Bắt nhóm đối tượng làm giả hơn 10.000 tài khoản ngân hàng

Theo dõi VGT trên

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt t.iền.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện 1 nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng chính sách của một số ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi tặng t.iền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến của các ngân hàng để chiếm đoạt t.iền.

Trong đó, chủ mưu là Nguyễn Tất Thắng (SN 1988, trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An), cùng Nguyễn Minh Hà (SN 1992), Nguyễn Văn Tấn (SN 1990), cùng trú địa phương với Thắng; Lê Văn Thắng (SN 2000), Phùng Anh Tuấn (SN 1990), cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bắt nhóm đối tượng làm giả hơn 10.000 tài khoản ngân hàng - Hình 1
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Video đang HOT

Các đối tượng đã sử dụng hình ảnh giấy tờ CCCD/CMND giả, bằng cách chỉnh sửa 4 chữ số cuối của dãy số CCCD/CMND và sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp, đ.ánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng để mở thành công tài khoản thanh toán nhằm mục đích chiếm đoạt t.iền voucher của chương trình.

Thông qua các ứng dụng như “manycam”, “bluestacks” để giả lập điện thoại và chỉnh sửa gương mặt, đ.ánh lừa bước xác minh tài khoản của các ngân hàng.

Ngày 28/12, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 7 máy tính để bàn, 2 laptop, hàng trăm điện thoại di động, hàng ngàn phôi thẻ sim điện thoại và ảnh CCCD đã được làm giả, cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan hành vi của các đối tượng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, 5 đối tượng trên đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tạo nhiều tài khoản mạng xã hội rồi rao thanh lý đồ điện để l.ừa đ.ảo

Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng.

Đối tượng được xác định là Lê Thanh Tuấn (SN 1989, quê quán xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Hiện nay Tuấn sinh sống tại tổ 3, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Tạo nhiều tài khoản mạng xã hội rồi rao thanh lý đồ điện để l.ừa đ.ảo - Hình 1
Đối tượng Lê Thanh Tuấn.

Với thủ đoạn tạo các tài khoản mạng xã hội có sự tương đồng với tên các tài khoản ngân hàng không chính chủ được Tuấn mua trên mạng. Tuấn đã đăng tải nhiều bài viết thanh lý đồ điện gia dụng như: tủ lạnh, tủ đông và hải sản... vào các hội nhóm trên mạng xã hội.

Tự giới thiệu là người ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, làm nghề mua bán hải sản, cần thanh lý đồ đạc trong cửa hàng đồng thời chào hàng với mức giá thấp, Tuấn khiến nhiều người tin tưởng đặt mua và chuyển t.iền đặt cọc vào các tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Tạo nhiều tài khoản mạng xã hội rồi rao thanh lý đồ điện để l.ừa đ.ảo - Hình 2
Tang vật thu giữ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Tuấn thường xuyên đổi tên và hình đại diện Facebook giả mạo, đổi số điện thoại, chặn tương tác đối với những người đã nhắn tin qua tài khoản Facebook từ trước và chỉ online khi tạo các bài viết l.ừa đ.ảo.

Qua xác định ban đầu có 6 nạn nhân (trong đó có 5 bị hại trú tại tỉnh Bắc Kạn) đã bị Tuấn l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Tuấn có 3 t.iền án về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Hiện đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt tạm giam 2 cán bộ ở Bắc Kạn thẩm định hồ sơ đất trái pháp luật
08:04:26 21/07/2024
Khởi tố đối tượng đ.âm trọng thương 1 người do tranh giành bỏ nem, chả
08:21:02 21/07/2024
Làm rõ nhóm người giả danh thượng tướng, thiếu tướng Quân đội, Công an
10:29:46 20/07/2024
'Nốt chìm' trong đường dây làm giả giấy tờ, môi giới nhập cảnh trái phép
22:14:20 20/07/2024
Thêm nữ chủ hụi l.ừa đ.ảo bị bắt
13:35:41 21/07/2024
Công an TP Phú Quốc bắt đối tượng dùng giấy giả để bán đất
11:21:32 20/07/2024
Bắt giam 1 cán bộ Sở Tư pháp Gia Lai
15:57:18 20/07/2024
Phá ổ nhóm 'cát tặc' trên sông Hồng thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng
21:17:09 20/07/2024

