rửa tiền

Chủ biệt thự ‘dát vàng’ bị cáo buộc thu lợi bất chính 100 tỷ đồng

Ông Lê Thái Thiện, 56 tuổi, cùng con trai bị cáo buộc cho 32 người vay lãi nặng 324 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng.

Bị lừa 1,1 tỷ đồng sau thông báo ‘nợ cước điện thoại’

Bị nhóm người lạ đe dọa nên người phụ nữ ở Tiền Giang đã mở tài khoản và chuyển vào 1,1 tỷ đồng, sau đó mới phát hiện lừa đảo.

Triệu phú lãnh 37 năm tù sau khi tận hưởng xa hoa bằng tiền phi pháp

Triệu phú người Anh mua siêu xe, có những kỳ nghỉ xa xỉ và cònphẫu thuật thẩm mỹtrước khi bị phát hiện lừa đảo và rửa tiền.

Trung Quốc bắt cả nghìn người mua tiền số để rửa tiền

Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã bắt 1.100 người trong cuộc triệt phá mạng lưới tội phạm rửa tiền thông qua mua tiền kỹ thuật số.

Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảo

Bộ Công an Trung Quốc thông báo bắt giữ hơn 1.100 người tình nghi dùng tiền ảo để thực hiện hành vi rửa tiền từ các vụ lừa đảo Internet và điện thoại.

Làm rõ nhiều chiêu lừa đảo bằng kinh doanh đồng đen và tiền ảo

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xảy ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức, với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Anh thắt chặt quản lý các công ty tiền số

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) ngày 3/6 cho biết nhiều công ty tiền kỹ thuật số đang không tuân thủ các quy định chống tài trợ khủng bố và rửa tiền của nước này.

Thu giữ 7 triệu USD sau khi phát hiện người đàn ông vất vả vác tiền

Cảnh sát London đã thu giữ 7 triệu USD - số tiền mặt lớn nhất từng bị thu giữ ở thủ đô nước Anh - sau khi nhận thấy một người đàn ông khệ nệ vác những chiếc túi đựng đầy tiền.

Một người bị tịch thu hơn 1 triệu USD Bitcoin, Ethereum

Một người có biệt danh Superman bị tịch thu hơn 1 triệu USD tiền mã hóa với cáo buộc rửa tiền, điều hành máy ATM Bitcoin không giấy phép.

Trung Quốc cấm đào và giao dịch Bitcoin

Giá Bitcoin đã ngay lập tức giảm giá sau động thái mạnh tay tiếp theo với của Chính phủ Trung Quốc với thị trường tiền số.

Vì sao vợ diễn viên Kinh Quốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền?

Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ nhận nhiều đơn tố cáo về người này.

Chủ biệt thự dát vàng ‘Thiện Soi’ cho vay nặng lãi: Thông tin mới nhất

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cha con Thiện "Soi" đã khai nhận vay tiền của bị can Lâm Thị Thu Trà để cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới bị Mỹ điều tra rửa tiền, trốn thuế

Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc trốn thuế và rửa tiền.

Xét xử đại án Nhật Cường: Anh trai hầu tòa, em trai bỏ trốn bị truy nã

Trong khi anh trai Bùi Quốc Việt và nhiều cấp dưới phải hầu toà thì ông chủ Công ty Nhật Cường - Bùi Quang Huy vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã .

Đề nghị kiểm tra việc tha tù trước hạn cho Phan Sào Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao kiểm tra về Phan Sào Nam - phạm nhân bị VKS cấp cao cho rằng không đủ điều kiện tha tù trư...

Bắt 3 người Mỹ dùng công nghệ cao ăn cắp 30 triệu USD từ ngân hàng

Cơ quan liên bang Mỹ cho biết họ đã bắt giữ ba người đàn ông ở New York vào ngày 20/4 với cáo buộc âm mưu rửa tiền, liên quan tới hoạt động cướp ngân hàng quốc tế rất tinh vi với s...

Đề nghị hủy 2 quyết định giảm án tù cho Phan Sào Nam

VKSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam là không có căn cứ, cần phải hủy bỏ.

