rửa tiền tại vinashin

Từ bỏ giấc mơ thạc sĩ, cử nhân hạng ưu Đại học Quốc gia TP HCM nhận “trái đắng” ở Úc

Cử nhân tốt nghiệp Đại học Quốc gia HCM hạng ưu, vào làm việc tại Viettel ở vị trí đãi ngộ, sang Úc học thạc sĩ để rồi vào tù vì cần sa

Top 3 con giáp may mắn thành công bứt phá, mở rộng tiền tài, gây dựng cơ ngơi bạc tỷ trong 15 ngày tới

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn tiền bạc hanh thông, công danh thăng hạng, thuận lợi mở ra con đường thăng quan tiến chức

Đúng Chủ Nhật, ngày 16/1/2022, 3 con giáp thảnh thơi cuối tuần, ‘ngồi mát ăn bát vàng’ tiền tài tự động kéo đến, tình duyên đỏ thắm

Trong ngày Chủ nhật 16/1/2022, Thần Tài gõ cửa 3 con giáp tài lộc hơn người, chỉ cần thảnh thơi ngồi mát ăn bát vàng, tận hưởng vinh hoa phú quý

3 điều khiến cuộc sống của bạn luôn tốt đẹp

Sống ở trên đời, còn điều gì tuyệt vời hơn là được yêu người mình yêu, làm điều mình thích và được sống tự tại là chính mình

Tử vi tuần mới (10/1 – 16/1): top 3 con giáp nhận được lộc trời ban, may mắn ngập tràn, tiền tài danh vọng có đủ

Trong thời gian này những người tuổi Hợi sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức cuộc sống vô cùng viên mãn. Đặc biệt, trên con đường tài lộc Hợi sẽ có cơ hội để kiếm được khá nhiều tiền...

Đúng 4 tuần nữa, những con giáp sau làm gì cũng ‘đầu xuôi đuôi lọt’, tiền tài ngập lối, quý nhân phù trợ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ làm gì cũng đầu xuôi đuôi lọt, tiền tài ngập lối, quý nhân phù trợ

Vận xui bao phủ, 3 con giáp sự nghiệp tụt dốc, tiền tài tiêu tan, nên cẩn trọng trong 15 ngày tới

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo vận trình ảm đạm, sự nghiệp lao dốc không phanh. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân đeo bám, hao tốn tiền tài

Những yếu tố đại kỵ cần lưu ý khi bố trí phòng thờ

Phòng thờ, bàn thờ không chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa, tưởng nhớ đến tổ tiên và người đã khuất mà còn mang giá trị lớn về mặt phong thủy.

3 loại cây cực hiếm khi ra hoa, nở tới đâu gọi tiền về tới đó

Trong phong thủy quan niệm rằng, khi cây lưỡi hổ ra hoa thì gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn trong năm đó

3 con giáp Thần Phật độ mạng tiền tài, tình duyên viên mãn 45 ngày tới

Phần lớn tất cả những người tuổi Tuất không có tham vọng về cuộc sống giàu sang nhưng họ luôn nỗ lực không ngừng để cuộc sống được đủ đầy, bình yên

Thứ Hai ngày 3/1/2022, sở hữu vận may hiếm thấy, 3 con giáp sự nghiệp lẫy lừng, tiền tài xuôi thuận, từng bước chạm đến đỉnh cao danh vọng

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 3/1/2022, 3 con giáp may mắn vận trình thăng hoa, tài lộc hưng thịnh

Bức ảnh hội tụ nhan sắc và tiền tài: “Đệ nhất rich kid” Tiên Nguyễn so kè với gái Việt lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Những cái tên đình đám trong hội con nhà giàu Việt như Tiên Nguyễn, Thảo Nhi Lê, Tiểu Giang, Ngọc Thanh Tâm,... đã vô cùng quen thuộc với dân mạng. Ai cũng xinh đẹp, có gia thế và ...

Dọn dẹp nhà cửa đón Tết chớ phạm lỗi phong thủy kẻo lộc mới chưa kéo đến mà tiền tài cũ đã ra đi sạch

Dọn dẹp theo thói quen có thể khiến gia chủ vô tình đuổi bớt tài lộc, thịnh vượng cho năm mới

Bà “trùm” buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, bị can này vừa bị khởi tố thêm tội danh thứ 6

6 mẹo phong thủy giúp bảo vệ khu vực cửa ra vào hoàn hảo: Gia chủ khỏi lo đen đủi, rước vận xui vào nhà

Cửa ra vào được bảo vệ tốt sẽ giúp cả nhà được an toàn đồng thời thúc đẩy tiền tài, vượng khí cho gia chủ

Sau Đông chí, 3 con giáp khổ tận cam lai, tiền tài vượng phát

Sau Đông chí, 3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp vận đỏ trong sự nghiệp. Công việc của họ thuận buồm xuôi gió, có cơ may phát tài

Người đàn ông hào hứng khoe cây dừa “lộc lá” nhưng dân mạng lại cho là trò lừa bịp vì một chi tiết này

Mới đây, một người đàn ông đã chia sẻ đoạn clip về một quả dừa khá kỳ lạ. Khác với tất cả những quả khác, quả dừa này khá tròn, nếu không phải đang nằm trên cây dừa thì có lẽ nhiều...

