Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa tiền 3 tỷ USD

Theo dõi VGT trên

Nhiều ngân hàng “tên tuổi” ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan đến rửa tiền.

Động thái này nhằm “bịt kín” những lỗ hổng trong các giao dịch tương lai sau khi cảnh sát Singapore triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Đông Nam Á này năm 2023.

Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa tiền 3 tỷ USD - Hình 1
Kiểm đồng đôla Singapore tại một máy rút tiền tự động ở Singapore. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tờ Strait Times ngày 10/6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết những ngân hàng đang đẩy mạnh bước đi như vậy sau khi vướng vào đường dây nói trên bao gồm chi nhánh tại Singapore của Citigroup – tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia có trụ sở ở New York (Mỹ) và DBS Group Holdings (thuộc tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở ở Vịnh Marina, Singapore).

Bên cạnh đó, một số tổ chức tài chính khác cũng đang triển khai đào tạo cho bộ phận liên quan làm việc tại ngân hàng tư nhân ở Singapore, giúp nhanh chóng phát hiện những thủ đoạn mà tội phạm rửa tiền thường sử dụng để che giấu lý lịch cá nhân và nguồn tiền.

Video đang HOT

Bước đi trên, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, là nỗ lực mới nhất của ngành ngân hàng Singapore trong việc ngăn chặn hoạt động giao dịch bất hợp pháp sau khi cảnh sát nước này triệt phá vụ bê bối rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD hồi tháng 8/2023. Một nhóm tội phạm nước ngoài thu được số tiền này từ đánh bạc bất hợp pháp từ xa và sau đó rửa tiền thông qua ít nhất 16 thể chế tài chính ở Singapore.

Gần đây, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS – ngân hàng trung ương) đã hoàn thành đợt thanh tra trực tiếp tại một số ngân hàng vướng vào vụ việc nói trên. Khi xem xét kết quả thanh tra, MAS sẽ đánh giá liệu các thể chế tài chính đã thực hiện đầy đủ và thích hợp các biện pháp kiểm soát hoạt động rửa tiền hay chưa. Nếu chưa, MAS có thể áp đặt những biện pháp cứng rắn đối với những ngân hàng vướng vào các giao dịch lớn nhất trong vụ bê bối trên, thông qua tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác. Cơ chế cứng rắn này có thể là phạt tiền hoặc các xử lý hành chính khác.

Sau vụ bê bối rửa tiền năm ngoái, Chính phủ Singapore đã thiết lập một ủy ban liên bộ để đánh giá về chính sách chống rửa tiền và tăng cường các biện pháp bảo vệ không chỉ trong ngành ngân hàng tài chính mà còn trong lĩnh vực khác như bất động sản và giao dịch kim loại quý.

Du khách Trung Quốc nghi tự dàn cảnh bị bắt cóc ở Singapore

Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân, theo báo Today ngày 11.3.

Theo cảnh sát, nguyên nhân diễn ra sự vụ do du khách này muốn kiếm tiền trả các khoản nợ từ cờ bạc. Tuy nhiên, người thân của người này đã liên hệ với chính quyền Singapore để từ chối yêu cầu gửi tiền chuộc.

Người đàn ông này tên Lưu Trường Kiến, 33 tuổi, bị buộc tội cố ý lừa đảo. Người này đã không nhận tội trước tòa án bằng hình thức video trực tuyến ngày 11.3 trong khi bị tạm giam. Ông Lưu sẽ trở lại tòa vào ngày 25.3 trước khi có kết luận xét xử.

Trong tuyên bố với giới truyền thông, cảnh sát Singapore cho biết họ đã nhận được cuộc gọi cầu cứu rằng ông Lưu bị bắt cóc vào khoảng 6 giờ 30 ngày 9.3.