Indonesia kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hội nhập pháp lý

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/4, Bộ trưởng Luật pháp và Nhân quyền Indonesia, ông Yasonna Laoly đã kêu gọi các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng...

Bà Lâm Thị Thu Trà bị bắt liên quan vụ án Thiện “Soi”

Bà Lâm Thị Thu Trà được biết đến là doanh nhân, vợ của diễn viên K.Q. Thu Trà cùng một người nữa vừa bị bắt liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong vụ án Thiện Soi.

Điều tra lại việc giám định 20 thỏi hợp kim màu vàng thu tại Alibaba

VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.

Những cái tên chưa lộ sáng trong vụ Nhật Cường

Trong khi 15 bị can vụ Nhật Cường vừa bị truy tố, Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn, vì vậy CQĐT chưa thể làm rõ thêm một số hành vi của ông chủ Nhật Cường và nhữ...

Thủ đoạn chuyển gần 900 tỷ đồng hàng lậu của Nhật Cường qua sân bay Nội Bài

Bùi Quang Huy dùng nhiều chiêu trò để vận chuyển hơn 57.000 sản phẩm nhập lậu với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam qua sân bay Nội Bài.

Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?

Bằng thủ đoạn lập công ty ma và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.

Kế hoạch 5 bước chiếm đoạt 2.373 tỷ đồng của tập đoàn Alibaba

Công an xác định, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu, đã có những thủ đoạn, kế hoạch bài bản, cực kỳ tinh vi lừa hàng ngàn người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng.

Quốc gia tiên tiến nhất thế giới bắt đầu sợ tiền kỹ thuật số

Chỉ trong năm 2020, Estonia đã rút giấy phép của hơn 1.000 hãng tiền điện tử, tiền kỹ thuật số do lo ngại liên quan đến vấn đề rửa tiền.

Công an Bà Rịa – Vũng Tàu nói về vụ bắt giữ đại gia Thiện ‘Soi’

Cha con đại gia Thiện Soi đã được đưa vào diện quản lý nghiệp vụ của ngành công an từ trước. Khi có bị hại tố cáo, cảnh sát đã bắt giữ Lê Thái Thiện cùng con trai.

Nhà sáng lập sàn giao dịch Bitcoin bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Alexander Vinnick đã điều hành sàn giao dịch BTC-e như là một tấm bình phong cho các hoạt động rửa tiền.

Tòa xử kín ông Nguyễn Đức Chung: Cơ quan báo chí được dự phần tuyên án

Phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 3 đồng phạm sẽ được xử kín, đến phần tuyên án sẽ công khai và báo chí được tham dự đưa tin.

Hong Kong điều tra cựu nghị sĩ theo luật an ninh

Cảnh sát Hong Kong điều tra cựu nghị sĩ Ted Hui với cáo buộc phạm tội an ninh quốc gia, sau khi ông này trốn ra nước ngoài.

Cha con đại gia cho vay nặng lãi: Từ lâu đài dát vàng đến trại giam

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt tạm giam đại gia Lê Thái Thiện (55 tuổi, còn gọi là Thiện soi) và con trai là Lê Thái Phong (28 tuổi), ...

Bắt chủ biệt thự dát vàng nổi tiếng ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 2/12, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) tiếp tục thực công tác điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Lê Thái Thiện (55 tuổi, ngụ tại xã Tân Hải, ở TX. Phú Mỹ) và đồn...

Cụ ông được phóng thích giữa lúc thụ án 505 năm tù

Thẩm phán ở Los Angeles đã ký quyết định thả tự do ngay lập tức đối với một phạm nhân 73 tuổi đang thi hành án tù kéo dài nửa thiên niên kỷ.

Brazil: Thượng nghị sĩ Bolsonaro dính cáo buộc tham nhũng

Gia đình Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng chính trị sau khi con trai cả của ông chính thức bị buộc tội tham ô, rửa tiền, biển thủ công quỹ và chỉ đ...

