Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa tiền 3 tỷ USD
Nhiều ngân hàng “tên tuổi” ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan đến rửa tiền.
Động thái này nhằm “bịt kín” những lỗ hổng trong các giao dịch tương lai sau khi cảnh sát Singapore triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Đông Nam Á này năm 2023.
Kiểm đồng đôla Singapore tại một máy rút tiền tự động ở Singapore. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Tờ Strait Times ngày 10/6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết những ngân hàng đang đẩy mạnh bước đi như vậy sau khi vướng vào đường dây nói trên bao gồm chi nhánh tại Singapore của Citigroup – tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia có trụ sở ở New York (Mỹ) và DBS Group Holdings (thuộc tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở ở Vịnh Marina, Singapore).
Bên cạnh đó, một số tổ chức tài chính khác cũng đang triển khai đào tạo cho bộ phận liên quan làm việc tại ngân hàng tư nhân ở Singapore, giúp nhanh chóng phát hiện những thủ đoạn mà tội phạm rửa tiền thường sử dụng để che giấu lý lịch cá nhân và nguồn tiền.
Video đang HOT
Bước đi trên, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, là nỗ lực mới nhất của ngành ngân hàng Singapore trong việc ngăn chặn hoạt động giao dịch bất hợp pháp sau khi cảnh sát nước này triệt phá vụ bê bối rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD hồi tháng 8/2023. Một nhóm tội phạm nước ngoài thu được số tiền này từ đánh bạc bất hợp pháp từ xa và sau đó rửa tiền thông qua ít nhất 16 thể chế tài chính ở Singapore.
Gần đây, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS – ngân hàng trung ương) đã hoàn thành đợt thanh tra trực tiếp tại một số ngân hàng vướng vào vụ việc nói trên. Khi xem xét kết quả thanh tra, MAS sẽ đánh giá liệu các thể chế tài chính đã thực hiện đầy đủ và thích hợp các biện pháp kiểm soát hoạt động rửa tiền hay chưa. Nếu chưa, MAS có thể áp đặt những biện pháp cứng rắn đối với những ngân hàng vướng vào các giao dịch lớn nhất trong vụ bê bối trên, thông qua tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác. Cơ chế cứng rắn này có thể là phạt tiền hoặc các xử lý hành chính khác.
Sau vụ bê bối rửa tiền năm ngoái, Chính phủ Singapore đã thiết lập một ủy ban liên bộ để đánh giá về chính sách chống rửa tiền và tăng cường các biện pháp bảo vệ không chỉ trong ngành ngân hàng tài chính mà còn trong lĩnh vực khác như bất động sản và giao dịch kim loại quý.
Du khách Trung Quốc nghi tự dàn cảnh bị bắt cóc ở Singapore
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân, theo báo Today ngày 11.3.
Theo cảnh sát, nguyên nhân diễn ra sự vụ do du khách này muốn kiếm tiền trả các khoản nợ từ cờ bạc. Tuy nhiên, người thân của người này đã liên hệ với chính quyền Singapore để từ chối yêu cầu gửi tiền chuộc.
Người đàn ông này tên Lưu Trường Kiến, 33 tuổi, bị buộc tội cố ý lừa đảo. Người này đã không nhận tội trước tòa án bằng hình thức video trực tuyến ngày 11.3 trong khi bị tạm giam. Ông Lưu sẽ trở lại tòa vào ngày 25.3 trước khi có kết luận xét xử.
Trong tuyên bố với giới truyền thông, cảnh sát Singapore cho biết họ đã nhận được cuộc gọi cầu cứu rằng ông Lưu bị bắt cóc vào khoảng 6 giờ 30 ngày 9.3.
Tin nhắn đòi tiền chuộc được gửi qua WeChat. Ảnh REUTERS
Ông Lưu là một du khách người Trung Quốc, được cho là trở về quê nhà vào ngày 6.3 nhưng thực tế không về. Dì của ông nhận được tin nhắn trên WeChat từ một người không rõ danh tính nói rằng ông đã bị bắt cóc và bà cần phải trả tiền để chuộc cháu trai.
Sau đó, người dì đã thông báo cho cha của ông, người sau đó đã gọi cho Lực lượng Cảnh sát Singapore để nhờ giúp đỡ.
Trong vòng 3 giờ sau khi nhận được báo cáo, các sĩ quan đã xác định được vị trí của người đàn ông ở khu vực lân cận Vịnh Marina (Singapore), cảnh sát Singapore cho biết. Thêm vào đó, họ cũng nói rằng ông Lưu được tìm thấy an toàn.
Cảnh sát nói rằng các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy ông Lưu nợ tiền cờ bạc từ 20.000-30.000 SGD. Để trả nợ, ông ta giả vờ là kẻ bắt cóc và gửi tin nhắn đe dọa cho dì của mình với hy vọng lấy được tiền chuộc.
"Cảnh sát có quan điểm nghiêm túc đối với bất kỳ người nào có thể liên quan đến vụ lừa đảo, dù cố ý hay vô tình". "Bất kỳ ai phát hiện có liên quan đến những vụ lừa đảo như vậy sẽ bị cảnh sát điều tra và có thể bị truy tố", cảnh sát cho hay.
Đối tượng bị kết án cố gắng lừa gạt người khác có thể bị bỏ tù tới 10 năm, và bị phạt tiền. Thậm chí là cả 2 hình phạt trên.
Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền 'khủng' Cảnh sát Singapore đã truy lần ra thêm nhiều tài sản giá trị như đồng hồ, vàng thỏi trong đường dây rửa tiền bị triệt phá hồi tháng 8. Các chiến dịch điều tra thêm của cảnh sát Singapore đối với đường dây rửa tiền đã tịch thu hoặc đóng băng thêm số tài sản trị giá 1 tỉ SGD (17.771 tỉ đồng),...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Canada có thủ tướng mới giữa thương chiến với Mỹ

