Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba , bị bắt với cáo buộc đồng phạm Nguyễn Thái Luyện lừa người mua dự án “ma”.
Ngày 15/10, Như, 29 tuổi, bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam , khám xét nơi ở tại quận Thủ Đức, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.
Động thái này được đưa ra sau 13 tháng cơ quan điều tra bắt sếp của Như là Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba ) và hàng loạt người khác.
Tại công ty, Như có nhiệm vụ đào tạo hàng nghìn nhân viên cách thức bán dự án “ma”, giúp Luyện ký hợp đồng với hơn 3.000 người, thu được 1.800 tỷ đồng. Tháng 9/2019, khi Luyện bị bắt, hàng trăm người kéo đến công ty đề nghị lấy lại tiền, Như cho người livestream trấn an rằng tiền của họ “an toàn” vì đang được công an giữ, Luyện không phạm tội…
![Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba bị bắt - Hình 1]()
Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như livestream nói chuyện với khách hàng sau khi Luyện bị bắt.
Theo điều tra, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo 2 em là Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực thành lập 23 công ty thành viên, thu gom hơn 600 ha đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận. Tất cả đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cấp phép làm dự án. Tiếp đó, anh em Luyện vẽ 40 dự án, quảng cáo rầm rộ là đất nền dự án (đất ở) để bán cho khách hàng.
Nhà chức trách xác định, các bị can đã sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử, thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp.
Khám xét Công ty Alibaba và các công ty thành viên, cảnh sát dùng 5 ôtô tải để đưa tang chứng, vật chứng liên quan đến hành vi lừa đảo của anh em Luyện về cơ quan điều tra. Trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Ngoài 3 anh em Luyện, PC03 Công an TP HCM đã bắt giam, hoặc cho tại ngoại hầu tra gần 20 người về hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền…
Giám đốc làm hạ tầng cho Địa ốc Alibaba bị bắt
Ngô Quang Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần THT Vũng Tàu, bị bắt với cáo buộc trốn thuế khi làm hạ tầng các dự án "ma" cho công ty Alibaba.
Ngày 14/8, Thanh, 45 tuổi, bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam sau một thời gian "lánh mặt" tại tỉnh Hà Nam.
Theo điều tra, từ năm 2017 đến tháng 12/2018, công ty của Thanh ký 5 hợp đồng trị giá hơn 51 tỷ đồng với Công ty TNHH Maluna (công ty con của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để thi công đường, hệ thống thoát nước, cột điện, cây xanh... tại các khu đất nông nghiệp xã Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên và thị xã Phú Mỹ.
Các khu đất này sau khi hoàn thành hạ tầng được Công ty địa ốc Alibaba vẽ thành các dự án "ma", rao bán.
Thanh đã được Công ty TNHH Maluna thanh toán 27 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân. Công ty ông này không xuất hóa đơn, không kê khai thuế giá trị gia tăng, bị cáo buộc trốn thuế 1,8 tỷ đồng.
![Giám đốc làm hạ tầng cho Địa ốc Alibaba bị bắt - Hình 1]()
Xe cuốc lấp đường nhựa trong dự án "ma" Alibaba để đối phó khi chính quyền chuẩn bị cưỡng chế, cuối tháng 6/2019. Ảnh: Trường Hà.
Liên quan đến sai phạm tại Công ty địa ốc Alibaba, cuối tháng 9/2019, Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, quê Gia Lai) cùng em trai Nguyễn Thái Lĩnh bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Riêng Nguyễn Thái Lực bị điều tra hành vi Rửa Tiền .
Đến tháng 3/2020, 15 người giữ vị trí chủ chốt các công ty con của Địa ốc Alibaba bị bắt với cáo buộc Lừa đảo.
Cơ quan điều tra xác định, Luyện chỉ đạo hai em lập hàng chục công ty con, gom hơn 600 ha đất nông nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai rồi vẽ 40 dự án "ma" để huy động vốn của hơn 6.700 người, chiếm đoạt khoảng 2.500 tỷ đồng.
Đồng Nai: Kê biên, định giá các thửa đất liên quan Công ty Alibaba Hơn 300 thửa đất liên quan đến 29 dự án "ma" của Công ty CP địa ốc Alibaba tại tỉnh Đồng Nai sẽ được kê biên, định giá để tiếp tục làm rõ. UBND tỉnh Đồng Nai vừa làm việc với các sở, ngành, và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, nơi tập tập trung các dự án ảo liên quan...
Tin mới nhất
TP.HCM đề xuất mua thêm 5 triệu liều vaccine COVID-19
17:31:48 09/03/2021
Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản trình UBND TP đề xuất mua 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Công ty Moderma sản xuất.
Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát
17:09:49 09/03/2021
Bộ Công an cho biết, việc khởi tố căn cứ vào đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo của bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
Trịnh Xuân Thanh khai có lãnh đạo Tổng cục cảnh sát góp tiền mua đất Tam Đảo?
15:45:31 09/03/2021
Trước tòa, Trịnh Xuân Thanh phủ nhận cáo buộc đã câu kết bàn bạc với Đỗ Văn Hồng mua đất tại Tam Đảo bằng tiền thi công dự án PVC và hưởng lợi 3 tỉ đồng.
Lâm Đồng: Truy nã phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình
15:38:17 09/03/2021
Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10 - Bộ Công an, ở xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) vừa ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với phạm nhân Nguyễn Văn Võ bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình.
Khởi tố vụ mua con hổ 250 kg về nấu cao ở Hà Tĩnh
15:24:09 09/03/2021
Một người đàn ông ở Hà Tĩnh mua con hổ nặng 250 kg về để nấu cao bán kiếm lời vừa bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.
