tài khoản ngân hàng

Ai là bị hại trong vụ mất 338 tỷ trong tài khoản Ngân hàng MSB?

Theo đó, có 8 bị hại đến cơ quan công an trình báo về việc bị mất tiền trong tài khoản Ngân hàng MSB với tổng số tiền là 338 tỷ đồng. Trong số các bị hại có một người mất 58 tỷ đồng và một người mất 27 tỷ đồng.

Tháng cao điểm quyết toán thuế, xuất hiện thủ đoạn mạo danh cán bộ thuế lừa đảo

Tổng cục Thuế tiếp tục cảnh báo những hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế.

Bắt nghi phạm trộm 54 triệu trong tài khoản ngân hàng của người quen

Lén nhìn được mật khẩu tài khoản ngân hàng của người quen, một nam thanh niên ở Hà Tĩnh đã lấy điện thoại trộm 54 triệu đồng trong tài khoản của nạn nhân.

Truy tìm người đàn ông tiêu hết 500 triệu tiền chuyển khoản nhầm

Sau đó, gia đình ông T liên tục liên lạc với Hoàng Việt Anh để đòi lại số tiền trên. Tuy nhiên, đối tượng đã sử dụng hết số tiền nên không trả lại tiền cho ông T.

Mua bán tài khoản trộm cắp bằng tiền ảo, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Ngày 14/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Võ Duy Khánh (SN 1990, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa t...

Cạm bẫy từ vay tiền qua iCloud, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Trên cơ sở chủ động nhận diện tình hình, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác phát hiện đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên môi...

Interpol: Các băng đảng tại châu Mỹ mở rộng hoạt động sang lừa đảo trực tuyến

Số lượng các vụ khiếu nại liên quan đến lừa đảo tài chính trực tuyến tại Mexico cũng tăng từ 27.400 vụ trong năm 2022 lên 34.900 vụ trong năm 2023.

Bình Thuận: Mạo danh hình ảnh resort, lừa đảo hàng trăm triệu đồng của khách du lịch

Theo đơn, ngày 6.2 anh Phong đặt phòng khách sạn thông qua một địa chỉ trên mạng xã hội có tên The Clay resort Mui Ne và chuyển 12 triệu đồng (mua phòng online) theo tài khoản ngân...

Triệu phú sở hữu 10 căn nhà vẫn sống như người vô gia cư

Dù sở hữu khối tài sản trị giá hàng triệu USD và biết cách gia tăng giá trị tài sản, nhưng cụ ông vẫn sống nhờ thức ăn tìm thấy trong thùng rác, và tích trữ đủ thứ mà người khác vứ...

Triệu phú tiết kiệm nhất thế giới nhặt rác để tìm thức ăn

Người đàn ông 80 tuổi lần đầu gây chú ý vào năm 2021, khi có thông tin cho rằng ông sở hữu tới 7 căn nhà và 2 căn hộ, đồng thời sở hữu khoảng 540.000 USD trong tài khoản ngân hàng....

Australia cảnh báo vấn nạn lợi dụng sinh viên quốc tế làm ‘con la tiền’

Ông Marc Broome, nhân viên Ngân hàng ANZ cho biết kể từ cuối năm ngoái, ngân hàng này đã phát hiện được 3.200 tài khoản con la tiền . Do đó, giới chuyên môn cho rằng các tổ chức tà...

Mối nguy từ việc mua bán tài khoản ngân hàng

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng có nội dung về việc thu mua, thuê mượn thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng.

Bắt thanh niên giả danh công an, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Nam thanh niên tự xưng là cán công an để yêu cầu chủ thẻ ngân hàng hợp tác rút tiền trong tài khoản, đồng thời mua bán trái phép gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng.

Triệt phá đường dây ma túy lớn do cặp vợ chồng cầm đầu ở Đắk Lắk

Hôm nay 14/1, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ ma túy quy mô lớn từ TP.HCM về Đắk Lắk tiêu thụ.

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng ở miền Tây

Ngày 10/1, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về hành vi Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng .

Phan Quốc Việt nhiều lần đổi lời khai, đâu mới là con số chính xác cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã nhận?

