Sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới bị Mỹ điều tra rửa tiền, trốn thuế

Theo dõi VGT trên

Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc trốn thuế và rửa tiền.

Trong thị trường tiền mã hoá, Binance là một sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Công ty Binance Holdings Ltd được vận hành bởi CEO Changpeng Zhao cùng đội ngũ phát triển.

Theo Bloomberg , Bộ Tư pháp Mỹ và Sở Thuế vụ nước này đang điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền của Binance. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng tiền mã hoá đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp, buôn bán ma tuý.

Sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới bị Mỹ điều tra rửa tiền, trốn thuế - Hình 1

Biểu tượng và khẩu hiệu của sàn giao dịch Binance.

Cuộc điều tra được diễn ra sau khi cơ quan tài chính BaFin của Đức cảnh báo rằng sàn giao dịch Binance có nguy cơ bị phạt vì không cung cấp dữ liệu của các nhà đầu tư.

Video đang HOT

CEO Changpeng Zhao cho rằng Binance đã tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Mỹ. Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới đã chặn người Mỹ khỏi trang web và sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích dấu hiệu rửa tiền cùng các hành động bất hợp pháp khác.

Sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới bị Mỹ điều tra rửa tiền, trốn thuế - Hình 2

CEO sàn giao dịch Binance – Changpeng Zhao. .

Theo Bloomberg , cơ quan quản lý đang tìm kiếm thông tin ở những cá nhân có hiểu biết về hoạt động kinh doanh của Binance. Các nguồn thông tin đều được giấu tên vì tính chất bí mật của cuộc điều tra.

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử ở quy mô toàn cầu, cung cấp nền tảng để người dùng giao dịch Bitcoin, Ethereum và hàng trăm loại tiền điện tử, các dự án ICO. Kể từ đầu năm 2018 đến nay, Binance được coi là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch. Ban đầu, Binance được thành lập tại Trung Quốc nhưng đã chuyển các máy chủ và trụ sở ra khỏi nước này.

Tiền 'con dê' tăng giá gấp 5 lần nhờ bài đăng của Mark Zuckerberg

Giá trị tiền mã hóa AquaGoat tăng 500% trong chưa đầy 24 giờ sau khi CEO Facebook đăng ảnh 2 con dê của ông.

Số liệu từ CoinMarketCap cho thấy trong 24 giờ qua, giá trị của AquaGoat tăng hơn 500%, khối lượng giao dịch tăng hơn 3.300%, lên mức 12,5 triệu USD.

Giá trị và khối lượng giao dịch của AquaGoat bất ngờ tăng mạnh sau khi CEO Facebook, Mark Zuckerberg đăng hình ảnh 2 con dê nuôi trong trang trại riêng với nội dung "My goats: Max and Bitcoin". Người dùng Internet cho rằng Max và Bitcoin là tên 2 con dê của Zuckerberg, ngụ ý đồng sáng lập Facebook cũng quan tâm đến Bitcoin và thị trường tiền mã hóa.

Tiền con dê tăng giá gấp 5 lần nhờ bài đăng của Mark Zuckerberg - Hình 1

Giá trị AquaGoat tăng mạnh sau hình ảnh 2 con dê của Mark Zuckerberg.

AquaGoat được một lập trình viên người Australia ra mắt vào ngày 7/4 và xuất hiện trên CoinMarketCap từ 21/4. Đây là loại token phi tập trung trên sàn giao dịch Binance, nhấn mạnh sự minh bạch và đóng góp bởi cộng đồng. Theo website của AquaGoat, các giao dịch sẽ được trích một phần tiền và tặng cho các tổ chức bảo tồn sinh vật biển, làm sạch đại dương.

Trang Twitter của AquaGoat cũng liên tục nhắc đến Mark Zuckerberg, ám chỉ hình ảnh 2 con dê của ông góp phần giúp loại tiền này tăng giá hơn 500%.

