Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa tiền 3 tỷ USD
Nhiều ngân hàng “tên tuổi” ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan đến rửa tiền.
Động thái này nhằm “bịt kín” những lỗ hổng trong các giao dịch tương lai sau khi cảnh sát Singapore triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Đông Nam Á này năm 2023.
Kiểm đồng đôla Singapore tại một máy rút tiền tự động ở Singapore. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Tờ Strait Times ngày 10/6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết những ngân hàng đang đẩy mạnh bước đi như vậy sau khi vướng vào đường dây nói trên bao gồm chi nhánh tại Singapore của Citigroup – tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia có trụ sở ở New York (Mỹ) và DBS Group Holdings (thuộc tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở ở Vịnh Marina, Singapore).
Bên cạnh đó, một số tổ chức tài chính khác cũng đang triển khai đào tạo cho bộ phận liên quan làm việc tại ngân hàng tư nhân ở Singapore, giúp nhanh chóng phát hiện những thủ đoạn mà tội phạm rửa tiền thường sử dụng để che giấu lý lịch cá nhân và nguồn tiền.
Video đang HOT
Bước đi trên, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, là nỗ lực mới nhất của ngành ngân hàng Singapore trong việc ngăn chặn hoạt động giao dịch bất hợp pháp sau khi cảnh sát nước này triệt phá vụ bê bối rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD hồi tháng 8/2023. Một nhóm tội phạm nước ngoài thu được số tiền này từ đánh bạc bất hợp pháp từ xa và sau đó rửa tiền thông qua ít nhất 16 thể chế tài chính ở Singapore.
Gần đây, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS – ngân hàng trung ương) đã hoàn thành đợt thanh tra trực tiếp tại một số ngân hàng vướng vào vụ việc nói trên. Khi xem xét kết quả thanh tra, MAS sẽ đánh giá liệu các thể chế tài chính đã thực hiện đầy đủ và thích hợp các biện pháp kiểm soát hoạt động rửa tiền hay chưa. Nếu chưa, MAS có thể áp đặt những biện pháp cứng rắn đối với những ngân hàng vướng vào các giao dịch lớn nhất trong vụ bê bối trên, thông qua tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác. Cơ chế cứng rắn này có thể là phạt tiền hoặc các xử lý hành chính khác.
Sau vụ bê bối rửa tiền năm ngoái, Chính phủ Singapore đã thiết lập một ủy ban liên bộ để đánh giá về chính sách chống rửa tiền và tăng cường các biện pháp bảo vệ không chỉ trong ngành ngân hàng tài chính mà còn trong lĩnh vực khác như bất động sản và giao dịch kim loại quý.
Du khách Trung Quốc nghi tự dàn cảnh bị bắt cóc ở Singapore
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân, theo báo Today ngày 11.3.
Theo cảnh sát, nguyên nhân diễn ra sự vụ do du khách này muốn kiếm tiền trả các khoản nợ từ cờ bạc. Tuy nhiên, người thân của người này đã liên hệ với chính quyền Singapore để từ chối yêu cầu gửi tiền chuộc.
Người đàn ông này tên Lưu Trường Kiến, 33 tuổi, bị buộc tội cố ý lừa đảo. Người này đã không nhận tội trước tòa án bằng hình thức video trực tuyến ngày 11.3 trong khi bị tạm giam. Ông Lưu sẽ trở lại tòa vào ngày 25.3 trước khi có kết luận xét xử.
Trong tuyên bố với giới truyền thông, cảnh sát Singapore cho biết họ đã nhận được cuộc gọi cầu cứu rằng ông Lưu bị bắt cóc vào khoảng 6 giờ 30 ngày 9.3.
Tin nhắn đòi tiền chuộc được gửi qua WeChat. Ảnh REUTERS
Ông Lưu là một du khách người Trung Quốc, được cho là trở về quê nhà vào ngày 6.3 nhưng thực tế không về. Dì của ông nhận được tin nhắn trên WeChat từ một người không rõ danh tính nói rằng ông đã bị bắt cóc và bà cần phải trả tiền để chuộc cháu trai.
Sau đó, người dì đã thông báo cho cha của ông, người sau đó đã gọi cho Lực lượng Cảnh sát Singapore để nhờ giúp đỡ.
Trong vòng 3 giờ sau khi nhận được báo cáo, các sĩ quan đã xác định được vị trí của người đàn ông ở khu vực lân cận Vịnh Marina (Singapore), cảnh sát Singapore cho biết. Thêm vào đó, họ cũng nói rằng ông Lưu được tìm thấy an toàn.
Cảnh sát nói rằng các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy ông Lưu nợ tiền cờ bạc từ 20.000-30.000 SGD. Để trả nợ, ông ta giả vờ là kẻ bắt cóc và gửi tin nhắn đe dọa cho dì của mình với hy vọng lấy được tiền chuộc.
"Cảnh sát có quan điểm nghiêm túc đối với bất kỳ người nào có thể liên quan đến vụ lừa đảo, dù cố ý hay vô tình". "Bất kỳ ai phát hiện có liên quan đến những vụ lừa đảo như vậy sẽ bị cảnh sát điều tra và có thể bị truy tố", cảnh sát cho hay.
Đối tượng bị kết án cố gắng lừa gạt người khác có thể bị bỏ tù tới 10 năm, và bị phạt tiền. Thậm chí là cả 2 hình phạt trên.
Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền 'khủng' Cảnh sát Singapore đã truy lần ra thêm nhiều tài sản giá trị như đồng hồ, vàng thỏi trong đường dây rửa tiền bị triệt phá hồi tháng 8. Các chiến dịch điều tra thêm của cảnh sát Singapore đối với đường dây rửa tiền đã tịch thu hoặc đóng băng thêm số tài sản trị giá 1 tỉ SGD (17.771 tỉ đồng),...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Thủ tướng Lý Cường: Quan hệ Trung - Mỹ tiến tới bước ngoặt quan trọng