Từ giờ đến rằm tháng Chạp, 3 con giáp này ‘vươn lên từ tro tàn’, tiền tài, vật chất không thiếu thứ gì

Tử vi 12 con giáp dự báo trước rằng, 3 con giáp này từ nay đến rằm tháng Chạp làm gì cũng thuận, tài chính ổn định, vạn sự hanh thông

Mỗi ngày có hàng nghìn báo cáo giao dịch ‘đáng ngờ’

Tại Hội thảo Quốc tế Phòng chống tội phạm rửa tiền (PCRT) diễn ra sáng 21/12, ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra an ninh thuộc Viện Kiểm...

Bà ‘trùm’ buôn lậu khét tiếng miền Tây và những phi vụ ‘cực khủng’

Bị can Mười Tường được xem là bà trùm buôn lậu lớn nhất ở miền Tây khi có nhiều đàn em, chân rết, thực hiện những phi vụ "cực khủng"

Vào 12h ngày 20/12, 3 con giáp may mắn xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận mệnh, cả tiền tài lẫn sự nghiệp đều chạm đến những thành công ngoài mong đợi

Nếu có đủ tiềm lực, bản mệnh nên xem xét đến chuyện mở rộng phạm vi kinh doanh hay lấn sân sang một lĩnh vực mới. Thời vận đang lên, Tý thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tý thậm chí...

Vợ chồng Icardi – Wanda Naria bị tố cáo rửa tiền, tham nhũng

Tiền đạo Mauro Icardi và cô vợ kiêm người đại diện Wanda Nara đang bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền

Đàn ông sở hữu 4 nét tướng này, tương lai không thành tỷ phú cũng là đại gia, sự nghiệp đỉnh cao, tiền tài viên mãn

Theo nhân tướng học, đàn ông mà sở hữu 1 trong 4 nét tướng này là người vô cùng đỉnh đạt, thông minh giỏi giang, tương lai không thành tỷ phú cũng là đại gia

Đúng 20 ngày nữa, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền tài ‘lũ lượt’ kéo về ‘ngập nhà’, đếm tiền mỏi cả tay

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền tài lũ lượt kéo về ngập nhà, đếm tiền mỏi cả tay bắt đầu từ 20 ngày tới đây

Những dấu hiệu chứng tỏ bạn sắp gặp may mắn về tiền tài, cần chú ý tận dụng

Nếu thấy những dấu hiệu sau đây thì xin chúc mừng bạn sắp gặp những may mắn trong chuyện tiền bạc

Bộ trưởng Tài chính J. Yellen nhấn mạnh tình trạng rửa tiền trong hệ thống tài chính Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 9/12 cho rằng mặc dù các nước nhỏ thường được xem là những nơi cất giấu hoặc rửa tiền, nhưng trong hệ thống tài chính của Mỹ cũng có "những...

3 con giáp may mắn từ sự nghiệp, tiền tài đến tình cảm đều thuận buồm xuôi gió, một bước tiến thẳng vào giới thượng lưu trong 17 ngày tới

Trong 17 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc hanh thông. Bản mệnh có được nhiều cơ hội chứng minh năng lực bản thân, mở rộng con đường thăng quan tiến chức

Trong 14 ngày tới, 3 con giáp giàu sang hơn thiên hạ, tiền tài đầy tủ, lộc lá đầy tay

Nhất là với những người làm kinh doanh buôn bán thì càng dễ dàng thay đổi số phận của mình, người tuổi Sửu hãy nắm lấy cơ may này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai tốt đẹp hơ...

Sinh vào 3 tháng Âm lịch này năng lực vượt trội, tiền tài, nhân duyên tràn đầy

Những người sinh vào tháng Âm lịch này chân chính là nhân tài, học lực cao, nhân cách tốt, do đó, phát triển sự nghiệp, kiếm tài phát lộc không phải là chuyện khó

Đại gia Thiện Soi vay tiền để thực hiện hành vi phạm tội

Theo kết luận điều tra những người vay tiền cũng có phần lỗi khi biết rõ không có khả năng trả lãi cao nhưng vẫn vay tiền khiến Thiện Soi đã đi vay tiền người khác để thực hiện hàn...

