Phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa t.iền hàng tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàngrửa t.iền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng tỷ đồng do Phạm Văn Nghĩa (SN 1979) và Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) cầm đầu.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu thường dùng tên giả, địa chỉ giả, liên lạc với đàn em bằng nhiều tài khoản khác nhau qua các ứng dụng trên mạng xã hội Zalo, Facebook…Bọn chúng còn cấu kết và liên lạc với người nước ngoài bằng cách thức trên, khiến công tác phá án gặp phải không ít khó khăn.

Phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa t.iền hàng tỷ đồng - Hình 1
Các đối tượng bị bắt giữ.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghĩa, Yên, Ngọc Tuấn Anh (SN 1997), Vương Thị Hoa (SN 1989, cùng ngụ Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ Bắc Ninh) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa t.iền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã thu giữ tang vật, gồm: 4 xe ôtô, 2 xe mô tô, 2 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400.000.000 đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng…

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh bước đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2022, nhóm Nghĩa cấu kết với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài tại Campuchia để thu mua tài khoản ngân hàng. Sau đó, bọn chúng cung cấp cho các băng nhóm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ở nước ngoài. Yên và Nghĩa đã mua hàng chục tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu giao cho các đối tượng l.ừa đ.ảo và rửa t.iền tại Campuchia. Bọn chúng đã thu lợi bất chính và trực tiếp tiếp tay cho hoạt động tội phạm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Các băng nhóm l.ừa đ.ảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt t.iền từ các n.ạn n.hân thực hiện rửa t.iền bằng cách thuê mướn lao động người Việt Nam sang Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển khoản mua t.iền điện tử để xóa dấu vết tội phạm. Trong đó, Tuấn Anh, Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán t.iền điện tử (USDT) trong nước do Xuân Phương cầm đầu.

Số t.iền l.ừa đ.ảo trên được Tuấn Anh và Thanh Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua t.iền điện tử USDT (Tether USD). Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Thanh Hoa đã chuyển tổng số t.iền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT từ nhóm của Xuân Phương. Tiếp đó, Xuân Phương chuyển số t.iền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa

Thông báo tìm chủ sở hữu trái phiếu của 4 công ty liên quan vụ án Trương Mỹ Lan

Liên quan đến vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, rửa t.iền, vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay TAND TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định.

Theo danh sách các bản phụ lục kèm theo bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/BKLDT-CSKT-P2 ngày 29/5/2024 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty cổ phần đầu tư Sunny World; Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận; Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại TP Hồ Chí Minh (Setra).

Thông báo tìm chủ sở hữu trái phiếu của 4 công ty liên quan vụ án Trương Mỹ Lan - Hình 1
Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa tháng 3/2024.

Để phục vụ cho công tác xét xử, đề nghị các cá nhân sở hữu các lô trái phiếu do 4 công ty trên phát hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn/webcenter/portal/hochiminh/chitietchidaodieuhanh?dDocName=TAND339235

Đối với các trường hợp sở hữu trái phiếu liên quan đến 4 công ty nêu trên nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo thì làm đơn gửi về TAND TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định.

Tòa án cũng lưu ý sẽ không tiếp nhận đơn của các cá nhân sở hữu trái phiếu không phải do 4 công ty nêu trên phát hành. Đồng thời, toà án chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

"Thủ thuật" bỏ qua lỗi kỹ thuật của các đăng kiểm viên
10:49:45 16/09/2024
Kẻ s.át n.hân bị bắt sau 37 năm trốn truy nã
15:49:56 15/09/2024
Bà Rịa-Vũng Tàu: Ngăn chặn hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập đua xe
07:21:14 16/09/2024
Một phụ nữ chiếm đoạt hơn 300 tờ vé số của người khiếm thị
16:30:37 16/09/2024
Tạm giữ phụ huynh lùi xe bán tải trong sân trường làm học sinh lớp 2 t.ử v.ong
20:48:50 16/09/2024
Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh ban đầu từ chối, nhưng sau lại đều đặn nhận t.iền hối lộ?
12:47:37 16/09/2024
Cặp vợ chồng "ôm" gần 17 nghìn viên m.a t.úy
16:29:13 15/09/2024
Sở hữu 12 công ty để mua bán trái phép hóa đơn gần 200 tỷ đồng
17:54:11 15/09/2024