Du khách Trung Quốc nghi tự dàn cảnh bị bắt cóc ở Singapore - Hình 1

Tin nhắn đòi tiền chuộc được gửi qua WeChat. Ảnh REUTERS

Ông Lưu là một du khách người Trung Quốc, được cho là trở về quê nhà vào ngày 6.3 nhưng thực tế không về. Dì của ông nhận được tin nhắn trên WeChat từ một người không rõ danh tính nói rằng ông đã bị bắt cóc và bà cần phải trả tiền để chuộc cháu trai.

Sau đó, người dì đã thông báo cho cha của ông, người sau đó đã gọi cho Lực lượng Cảnh sát Singapore để nhờ giúp đỡ.

Trong vòng 3 giờ sau khi nhận được báo cáo, các sĩ quan đã xác định được vị trí của người đàn ông ở khu vực lân cận Vịnh Marina (Singapore), cảnh sát Singapore cho biết. Thêm vào đó, họ cũng nói rằng ông Lưu được tìm thấy an toàn.

Cảnh sát nói rằng các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy ông Lưu nợ tiền cờ bạc từ 20.000-30.000 SGD. Để trả nợ, ông ta giả vờ là kẻ bắt cóc và gửi tin nhắn đe dọa cho dì của mình với hy vọng lấy được tiền chuộc.

"Cảnh sát có quan điểm nghiêm túc đối với bất kỳ người nào có thể liên quan đến vụ lừa đảo, dù cố ý hay vô tình". "Bất kỳ ai phát hiện có liên quan đến những vụ lừa đảo như vậy sẽ bị cảnh sát điều tra và có thể bị truy tố", cảnh sát cho hay.

Đối tượng bị kết án cố gắng lừa gạt người khác có thể bị bỏ tù tới 10 năm, và bị phạt tiền. Thậm chí là cả 2 hình phạt trên.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tổng thống Mỹ D. Trump ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dụcTổng thống Mỹ D. Trump ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục
09:03:41 21/03/2025
Người Malaysia nổi giận vì thương hiệu trà sữa Trung Quốc sử dụng hình 'đường lưỡi bò'Người Malaysia nổi giận vì thương hiệu trà sữa Trung Quốc sử dụng hình 'đường lưỡi bò'
16:02:06 21/03/2025
Mỹ từ chối chia sẻ nước cho Mexico theo hiệp ước đã ký hơn 80 nămMỹ từ chối chia sẻ nước cho Mexico theo hiệp ước đã ký hơn 80 năm
09:13:55 21/03/2025
Ông Trump ký lệnh giải thể Bộ Giáo dục, phía Dân chủ phản ứng mạnhÔng Trump ký lệnh giải thể Bộ Giáo dục, phía Dân chủ phản ứng mạnh
21:38:29 21/03/2025
Đặc phái viên Mỹ tiết lộ hành động bất ngờ của Tổng thống Nga Putin sau vụ ám sát hụt ông TrumpĐặc phái viên Mỹ tiết lộ hành động bất ngờ của Tổng thống Nga Putin sau vụ ám sát hụt ông Trump
06:44:38 23/03/2025
Một cố vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lui chỉ sau 2 tháng tại nhiệmMột cố vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lui chỉ sau 2 tháng tại nhiệm
13:12:56 22/03/2025
Mỹ không kích các mục tiêu của Houthi ngày thứ 7 liên tiếpMỹ không kích các mục tiêu của Houthi ngày thứ 7 liên tiếp
12:33:06 22/03/2025
Tìm ra người trúng giải độc đắc 1,2 tỉ USDTìm ra người trúng giải độc đắc 1,2 tỉ USD
08:55:10 21/03/2025

