ông trùm rửa tiền

Mỗi ngày có hàng nghìn báo cáo giao dịch ‘đáng ngờ’

Tại Hội thảo Quốc tế Phòng chống tội phạm rửa tiền (PCRT) diễn ra sáng 21/12, ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra an ninh thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) cho biết: Hiện mỗi ngày,...

Bà ‘trùm’ buôn lậu khét tiếng miền Tây và những phi vụ ‘cực khủng’

Bị can Mười Tường được xem là bà trùm buôn lậu lớn nhất ở miền Tây khi có nhiều đàn em, chân rết, thực hiện những phi vụ "cực khủng"

Vợ chồng Icardi – Wanda Naria bị tố cáo rửa tiền, tham nhũng

Tiền đạo Mauro Icardi và cô vợ kiêm người đại diện Wanda Nara đang bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền

Bộ trưởng Tài chính J. Yellen nhấn mạnh tình trạng rửa tiền trong hệ thống tài chính Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 9/12 cho rằng mặc dù các nước nhỏ thường được xem là những nơi cất giấu hoặc rửa tiền, nhưng trong hệ thống tài chính của Mỹ cũng có "những...

Đại gia Thiện Soi vay tiền để thực hiện hành vi phạm tội

Theo kết luận điều tra những người vay tiền cũng có phần lỗi khi biết rõ không có khả năng trả lãi cao nhưng vẫn vay tiền khiến Thiện Soi đã đi vay tiền người khác để thực hiện hàn...

Ấn Độ xem xét cho phép một số nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ đang xem xét một đề xuất coi tiền điện tử như tài sản tài chính, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ

Người phụ nữ mua Bitcoin lãi 100 lần nhưng không thể rút

Đầu tư vào Bitcoin từ năm 2013, một người phụ nữ Israel đã lời khoảng 320.000 USD. Tuy nhiên, ngân hàng từ chối cho nhà đầu tư này rút tiền khỏi tài khoản

Luật sư của Phan Sào Nam: “Chưa biết Nam sẽ chấp hành án lại thế nào vì chuyện chưa từng xảy ra”

Liên quan đến việc Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên huỷ 2 quyết định tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam, luật sư của Phan Sào Nam đã có chia sẻ nóng với Dân Việt về vấn...

Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia

Tối ngày 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã triệt phá thành công một đườn...

Tiến sĩ chống rửa tiền lĩnh án vì rửa tiền

Bruce Bagley, 75 tuổi, cựu giáo sư chuyên về tội phạm tham nhũng và rửa tiền, bị kết án 6 tháng tù vì hành vi rửa 2,5 triệu USD

257 miếng kim loại thu giữ tại Công ty Alibaba là vàng, trị giá 743 triệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền

Giám đốc cơ quan chống rửa tiền Mexico từ chức sau bê bối đám cưới

Chính phủ Mexico ngày 9/11 cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính (UIF), Santiago Nieto đã bị thay thế, chỉ vài ngày sau khi cơ quan chức phát hiện những khoản lớn tiền mặt đ...

Xuất hiện vấn nạn rửa tiền thông qua donate cho streamer, hàng loạt tuyển thủ Esports dính “phốt”

Vụ bê bối diễn ra sau khi toàn bộ dữ liệu của Twitch bị hack vào hồi tháng 10 vừa qua. Nhiều streamer nhỏ tới từ Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ có thu nhập khủng từ số tiền donate.

Những chuyến hàng “dích dắc” trong đường dây ma túy lớn từ Tây Bắc

Mở rộng điều tra đường dây mua bán, vận chuyển ma túy theo tuyến xe luồng xanh từ Tây Bắc về Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã từng bước làm rõ vai trò của ...

Kế hoạch tinh vi chi 20 tỷ đồng để “điều chuyển” Giám đốc Công an An Giang

Sáng 28/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử nhóm 3 bị cáo liên quan đến vụ án chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.

Ông trùm công ty giải trí Vbiz bị lính cũ “bóc phốt”, kể chuyện thay 7749 nữ thư ký rồi điều đi “công tác xa” sau vài ngày làm việc?

Chuyện ông trùm công ty giải trí và cô thư ký đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Sự khác biệt trong cách quản lí nghệ sĩ của 3 “ông trùm” giới K-pop

Được biết đến là những công ty máu mặt trong ngành giải trí Hàn Quốc, SM - YG và JYP Entertainment có những cách quản trị khác biệt nhau.

