. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an để làm rõ.

Ông "trùm 8X" sa lưới

"Tài liệu thu thập được của trinh sát thể hiện rõ ngoài các đối tượng nêu trên, tại phòng 1102 Tòa nhà E1, Khu đô thị Ciputra còn có sự xuất hiện của 2 gã đàn ông ngoại quốc khác. Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu của Carlos và Jersain, họ phủ nhận sự xuất hiện của những người đàn ông kia và quyết không khai báo bất cứ vấn đề gì liên quan đến số tiền gần 800 triệu đồng bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ tại phòng trọ" - Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5 Phòng CSHS - CATP Hà Nội thông tin và cho biết chỉ chậm vài phút thôi là những nghi can vụ trộm ở phố Xã Đàn gồm Carlos và Jersain sẽ rời khỏi Hà Nội sang Campuchia bằng đường bộ qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc bài, tỉnh Tây Ninh.

Trong quá trình điều tra, truy tìm tung tích các đối tượng còn lại trong ổ nhóm tội phạm người Colombia, ngày 1-4, lực lượng CSHS Hà Nội phối hợp với CAQ Đống Đa và Cục CSGT Bộ Công an, CAH Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 2 vị khách "Tây" có quốc tịch của một quốc gia vùng Nam Mỹ, đang thuê phòng nghỉ tại khách sạn Hòa Bình, xã Gio Quang. Qua kiểm tra hành chính nơi đây, lực lượng công an phát hiện, thu được của Fabian Lucero Witches ( Fabian - SN 1982) và Jose Aureliano Rosa Pena (Jose - SN 1962), đều mang quốc tịch Colombia, gần 800 triệu đồng con nguyên niêm phong của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân và 2.000 USD.

Tại Phòng CSHS - CATP Hà Nội, qua đấu tranh khai thác kết hợp với những chứng cứ rõ ràng thông qua hình ảnh của Camera ghi lại, nhóm đối tượng người Colombia khai nhận Fabian cầm đầu hoạt động của nhóm tội phạm này tại Việt Nam và hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc các khu vực Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu.

Ý tưởng thực hiện các "phi vụ" trộm cắp tiền trên xe ô tô của những người đi rút tiền tại các ngân hàng ở Việt Nam và trên thế giới là do Fabian nghĩ ra, lập kế hoạch, đồng thời tuyển mộ các đối tượng sống lang thang tại các khu phố nghèo của Colombia đi các nước hoạt động tội phạm bằng các cuốn hộ chiếu giả. Đáng chú ý, khi hoạt động tội phạm, Fabian cùng đồng bọn thường đội tóc giả, chùm khẩu trang kín mặt và sử dụng những chiếc xe máy mua được tại nước sở tại làm phương tiện di chuyển đến mục tiêu gây án rồi vứt bỏ.

Nằm trong một diễn biến khác của vụ án, vào lúc 8h sáng 1-4, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt được Rodricuez Cuervo Luis Alexander (SN 1977, quốc tịch Colombia) là đồng bọn của Fabian và cũng là đối tượng trực tiếp tham gia vụ trộm 1,7 tỷ đồng trên xe ô tô của người dân đỗ ở trước số nhà 15 phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm vào ngày 22-2 vừa qua.

Hiện tại Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự nhóm đối tượng người Colombia do Fabian cầm đầu, đã gây ra nhiều vụ trộm bạc tỷ của những người đi rút tiền tại các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước và các quốc gia trên thế giới, tiếp tục điều tra, làm rõ hoạt động tội phạm của nhóm tội phạm xuyên lục địa này.

Báo ANTĐ sẽ cập nhật tiếp thông tin và chuyển đến bạn đọc những diễn biến mới nhất về quá trình điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo Hà Hoàng

An ninh thủ đô

Chạy chốt 141, hai thanh niên tông gục cảnh sát cơ động Thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe phía trước, hai nam thanh niên quay đầu xe bỏ chạy, tông trực diện vào một cảnh sát cơ động. Sáng 21/3, một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một người mặc sắc phục cảnh sát cơ động nằm bất động trên phố lan truyền trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu của PV...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt gã trai chuyên đánh thuốc mê những phụ nữ khát tình để cướp

09:00:06 22/01/2025

Huỳnh Văn Tài săn những người phụ nữ khát tình để đưa vào khách sạn vui vẻ . Tuy nhiên sau đó, Tài đặt điện thoại quay lén cảnh ái ân và đặc biệt là đánh thuốc mê để cướp.

Sản xuất chả bằng hàn the, cặp vợ chồng ở Đà Nẵng đối mặt với án tù

08:44:51 22/01/2025

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến ngày 20/12/2024, ông Tý và vợ đã sử dụng hàn the (phụ gia thực phẩm không nằm trong danh mục được phép sử dụng) để sản xuất, chế biến chả các loại.

Bình Dương tăng cường phòng ngừa tội phạm vị thành niên

08:21:45 22/01/2025

Trong năm 2024, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm trên 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Lừa đảo ký hợp đồng mua bán nhà rồi cuỗm tiền của khách hàng

07:09:59 22/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm người liên quan đến vụ án Lê Xuân Định can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị tuyên phạt 6 năm tù

06:59:56 22/01/2025

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Phương 6 năm tù. Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ 20 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Cảnh sát vây bắt 3 tàu cát tặc trên sông Hồng

22:19:45 21/01/2025

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tất cả các thuyền viên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Tìm người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Du học Quốc tế T&Q

22:16:45 21/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảoxảy ra tại tỉnh Đồng Tháp có liên quan đến việc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Du lịch và Du học Quốc tế T&Q lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Thọ Xuân

21:56:08 21/01/2025

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng

Chiếm đoạt 81 chuyến hàng, 6 nhân viên của Vinfast lĩnh án nặng

21:52:32 21/01/2025

Ngày 21/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast (viết tắt là Công ty Vinfast).

Triệt xóa đường dây đánh bạc binh xập xám chuyên tổ chức ở nhà cao tầng

21:17:52 21/01/2025

Trước đó, đơn vị này kiểm tra ngôi nhà chung cư nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức chơi bài binh xập xám.

"Lão quái" 87 tuổi sa lưới sau 35 năm lẩn trốn

21:11:05 21/01/2025

Ngày 21/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ và di lý 3 đối tượng truy nã từ các tỉnh, thành phía Nam, đưa về Hải Phòng xử lý.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế

21:04:41 21/01/2025

Phòng CSĐTtội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biếtđơn vị vừađấu tranh triệt pháđường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.