Tin đang nóng

Người phụ nữ bí ẩn nhất màn ảnh Hàn hiện tại: Vang danh thiên hạ nhưng chẳng ai biết mặt, "chị Google" cũng bó tayNgười phụ nữ bí ẩn nhất màn ảnh Hàn hiện tại: Vang danh thiên hạ nhưng chẳng ai biết mặt, "chị Google" cũng bó tay
06:00:27 23/03/2025
Bị Kim Soo Hyun kiện, gia đình Kim Sae Ron quyết định ngừng làm 1 chuyệnBị Kim Soo Hyun kiện, gia đình Kim Sae Ron quyết định ngừng làm 1 chuyện
07:05:22 23/03/2025
Nam chính Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt hé lộ về đám cưới, phũ phàng không mời 1 ngôi saoNam chính Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt hé lộ về đám cưới, phũ phàng không mời 1 ngôi sao
07:08:57 23/03/2025
Vì sao cựu Chủ tịch An Giang "sa lầy" vào mỏ cát?Vì sao cựu Chủ tịch An Giang "sa lầy" vào mỏ cát?
07:13:09 23/03/2025
Học vấn lớp 5, làm giả sổ đỏ "qua mặt" nhân viên ngân hàngHọc vấn lớp 5, làm giả sổ đỏ "qua mặt" nhân viên ngân hàng
07:15:12 23/03/2025
Luộc cua ghẹ nên dùng nước nóng hay nước lạnh?Luộc cua ghẹ nên dùng nước nóng hay nước lạnh?
06:03:37 23/03/2025
Lý do các nước châu Âu cảnh báo công dân về du lịch MỹLý do các nước châu Âu cảnh báo công dân về du lịch Mỹ
08:13:41 23/03/2025
Mỹ thu hồi tư cách pháp lý của trên 500.000 người nhập cưMỹ thu hồi tư cách pháp lý của trên 500.000 người nhập cư
07:51:13 23/03/2025

Tin mới nhất

Hủy nhiều chuyến bay ở Bali do núi lửa Lewotobi phun trào

Hủy nhiều chuyến bay ở Bali do núi lửa Lewotobi phun trào

09:06:48 23/03/2025
Ông lưu ý rằng vụ phun trào núi lửa đã bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay kể từ sáng 21/3, mặc dù không phận của sân bay ở Nam Bali vẫn an toàn.
Hezbollah phủ nhận phóng tên lửa vào Israel

Hezbollah phủ nhận phóng tên lửa vào Israel

09:01:07 23/03/2025
Trước đó, Israel đã nã pháo và không kích khu vực miền Nam Liban với lý do đáp trả vụ phóng 3 tên lửa từ khu vực này vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai bên.
Đặc phái viên của Tổng thống Trump chỉ rõ 'vấn đề lớn nhất' trong xung đột Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Trump chỉ rõ 'vấn đề lớn nhất' trong xung đột Ukraine

08:46:50 23/03/2025
Ông Witkoff, người cũng tham gia tích cực vào các nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, mô tả vấn đề này là con voi trong phòng một vấn đề lớn nhưng không ai muốn đề cập đến.
Nhân tố quan trọng giúp lực lượng Ukraine trụ vững ở Pokrovsk

Nhân tố quan trọng giúp lực lượng Ukraine trụ vững ở Pokrovsk

08:44:25 23/03/2025
Tổng thống Ukraine mới đây có bài đăng trên Telegram nói rằng tình hình trên mặt trận Pokrovsk đã ổn định sau nhiều tháng thành phố này trở thành trung tâm của các cuộc giao tranh.
Thái Lan lấy ý kiến triển khai siêu dự án cầu cạn kết nối Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương

Thái Lan lấy ý kiến triển khai siêu dự án cầu cạn kết nối Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương

08:40:40 23/03/2025
Dự luật SEC đề cập đến các kế hoạch phát triển trong tương lai cho các tỉnh phía Nam Thái Lan gồm: Chumphon, Ranong, Surat Thani và Nakhon Si Thammarat, trong đó có đề cập đến siêu dự án cầu cạn trị giá khoảng 1.000 tỷ baht (khoảng 30 t...
Mỹ và Houthi tiến gần đến kịch bản căng thẳng sôi sục

Mỹ và Houthi tiến gần đến kịch bản căng thẳng sôi sục

08:36:57 23/03/2025
Houthi trước đây gắn với cụm từ lực lượng dân quân hỗn tạp đi sandal hoặc những người nông dân cầm súng". Tuy nhiên, hiện nay, Houthi đã có khả năng phóng tên lửa đạn đạo vào Israel và bắn hạ thiết bị bay không người lái của Mỹ.
Không cần thủ tục rút khỏi NATO, Tổng thống Trump có nhiều lựa chọn khác