Muốn biết vận may tiền tài có chảy vào nhà không chỉ cần nhìn 7 đồ mang yếu tố nước này

Trong phong thủy, yếu tố nước đại diện cho tiền tài nên bạn hãy thêm thật nhiều đồ trang trí có yếu tố này trong nhà

Tường rào là thành trì tài lộc của gia đình, xây thế này sẽ phạm đại kỵ trong phong thủy

Nếu hàng rào quá bít bùng, kín đáo vô hình lại ngăn cách sự trao đổi giữa vận khí trong nhà với cuộc sống bên ngoài

Sinh vào tháng Âm lịch này không quá thông minh nhưng vận mệnh suôn sẻ, tiền tài không lo

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này tuy không thông minh, sắc sảo hơn người nhưng ông trời lại ưu ái, vận mệnh thẳng tiến một đường, tài lộc hanh thông, danh lợi đều tốt đẹp

Top 3 con giáp thuận lợi vượt qua mọi tai ương, tiền tài kéo về như vũ bão, sớm phát tài trong 45 ngày tới

Theo sách tử vi cho biết trong 45 ngày tới, có 3 con giáp đường tài lộc rộng mở, may mắn nối đuôi nhau tự tìm đến nhà

Ấn Độ xem xét cho phép một số nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ đang xem xét một đề xuất coi tiền điện tử như tài sản tài chính, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ

Người phụ nữ mua Bitcoin lãi 100 lần nhưng không thể rút

Đầu tư vào Bitcoin từ năm 2013, một người phụ nữ Israel đã lời khoảng 320.000 USD. Tuy nhiên, ngân hàng từ chối cho nhà đầu tư này rút tiền khỏi tài khoản

Luật sư của Phan Sào Nam: “Chưa biết Nam sẽ chấp hành án lại thế nào vì chuyện chưa từng xảy ra”

Liên quan đến việc Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên huỷ 2 quyết định tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam, luật sư của Phan Sào Nam đã có chia sẻ nóng với Dân Việt về vấn...

Tuần mới (22 – 28/11), 3 con giáp gặp thời vận tốt, được thần tài mở kho phát ngân khố, tiền tài lên đỉnh cao chót vót

Tuổi Sửu dù mang số mệnh hơi vất vả nhưng nếu như họ biết dùng sự vất vả ấy tạo ra được thành quả thì hậu vận sẽ viên mãn không ngừng. Cuối năm 2021 này, tuổi Sửu sẽ có cơ hội giàu...

Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia

Tối ngày 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã triệt phá thành công một đườn...

Những loài hoa vừa đẹp, vừa sang nên trồng trong nhà để “rước” may mắn

Hiện nay, có rất nhiều loại cây trồng trong nhà vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa phong thủy tốt để mọi người lựa chọn.

Tiến sĩ chống rửa tiền lĩnh án vì rửa tiền

Bruce Bagley, 75 tuổi, cựu giáo sư chuyên về tội phạm tham nhũng và rửa tiền, bị kết án 6 tháng tù vì hành vi rửa 2,5 triệu USD

Từ giữa tháng 10 ÂL: 3 con giáp cải vận số, tiền tài thăng tiến vượt bậc, sự nghiệp lên hương

Tử vi học có nói, thời gian qua tuổi Hợi khổ đủ rồi, từ giữa tháng 10 ÂL trở đi, tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, ...

Tử vi chỉ rõ: 38 ngày tới, 3 con giáp phúc khí gia tăng gấp bội, thu lộc dồn dập, tiền tài phú quý

Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Dậu có thể một bước lên mây, đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ

257 miếng kim loại thu giữ tại Công ty Alibaba là vàng, trị giá 743 triệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền

Trong 9 ngày tới: 3 con giáp liên tục mở cửa nghênh tài đón lộc, túi lúc nào cũng chật cứng tiền

Trời sinh Tuất là con giáp chăm chỉ, có trách nhiệm và dám dấn thân trong công việc. Dù khó khăn, gian khổ đến mấy con giáp bản lĩnh này cũng không sợ hãi

Tử vi chỉ rõ: 28 ngày tới, 3 con giáp thu lộc dồn dập, tiền tài phú quý, phúc khí gia tăng

Tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tá...

Giám đốc cơ quan chống rửa tiền Mexico từ chức sau bê bối đám cưới

Chính phủ Mexico ngày 9/11 cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính (UIF), Santiago Nieto đã bị thay thế, chỉ vài ngày sau khi cơ quan chức phát hiện những khoản lớn tiền mặt đ...

Xuất hiện vấn nạn rửa tiền thông qua donate cho streamer, hàng loạt tuyển thủ Esports dính “phốt”

Vụ bê bối diễn ra sau khi toàn bộ dữ liệu của Twitch bị hack vào hồi tháng 10 vừa qua. Nhiều streamer nhỏ tới từ Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ có thu nhập khủng từ số tiền donate.

Kế hoạch tinh vi chi 20 tỷ đồng để “điều chuyển” Giám đốc Công an An Giang

Sáng 28/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử nhóm 3 bị cáo liên quan đến vụ án chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.

5 con giáp có tuổi trẻ lận đận, vất vả, đến tuổi trung niên tiền tài dư dả

Nhưng tính cách của họ khi còn trẻ khá bướng bỉnh, vì vậy trong các mối quan hệ cá nhân có khó khăn, hay nảy sinh xung đột. Điều này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển trong sự nghiệ...