Rắc rối vụ bảo lãnh mua tàu hơn 500 tỷ đồng của VDB Kiên Giang
VDB nghi ngờ bên được bảo lãnh có dấu hiệu sử dụng vốn sai mục đích và tài khoản chuyển t.iền (Singapore) là tài sản cá nhân.
Năm 2009, CTCP Vận tải hàng hải Quốc Việt lập dự án đầu tư mua tàu chở dầu trọng tải 105.000 tấn. Công ty Quốc Việt đã ký hợp đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) vay vốn số t.iền 25,6 triệu USD với mục đích mua và kinh doanh tàu chở dầu.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang ( VDB Kiên Giang) phát hành chứng thư bảo lãnh cho Công ty Quốc Việt. Tài sản thế chấp hình thành từ vốn vay của dự án đầu tư là tàu chở dầu được đóng mới tại Hàn Quốc, giá trị 599 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản sẽ được xác định lại khi dự án hoàn thành và quyết toán.
Căn cứ để VDB Kiên Giang bảo lãnh là phương án kinh doanh thể hiện Công ty Quốc Việt đã ký hợp đồng cho thuê tàu với Tổng CTCP Vận tải dầu khí Việt Nam (PVTrans), thời hạn là 10 năm, không hủy ngang trừ trường hợp các bên vi phạm nghĩa vụ. Thực tế là chỉ sau thời gian ngắn, hợp đồng thuê tàu bị dừng lại, Công ty Quốc Việt lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Kể từ khi giải ngân đến tháng 8/2011, bên vay mới trả được 4 kỳ hạn và năm 2013 mới thanh toán lãi vay hơn 1 triệu USD.
Dù ngân hàng nhiều lần cơ cấu nợ, giảm lãi vay nhằm tháo gỡ khó khăn, nhưng Công ty Quốc Việt có biểu hiện không hợp tác. VietinBank đã đưa vụ việc ra tòa án nhờ phân xử. Năm 2015, TAND quận Cầu Giấy chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng, buộc Công ty Quốc Việt phải trả nợ gốc và lãi (tính đến ngày xét xử sơ thẩm) là 26 triệu USD (tương đương 565 tỷ đồng). Trường hợp bị đơn không trả nợ, VDB Kiên Giang sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán bảo lãnh.
VDB kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị triệu tập công ty bán tàu tham gia tố tụng. Ngân hàng nghi ngờ có dấu hiệu Công ty sử dụng vốn sai mục đích và tài khoản chuyển t.iền (Singapore) là tài sản cá nhân. VDB đề nghị các bên cung cấp thêm chứng cứ để làm rõ hai vấn đề trên.
Một điểm nữa là theo điều kiện bảo lãnh, hai bên (vay và cho vay) phải quản lý tài chính đối với khoản vay. Hồ sơ thể hiện Công ty Quốc Việt ký hợp đồng thuê tàu với đối tác mới nhưng Công ty sử dụng t.iền v.ào việc khác. VDB đổ lỗi Vietinbank không quản lý được số t.iền này.
Video đang HOT
Hội đồng xét xử nhận định, về mục đích cho vay, các bên thừa nhận mua, kinh doanh tàu chở dầu. Theo thông tin tờ khai hàng hóa hải quan, các thông số đều trùng khớp với thông tin Công ty Quốc Việt lập dự án. Ngân hàng Vietinbank lập biên bản sử dụng vốn vay và Công ty tiến hành xong thủ tục nhập tàu. Các bên nhiều lần kiểm tra thực tế con tàu và ghi nhận nội dung Công ty sử dụng vốn vay đúng mục đích.
Đối với yêu cầu của VDB về việc cung cấp chứng cứ, tòa cho rằng nội dung trên thuộc giai đoạn thẩm định ban đầu. Quá trình xét xử sơ thẩm thể hiện 2 ngân hàng là Vietinbank và VDB xác nhận thẩm định đúng quy trình. VDB cho rằng chưa đủ căn cứ Công ty Quốc Việt chuyển hết t.iền cho bên bán và có dấu hiệu chuyển t.iền v.ào tài khoản cá nhân. Song VDB thừa nhận điều này chỉ là nghi ngờ nên tòa không chấp nhận là chứng cứ xác thực.
Hội đồng xét xử cũng nhận định, trong vụ án này là tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Vietinbank và Công ty Quốc Việt có liên quan đến bảo lãnh của VDB Chi nhánh Kiên Giang. Do đó, không cần thiết đưa bên bán tàu tham gia tố tụng.
Luật sư Nguyễn Văn Thái (Công ty Luật Bross và cộng sự) cho biết, thông thường, bên vay trình bày mục đích vay vốn đối với bên cho vay và việc sử dụng đồng t.iền do bên vay chủ động thực hiện theo mục đích cam kết. Ngân hàng bảo lãnh chỉ quan tâm tiến độ thanh toán và khi phát hành chứng thư bảo lãnh đã có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo có thể không hiện hữu bằng vật chất mà có thể bằng tín chấp… Khi phát sinh nghĩa vụ, ngân hàng bảo lãnh phải thanh toán thay và có nghĩa vụ nhận nợ đương nhiên. Khi đó, Ngân hàng có tài sản đảm bảo để đảm bảo cho khoản vay. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử chỉ chấp thuận một phần yêu cầu kháng cáo về lãi suất của VDB.