Không cần thủ tục rút khỏi NATO, Tổng thống Trump có nhiều lựa chọn khác

08:32:43 23/03/2025
Theo Điều 13 của Hiệp ước thành lập NATO, để chính thức rút Mỹ khỏi NATO, Tổng thống sẽ phải thông báo trước một năm. Thông báo phải được chuyển đến chính phủ Mỹ và sau đó Washington sẽ thông báo cho các quốc gia khác về động thái này.
Bị ChatGPT vu cáo giết con, người đàn ông Na Uy đệ đơn khiếu nại

Bị ChatGPT vu cáo giết con, người đàn ông Na Uy đệ đơn khiếu nại

08:25:25 23/03/2025
Các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) dễ tạo ra phản hồi chứa thông tin sai lệch vì chúng được xây dựng trên mô hình dự đoán từ ngữ có khả năng xuất hiện cao nhất trong một câu. Điều này có thể dẫn đến sai sót về mặt thực tế và những tuyên ...
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Việt Nam - Lào mãi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bước

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Việt Nam - Lào mãi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bước

08:19:08 23/03/2025
Mới đây, Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết về xây dựng kinh tế độc lập tự chủ và Nghị quyết về củng cố bộ máy tổ chức, tạo sự chuyển biến tích cực và sâu sắc, đưa đất nước Lào vững bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Lan tỏa bản sắc qua Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan - Việt Nam

Lan tỏa bản sắc qua Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan - Việt Nam

07:55:26 23/03/2025
Sự kiện được tổ chức trang trọng với sự hiện diện của Tỉnh trưởng Nakhon Phanom Pratya Unphetwarakon, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh cùng hàng trăm kiều bào sinh sống tại Nakhon Phanom và các tỉnh lân cận.
Vùng đất ở Italy tặng hơn 100.000 USD cho cư dân chuyển đến sinh sống

Vùng đất ở Italy tặng hơn 100.000 USD cho cư dân chuyển đến sinh sống

07:46:41 23/03/2025
Trong những thị trấn như vậy, dân số già có thể đe doạ việc đóng cửa trường học hoặc thiếu các tiện ích cơ bản như cửa hàng tạp hóa và trạm xăng. Điều này đã thúc đẩy tỉnh Trentino triển khai một kế hoạch giúp hồi sinh những ngôi làng n...
Tín hiệu Nga có thể sớm tái xuất trên đấu trường thể thao thế giới

Tín hiệu Nga có thể sớm tái xuất trên đấu trường thể thao thế giới

06:48:39 23/03/2025
Bên cạnh đó, Coventry cho biết bà cảm thấy thật đạo đức giả khi cấm các quốc gia thi đấu thể thao bởi xung đột quốc tế trong khi nhiều quốc gia ở châu Phi nơi bà sinh ra đang phải đối mặt với những căng thẳng tương tự.

Có thể bạn quan tâm

Thấy con dâu nằm ngủ dưới đất, bố chồng tức tối gọi con trai ra nói chuyện, khi biết sự thật, ông nói một câu khiến các con cúi đầu xấu hổ

Thấy con dâu nằm ngủ dưới đất, bố chồng tức tối gọi con trai ra nói chuyện, khi biết sự thật, ông nói một câu khiến các con cúi đầu xấu hổ

Góc tâm tình

09:08:42 23/03/2025
Lý do các con đưa ra khiến tôi rất bực bội, quyết định phải nói để các con tỉnh ngộ. Trong 4 đứa con, tôi thấy vợ chồng con út là quan tâm chăm lo cho bố mẹ nhất.
500 cổ phiếu của Jungkook (BTS) bị đánh cắp

