Quen qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 9 tỷ đồng

Tiến Dũng13:09 12/12/2024

Dù chỉ quen biết qua mạng nhưng bà T. ở Hà Nội lại tin và làm theo người mới quen, để rồi bị chiếm đoạt 9 tỷ đồng, mới tá hỏa báo cơ quan công an.

Ngày 12/12, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa tiếp nhận tin trình báo của một nạ.n nhâ.n bị chiếm đoạt số tiề.n lên đến 9,4 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiề.n ảo.

Theo trình báo, qua mạng xã hội Facebook, bà T (ở Hà Nội) có kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Nguyễn Thị Thùy Dung”. Sau một thời gian, đối tượng trên mời bà T tham gia đầu tư tiề.n ảo thông qua website: https://www.mcprimetrusted.com/#/assets.

Bà T đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiề.n để đầu tư. Với lời quảng cáo hấp dẫn, bà T đã nạp 5 tỷ đồng để nhận 350.000 USD (tương đương 9 tỷ đồng).

Khi bà T. muốn rút số tiề.n lãi trên các đối tượng yêu cầu phải đóng tiếp 20% tổng số dư tài khoản tương ứng 1,8 tỷ đồng (trong 5 tiếng đồng hồ), đóng 15% tiề.n mua bảo hiểm tiề.n gửi tương ứng 1,6 tỷ đồng và nộp 3% tương ứng 360 triệu đồng tiề.n phí để chuyển nhanh tiề.n về tài khoản cá nhân.

Bà T. tiếp tục nộp 1,2 tỷ đồng nhưng vẫn không rút được ra. Phát hiện mình bị lừa, bà T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều sàn giao dịch lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của người dân, điển hình như các sàn giao dịch do Phó Đức Nam cầm đầu, thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Video đang HOT

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sàn giao dịch được quảng cáo, giới thiệu lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận lớn, nên đã lôi kéo nhiều nhà đầu tham gia, nhưng thực chất là để lừ.a đả.o nhằm chiếm đoạt tiề.n đầu tư.

Để phòng tránh lừ.a đả.o, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiề.n ảo, tiề.n kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiề.n ảo.

Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạ.n nhâ.n.

Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiề.n ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do tiề.n ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừ.a đả.o, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Triệt xóa đường dây lừa tình, dụ đầu tư tiề.n ảo giả xuyên quốc gia

Tại đặc khu kinh tế "Tam giác Vàng" thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.

Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế "Tam giác Vàng" thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu dưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiề.n ảo. Bước đầu bắt giữ 5 đối tượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ.

Thời gian qua, tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp; đặc biệt là các đối tượng người Việt Nam cấu kết với các ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp người nước ngoài đóng trụ sở tại các nước Asean nhằm hoạt động lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên. Qua đó, đã xác định một số đối tượng trú tại các huyện Con Cuông, Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cấu kết với các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừ.a đả.o người dân Việt Nam trong nước.

Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định, tại đặc khu kinh tế "Tam giác Vàng" thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.

Sau khi được lôi kéo, tuyển mộ, các đối tượng trong ổ nhóm được đào tạo, huấn luyện sử dụng "kịch bản lừ.a đả.o" với các nạ.n nhâ.n người Việt theo 4 bước.

Trước hết, các đối tượng lừ.a đả.o tạo các tài khoản mạng xã hội "nhái" của nhiều người, chia sẻ nhiều hình ảnh đời sống độc thân, giàu có, trong đó lồng ghép nhiều hình ảnh về thu nhập có được bằng việc tham gia đầu tư qua ứng dụng "Biconomynft" (đây là ứng dụng sàn giao dịch tiề.n ảo giả do các đối tượng tự tạo lập, điều khiển theo ý muốn của chúng).

Bước 2: Các đối tượng lừ.a đả.o sẽ lựa chọn các "con mồi" phù hợp, sau đó gửi lời mời kết bạn, nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ các nạ.n nhâ.n tham gia đầu tư tiề.n và.o ứng dụng "Biconomynft".

Bước 3: Sau khi nạ.n nhâ.n tin tưởng hoặc rơi vào mối quan hệ yêu đương, các đối tượng sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức cài đặt, sử dụng ứng dụng, đăng ký tài khoản, tham gia đầu tư mua bán tiề.n điện tử. Nhằm tạo niềm tin cho nạ.n nhâ.n, thời gian đầu, các đối tượng sẽ chuyển cho nạ.n nhâ.n một số tiề.n nhất định tương ứng với lợi nhuận có được khi giá trị đồng tiề.n ảo tăng cao.

Bước 4: Sau khi các nạ.n nhâ.n đã tham gia đầu tư đến một số tiề.n nhất định, các đối tượng sẽ đóng băng tài khoản với nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cơ quan Công an kiểm tra tang vật chuyên án.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng làm rõ 2 đối tượng Vi Văn Linh (SN 2003) và Kha Văn Úc (SN 2002), cùng trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An là 2 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừ.a đả.o nói trên. Theo đó, tháng 9/2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc đến tháng 2/2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo "Phương Quỳnh", tài khoản Facebook "Phạm Quỳnh Châu" nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiề.n ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạ.n nhâ.n đầu tư vào "Biconomynft" rồi lừ.a đả.o nạn nhân với tổng số tiề.n hơn 17.6 tỷ đồng. Cũng với "chiêu bài tương tự", Kha Văn Úc đã tiếp tục lừ.a đả.o, chiếm đoạt số tiề.n hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản". Quá trình mở rộng chuyên án, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Con Cuông phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ, khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản", gồm: Lộc Văn Tào (SN 2001); Lương Văn Hiền (SN 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (SN 2002), trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Việc phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừ.a đả.o người dân Việt Nam thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh của các lực lượng tham gia phá án, bảo đảm đúng quy định pháp luật và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia đấu tranh chuyên án; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân biểu dương, khen ngợi.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân: Không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiề.n kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiề.n điện tử. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiề.n điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiề.n ảo, tiề.n kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép.

Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về tội phạm sử dụng tiề.n ảo làm công cụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì lập tức liên hệ cơ quan Công an để giải quyết

Chiếm đoạt gần 610 triệu đồng của nhà trường rồi nhờ người dựng hiện trường giả Sau khi chiếm đoạt gần 610 triệu đồng của nhà trường để tiêu xài cá nhân và đầu tư tiề.n ảo, Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Gia Lai) đã nhờ người dựng hiện trường giả nhằm che đậy hành vi phạm tội của mình. Viện kiểm sá.t nhâ.n dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Ngọc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: facebook mạng xã hội cơ quan công an chiếm đoạt trò chuyện kết bạn tài khoản tiề.n ảo trình báo đầu tư tiề.n ảo

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Khởi tố vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới08:37

Công an Quảng Trị xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển m.a tú.y số lượng lớn02:13

Từ tố giác của cựu bí thư, cựu chủ tịch và nhiều lãnh đạo Bình Thuận bị truy tố08:13

Nhân viên hãng điện thoại ViVo giả khách vào FPT Shop cướp 22 chiếc Iphone01:10

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thu lợi bất chính 170 tỷ, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 rửa tiề.n như thế nào?

12:41:34 12/12/2024

Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát, ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68) đã sử dụng những chiêu trò tinh vi.

Ngành hải quan thu giữ 2,08 tấn m.a tú.y trong 11 tháng

12:30:19 12/12/2024

Liên quan đến phòng, chống m.a tú.y, 11 tháng, ngành hải quan chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện, bắt giữ 275 vụ và 328 đối tượng.

Mang sún.g đi đòi nợ thuê nhận tiề.n công 100 triệu

11:14:11 12/12/2024

Vì hám lợi với số tiề.n công hậu hĩnh hơn 100 triệu đồng nếu đòi nợ thành công, nhóm 5 đối tượng đã di chuyển từ tỉnh Đồng Nai đến TP Đồng Xoài để thực hiện hành vi đòi nợ thuê rất manh động và liều lĩnh.

Thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng, trùm "cát tặc" lại quả cho cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bao nhiêu?

11:11:31 12/12/2024

Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về ba tội: Đưa hối lộ , Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản và Rửa tiề.n .

Yêng hùng tuổ.i teen

11:09:10 12/12/2024

Sau khi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, cả nhóm về nhà lấy 2 thanh kiếm, tháo biển số xe máy và dùng khẩu trang che biển số rồi tiếp tục đi vào TP Hà Tĩnh, dàn hàng ba, chạy với tốc độ cao lạng lách khắp các tuyến phố để truy tìm.

Vụ Mr Pips Phó Đức Nam lừ.a đả.o 5.200 tỷ đồng được khám phá như thế nào?

10:57:28 12/12/2024

Các đối tượng cầm đầu bố trí các văn phòng chi nhánh tại những khu vực trung tâm, có bảo vệ, an ninh tòa nhà giám sát, lắp camera và cho người canh gác ở cửa các văn phòng nhằm cảnh giới và kịp thời ứng phó khi bị cơ quan chức năng phát...

Bình Thuận: Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đường dây mại dâm

10:55:23 12/12/2024

Trinh sát địa bàn, Phòng CSHS Công an Bình Thuận phát hiện tại nhà nghỉ Trường Tiến (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) và một số nhà nghỉ, khách sạn tại các huyện lân cận thường xuyên diễn ra hoạt động mua, bá.n dâ.m.

Thái Bình: Điều tra, xử lý nghiêm đối tượng đán.h cụ ông thương binh 82 tuổ.i

10:53:36 12/12/2024

Khi đó, cụ ông N.X.L đã dọn số sắt rơi dưới lòng đường phía ngoài cổng, đổ vào bao sắt vụn. Vì không biết của ai đán.h rơi nên cụ ông đã cho một người ở gần nhà.

Đăng thông tin "nhập tỉnh" sai sự thật lên Facebook, 2 người bị xử phạt

10:26:08 12/12/2024

Anh N.V.M. (trú tại Nghệ An) vừa bị xử phạt vì đăng tải trên Facebook cá nhân thông tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước.

Người đàn ông bị 3 thanh niên cướp tài sản ngay trước cửa nhà

08:44:18 12/12/2024

Khoảng 1h40 ngày 11/12, anh T.Q.D. (39 tuổ.i, ngụ tại phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe máy về nhà ở đường Võ Văn Kiệt.

Tài xế xe ôm công nghệ bị phạt sau khi dùng chân đẩy ô tô ở TPHCM

07:50:32 12/12/2024

Ngày 11/12, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, Trạm CSGT Tân Túc vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh P.M.T. (quê Tiề.n Giang), tài xế xe ôm công nghệ dùng chân đẩy ô tô trên đường.

Cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố

21:25:05 11/12/2024

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng cấp phó là Trần Anh Thư bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68.