Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ b.ê bố.i rửa tiề.n 3 tỷ USD
Nhiều ngân hàng “tên tuổi” ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan đến rửa tiền.
Động thái này nhằm “bịt kín” những lỗ hổng trong các giao dịch tương lai sau khi cảnh sát Singapore triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Đông Nam Á này năm 2023.
Kiểm đồng đôla Singapore tại một máy rút tiề.n tự động ở Singapore. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Tờ Strait Times ngày 10/6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết những ngân hàng đang đẩy mạnh bước đi như vậy sau khi vướng vào đường dây nói trên bao gồm chi nhánh tại Singapore của Citigroup – tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia có trụ sở ở New York (Mỹ) và DBS Group Holdings (thuộc tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở ở Vịnh Marina, Singapore).
Bên cạnh đó, một số tổ chức tài chính khác cũng đang triển khai đào tạo cho bộ phận liên quan làm việc tại ngân hàng tư nhân ở Singapore, giúp nhanh chóng phát hiện những thủ đoạn mà tội phạm rửa tiền thường sử dụng để che giấu lý lịch cá nhân và nguồn tiền.
Video đang HOT
Bước đi trên, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, là nỗ lực mới nhất của ngành ngân hàng Singapore trong việc ngăn chặn hoạt động giao dịch bất hợp pháp sau khi cảnh sát nước này triệt phá vụ bê bối rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD hồi tháng 8/2023. Một nhóm tội phạm nước ngoài thu được số tiền này từ đán.h bạ.c bất hợp pháp từ xa và sau đó rửa tiền thông qua ít nhất 16 thể chế tài chính ở Singapore.
Gần đây, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS – ngân hàng trung ương) đã hoàn thành đợt thanh tra trực tiếp tại một số ngân hàng vướng vào vụ việc nói trên. Khi xem xét kết quả thanh tra, MAS sẽ đán.h giá liệu các thể chế tài chính đã thực hiện đầy đủ và thích hợp các biện pháp kiểm soát hoạt động rửa tiền hay chưa. Nếu chưa, MAS có thể áp đặt những biện pháp cứng rắn đối với những ngân hàng vướng vào các giao dịch lớn nhất trong vụ bê bối trên, thông qua tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác. Cơ chế cứng rắn này có thể là phạt tiền hoặc các xử lý hành chính khác.
Sau vụ bê bối rửa tiền năm ngoái, Chính phủ Singapore đã thiết lập một ủy ban liên bộ để đán.h giá về chính sách chống rửa tiền và tăng cường các biện pháp bảo vệ không chỉ trong ngành ngân hàng tài chính mà còn trong lĩnh vực khác như bất động sản và giao dịch kim loại quý.
Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiề.n 'khủng'
Cảnh sát Singapore đã truy lần ra thêm nhiều tài sản giá trị như đồng hồ, vàng thỏi trong đường dây rửa tiề.n bị triệt phá hồi tháng 8.
Các chiến dịch điều tra thêm của cảnh sát Singapore đối với đường dây rửa tiề.n đã tịch thu hoặc đóng băng thêm số tài sản trị giá 1 tỉ SGD (17.771 tỉ đồng), trong đó gồm nhiều bất động sản, xe hơi, vàng thỏi và các món hàng xa xỉ, theo AP ngày 21.9.
Tổng tài sản bị tịch thu hoặc đóng băng của vụ án đã lên đến 2,4 tỉ SGD.ẢNH MINH HỌA: REUTERS
Tháng 8, cảnh sát Singapore thông báo triệt phá đường dây rửa tiề.n của tổ chức chuyên lừ.a đả.o và cờ bạc trên mạng. Có 9 người đàn ông và một phụ nữ từ các nước Trung Quốc, Campuchia, Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu đã bị truy tố.
Đến nay, tổng số tài sản bị tịch thu hoặc đóng băng đã lên đến 2,4 tỉ SGD. Cảnh sát cho biết trong đó có nhiều tài khoản ngân hàng chứa hơn 1,127 tỉ SGD và hơn 76 triệu SGD tiề.n mặt.
Cảnh sát cũng thu giữ 68 thỏi vàng, 294 túi xách hàng hiệu, 164 đồng hồ hạng sang, 546 món trang sức, 204 thiết bị điện tử và lượng tiề.n kỹ thuật số trị giá hơn 38 triệu SGD.
Những cọc tiề.n bị tịch thu liên quan vụ án. Ảnh REUTERS
Nhà chức trách cũng ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với hơn 110 bất động sản và 62 phương tiện với tổng giá trị ước tính là hơn 1,24 tỉ SGD. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ nhiều chai rượu và những đồ vật trang trí.
Cơ quan chức năng thực hiện việc bắt giữ sau khi các tổ chức tài chính báo cáo về các giao dịch khả nghi như chuyển tiề.n, lập hồ sơ nguồn gốc tài sản đáng ngờ và né tránh cung cấp thông tin hoặc đưa thông tin không nhất quán.
Theo Ngân hàng trung ương Singapore, vụ án cho thấy Singapore dù là trung tâm tài chính toàn cầu nhưng vẫn dễ tổn thương trước những nguy cơ rửa tiề.n xuyên quốc gia và khủn.g b.ố tài chính. Cơ quan này thông báo sẽ làm việc cùng các tổ chức tài chính để tăng cường phòng thủ trước các nguy cơ này. Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính vi phạm quy định hoặc không có biện pháp đối phó đầy đủ sẽ đối diện hành động chế tài mạnh.
Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiề.n người nước ngoài Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm rửa tiề.n người nước ngoài và tịch thu số tài sản bao gồm bất động sản, ô tô hạng sang, rượu đắt tiề.n, đồng hồ, trang sức, túi xách hàng hiệu... trị giá 737 triệu USD. Số tài sản "khủng" tịch thu từ các đối tượng đã gây rúng động Singapore. Những tài sản...