500 cổ phiếu của Jungkook (BTS) bị đánh cắp

Sao châu á

09:03:24 23/03/2025
Theo các nguồn tin cho biết vào thứ 7, cổ phiếu của Jungkook trong công ty HYBE đã bị đánh cắp sau khi anh nhập ngũ.
Sao Việt 23/3: Đan Trường từng trải qua 5, 6 mối tình, luôn chung thủy khi yêu

Sao Việt 23/3: Đan Trường từng trải qua 5, 6 mối tình, luôn chung thủy khi yêu

Sao việt

09:01:34 23/03/2025
Ca sĩ Đan Trường tiết lộ anh trải qua 5, 6 mối tình, luôn chung thủy khi yêu nhưng lận đận tình duyên, hiện lẻ bóng ở tuổi U50.
Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, nhưng mở ra lại là củ hành tây

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, nhưng mở ra lại là củ hành tây

Phim châu á

08:58:51 23/03/2025
Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) hiện đang là tựa phim gây ra cơn sốt tại nhiều quốc gia châu Á.
Trấn Thành bất ngờ góp mặt ở phim Hàn hot nhất hiện tại, viral khắp cõi mạng chỉ vì một kiểu tóc

Trấn Thành bất ngờ góp mặt ở phim Hàn hot nhất hiện tại, viral khắp cõi mạng chỉ vì một kiểu tóc

Hậu trường phim

08:52:37 23/03/2025
Ngay sau khi Kim Seon Ho xuất hiện trên phim, cư dân mạng lập tức gọi tên một nam MC, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam là... Trấn Thành.
Pháo tung bài rap quá đỉnh: Đồng nghiệp thán phục, đến "ông hoàng diss người yêu cũ" cũng phải gật gù!

Pháo tung bài rap quá đỉnh: Đồng nghiệp thán phục, đến "ông hoàng diss người yêu cũ" cũng phải gật gù!

Nhạc việt

08:49:09 23/03/2025
Sự Nghiệp Chướng theo đó cũng trở thành bản rap diss hay nhất từ trước đến nay của Pháo nói riêng, cũng như làng nhạc rap Việt nói chung.
ĐTCL mùa 14: Khám phá sức mạnh "siêu sát thủ" Shaco, giá chỉ 1 vàng nhưng "gánh team" cực khỏe

ĐTCL mùa 14: Khám phá sức mạnh "siêu sát thủ" Shaco, giá chỉ 1 vàng nhưng "gánh team" cực khỏe

Mọt game

08:43:34 23/03/2025
Cách đây ít ngày, ĐTCL mùa 14 đã chính thức xuất hiện tại máy chủ PBE và nhận được nhiều sự chú ý từ phía game. Rất nhiều lối chơi
Bật mí cách nấu canh cải chua sườn non ngon mềm hấp dẫn

Bật mí cách nấu canh cải chua sườn non ngon mềm hấp dẫn

Ẩm thực

08:40:52 23/03/2025
Nếu bạn đã quá ngán những món ăn dầu mỡ, thì canh cải chua sườn non là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách nấu canh cải chua sườn non thơm ngon nức mũi.
Chọn 1 lá bài để biết trong tuần mới bạn cần làm gì để thu hút may mắn?

Chọn 1 lá bài để biết trong tuần mới bạn cần làm gì để thu hút may mắn?

Trắc nghiệm

08:33:32 23/03/2025
Chọn 1 lá bài để nhận thông điệp trong tuần mới.Chọn 1 lá bài để biết bước sang tháng 3 Âm lịch bạn cần làm gì để tài vận thăng hoa,
Từ "tiệc ma túy" trong chung cư cao tầng, bắt thêm một hot girl có liên quan

Từ "tiệc ma túy" trong chung cư cao tầng, bắt thêm một hot girl có liên quan

Pháp luật

07:10:52 23/03/2025
Nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Thuận ngày 22/3 cho biết, đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do cháy rừng

Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do cháy rừng

06:47:23 23/03/2025
Chính quyền địa phương cho biết đã phát hiện thi thể của 2 lính cứu hỏa, tuy nhiên chưa xác định được danh tính cũng như nguyên nhân cái chết của họ.