Tin đang nóng

Giám khảo thứ 6: Người chấm điểm Kỳ Duyên cực thấp ở Miss Universe Vietnam 2024 là ai?
08:04:28 17/09/2024
Chiếc điện thoại hỏng huỷ hoại cuộc tình của siêu mẫu hàng đầu và nam diễn viên đàn em kém 3 t.uổi
06:28:05 17/09/2024
Lộ danh tính 5 Chị Đẹp 2024: Hậu Hoàng gây bão, xuất hiện 1 "Hoa khôi" và 1 mỹ nhân về từ nước ngoài!
06:24:37 17/09/2024
Sao nữ Vbiz đứng hình khi biết t.uổi thật của Lâm Vỹ Dạ
06:58:02 17/09/2024
Hòa Minzy thông báo lý do chưa nhận nuôi được b.é g.ái 6 t.uổi mất cả 5 người thân sau trận bão lũ làng Nủ
07:25:41 17/09/2024
Đến nhà chơi, bạn thân từ sửng sốt rồi bỗng nhìn chằm chằm vào ông xã sau đó là kế hoạch không thể tin nổi
08:39:25 17/09/2024
Chị gái Hoà Minzy lên tiếng vụ từ thiện sai sự thật: "Tôi không liên quan..."
06:31:12 17/09/2024
Vừa thấy mặt con rể tương lai, mẹ lộ vẻ thất thần, lý do khiến tôi đ.au đ.ớn
07:59:45 17/09/2024

Tin mới nhất

Kết quả giám định thương tích vụ thai phụ bị đ.ánh ở TP.Thủ Đức

10:39:09 17/09/2024
Ngày 17.9, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra vụ thai phụ bị một người phụ nữ lao vào đ.ánh, g.iật t.óc tại một cửa hàng thủy sinh trên địa bàn.

Từ video do nhân dân cung cấp, xử lý đối tượng mang h.ung k.hí "đại náo" trên đường

09:22:52 17/09/2024
Ngày 17/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ hình ảnh, video do người dân cung cấp, Công an huyện Tân Sơn đã tiến hành xử lý đối tượng mang theo h.ung k.hí, lạng lách đ.ánh võng trên đường...

Giám đốc công ty bất động sản l.ừa đ.ảo gần 21,5 tỉ đồng

08:10:27 17/09/2024
Nguyễn Vĩnh Sơn đưa ra thông tin gian dối để nhận gần 21,5 tỉ đồng đặt cọc đất, góp vốn dự án nhưng ngay sau đó mang đi đầu tư t.iền ảo và thua lỗ hết.

Phạt tù người trên xe hơi chặn, đ.ập vỡ kính xe khách trên quốc lộ 1A

07:55:58 17/09/2024
Ngày 16-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Luận (34 t.uổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 18 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Khởi tố 2 bị can đưa tàu cá từ Sóc Trăng sang Malaysia đ.ánh bắt trái phép

07:33:34 17/09/2024
Công an tỉnh Sóc Trăng vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can Trần Văn Phong và Hồ Bảo Chung để điều tra về hành vi đưa tàu cá sang vùng biển Malaysia khai thác thủy sản trái phép.

Khen thưởng Công an xã bắt hai đối tượng, thu 6 bánh m.a t.úy

07:24:07 17/09/2024
Ngày 16/9, tại trụ sở Công an xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, trao thưởng cho Công an các đơn vị, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm m.a t.úy.

Cán bộ ban quản lý dự án huyện ở Quảng Bình bị bắt

20:21:48 16/09/2024
Công an Thái Bình đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam người đàn ông vì hành vi c.hửi bới và mang dao đến đe dọa cán bộ tại trụ sở UBND xã.

Nữ thủ quỹ chiếm hơn 600 triệu rồi dựng hiện trường giả chịu án 12 năm tù

19:02:18 16/09/2024
Sau khi chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng, một nhân viên tạp vụ ở Gia Lai đã nhờ người quen dựng hiện trường giả. Hai đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt tổng cộng 13 năm tù.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây xuất cảnh trái phép qua Campuchia

18:35:54 16/09/2024
Chiều 16/9, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Nguyễn Hoài Phong (SN 1991, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) để điều tra, làm rõ hành vi đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Cơ quan ANĐT kết luận về sai phạm nghiêm trọng tại Dự án nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3

17:55:59 16/09/2024
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã xác định từ tháng 12/2020 đến hết tháng 11/2022 tổng số t.iền Công ty mua bán điện đã trả cho Công ty CP năng lượng Lộc Ninh 3 là hơn 749,9 tỷ đồng

Cháu tạt xăng phóng hỏa, đốt cậu tại nhà riêng ở Bình Dương

17:10:50 16/09/2024
Nam thanh niên 19 t.uổi ở Bình Dương tạt xăng, châm lửa đốt cậu tại nhà riêng. N.ạn n.hân bị bỏng nặng, phải chuyển lên TPHCM để chữa trị.

Bắt giữ đối tượng vi phạm giao thông còn tấn công cảnh sát

12:35:01 16/09/2024
Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 14/9, tổ công tác của Trạm CSGT Đồng Phú phát hiện Nguyễn Trần Hồng Phúc điều khiển xe máy vượt quá tốc độ quy định (92/60km/h) trên Quốc lộ 14, đoạn qua ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.