Học sinh lớp 11 ném dao phóng lợn vào cảnh sát, bị truy đuổi 10 km
14:01:55 09/03/2021
Nhóm học sinh mang dao phóng lợn đi giải quyết mâu thuẫn thì gặp cảnh sát, một đối tượng ném dao phóng lợn vào tổ công tác hòng tẩu thoát.
Bình Phước: Bắt 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để sang Campuchia
13:56:38 09/03/2021
9 người Trung Quốc, 1 tài xế là người Việt Nam vừa nhập cảnh trái phép vào Bình Phước để sang Campuchia làm việc đã bị công an phát hiện.
Nóng: Cảnh sát bao vây 2 cây xăng ở Bình Dương
13:30:49 09/03/2021
Khoảng 50 Cảnh sát đang bao vây, phong tỏa 2 cây xăng ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
VKS đề nghị y án tử hình 2 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm
10:39:21 09/03/2021
Đại diện VKSND Cấp cao đánh giá 6 bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để xin giảm án nên đề nghị tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng án.
Giành nhau chỗ ngủ, người đàn ông đánh chết bạn
10:34:59 09/03/2021
Sau chầu nhậu, Vân xảy ra mâu thuẫn với bạn khi giành nhau chỗ ngủ trong chòi canh vịt. Người này sau đó dùng gậy đánh nạn nhân tử vong.
Truy tìm nghi can giết người
10:32:37 09/03/2021
Chờ lâu không thấy mẹ vào phòng ngủ, con gái ra ngoài kiểm tra, phát hiện mẹ nằm chết tại cửa.
Ba thanh niên 'thông chốt' từ Hải Phòng sang Hải Dương tìm quán karaoke
10:13:04 09/03/2021
Lực lượng chức năng tạm giữ 3 thanh niên ở Hải Phòng trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành để sang Hải Dương tìm quán hát.
Nổ súng hỗn chiến giữa trung tâm Cần Thơ: Có đến 3 băng nhóm tham gia
10:07:07 09/03/2021
Công an Cần Thơ xác định có 3 băng nhóm tham gia vụ hỗn chiến trong đó có 1 nhóm ở TP.HCM và 1 nhóm ở Vũng Tàu.
Ông Đinh La Thăng phủ nhận trách nhiệm về sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ
09:57:26 09/03/2021
Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng phủi trách nhiệm.
Tạm giữ 3 thanh niên chặn xe, cướp tài sản của công nhân trong đêm
09:45:44 09/03/2021
Lợi dụng đêm tối, 3 thanh niên dùng dao nhọn khống chế nam công nhân vào bãi đất trống rồi cướp xe mô tô, điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng.
Bắt kẻ vận chuyển 30.000 viên hồng phiến
09:42:42 09/03/2021
Cơ quan chức năng Hà Tĩnh vừa bắt giữ kẻ vận chuyển 30.000 viên hồng phiến.
Truy bắt nghi phạm liên quan đến ma túy bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện
08:43:04 09/03/2021
Ngày 8/3, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiến hành truy bắt đối tượng Vàng Seo Trắng (sinh năm 1970, trú tại phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.
Khẩn trương xử lý sai phạm trong quản lý, bảo vệ rừng ở Lâm Đồng
08:36:19 09/03/2021
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm, vi phạm liên quan đến dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Vân (Công ty Khánh Vân) làm ...
Đưa 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào khu cách ly y tế
01:02:58 09/03/2021
Ngày 8/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 22 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào khu cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.
Vụ côn đồ xông vào trường học: Khởi tố 8 bị can
00:35:28 09/03/2021
Công an tỉnh Đồng Tháp vừa thông tin, liên quan vụ một nhóm côn đồ xông vào trường học bắt 3 học sinh đưa ra bên ngoài đánh, Công an huyện Tháp Mười đã khởi tố 8 bị can.
Vụ SAGRI: Nhiều cán bộ phạm tội do nể nang
23:15:48 08/03/2021
Cơ quan điều tra xác định ông Trần Vĩnh Tuyến cùng nhiều bị can khác có hành vi vi phạm pháp luật do nể nang Lê Tấn Hùng là em trai của nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.
Bé gái 6 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành thâm tím mặt mũi, nhốt trong nhà
22:22:28 08/03/2021
Lãnh đạo địa phương cho biết, sau khi cháu C. (6 tuổi) bị chính mẹ đẻ bạo hành, cháu C. còn bị mẹ nhốt trong nhà, lực lượng chức năng đã phải đến giải cứu và đưa cháu C. đi điều trị tại bệnh viện.
Đi cấy ngoài đồng, cô gái trẻ bị 2 gã đàn ông trộm mất chiếc xe máy
22:17:03 08/03/2021
Trong lúc xuống đồng làm việc, chị T. (26 tuổi) để chiếc xe máy của mình trên đường thì bị 2 kẻ gian lấy cắp.
Công an TPHCM điều tra công ty cho vay nặng lãi qua app
22:14:12 08/03/2021
Được cấp tiền và danh sách khách hàng, Công ty Hoàng Kim Cát cho hàng chục người vay tiền qua app hoặc thông qua trang web của công ty với lãi suất 30%/tháng.
Bắt tạm giam 17 đối tượng trong vụ "chém nhầm làm một người tử vong"
22:01:42 08/03/2021
Nhóm của Hoàng Thế Anh đi 8 xe máy mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Do nhầm tưởng anh H.T.M. là nhóm đối thủ của mình nên các đối tượng nhảy xuống dùng hung khí chém vào đầu khiến anh H.T.M. tử vong.