Tin đang nóng

Thân thế g.ây s.ốc của nữ diễn viên chuyên thủ vai phu nhân hào môn trong phim Hàn
23:31:59 21/07/2024
Phát hiện đại dương kì lạ ngoại hành tinh gần Trái Đất, có thể có sự sống
01:01:22 22/07/2024
Kim Soo Hyun đã cầu hôn Kim Ji Won tại Thụy Sĩ?
22:16:08 21/07/2024
Phim Việt "Dưới bóng con hầu" đang gây sốt: Nam chính là ông hoàng rating, diễn thế nào mà được khen "hay kinh khủng"
21:51:38 21/07/2024
Ảnh đế đẳng cấp nhất Hàn Quốc U50 vẫn độc thân, cả sự nghiệp chỉ công khai yêu đúng một người
06:02:16 22/07/2024
Jang Nara hé lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng trẻ
21:45:41 21/07/2024
Bão số 2 mạnh cấp 9 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 110km về phía Đông Nam
22:00:53 21/07/2024
Tóc uốn đuôi cụp đang là xu hướng, chị em tham khảo ngay 4 kiểu trẻ trung và chuẩn thanh lịch
22:57:35 21/07/2024

Tin mới nhất

Sáng 22/7, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết hầu tòa

15:37:13 21/07/2024
Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Quyết, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (Kế toán tổng hợp Tập đoàn FLC) và bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (Kế toán tổng hợp Tập đoàn FLC) bị xét xử về tội Thao túng thị trường chứng khoán và tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt ...

Khởi tố cựu chủ tịch xã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ

13:03:03 21/07/2024
Trước đó, khoảng giữa năm 2021, cán bộ công chức địa chính Đặng Đình Nam và Dương Anh Dũng, nguyên Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà đã có hành vi sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Lưu Vĩnh Sơn.

Danh sách chi tiết 50 bị cáo vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

12:58:46 21/07/2024
Bị cáo Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết cổ phiếu ROS bán qua sàn HOSE, chiếm đoạt t.iền của các nhà đầu tư...

Bắt nhóm choai chuyên cướp giật điện thoại

12:49:07 21/07/2024
Ổ nhóm này đều là các đối tượng từ 15 đến 17 t.uổi, thuê nhà trọ cùng nhau, chuyên rình người đi đường vừa lái xe, vừa nghe điện thoại để cướp giật tài sản...

Hà Nội: Phát hiện hơn 50 bình khí N2O không rõ nguồn gốc, xuất xứ

12:46:04 21/07/2024
Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 54 bình khí N2O và 5.450 bóng là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Phát hiện 11,7 tấn sản phẩm nghi là mật ong, không rõ nguồn gốc xuất xứ

12:42:33 21/07/2024
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện trên 11,7 tấn sản phẩm nghi là mật ong đang được vận chuyển trên xe ô tô tải.

Đưa đối tượng liên tục trộm cắp tài sản vào trường giáo dưỡng

09:22:25 21/07/2024
Trong 18 ngày, từ 15/4 đến 3/5, Tùng đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 2 xe mô tô, 1 chiếc điện thoại di động với tổng giá trị 2.850.000 đồng.

Đ.ánh trưởng công an xã rồi bỏ trốn 33 năm

22:07:52 20/07/2024
Sau khi dùng h.ung k.hí gây thương tích cho 2 người dân và một Phó Chủ tịch kiêm trưởng công an xã, người đàn ông ở Thái Bình đã bỏ trốn suốt 33 năm.

Bắt đối tượng trộm tài sản

22:06:31 20/07/2024
Công an phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

3 giờ truy đuổi từ Quảng Nam ra đến Huế bắt gã trộm xe máy

21:34:18 20/07/2024
Cụ thể, tính từ ngày 15/6 đến ngày 15/7/2024, lực lượng Công an đã đấu tranh triệt phá 15 vụ/64 đối tượng liên quan đến c.á đ.ộ bóng đá với số t.iền giao dịch lên tới 60 tỷ đồng.