Giáo hoàng Francis phải tập nói

Cựu Tổng thống Biden lên kế hoạch trở lại chính trường

Ngoại trưởng Nhật - Trung - Hàn gặp nhau trước 'bước ngoặt lịch sử'

Tướng Mỹ: Trung Quốc sở hữu 'mạng lưới tiêu diệt' trên quỹ đạo

Thiếu trứng gà trầm trọng, Mỹ cần nhập 'hàng trăm triệu quả'

NATO trước viễn cảnh 'tan đàn xẻ nghé'

Israel căng thẳng cả trong lẫn ngoài

Rơi trực thăng ở miền Trung Nhật Bản

Mỹ đánh giá tích cực nỗ lực hạ nhiệt xung đột tại Ukraine

Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah

Khám phá bề dày văn hóa của thành phố Parma ở Italy
Có thể bạn quan tâm

Phim Hàn mới chiếu 1 ngày đã chiếm top 1 Việt Nam, nam chính bị ghét nhất showbiz nhưng diễn hay xuất thần
Phim châu á
23:45:02 23/03/2025
IU tham gia "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" vì Park Bo Gum
Hậu trường phim
23:42:02 23/03/2025
'Chàng quýt' Park Bo Gum: 15 tuổi gánh nợ thay bố, bị đồn hẹn hò Song Hye Kyo
Sao châu á
23:21:56 23/03/2025
MC Đại Nghĩa U50 vui đời độc thân, tậu nhà vườn tiền tỷ nghỉ dưỡng
Sao việt
23:19:09 23/03/2025
Từ ca hát đến diễn xuất đều thành công rực rỡ, đây là nữ nghệ sĩ khiến cả Kbiz phải thán phục
Nhạc quốc tế
22:26:47 23/03/2025
Không chỉ Sự Nghiệp Chướng, Pháo sẽ ra hẳn album về người yêu cũ?
Nhạc việt
22:16:29 23/03/2025
Lời khai của người phụ nữ cưỡi vali giữa đường ở TPHCM
Tin nổi bật
21:57:49 23/03/2025
Kiều Oanh tiết lộ người 'se duyên', giúp cô từ cải lương sang đóng hài
Tv show
21:56:44 23/03/2025
Nợ công của Mỹ có thể vượt 200% GDP
Sức khỏe
21:42:12 23/03/2025
Nửa đêm cậu bé nằng nặc đòi bố đưa đến trường để tìm bài tập, vừa dứt miệng mắng con phụ huynh liền khóc vì một thứ
Netizen
21:11:57 23/03/2025