Phá ổ nhóm ‘bốc họ’ với lãi suất cắt cổ
Cho “bốc họ” 10 triệu đồng nhưng cắt lãi ngay 2 triệu đồng, tương đương với mức lãi suất 146%/năm, Huy và Thành bị Công an Q.Hà Đông ( Hà Nội) bắt giữ để điều tra, xử lý hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 8.8, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết, cơ quan này vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động tín dụng đen dưới hình thức “bốc họ” với lãi suất lớn, bắt 2 nghi phạm để phục vụ điều tra.
Phùng Văn Huy (trái) và Đỗ Tiến Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh BÍCH NGUYỄN
Theo lãnh đạo Công an Q.Hà Đông, trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hà Đông phát hiện nhóm người có biểu hiện đi thu t.iền “họ” của một số người dân trên địa bàn nên đã tập trung xác minh.
Phá ổ nhóm tín dụng đen dưới hình thức ‘bốc họ’
Căn cứ các tài liệu có được, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hà Đông đã bắt giữ Phùng Văn Huy (34 t.uổi, trú xã Thanh Mỹ, TX.Sơn Tây, Hà Nội) và Đỗ Tiến Thành (23 t.uổi, trú xã Đại Thanh, H.Thanh Trì, Hà Nội) để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an làm việc với Phùng Văn Huy
BÍCH NGUYỄN
Bước đầu, cảnh sát xác định Huy và Thành tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức “bốc họ” với lãi suất cao, hoạt động tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội. Nhóm này cho vay 10 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho khách 8 triệu đồng, số còn lại cắt lãi trước (tương đương với tỷ lệ 146%/năm), sau đó khách phải trả 10 triệu đồng trong vòng 2 tháng.
Công an làm việc với Đỗ Tiến Thành. Ảnh BÍCH NGUYỄN
Nhằm trốn tránh sự theo dõi của cảnh sát, từ quảng cáo, làm thủ tục cho vay và chuyển t.iền, các nghi phạm đều dùng mạng xã hội Zalo, Viber, Facebook.
Theo Công an Q.Hà Đông, tính tới thời điểm bị bắt, nhóm của Huy và Thành đã cho nhiều người vay với số t.iền hơn 2 tỉ đồng.
Công an Q.Hà Đông đã khởi tố vụ án và đang tạm giữ hình sự Huy và Thành để mở rộng điều tra.
Hưng Yên: Khởi tố nhóm bị can cho vay lãi nặng
Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Trung và Phạm Huy Hoàng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 3.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Trung (33 t.uổi, trú TT.Như Quỳnh, H.Văn Lâm, hiện đang ở thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, H.Văn Lâm) và Phạm Huy Hoàng (20 t.uổi, trú thôn Đình Dù, xã Đình Dù, H.Văn Lâm) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, ngày 18.7, qua công tác nắm tình hình, Công an H.Văn Lâm kiểm tra, phát hiện Hoàng và Ngô Ngọc Sơn (20 t.uổi, trú thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, H.Văn Lâm) điều khiển xe máy đang đứng đợi ở ven đường địa phận thôn Như Quỳnh, TT.Như Quỳnh để đợi thu t.iền lãi của người vay cho Trung.
Đặng Văn Trung (trái) và Phạm Huy Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Kiểm tra 2 điện thoại di động của Hoàng, lực lượng công an phát hiện nhiều thông tin liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, ngoài ra còn có các cuộc gọi giữa Hoàng và Sơn để trao đổi về việc thu t.iền lãi ngày.
Tiến hành xác minh, điều tra, cơ quan điều tra xác định, thấy nhiều người có nhu cầu vay t.iền để kinh doanh, chi tiêu cá nhân nhưng không có tài sản để thế chấp và không muốn làm hồ sơ, thủ tục pháp lý để vay tín chấp của các tổ chức tín dụng nên Trung nảy sinh ý định cho vay t.iền với lãi suất cao nhằm thu lời bất chính.
Từ đầu năm 2022, Trung sử dụng nguồn t.iền của cá nhân cho một người trên địa bàn H.Văn Lâm vay t.iền với mức lãi suất từ 4.000 - 6.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày mà không cần thế chấp tài sản, chỉ cần viết giấy vay t.iền giao cho Trung giữ.
Cơ quan công an lấy lời khai của Đặng Văn Trung. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Trung và người vay thỏa thuận thanh toán t.iền lãi theo ngày bằng hình thức chuyển khoản hoặc trả t.iền mặt. Trung thuê Hoàng đi thu t.iền lãi ngày của người vay và trả t.iền công cho Hoàng là 2.000.000 đồng/tuần. Ngoài ra, Hoàng còn giới thiệu và bảo lãnh cho một số người vay t.iền của Trung.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2022 đến nay, Trung đã cho nhiều người trên địa bàn H.Văn Lâm vay tổng số t.iền là 340 triệu đồng với lãi suất từ 5.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày; thu lời bất chính số t.iền hơn 182 triệu đồng.
Được biết Trung và Hoàng đều có 1 t.iền án về tội cố ý gây thương tích.
00:01:50
Công an TP.HCM vạch trần thủ đoạn tinh vi của tín dụng đen
Công an TP Hồ Chí Minh xử lý nhiều đối tượng dán quảng cáo, cho vay "tín dụng đen" Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ Phạm Duy Anh (SN 1993), Đào Trọng Đức (SN 1996), cùng ngụ TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993), ngụ tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Chiến (SN 1995), ngụ TP Hà Nội, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng...