Vụ đại gia Thiện “Soi” cho vay nặng lãi: Thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng

Viện Kiểm sát thị xã Phú Mỹ yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp làm rõ lãi suất phát sinh và số tiền thu lợi bất chính của cha con Thiện Soi; đồng thời thu thập thêm tài liệu làm rõ ...

Bị đòi kê khai tài sản vì nghi ngờ giấu giếm, người chồng có cách xử lý khiến luật sư “khóc thét” xin dừng lại

Chia sẻ trên Reddit, một người đàn ông cho biết không hiểu vì lý do gì mà vợ cũ lại quả quyết rằng anh đang giấu giếm tài sản trong quá trình giải quyết vụ ly hôn của 2 người nên đ...

Đang ngồi tù, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin

Trong suốt khoảng thời gian thụ án từ năm 2018 đến nay, trùm ma túy này tiếp tục tìm cách làm sạch 2.934 đồng Bitcoin bẩn.

Nhìn lại thời trai trẻ của các “ông trùm” Kpop: Tài năng và nhan sắc đều có đủ

SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment cùng HYPE được xem là những công ty giải trí hàng đầu tại xứ sở kim chi khi đào tạo và cho ra đời nhiều thế hệ nhóm nhạc đình ...

Tòa thánh Vatican lần đầu tiết lộ khối tài sản khổng lồ

Lần đầu tiên trong lịch sử, Tòa thánh Vatican tiết lộ thông tin liên quan đến các tài sản bất động sản khổng lồ sở hữu trên toàn thế giới.

Messi bị nghi liên quan đến đường dây rửa tiền

Những tưởng Lionel Messi sẽ có được những ngày vui sau khi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2021 thì mọi việc lại không diễn ra như thế.

Việt Nam đã xét xử được 3 vụ án với tội danh rửa tiền

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay Việt Nam đã xét xử được 3 vụ án với tội danh rửa tiền theo quy định của Bộ luật hình sự.

Cảnh sát thu lãi khủng nhờ bán Bitcoin tịch thu từ tội phạm

Nhà chức trách liên bang ở Ohio (Mỹ) đã bán số Bitcoin bị tịch thu vào năm 2018 trong một vụ lừa đảo.

Chủ biệt thự ‘dát vàng’ bị cáo buộc thu lợi bất chính 100 tỷ đồng

Ông Lê Thái Thiện, 56 tuổi, cùng con trai bị cáo buộc cho 32 người vay lãi nặng 324 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng.

Bị lừa 1,1 tỷ đồng sau thông báo ‘nợ cước điện thoại’

Bị nhóm người lạ đe dọa nên người phụ nữ ở Tiền Giang đã mở tài khoản và chuyển vào 1,1 tỷ đồng, sau đó mới phát hiện lừa đảo.

Triệu phú lãnh 37 năm tù sau khi tận hưởng xa hoa bằng tiền phi pháp

Triệu phú người Anh mua siêu xe, có những kỳ nghỉ xa xỉ và cònphẫu thuật thẩm mỹtrước khi bị phát hiện lừa đảo và rửa tiền.

Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảo

Bộ Công an Trung Quốc thông báo bắt giữ hơn 1.100 người tình nghi dùng tiền ảo để thực hiện hành vi rửa tiền từ các vụ lừa đảo Internet và điện thoại.

Làm rõ nhiều chiêu lừa đảo bằng kinh doanh đồng đen và tiền ảo

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xảy ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức, với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Anh thắt chặt quản lý các công ty tiền số

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) ngày 3/6 cho biết nhiều công ty tiền kỹ thuật số đang không tuân thủ các quy định chống tài trợ khủng bố và rửa tiền của nước này.

Một người bị tịch thu hơn 1 triệu USD Bitcoin, Ethereum

Một người có biệt danh Superman bị tịch thu hơn 1 triệu USD tiền mã hóa với cáo buộc rửa tiền, điều hành máy ATM Bitcoin không giấy phép.

Trung Quốc cấm đào và giao dịch Bitcoin

Giá Bitcoin đã ngay lập tức giảm giá sau động thái mạnh tay tiếp theo với của Chính phủ Trung Quốc với thị trường tiền số.

