Poroshenko bác tin lập quỹ ủy thác ở nước ngoài để né thuế

Mai Phương Lý16:57 06/04/2016

Tổng thống Ukraine bác bỏ thông tin ông gửi tài sản vào quỹ ủy thác ở nước ngoài để giảm thiểu thuế, sau khi cục thuế nước này tuyên bố xem xét tài liệu liên quan đến tài sản nước ngoài của ông trong Hồ sơ Panama.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh RIANovosti

Reuters dẫn lời Tổng thống Petro Poroshenko hôm nay cho biết ông có quỹ ở nước ngoài, lập ra nhằm tách biệt lợi ích kinh tế và chính trị, sau khi ông trở thành tổng thống và sự sắp xếp được tiến hành một cách minh bạch tối đa.

Cục thuế nhà nước Ukraine sẽ kiểm tra tài liệu liên quan đến tài sản của ông Poroshenko ở nước ngoài, Roman Nasirov, lãnh đạo cục, hôm qua nói.

Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế ( ICIJ), tổ chức công bố các tài liệu mật của công ty luật Mossack Fonseca, cho biết vào tháng 8/2014, khi cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine nổ ra, ông Poroshenko là cổ đông duy nhất của công ty Prime Asset Partners Limited do Mossack Fonseca lập ra ở quần đảo Virgin thuộc Anh.

Một hãng luật ở Cyprus (đảo Síp) mô tả công ty mới thành lập này là “công ty mẹ của các công ty Cyprus và Ukraine thuộc Tập đoàn Roshen, một trong những nhà sản xuất bánh kẹo lớn nhất châu Âu”.

Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson hôm qua từ chức, trở thành chị trị gia đầu tiên “ngã ngựa” do những tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Panama. Các tài liệu hé lộ tài sản ở nước ngoài của các chính trị gia, những người của công chúng nổi tiếng khắp thế giới.

Trọng Giáp

Video đang HOT

Theo VNE

Vì sao chưa xuất hiện người Mỹ nào trong Hồ sơ Panama?

Hàng loạt chính trị gia, người giàu, người nổi tiếng đang đứng ngồi không yên vì dính vào vụ lộ Hồ sơ Panama. Tuy nhiên một điều lạ là chưa có cái tên nào tại Mỹ được nhắc đến sau sự kiện chấn động này.

Chưa có cái tên nào tại Mỹ được nhắc đến sau vụ lộ hồ sơ Panama - Ảnh minh hoạ: Reuters

Vừa qua, Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp cùng hàng trăm hãng truyền thông trên thế giới tung ra hơn 11,5 triệu tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty luật Mossack Fonseca (Panama), chuyên tư vấn và mở các công ty bình phong (offshore) cho giới nhà giàu.

Việc rất nhiều nhân vật cực kỳ quyền lực, nổi tiếng và giàu có đua nhau mở công ty offshore trong bí mật khiến người ta không thể không nghi ngờ việc này là để che giấu những khoản tiền "bẩn", trốn thuế và rửa tiền.

Hàng loạt cái tên đã được nêu ra, trong đó có anh rể của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Argentina, Quốc vương Ả Rập Xê Út... Mới đây, Thủ tướng Iceland là ông Sigmundur Gunnlaugsson cũng đã phải nộp đơn xin từ chức vì không chịu nổi áp lực từ dư luận sau khi tên ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama.

Tuy vậy, chưa có cái tên nào từ Mỹ được nhắc đến trong vài ngày qua, theo NBC News ngày 5.4. Dù vậy, theo các chuyên gia, điều này không có nghĩa là người Mỹ minh bạch và tuân thủ luật pháp hơn các nước khác.

Có hàng ngàn công ty hoạt động kiểu như Mossack Fonseca tại Panama - Ảnh: Reuters

Ở đâu cũng có công ty offshore

Giám đốc điều hành Viện chính sách kinh tế và thuế Mỹ (ITEP) Matt Gardner cho rằng có đến hơn 11,5 triệu tài liệu của hồ sơ Panama và giới truyền thông cùng ICIJ sẽ phải mất nhiều thời gian mới có thể kiểm tra hết.

Bên cạnh đó, có khả năng người Mỹ còn làm việc với các hãng luật khác. Tại Mỹ và nhiều nước khác, các hãng luật như Mossack Fonseca có mặt rất nhiều, từ lớn tới nhỏ, luôn sẵn sàng tạo các vỏ bọc cho giới nhà giàu giấu tài sản, trốn thuế.

Hơn nữa, các công ty offshore này không hề phạm pháp. Người đồng sáng lập Mossack Fonseca, ông Ramon Fonseca nói rằng công ty của ông không vi phạm pháp luật và không phải chịu trách nhiệm về việc phạm pháp của các khách hàng.