Đây không phải lần đầu những loại tiền mã hóa "con vật" tăng giá mạnh nhờ các tỷ phú công nghệ. Thời gian gần đây, giá trị tiền mã hóa Dogecoin với hình ảnh chó Shiba liên tục biến động sau những bài đăng của tỷ phú Elon Musk.

Ngày 17/4, bài đăng có nội dung "Doge barking at the moon" (tạm dịch: chó sủa vào Mặt Trăng) của vị tỷ phú đã khiến giá Dogecoin tăng hơn gấp đôi. Trước đó vào tháng 2, đồng tiền này cũng tăng giá hơn 50% sau bài khảo sát của Musk về loại tiền tương lai trên thế giới.

Tiền con dê tăng giá gấp 5 lần nhờ bài đăng của Mark Zuckerberg - Hình 2

Bài đăng của Zuckerberg chia sẻ tên 2 con dê là Max và Bitcoin.

Ngày 8/5, Musk đăng tải lên Twitter cá nhân bức ảnh tuyên bố tham gia chương trình Saturday Night Live , chèn ảnh chú chó Shiba, biểu tượng của Dogecoin vào khung hình. Ngay sau đó, giá Dogecoin tăng nhanh và đạt mức cao nhất lịch sử 0,72 USD. Tuy nhiên trước thời điểm Elon Musk lên sóng chương trình, giá Dogecoin lại tụt không phanh.

Đến 10/5, công ty hàng không vũ trụ SpaceX của Musk đã công bố nhiệm vụ có tên "DOGE-1 Mission to the Moon". Đây là chương trình chở hàng lên Mặt Trăng, trong đó SpaceX chấp nhận thanh toán bằng đồng Dogecoin.

Dù thu hút sự chú ý, các chuyên gia tiền mã hóa khuyến cáo rằng Dogecoin, hoặc các loại tiền "con vật" còn nhiều mặt hạn chế so với các tài sản phi tập trung khác như Bitcoin. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng trước khi quyết định gia nhập thị trường.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tin đang nóng

Danh tính nam tài xế ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở Tuyên QuangDanh tính nam tài xế ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở Tuyên Quang
14:43:24 23/12/2024
Bão số 10 hình thành trên Biển Đông, tên quốc tế là PabukBão số 10 hình thành trên Biển Đông, tên quốc tế là Pabuk
14:35:11 23/12/2024
Nữ MC được Hoài Linh dẫn sang Mỹ: "Vợ anh ấy gọi điện khủng bố, xúc phạm tôi"Nữ MC được Hoài Linh dẫn sang Mỹ: "Vợ anh ấy gọi điện khủng bố, xúc phạm tôi"
15:40:46 23/12/2024
Vợ kém 7 tuổi của CEO mặc mốt giấu quần ra mắt họ hàng, tuyên bố không nấu ăn, không làm việc nhà sau khi kết hônVợ kém 7 tuổi của CEO mặc mốt giấu quần ra mắt họ hàng, tuyên bố không nấu ăn, không làm việc nhà sau khi kết hôn
17:32:17 23/12/2024
50 triệu người soi bằng chứng "thái tử phi" Trương Thiên Ái đang bí mật mang thai sau drama tình tay ba chấn động50 triệu người soi bằng chứng "thái tử phi" Trương Thiên Ái đang bí mật mang thai sau drama tình tay ba chấn động
16:27:48 23/12/2024
Thông tin bất ngờ vụ người phụ nữ với gương mặt sưng phù gào khóc trước cửa thẩm mỹ việnThông tin bất ngờ vụ người phụ nữ với gương mặt sưng phù gào khóc trước cửa thẩm mỹ viện
16:21:43 23/12/2024
Hình ảnh "lạ" xuất hiện bên đường trong đêm khiến nhiều người lạnh sống lưngHình ảnh "lạ" xuất hiện bên đường trong đêm khiến nhiều người lạnh sống lưng
16:25:41 23/12/2024
15 giây gây chấn động của mỹ nhân hạng A qua ống kính cam thường15 giây gây chấn động của mỹ nhân hạng A qua ống kính cam thường
15:36:18 23/12/2024