Có thể bạn quan tâm

Điều gì giúp Trung Á là bên hưởng lợi lớn từ cuộc xung đột Nga - Ukraine?

Thế giới

12:12:39 17/09/2024
Các dự án đầu tư này không chỉ giúp cải thiện điều kiện vận chuyển hàng hóa mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các ngành công nghiệp khác, từ nông nghiệp đến công nghệ.

Váy suông linen, trang phục đa năng và thiết thực nhất tủ đồ

Thời trang

11:55:21 17/09/2024
Nếu đầm dài mang đến sự tiện lợi thiết thực bậc nhất thì những bản phối chân váy rộng và áo freesized gợi nhắc đến sự linh hoạt tuyệt vời của linen.

Lò bánh Trung thu cổ truyền hơn 34 năm t.uổi ẩn mình trong con ngõ nhỏ ở Hà Nội, nơi làm ra những chiếc bánh nướng con cá gắn liền với t.uổi thơ nhiều người

Netizen

11:32:50 17/09/2024
Tình cờ biết đến bánh Trung thu Phương Thắng do một người quen giới thiệu, vừa hay lại đang cần mua bánh Trung thu để biếu bố mẹ thắp hương, chúng tôi quyết định ghé đến mua trực tiếp.

Bài tập đốt mỡ bụng tại nhà cùng Hoa hậu Kỳ Duyên

Làm đẹp

11:20:35 17/09/2024
Cùng Hoa hậu Kỳ Duyên thực hiện bài tập bụng hiệu quả chỉ trong 10 phút. Video hướng dẫn chi tiết các động tác giúp săn chắc vòng eo, kèm công thức ức gà bổ dưỡng.

Chí Trung và Chiều Xuân bị kỷ luật vì yêu sớm: Hôn nhân trái ngược nhau

Sao việt

11:06:44 17/09/2024
Từng bị kỷ luật vì yêu sớm nhưng NSƯT Chí Trung và NSƯT Chiều Xuân có hôn nhân trái ngược nhau. Chí Trung đã l.y h.ôn và có bạn gái mới còn Chiều Xuân vẫn hạnh phúc sau 37 năm lấy nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân .

Nhìn vườn thủy canh của bà nội trợ 38 t.uổi, bạn sẽ thấy mọi thứ đều sáng rực

Sáng tạo

11:04:29 17/09/2024
Tôi tên là Lyn, 38 t.uổi, ởTứ Xuyên, lấy chồng ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Bây giờ tôi là một bà nội trợ, tôi thích ở nhà, làm việc và chơi đùa với các loại cây nhỏ, chẳng hạn như cây thủy canh.

HLV Ten Hag trừng phạt Garnacho vì 'like' bài chỉ trích của Ronaldo?

Sao thể thao

11:01:51 17/09/2024
T.iền đạo của Manchester United, Alejandro Garnacho, đã ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Southampton vào cuối tuần qua, sau khi anh bấm thích bài đăng về bình luận của Cristiano Ronaldo chỉ trích HLV Ten Hag.

Nhân vật mới của Zenless Zone Zero quá gợi cảm, fan chỉ soi vào một chi tiết duy nhất

Mọt game

10:44:26 17/09/2024
Mặc dù vẫn còn gần một tháng rưỡi nữa, phiên bản 1.2 của Zenless Zone Zero mới ra mắt thế nhưng ngay từ thời điểm hiện tại, một số nhân vật đình đám trong cập nhật này đã được miHoYo giới thiệu tới toàn thể người chơi.

Những cặp vợ chồng đạo diễn - nhà sản xuất thành công nhất màn ảnh Việt

Hậu trường phim

10:38:20 17/09/2024
Điện ảnh Việt Nam không chỉ có những cá nhân xuất sắc mà còn ghi dấu ấn bởi sự kết hợp tài tình của nhiều cặp đôi đạo diễn và nhà sản xuất.

Khi các 'nữ hoàng giải trí', sao hạng A xuất hiện tại tuần lễ thời trang

Phong cách sao

10:37:13 17/09/2024
Cô diện chiếc áo khoác dài tay màu lạc đà với miếng đệm vai ấn tượng, găng tay opera cao su, bốt cao đến đùi, ví màu đen với hình dáng vuông độc đáo.

Ngôi sao nhạc pop tham gia vào cuộc chiến giữa NewJeans và HYBE, bị nhân viên gọi là "kẻ ngốc nhất"

Nhạc quốc tế

10:34:59 17/09/2024
Giữa lúc căng thẳng, Jung Kook - em út vàng của BTS có động thái bênh vực NewJeans khiến cả cộng đồng fan Kpop dậy sóng.