"Có hàng trăm, hàng ngàn công ty như thế này tại Mỹ và trên thế giới. Và các công ty này cũng giống như Mossack Fonseca, hoàn toàn không hề phạm luật", luật sư về thuế và ngân sách Ana Owens tại Tổ chức nghiên cứu lợi ích công tại Mỹ (PIRG) giải thích.

Bà Owens dẫn ví dụ về trường hợp tương tự xảy ra vào năm 2015, chính quyền liên bang đã không thể buộc một công ty ở bang California nhận tội gian lận dù nắm giữ bằng chứng phạm tội tài chính của các công ty liên quan đến công ty này, báo Portland Business Journal cho biết.

Mỹ cũng được coi là thiên đường thuế đối với giới nhà giàu. Trong hình là quần đảo Virgin thuộc Mỹ - Ảnh: Shutterstock

Mỹ cũng là thiên đường thuế

Một lý do khác được nêu ra giải thích cho việc chưa có cái tên người Mỹ nào được nhắc đến sau khi Hồ sơ Panama được công bố là vì Mỹ cũng là thiên đường thuế. Do đó, giới nhà giàu Mỹ không lý do gì phải sang Panama để mở công ty để trốn thuế.

Theo NBC News, hai bang Delaware và Nevada cùng Quần đảo Virgin (Mỹ) là những nơi có quy định về thuế rất thoáng và mức thu thuế cũng thấp, giúp thu hút giới nhà giàu đến đây "giấu tiền".

Tổ chức Mạng tư pháp về thuế (Anh) năm 2015 công bố chỉ số bí mật tài chính (FSI), theo đó Mỹ được coi là thiên đường thuế xếp thứ 3 thế giới, chỉ sau Thuỵ Sĩ và Hồng Kông. Còn Panama thì xếp vị trí thứ... 13.

Vì vậy, nhiều người Mỹ không cần phải đi mở công ty offshore ở nước ngoài do mức thuế ở Mỹ cũng không quá cao so với các nước phát triển khác, theo chuyên gia tài chính quốc tế Lee Sheppard của tổ chức nghiên cứu Tax Analysts (Mỹ).

Tuy nhiên, một số tập đoàn khổng lồ của Mỹ như Apple hay Google vẫn tìm cách giảm gánh nặng về thuế bằng hình thức lập các công ty con ở nhiều nước có mức thuế thấp hơn Mỹ như các thiên đường thuế ở Caribê hay các nước thiếu việc làm như Ireland, theo cựu uỷ viên Cục thuế nội địa Mỹ (IRS) Larry Langdon.

Theo ông Langdon, việc điều tra các công ty Mỹ phá luật, trốn thuế càng ngày càng khó vì ngân sách bị cắt giảm, buộc IRS phải "ưu tiên" giới nhà giàu. Tổ chức PIRG cũng đang phải lập ra một dự luật trình lên Quốc hội Mỹ để giúp thu thập dữ liệu về các hoạt động giấu tiền của giới nhà giàu. Nếu dự luật được thông qua, người Mỹ sẽ khó khăn hơn trong việc trốn thuế, theo bà Owens.

Trong khi đó, giám đốc ITEP Matt Gardner nhận định việc người Mỹ xuất hiện trong Hồ sơ Panama nếu có, cũng chỉ là một phần của mạng lưới rất lớn và đây là vấn nạn chung.

"Đây không phải là câu chuyện của riêng Panama. Đây là lời cảnh tỉnh đối với Mỹ về những thiệt hại khó tin được giấu đằng sau các công ty vỏ bọc", ông Gardner nói.

Bảo Vinh

Theo Thanhnien

Sức 'công phá' của Hồ sơ Panama trên chính trường thế giới Thủ tướng Iceland, ông Sigmundur Gunnlaugsson đã phải rời chiếc ghế quyền lực chỉ tròm trèm 2 ngày sau khi "quả bom" Hồ sơ Panama "phát nổ". Đó chỉ là một trong rất nhiều hệ quả của loạt tài liệu này... Người nhà của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có tên trong hồ sơ Panama - Ảnh: Reuters Dưới đây là...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Trung Quốc tung chatbot đấu ChatGPT, cổ phiếu Phố Wall chao đảo bốc hơi 1.000 tỉ14:53

Ý tưởng gây sốc của Tổng thống Trump về Dải Gaza08:59

Hé lộ kế hoạch mới của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine08:31