Tin mới nhất

Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut

Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut

15:45:56 16/01/2024
Đã đến lúc bỏ lại các công cụ chỉnh sửa cũ và chấp nhận giải pháp thay đổi cuộc chơi. Gặp gỡ Trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut - giải pháp sẽ nâng cao, nâng cao và cách mạng hóa thế giới sáng tạo nội dung trực quan của bạn
Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ

Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ

22:01:27 21/12/2022
Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng luôn muốn các bài đăng trên Facebook có được nhiều lượt thích và chia sẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để tối ưu bài đăng thì không phải ai cũng biết
Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok

Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok

21:03:46 21/12/2022
Louisiana và Tây Virginia là hai bang mới nhất cấm công chức sử dụng TikTok trên thiết bị công do lo ngại Trung Quốc có thể theo dõi người Mỹ và kiểm duyệt nội dung
Microsoft cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng

Microsoft cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng

20:03:41 21/12/2022
Microsoft đã cập nhật thỏa thuận cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ trực tuyến của mình. Việc khai thác tiền điện tử trên dịch vụ của Microsoft cần có sự cho phép bằng văn bản của công ty, nhưng cũng chỉ nhằm mục đích thử nghiệ...
Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp

Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp

20:01:24 21/12/2022
Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết họ đã ngăn chặn không dưới 200 hoạt động bí mật, trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp kể từ năm 2017 tại khoảng 70 quốc gia
Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô

Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô

19:01:39 21/12/2022
Ủy ban Châu Âu - cơ quan điều hành của EU cho biết, đã phát hiện Meta vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU bằng cách bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Meta có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới ...
Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

15:01:33 21/12/2022
Người dùng Twitter, các nhà đầu tư Tesla và chuyên gia phân tích trong ngành đều cho rằng Elon Musk nên sớm từ chức CEO Twitter
Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'

Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'

14:01:42 21/12/2022
Muốn nhập được các mẫu bán chạy như iPhone 14 Pro/Pro Max, các chuỗi đại lý bán lẻ ủy quyền của Apple bắt buộc phải nhập thêm hàng loạt phụ kiện đi kèm
Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế

Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế

09:38:18 21/12/2022
Sáng 20/12, tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ Khai trương Hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR
'Dở khóc dở cười' với tính năng trợ giúp người bị tai nạn ôtô của Apple

'Dở khóc dở cười' với tính năng trợ giúp người bị tai nạn ôtô của Apple

09:37:54 21/12/2022
Tính năng phát hiện tai nạn ôtô mới ra mắt trên Apple iPhone và Apple Watch sẽ tự động tìm kiếm sự trợ giúp từ bộ phận cấp cứu khi có nguy cơ xảy ra tai nạn
Xiaomi sa thải hàng nghìn nhân sự

Xiaomi sa thải hàng nghìn nhân sự

09:35:12 21/12/2022
Gã khổng lồ smartphone Trung Quốc Xiaomi đang lên kế hoạch sa thải 15% trong số hơn 30.000 nhân sự trong bối cảnh công ty gặp khó khăn
Apple sẽ bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam vào giữa năm 2023

Apple sẽ bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam vào giữa năm 2023

09:34:00 21/12/2022
Đối với Trung Quốc, việc mất vị trí độc quyền sản xuất MacBook tượng trưng cho vị thế công xưởng thế giới của Trung Quốc đang bị suy yếu

Có thể bạn quan tâm

Jang Na Ra làm nên lịch sử tại giải thưởng Daesang

Jang Na Ra làm nên lịch sử tại giải thưởng Daesang

Sao châu á

19:59:50 23/12/2024
Vào ngày 21/12, Jang Na Ra đã nhận được giải thưởng Daesang danh giá tại Giải thưởng phim truyền hình SBS 2024 .
Top 5 bộ phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất 2024

Top 5 bộ phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất 2024

Phim châu á

19:57:45 23/12/2024
Loạt phim Hoa ngữ liên tiếp bị khán giả quay lưng chỉ sau vài tập phim phát sóng. Nhiều người đánh giá họ bị lừa khi đã đặt quá nhiều kỳ vọng cho các tác phẩm này.
Ông Trump và chính quyền Mỹ tiếp tục 'giằng co'