Trong vụViệt Á, cựu thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc bị truy tố xét xử về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, với cáo buộc đã nhận lợi ích 50.000 USD từ Phan Quốc Việ...

Thêm 2 người làm giả tài khoản ngân hàng bị bắt

Chiều 7-1, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã mở rộng điều tra, bắt thêm hai người trong đường dây làm giả tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỉ. Đó là Ho...

Phan Quốc Việt bị phong tỏa bao nhiêu tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm?

Tại phiên tòa chiều 4/1, HĐXX cho biết, Phan Quốc Việt có 3 tài khoản ngân hàng, 55 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng bị phong tỏa.

An Giang: Triệt phá đường dây lô đề ăn thua 6 tỉ đồng/tháng

Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá đường dây lô đề quy mô lớn và khởi tố 5 bị can có liên quan về hành vi đánh bạc.

Đồng Tháp: Tạm giữ 6 người mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Chiều 3.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép thông tin tà...

Bắt nhóm đối tượng làm giả hơn 10.000 tài khoản ngân hàng

Thông qua các ứng dụng như manycam , bluestacks để giả lập điện thoại và chỉnh sửa gương mặt, đánh lừa bước xác minh tài khoản của các ngân hàng.

Tạo nhiều tài khoản mạng xã hội rồi rao thanh lý đồ điện để lừa đảo

Đối tượng được xác định là Lê Thanh Tuấn (SN 1989, quê quán xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). ...

Không trả lại tiền chuyển khoản nhầm, cô gái 21 tuổi ở Tây Ninh bị khởi tố

Được người khác chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, cô gái 21 tuổi ở Tây Ninh không trả lại dù được cơ quan chức năng liên hệ nhiều lần.

Nhận lại 50 triệu đồng sau 3 năm chuyển nhầm vào tài khoản người khác

Sau 3 năm chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng của người khác, chị Thủy đã nhận lại và viết thư cảm ơn Công an quận Hà Đông, Hà Nội.

Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến

Mặc dù các cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông đã liên tục thông tin, tuyên truyền về những hình thức và thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, tuy nhiên nhiều người dân trên...

Tử vi 44 ngày cuối năm 2023, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp ‘tiền xông vào nhà’, may mắn triền miên, tin vui nối tiếp

May mắn bất ngờ kéo đến với 3 con giáp này. Chỉ cần biết tận dụng thời cơ chắc chắn sẽ mang đến nguồn vốn lớn trong 44 ngày cuối năm 2023.

Cuối năm 2023, 3 con giáp gặp vận may hiếm có khó tìm, tài lộc lên dốc, tiền bạc bạt ngàn

Dưới đây là những con giáp may mắn, tài khoản ngân hàng chạm đỉnh, công danh đạt đỉnh cao, mọi sự đều hanh thông vào cuối năm 2023.

Cảnh báo hành vi làm CCCD giả để lập tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo

Các đối tượng làm giả căn cước công dân gắn chip (CCCD) để mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo tưởng sẽ qua mặt được lực lượng chức năng.

Công an TP.HCM triệt xoá băng nhóm làm giả căn cước công dân

Công an xác định, nhóm đối tượng làm giả căn cước công dân, bán lại cho người khác dùng để mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo.

Đường dây làm giả căn cước công dân, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã bí mật báo tin cho Cơ quan Công an địa phương. Ngay sau đó, Công an bất ngờ xuất hiện đưa người thanh niên kia về trụ sở Công an...

Bắt ‘đầu nậu’ bán tài khoản ngân hàng cho tội phạm ở Campuchia

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đo...

Ngăn chặn tội phạm mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Thời gian qua, Công an các tỉnh Tây Nam Bộ đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Nhờ “chuyên gia” công nghệ lấy lại tài khoản Gmail, người phụ nữ bị lừa hơn 700 triệu đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định được danh tính người có tài khoản FB Bình Nam chính là Nguyễn Bùi Ngọc Sơn (SN 2006, HKTT: TP Huế, T...

Qatar xác nhận Mỹ, Iran bắt đầu trao đổi tù nhân

Theo nguồn tin trên, sáng cùng ngày, một máy bay của Qatar đã có mặt tại Iran để chờ đưa 5 tù nhân Mỹ và 2 thành viên trong gia đình của họ đến Doha. Đổi lại, 5 người Iran bị tạm g...