Di Linh: Bắt đối tượng trốn truy nã suốt 37 năm

21:12:45 20/07/2024
Đối tượng nhiều lần thay tên đổi họ để lẩn trốn qua nhiều địa phương khác nhau vừa bị Công an huyện Di Linh, phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Kết cục bi thảm của việc chung vốn làm ăn

19:03:58 20/07/2024
Mâu thuẫn trong việc chung vốn làm ăn mở trang trại nuôi gà, thả cá, Đặng Văn Lành dùng dao c.hém nhiều nhát khiến bạn t.ử v.ong.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Việt Nam lọt Top điểm đến tháng 8 tuyệt nhất với nhiều tour phiêu lưu, độc đáo

Du lịch

07:54:29 22/07/2024
Danh sách những điểm đến kỳ nghỉ tháng 8/2024 tuyệt nhất vừa được Affordable Luxury Travel lựa chọn. Trong đó nhấn mạnh sức cuốn hút từ các thành phố nhộn nhịp tới các khu nghỉ dưỡng vùng núi trong lành

Bệnh ho gà trở lại sau hơn 3 năm 'vắng bóng'

Sức khỏe

07:53:13 22/07/2024
Quảng Ngãi vừa ghi nhận 2 ca mắc ho gà ở phường Trần Phú, Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi). Theo Sở Y tế, từ năm 2020 đến nay, Quảng Ngãi mới xuất hiện trở lại bệnh ho gà.

Israel b.ắn hạ tên lửa Houthi, giao tranh lan rộng khắp Trung Đông

Thế giới

07:46:06 22/07/2024
Các đồng minh của Hamas bao gồm cả Hezbollah ở Lebanon và lực lượng bán quân sự Iraq. Hiện, giao tranh giữa Hezbollah và Israel cũng đang diễn ra gần như hàng ngày ở biên giới giữa Israel và Lebanon.

10 công thức diện chân váy chữ A theo phong cách tối giản

Thời trang

07:25:52 22/07/2024
Chân váy chữ A được yêu thích trong mùa hè vì độ nhẹ mát, thoải mái khi diện. Mẫu chân váy này còn mang đến công dụng che nhược điểm, tạo cảm giác chân thon dài, từ đó tôn dáng hiệu quả.

Bão số 2 di chuyển nhanh, giật cấp 11

Tin nổi bật

07:24:28 22/07/2024
Bão số 2 di chuyển với tốc độ khoảng 15km/h theo hướng Tây Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.

MC Cát Tường: "Tôi thấy mình bất hạnh"

Sao việt

07:12:51 22/07/2024
MC Cát Tường cho biết, nhiều người nghĩ cô hạnh phúc vì có một thân một mình, muốn làm gì thì làm. Nhưng ở khía cạnh nào đó, cô thấy mình bất hạnh.

Chăm sóc da đúng cách sau khi tập thể dục

Làm đẹp

07:10:50 22/07/2024
Adriana Lombardi, bác sĩ da liễu kiêm người sáng lập Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ và Ung thư Da của NJ, cho hay làm sạch da là điều quan trọng sau khi tập gym vì các bụi bẩn, dầu và vi khuẩn có thể còn sót lại trên da và gây mụn.

Elden Ring bất ngờ gặp biến cố, game thủ đòi hỏi "điều không tưởng"

Mọt game

07:03:22 22/07/2024
Trong khoảng thời gian vừa qua, bên cạnh sự ra mắt của không ít những tên t.uổi nổi tiếng như Zenless Zone Zero từ phía miHoYo, Elden Ring cũng là một cái tên được nhắc tới rất nhiều.

Chàng trai đầu tiên được Lisa (BLACKPINK) đăng lên TikTok 14 triệu followers là ai?

Nhạc quốc tế

07:01:40 22/07/2024
Sau màn nhảy thì ít mà ôm thì nhiều với Rosé, Lisa (BLACKPINK) bất ngờ tung clip dance challenge ROCKSTAR cùng Mingyu (SEVENTEEN).

Nam ca sĩ 4 năm mới trở lại không chen nổi vào top trending, trở thành "nạn nhân" của các anh trai và chị đẹp

Nhạc việt

07:01:32 22/07/2024
Sau 3 ngày ra mắt, có lẽ màn thử sức có phần mạo hiểm của Noo Phước Thịnh đã không đạt được sự bùng nổ như kỳ vọng, dù có thể thấy nam nghệ sĩ cùng ekip đầu tư không ít cho sản phẩm lần này.

Cộng đồng thiên văn học và thông tin học cần định nghĩa mới về hành tinh

Lạ vui

07:01:23 22/07/2024
IAU được thành lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1919 tại Brussels, Bỉ với mục tiêu thúc đẩy và cải thiện mọi khía cạnh của thiên văn học, bao gồm nghiên cứu khoa học, tiếp cận cộng đồng và giáo dục toàn cầu.