Nạn rửa tiền sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử tăng mạnh trong năm 2019

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết trong năm 2019, lực lượng này đã tiếp nhận báo cáo về gần 4.000 vụ tình nghi rửa tiền, tăng gấp 3 lần so với năm trước ...

Con trai ông Trần Bắc Hà bị điều tra dấu hiệu rửa tiền

Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, bị cáo buộc chuyển 10,4 triệu USD ra nước ngoài, có dấu hiệu của tội Rửa tiền.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Triều Tiên né tránh lệnh trừng phạt

Một quan chức tư pháp cấp cao của Mỹ hôm 22/10 cáo buộc Trung Quốc giúp Triều Tiên rửa tiền từ các vụ trộm mạng nhằm gây quỹ trước các lệnh trừng phạt quốc tế.

EU yêu cầu Cyprus và Malta giải trình về ‘hộ chiếu vàng’

EU bắt đầu hành động pháp lý với chương trình hộ chiếu vàng của Cyprus và Malta vì lo ngại quyền công dân của khối bị suy yếu.

Tổng thống Mexico phản ứng về vụ cựu Bộ trưởng Quốc phòng bị bắt tại Mỹ

Tổng thống Mexico đã cam kết thanh lọc lực lượng vũ trang của nước này sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng vừa bị bắt tại Mỹ vì tội buôn bán ma túy và rửa tiền.

Bị bắt vì cố nhét 2 triệu bảng Anh vào 5 va-li bay đến Dubai

Tara Hanlon, 30 tuổi, người Anh, bị yêu cầu dừng bay ở Heathrow bởi các nhân viên lực lượng biên phòng.

Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba bị bắt

Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc đồng phạm Nguyễn Thái Luyện lừa người mua dự án ma.

Định danh ví điện tử, góp phần phòng chống rửa tiền hiệu quả

Một số chuyên gia ngân hàng chia sẻ: Ví điện tử được xem là cánh tay nối dài của các loại thẻ ngân hàng tới nhiều ngõ ngách trong đời sống tiêu dùng. Nếu buông lỏng sẽ dễ dẫn đến v...

Chưa phát hiện rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm

Bộ Tài chính đã đưa nội dung thanh tra công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) và chống tài trợ khủng bố theo yêu cầu vào đề cương kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH)...

Đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN diễn ra sáng nay 24/9 tại Hà Nội dưới hình thức trực tuyến nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia vào t...

Triều Tiên bị nghi rửa tiền thông qua ngân hàng Mỹ

Tài liệu rò rỉ từ cơ quan điều tra FinCen của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Triều Tiên có thể đã rửa tiền qua các ngân hàng nước này.

Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn tội phạm về tài chính và rửa tiền

Phương thức thanh toán hiện đại ngày càng phát triển, sự bùng nổ của công nghệ số và việc xuất hiện nhiều loại tiền ảo ẩn danh đang tạo cơ hội cho hoạt động rửa tiền.

Vợ Najib chi 24.000 USD/tháng cho ‘vệ sĩ mạng’

Rosmah Mansor, vợ cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak, chi hơn 24.000 USD mỗi tháng cho nhóm bảo vệ hình ảnh bà trên mạng xã hội.

Cựu cố vấn của Trump nhận là nạn nhân ‘truy sát chính trị’

Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, nói mình chỉ là nạn nhân của truy sát chính trị sau khi bị truy tố tội âm mưu lừa đảo, rửa tiền.

Cựu cố vấn của Trump không nhận tội

Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, không nhận tội âm mưu lừa đảo, rửa tiền và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5 triệu USD.

Biến tướng đa cấp, rửa tiền từ mua bán lan

Mua bán hoa lan, đặt biệt là hoa lan đột biến gen đang có dấu hiệu lừa đảo, đa cấp thậm chí dẫn tới các loại tội phạm khác như rửa tiền, tín dụng đen... là cảnh báo từ công an một ...

Bộ Công an: ‘Làm rõ ba vụ án liên quan ông Nguyễn Đức Chung’

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, nói cơ quan chức năng đang làm rõ việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan đến ba vụ án.