Nga sắp cho chạy thử 'chiến hạm mạnh nhất thế giới' sau cuộc đại tu?10:04

Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC10:41

Ông Trump cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ08:45

Iran công bố tên lửa đạn đạo mới nhất08:23

CIA có đánh giá mới về nguồn gốc Covid-1908:54

Ông Trump rút Mỹ khỏi cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc08:04

Mỹ chuẩn bị kế hoạch rút quân khỏi Syria?02:37

Ông Trump được tặng máy nhắn tin bằng vàng, ca ngợi 'chiến dịch tuyệt vời' của Israel08:58

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Ukraine đổi chiến lược trong xung đột với Nga giữa lúc Tổng thống Trump thúc đẩy ngừng bắn

22:16:08 08/02/2025

Mặc dù mục đích chính của các cuộc tấn công này chưa rõ ràng, là để kiểm soát lãnh thổ hay củng cố các vị trí phòng thủ, nhưng nhà phân tích Angelica Evans của ISW cho rằng tiến triển này của Ukraine rất đáng chú ý.

Israel bắt đầu thả tù nhân Palestine theo thỏa thuận trao đổi con tin

22:10:53 08/02/2025

Việc trao đổi tù nhân lần này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán quốc tế vẫn đang tiếp tục nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới, với sự tham gia của các bên trung gian như Ai Cập, Qatar và Mỹ.

Liên bang Nga cảnh báo bắn hạ chiến đấu cơ của Pháp nếu Ukraine sử dụng ở tiền tuyến

22:09:03 08/02/2025

Tương tự như chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất, mà các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine vào tháng 8/2024, máy bay Mirage 2000 chỉ có thể được Ukraine sử dụng ở khu vực ở xa chiến tuyến.

Sự chuyển dịch trong lĩnh vực chính trị của tỷ phú công nghệ Elon Musk

22:07:47 08/02/2025

Không chỉ giới hạn trong phạm vi nước Mỹ, ông Musk còn bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị quốc tế. Ông công khai ủng hộ một số chính trị gia và đảng phái ở nước ngoài.

Lở đất tại Trung Quốc: Nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ cao nhất

22:02:04 08/02/2025

Theo đó, các đội ứng phó khẩn cấp đã được cử đến hiện trường để nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ, nỗ lực hết sức tìm kiếm những người sống sót.

Tổng thống Trump sẽ công bố chính sách thuế quan 'có đi có lại' trong tuần tới

21:58:21 08/02/2025

Chính sách này sẽ thay thế đề xuất trước đó về mức thuế cố định đối với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Mỹ, đánh dấu sự điều chỉnh quan trọng trong chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump.

IMF: Nhật Bản cần cắt giảm thâm hụt ngân sách ngay lập tức

21:56:06 08/02/2025

Một sự suy giảm nhỏ, nhưng vẫn là hướng đi sai , bà Choueiri đánh giá, Thâm hụt cần phải đi theo hướng dốc xuống trong trung hạn để đảm bảo rằng các tài khoản tài chính vẫn bền vững .

Cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng tại Đông Bắc Australia

21:51:21 08/02/2025

Theo BoM, trong 2 ngày 8 và 9/2, khu vực này sẽ hứng chịu mưa lớn có thể gây lũ quét nguy hiểm và đe dọa tính mạng người dân địa phương.

Airbus hoãn kế hoạch phát triển máy bay chạy bằng hydro

21:49:43 08/02/2025

Động thái này đánh dấu một bước lùi đối với tham vọng của tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu trong việc tiên phong áp dụng nhiên liệu hydrogen trong bối cảnh ngành hàng không đang nỗ lực cắt giảm lượng khí thải.

Ngư dân câu được chiếc vali màu đen và bí mật động trời bên trong

21:22:31 08/02/2025

Một ngư dân đã thông báo cho cảnh sát khi phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ chiếc vali. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường ở tiểu khu Ban Chang, nơi họ tìm thấy một chiếc vali lớn màu đen, có khóa, bốc ra mùi hôi khó chịu.

Mỹ chỉ giữ lại 611 nhân viên thiết yếu của USAID

21:08:04 08/02/2025

Trước đó, các nguồn thạo tin ngày 6/2 cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã lên kế hoạch giữ lại chưa đầy 300 nhân viên của USAID trong tổng số hơn 10.000 nhân viên trên toàn cầu của cơ quan viện trợ lớn nhất thế giới này.

TikTok cho phép người dùng Android tại Mỹ tải ứng dụng qua website

20:41:01 08/02/2025

Các quan chức Mỹ cảnh báo rằng dưới sự điều hành của ByteDance, có nguy cơ dữ liệu của người Mỹ bị lạm dụng. Trong khi đó, những người ủng hộ tự do ngôn luận đã phản đối lệnh cấm TikTok.