Đỗ Mến
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Trả hồ sơ vụ nhân viên Hải quan tiếp tay buôn lậu gỗ 63 tỷ đồng
Hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ, hoãn xét xử vụ cán bộ Hải quan Lao Bảo (Quảng Trị) tiếp tay buôn lâu gỗ với giá trị hơn 63 tỉ đồng.
Sáng ngày 6/5, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành mở lại phiên tòa xét xử đối với 2 bị cáo Trương Huy Liệu (SN 1958) và Trần Thị Dung (SN 1961, cùng trú số 111, Khóm Trung Chín, Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về tội "Buôn lậu"".
Ngoài ra, các bị can Đỗ Lý Nhi (SN 1972, trú phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị), Lê Xuân Thành (SN 1962, trú Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị), Đỗ Danh Thắng (SN 1955, trú phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng tại tòa, ngày 21/12/2011, Đội Cảnh sát kinh tế môi trường - Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) khám xét và phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 43S-5142 và xe rơmooc biển kiểm soát 43R-0866 chở container gỗ, số hiệu GESU 6243717 cho Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (viết tắt: Công ty Ngọc Hưng) có chứa gỗ lậu.
Được biết, 2 xe này đi từ Chi cục Hải quan cảng Cửa Việt (Quảng Trị) đến Chi cục Hải quan cảng Tiên Sa-Đà Nẵng, nhưng có vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định khám xét đối với lô hàng hóa chứa trong container nói trên và phát hiện trong đó có 27 kiện hàng chứa 876 sản phẩm gỗ.
Số gỗ này khác hoàn toàn với khai báo tại Tờ khai hải quan và Tờ khai lý lịch gỗ mà chủ hàng cung cấp cho cơ quan công an. Ngay sau đó, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan của khẩu cảng Cửa Việt tiếp tục tiến hành khám xét đối với toàn bộ lô hàng của Công ty Ngọc Hưng.
Qua kiểm tra, phát hiện công ty nhập, xuất lậu gỗ nên đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) để điều tra theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra, ông Trương Huy Liệu (chức vụ Phó Giám đốc Công ty Ngọc Hưng) đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ giả sau đó sử dụng bộ hồ sơ này để buôn lậu 614,672m3 gỗ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá số gỗ lậu trên khoảng 63,6 tỉ đồng.
Đối với 2 bị cáo Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành đều là công chức Hải quan (thuộc Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo - Quảng Trị), được giao nhiệm vụ kiểm hóa lô hàng gỗ xuất khẩu theo tờ khai Hải quan của Công ty Ngọc Hưng nhưng Nhi và Thành đã không làm đầy đủ trách nhiệm được giao.
Tòa lần thứ hai hoãn xét xử, trả hồ sơ tiếp tục điều tra thêm vụ cán bộ Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo - Quảng Trị tiếp tục vụ buôn lậu gỗ trị giá nhiều tỉ đồng.
Cả hai không phát hiện được 27 kiện hàng gồm 867 sản phẩm, bao gồm: 1,49 m3 gỗ Trắc; 23,828m3 gỗ Giáng Hương; 224,944m3 gỗ Trắc xẻ. Tổng trị giá 27 kiện hàng hơn 30 tỉ đồng mà doanh nghiệp đã không khai báo khi làm thủ tục Hải quan dẫn đến không phát hiện được hành vi buôn lậu của Công ty Ngọc Hưng.
Đối với ông Đỗ Danh Thắng (Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, được giao nhiệm vụ tổ chức việc khám xét theo thủ tục hành chính đối với lô hàng xuất khẩu có vi phạm của Công ty Ngọc Hưng.
Tuy nhiên, ông Thắng đã không thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khám xét theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan. Không làm hết trách nhiệm được giao, gây ra hậu quả đã không phát hiện được 21 container gỗ có vi phạm của Công ty Ngọc Hưng (trị giá 61,3 tỷ đồng) và gây thất thoát t.iền chi phí cho việc bốc lên và dỡ xuống 14 container, chi phí lưu bãi, chi phí niêm phong kẹp chì với tổng số t.iền là 25,1 triệu đồng.
Trước đó, tháng 10/2014, vụ án này được đưa ra xét xử nhưng chưa làm rõ được các vấn đề liên quan về nguồn gốc của lô hàng. Ngoài những mâu thuẩn trong hai bản kết luận giám định của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật đối với lô gỗ, Tòa còn yêu cầu làm rõ về việc xác định dấu búa theo yêu cầu của bị cáo.
Kết thúc phiên xét xử chiều 6/5, Hội đồng xét xử tuyên hoãn phiên tòa đế trả hồ sơ, điều tra bổ sung giống như cách đây 2 năm.
Anh Tuấn
Theo_Người Đưa Tin
Hà Nội: Công an tìm bị hại vụ l.ừa đ.ảo người bán hàng online Để người bán hàng qua facebook tin tưởng chuyển hàng cho mình, Tú làm giả hóa đơn chuyển t.iền với đầy đủ thông tin thể hiện đã chuyển t.iền tới người bán. Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra vụ án Trần Ngọc Tú (26 t.uổi), ở B1, ngõ 17 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba...