Sức khỏe Giáo hoàng Francis thoát cơn nguy kịch

Giá vàng phập phồng theo nền kinh tế Mỹ

Chờ tín hiệu đàm phán thỏa thuận Gaza

Tàu dầu va chạm tàu hàng cháy ngùn ngụt, hàng chục người bị thương

Trung Quốc: Nghịch lý khi giới trẻ quan tâm đến thú cưng nhiều hơn sinh con

Nước Mỹ sau 50 ngày đầu tại nhiệm của Tổng thống Donald Trump

Bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán mới về lệnh ngừng bắn ở Gaza

Syria bên bờ vực nội chiến mới: Bạo lực leo thang, hàng nghìn người thiệt mạng

Mỹ hài lòng với các cuộc đàm phán với Ukraine

Hệ quả từ những thay đổi chính sách của Tổng thống Trump

Ba Lan sẵn sàng kích hoạt cơ sở trung chuyển sau khi Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine
Có thể bạn quan tâm

Hai bệnh nhân cao tuổi được cứu sống nhờ phẫu thuật thay van động mạch chủ
Sức khỏe
15:07:42 12/03/2025
TP.HCM: Nhiều người truy đuổi, đập phá ô tô ở Bình Thạnh
Pháp luật
15:06:54 12/03/2025
Dispatch tung bằng chứng phản bội gây sốc của Kim Soo Hyun với Kim Sae Ron!
Sao châu á
15:04:04 12/03/2025
Lê Phương hé lộ lý do nhận lời yêu chồng kém 7 tuổi
Tv show
14:56:49 12/03/2025
Nam thanh niên bị thương nặng, nghi do điện thoại phát nổ trong túi quần
Tin nổi bật
14:35:14 12/03/2025
Những lần hai nàng WAGs kín tiếng nhất làng bóng Việt Viên Minh và Nhuệ Giang lộ ảnh về quê chồng, nhan sắc thế nào?
Sao thể thao
14:18:04 12/03/2025
NSND Công Lý tuổi 52: Tự tin chụp ảnh cùng 2 con, bị vợ "kể xấu"
Sao việt
14:10:37 12/03/2025
Cha tôi, người ở lại - Tập 12: An lần đầu được điểm cao
Phim việt
14:03:46 12/03/2025
Sốc: Bé trai 10 tuổi bị mẹ nuôi nặng 154kg ngồi đè lên người tới ngưng thở, camera ghi lại những cảnh tượng cuối cùng kinh hãi
Netizen
13:06:29 12/03/2025
Noo Phước Thịnh bật mood "mỏ hỗn" khi bị yêu cầu hợp tác một nam nghệ sĩ: "Quan trọng là đạo đức"
Nhạc việt
12:59:28 12/03/2025