Ông Trump và chính quyền Mỹ tiếp tục 'giằng co'

Thế giới

19:57:38 23/12/2024
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu không bao gồm đòi hỏi then chốt của Tổng thống đắc cử Donald Trump, trong khi ông kiện chính phủ liên quan vật liệu xây tường biên giới.
Thấy mẹ chồng mờ ám đi ra ngoài, tôi lén lút theo sau rồi phát hiện sự thật rùng mình

Thấy mẹ chồng mờ ám đi ra ngoài, tôi lén lút theo sau rồi phát hiện sự thật rùng mình

Góc tâm tình

19:57:03 23/12/2024
Về đến nhà tôi liền kể cho chồng nghe ngay. Không thể đợi mẹ về để hỏi, chồng tôi phóng xe thẳng đến xóm trọ đó. Chúng tôi lấy nhau hơn 10 năm rồi, có hai con đang học tiểu học.
Sao Việt 23/12: Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh Giáng sinh

Sao Việt 23/12: Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh Giáng sinh

Sao việt

19:54:55 23/12/2024
Nữ kiện tướng dancesport cho biết gia đình cô duy trì truyền thống chụp ảnh Noel từ nhiều năm nay vì đây là dịp lễ đặc biệt để quây quần, gắn kết.
3 việc người già không nên làm vào sáng sớm

3 việc người già không nên làm vào sáng sớm

Sức khỏe

19:53:23 23/12/2024
Cách duy trì sức khỏe của người lớn tuổi sau khi thức dậy buổi sáng có nhiều điều đáng lưu ý.
"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

Pháp luật

19:52:40 23/12/2024
Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Hiền (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Đặt cọc gần 200 triệu đồng mua BMW nhưng 8 năm sau mới nhớ ra, người phụ nữ đến mua xe thì cửa hàng phản hồi: "Chị phải bồi thường cho chúng tôi"

Đặt cọc gần 200 triệu đồng mua BMW nhưng 8 năm sau mới nhớ ra, người phụ nữ đến mua xe thì cửa hàng phản hồi: "Chị phải bồi thường cho chúng tôi"

Netizen

19:51:25 23/12/2024
Người phụ nữ Trung Quốc bất ngờ nhớ ra mình đã đặt cọc mua xe từ nhiều năm trước nhưng không mua. Người này cho biết, bà đã cọc 50.000 NDT (hơn 170 triệu đồng) để mua một chiếc BMW tại cửa hàng ở Trịnh Châu vào năm 2014.
tlinh bất ngờ bật khóc ngay trên sân khấu vì 1 người

tlinh bất ngờ bật khóc ngay trên sân khấu vì 1 người

Nhạc việt

19:44:01 23/12/2024
Sau khi kết thúc ca khúc tình yêu có nghĩa là gì, tlinh đã xúc động đến bật khóc khi chia sẻ về kỷ niệm thời còn ngồi trên ghế nhà trường.
Vợ Quang Hải nhận mưa lời khen vì hành động lễ phép trên SVĐ, dáng vẻ chăm con hút luôn 5 triệu view

Vợ Quang Hải nhận mưa lời khen vì hành động lễ phép trên SVĐ, dáng vẻ chăm con hút luôn 5 triệu view

Sao thể thao

19:12:41 23/12/2024
Mới đây, nàng WAG Chu Thanh Huyền đăng tải khoảnh khắc hậu trường ở trận ĐT Việt Nam 5-0 Myanmar, khi cô nàng đưa con trai đến SVĐ Việt Trì cổ vũ cho Quang Hải và đội tuyển.
Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Thời trang

17:30:29 23/12/2024
Những ý tưởng mặc đẹp, sang mùa cuối năm có sự góp mặt của áo sơ mi cổ điển, áo tweed, chân váy dài... mang đến hình ảnh vừa lạ vừa quen.