Vì sao vợ diễn viên Kinh Quốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền?

Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ nhận nhiều đơn tố cáo về người này.

Chủ biệt thự dát vàng ‘Thiện Soi’ cho vay nặng lãi: Thông tin mới nhất

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cha con Thiện "Soi" đã khai nhận vay tiền của bị can Lâm Thị Thu Trà để cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Những đạo diễn 9x khiến netizen ‘rụng tim’ vì vẻ ngoài hot boy

Đối với các đạo diễn, tác phẩm chính là bộ mặt đại diện. Tuy nhiên với các tên tuổi sau đây, ngoại hình sáng tựa hot boy cũng là yếu tố nổi bật, được khán giả bàn luận sôi nổi khôn...

Sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới bị Mỹ điều tra rửa tiền, trốn thuế

Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc trốn thuế và rửa tiền.

Xét xử đại án Nhật Cường: Anh trai hầu tòa, em trai bỏ trốn bị truy nã

Trong khi anh trai Bùi Quốc Việt và nhiều cấp dưới phải hầu toà thì ông chủ Công ty Nhật Cường - Bùi Quang Huy vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã .

Đề nghị kiểm tra việc tha tù trước hạn cho Phan Sào Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao kiểm tra về Phan Sào Nam - phạm nhân bị VKS cấp cao cho rằng không đủ điều kiện tha tù trư...

Bắt 3 người Mỹ dùng công nghệ cao ăn cắp 30 triệu USD từ ngân hàng

Cơ quan liên bang Mỹ cho biết họ đã bắt giữ ba người đàn ông ở New York vào ngày 20/4 với cáo buộc âm mưu rửa tiền, liên quan tới hoạt động cướp ngân hàng quốc tế rất tinh vi với s...

Đề nghị hủy 2 quyết định giảm án tù cho Phan Sào Nam

VKSND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam là không có căn cứ, cần phải hủy bỏ.

Indonesia kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hội nhập pháp lý

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/4, Bộ trưởng Luật pháp và Nhân quyền Indonesia, ông Yasonna Laoly đã kêu gọi các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng...

Siêu lừa Bernie Madoff qua đời trong tù

Cục Nhà tù Liên bang Mỹ cho biết Bernie Madoff - ông trùm lừa đảo đa cấp Phố Wall - vừa qua đời ở tuổi 82 trong một nhà tù liên bang ở Butner, North Carolina.

Bà Lâm Thị Thu Trà bị bắt liên quan vụ án Thiện “Soi”

Bà Lâm Thị Thu Trà được biết đến là doanh nhân, vợ của diễn viên K.Q. Thu Trà cùng một người nữa vừa bị bắt liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong vụ án Thiện Soi.

Điều tra lại việc giám định 20 thỏi hợp kim màu vàng thu tại Alibaba

VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.

Những cái tên chưa lộ sáng trong vụ Nhật Cường

Trong khi 15 bị can vụ Nhật Cường vừa bị truy tố, Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn, vì vậy CQĐT chưa thể làm rõ thêm một số hành vi của ông chủ Nhật Cường và nhữ...

Bắt giữ ‘trùm’ buôn bán ma tuý Thái Bình vừa ra tù lại phạm tội

Vũ Tiến Hoà (biệt danh Hoà "sánh", 50 tuổi), ông trùm buôn bán trái phép chất ma tuý, vừa bị Công an H.Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) bắt giữ.

Thủ đoạn chuyển gần 900 tỷ đồng hàng lậu của Nhật Cường qua sân bay Nội Bài

Bùi Quang Huy dùng nhiều chiêu trò để vận chuyển hơn 57.000 sản phẩm nhập lậu với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam qua sân bay Nội Bài.

Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?

Bằng thủ đoạn lập công ty ma và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.

MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng M-TP đang là nguồn cảm hứng chế ảnh cho cộng đồng game, Độ Mixi cũng hóa ông trùm băng đảng Refund Gaming cực ngầu!

Nhờ bàn tay fan khéo léo dùng Photoshop, những gương mặt vàng trong làng streamer như Độ Mixi, Thầy giáo Ba, Rambo... nhanh chóng góp mặt vào ảnh chế MV Chúng Ta Của Hiện Tại do Sơ...