Mua hàng trăm tài khoản ngân hàng để bán

Chiều 12/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Đức Nhu (SN 1993, quê tỉnh Lào Cai) về hành vi Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán...

Singapore cảnh báo lừa đảo khi mua bánh trung thu qua mạng

Cảnh sát Singapore cảnh báo kiểu lừa đảo mới liên quan tới mua bán bánh trung thu trên mạng xã hội đã khiến ít nhất 27 người mất khoảng 325.000 đôla Singapore chỉ riêng trong tháng...

Rủ người quen đầu tư vào các dự án bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt 68 tỷ đồng

Ngày 31/8, tại phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Phan Huỳnh Trúc Vi (SN 1992, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang) mức án...

Triệt phá hai đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn

Sáng ngày 31/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh triệt phá hai đường dây mua bán tài trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, xác định nhiều đối tượng có liên...

3 con giáp có cơ hội nhận được vàng mười sau ngày hôm nay: Tài khoản ngân hàng nhảy vọt, của cải rủng rỉnh, phất lên giàu có vô cùng

Hãy chuẩn bị tinh thần để tận hưởng chuyến du lịch xa cùng người thân yêu, hai bạn sẽ có những phút giây tươi vui, ấm áp đáng nhớ.

Quảng Trị: Thông tin mới nhất vụ người dân bị đánh cắp thông tin, hình ảnh cá nhân

Qua kiểm tra, ngày 8 và 9/8, Đội quản lý điện tổng hợp Lao Bảo tổ chức mời khách hàng đến để ký lại hợp đồng mua bán điện điện tử, theo chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và củ...

Vụ người dân bị lấy thông tin mở tài khoản ngân hàng: Hủy 404 tài khoản

Bưu điện đã làm việc với ngân hàng và hủy 404 tài khoản trong vụ việc nhân viên bưu điện tự ý lấy thông tin của người dân để mở tài khoản ngân hàng.

Bị can Diệp Dũng và 8 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/8/2016, ông Diệp Dũng không thông qua HĐQT, đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng (từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam).

“Bốc hơi” 5 tỷ đồng vì… bị dọa bắt giam

Ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, một phụ nữ vừa bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng bằng chiêu ...

Mạo danh Công ty Panasonic lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Bước đầu đấu tranh, các đơn vị nghiệp vụ xác định, từ tháng 1/2023 đến nay, đối tượng cầm đầu ổ nhóm đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền của hàng trăm bị hại trên ...

“Sập bẫy” cán bộ thuế rởm, người phụ nữ bị mất hơn 400 triệu đồng trong tài khoản

Thời gian gần đây, xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ thuế rồi yêu cầu người dân cài phần mềm giả mạo để lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích ...

Chuyển nhầm gần 200 triệu đồng cho… người đang bị tạm giam

Ngày 18/7, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đã giúp người dân nhận lại gần 200 triệu đồng tiền chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Đầu tư qua mạng, 2 người dân bị lừa 1,8 tỉ đồng

Sau một thời gian, 2 nạn nhân thấy số tiền trên hệ thống nhiều nên yêu cầu rút tài khoản. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân nạp tiền nhiều lần vào các tài khoản được chỉ định để đóng ...

Tạo giúp tài khoản giao dịch rồi… “cướp” luôn tiền

Lợi dụng việc trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản giao dịch tại sàn đầu tư tài chính Exness cho ông N.T.N, Hải đã đánh cắp thông tin để đăng nhập trái phép và chiếm đoạt số t...

Giả danh Công an gọi Zalo có hình ảnh lừa kích hoạt định danh tài khoản ngân hàng

Các đối tượng giả danh Công an gọi Zalo yêu cầu nạn nhân làm theo để lấy video nhằm mục đích định danh tài khoản để kích hoạt tài khoản ngân hàng.

Vì sao có người không nhiều tiền nhưng ví thì chất đầy thẻ ATM?

Nhiều người trẻ thừa nhận tuy không nhiều tiền nhưng lại mở rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, ví thì luôn chất đầy thẻ ATM.