Phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa t.iền hàng tỷ đồng
Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa t.iền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng tỷ đồng do Phạm Văn Nghĩa (SN 1979) và Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) cầm đầu.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu thường dùng tên giả, địa chỉ giả, liên lạc với đàn em bằng nhiều tài khoản khác nhau qua các ứng dụng trên mạng xã hội Zalo, Facebook…Bọn chúng còn cấu kết và liên lạc với người nước ngoài bằng cách thức trên, khiến công tác phá án gặp phải không ít khó khăn.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghĩa, Yên, Ngọc Tuấn Anh (SN 1997), Vương Thị Hoa (SN 1989, cùng ngụ Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ Bắc Ninh) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa t.iền.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã thu giữ tang vật, gồm: 4 xe ôtô, 2 xe mô tô, 2 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400.000.000 đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng…
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh bước đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2022, nhóm Nghĩa cấu kết với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài tại Campuchia để thu mua tài khoản ngân hàng. Sau đó, bọn chúng cung cấp cho các băng nhóm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ở nước ngoài. Yên và Nghĩa đã mua hàng chục tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu giao cho các đối tượng l.ừa đ.ảo và rửa t.iền tại Campuchia. Bọn chúng đã thu lợi bất chính và trực tiếp tiếp tay cho hoạt động tội phạm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Các băng nhóm l.ừa đ.ảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt t.iền từ các n.ạn n.hân thực hiện rửa t.iền bằng cách thuê mướn lao động người Việt Nam sang Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển khoản mua t.iền điện tử để xóa dấu vết tội phạm. Trong đó, Tuấn Anh, Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán t.iền điện tử (USDT) trong nước do Xuân Phương cầm đầu.
Số t.iền l.ừa đ.ảo trên được Tuấn Anh và Thanh Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua t.iền điện tử USDT (Tether USD). Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Thanh Hoa đã chuyển tổng số t.iền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT từ nhóm của Xuân Phương. Tiếp đó, Xuân Phương chuyển số t.iền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa
Thông báo tìm chủ sở hữu trái phiếu của 4 công ty liên quan vụ án Trương Mỹ Lan
Liên quan đến vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, rửa t.iền, vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay TAND TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định.
Theo danh sách các bản phụ lục kèm theo bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/BKLDT-CSKT-P2 ngày 29/5/2024 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty cổ phần đầu tư Sunny World; Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận; Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại TP Hồ Chí Minh (Setra).
Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa tháng 3/2024.
Để phục vụ cho công tác xét xử, đề nghị các cá nhân sở hữu các lô trái phiếu do 4 công ty trên phát hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn/webcenter/portal/hochiminh/chitietchidaodieuhanh?dDocName=TAND339235
Đối với các trường hợp sở hữu trái phiếu liên quan đến 4 công ty nêu trên nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo thì làm đơn gửi về TAND TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định.
Tòa án cũng lưu ý sẽ không tiếp nhận đơn của các cá nhân sở hữu trái phiếu không phải do 4 công ty nêu trên phát hành. Đồng thời, toà án chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện
Bắt đối tượng trộm cắp tài sản Ngày 25.7, Công an huyện Bến Cầu ra quyết định giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hồng Anh, 24 t.uổi, ngụ thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Anh cùng tang vật công an thu giữ. Trước đó, ngày 23/7/2024, Công an...