‘Ông trùm’ đường dây đ.ánh b.ạc: Trụ sở CNC có phòng treo biển tên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa
Theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, trong trụ sở làm việc của Công ty CNC ở phố Hồ Giám (Hà Nội), có phòng làm việc treo biển tên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.
Sáng 19/11, tại TAND tỉnh Phú Thọ, HĐXX tiếp tục xét hỏi những bị cáo liên quan đến đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ đồng trên mạng internet được 2 cựu tướng công an bảo kê.
Sau khi kết thúc phần xét hỏi đối với Phan Sào Nam, HĐXX chuyển sang thẩm vấn “ông trùm” thứ 2 của đường dây này là Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).
Đứng trước bục xét hỏi, bị cáo Dương khai, ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50) là người đại diện C50 ký hợp tác với Công ty CNC, trong đó C50 dự thảo sẽ góp 20% vốn ở CNC nhưng không đóng góp về nhân sự. Tuy nhiên, sau khi quá trình hợp tác, ông Hóa nói việc góp vốn của Cục không đảm bảo quy định pháp luật nên không thực hiện đúng thỏa thuận.
“Bị cáo không nhớ hết về đóng góp với C50 nhưng công ty đã nỗ lực tham gia vào các hoạt động trinh sát tìm hiểu, nắm bắt tình hình tội phạm, đặc biệt tội phạm công nghệ cao. Điều này thể hiện qua nhiều báo cáo cũng đã có trong hồ sơ vụ án” – Dương nói.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương tại bục xét hỏi. (Ảnh: Phạm Chiểu)
Sau đó, chủ tọa phiên tòa hỏi: “Ai là người phía Bộ Công an có chức năng giám sát CNC?”.
Dương trả lời: “Là bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Trong khoảng thời gian hoạt động từ 2011 đến 2015, hàng tháng, hàng quý, hàng năm tôi đều báo cáo với C50 và C50 cũng thỉnh thoảng cử người xuống kiểm tra”.
Theo Dương, trụ sở của CNC thời gian đầu phải thuê bên ngoài, sau năm 2012 thuê trụ sở tại số 10 Hồ Giám (Hà Nội), địa điểm thuộc quản lý của Tổng cục Cảnh sát. Đầu 2015, CNC mới chính thức là công ty nghiệp vụ của C50 theo quyết định của Tổng cục Cảnh sát.
“Công ty có đề xuất với C50, đó là lãnh đạo cục, tôi nhớ không nhầm là anh Dũng – cục phó. Về trụ sở cũng không khó khăn gì, tôi có báo cáo anh Hóa cần có trụ sở làm việc, cũng như có trụ sở để cho cán bộ cục tham gia”, Dương khai.
Video đang HOT
Theo lời Dương, tại trụ sở CNC sau khi chuyển về phố Hồ Giám ban đầu dành tầng một cho cán bộ Cục C50. Tại đây, ở tầng 2 còn có phòng làm việc treo biển tên Cục trưởng C50 theo lời đề nghị của ông Nguyễn Thanh Hóa nhưng chỉ thời gian ngắn khoảng 1 tháng.
Sau đó, luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa Nguyễn Văn Dương) hỏi bị cáo Dương về lý do tại sao đang làm ở UIDC mà Dương lại chuyển sang làm CNC?
Lực lượng cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương vào khu vực xét xử. (Ảnh: Phạm Chiểu)
Bị cáo Dương trả lời: “Ban đầu, làm ở UDIC có nhiều dự án, bận nhiều công việc. Nhưng sau khi tôi trao đổi với anh Hóa và lúc đó, được một chú cựu Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu nên tôi thấy lĩnh vực công nghệ cũng mới với bản thân, đây là lĩnh vực mình rất yêu thích, đây là điều rất vinh dự để có sự cống hiến cho lực lượng công an nói riêng, đất nước nói chung”.
Dương nói do bản thân tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh, không học công nghệ nên mới đầu chuyển sang CNC có hạn chế về công nghệ.
Dương cho rằng bản thân chưa bao giờ có suy nghĩ lợi dụng CNC là công ty bình phong của C50 để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Theo bị cáo Nguyễn Văn Dương, C50 cũng có kế hoạch tuyển dụng bị cáo Dương vào ngành công an với mục đích nhằm phát triển công ty nghiệp vụ lâu dài, phục vụ lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Vào thời điểm đó, chủ trương đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt.
TÙNG LÂM – PHẠM CHIỂU
Theo VTC
Nguyễn Văn Dương khai cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ giới thiệu CNC hợp tác với C50
Theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, ông Phạm Quý Ngọ - cố Thứ trưởng Bộ Công an là người giới thiệu Công ty CNC hợp tác với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Sáng 19/11, tại TAND tỉnh Phú Thọ, HĐXX tiếp tục xét hỏi những bị cáo liên quan đến đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ đồng trên mạng internet được 2 cựu tướng công an bảo kê.
Sau khi kết thúc phần xét hỏi đối với Phan Sào Nam, HĐXX chuyển sang thẩm vấn "ông trùm" thứ 2 của đường dây này là Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).
Đứng trước bục xét hỏi, bị cáo Dương thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố 2 tội "Tổ chức đ.ánh bạc" và "Rửa tiền" là đúng.
Được hỏi về mối quan hệ với Phan Sào Nam, Dương cho biết: "Tôi và Nam quen biết nhau từ năm 2015 qua một người khác giới thiệu. Với lời khai vắn tắt của Nam được HĐXX thông báo sau khi tôi bị cách ly, tôi xin tôn trọng lời khai này và không bổ sung."
Bị cáo Nguyễn Văn Dương tại bục xét hỏi. (Ảnh: Phạm Chiểu)
Theo bị cáo Nguyễn Văn Dương, ông Phạm Quý Ngọ - cố Thứ trưởng Bộ Công an là người giới thiệu Công ty CNC hợp tác với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50). Sau này, ông Hóa, ông Ngọ và Dương cùng ngồi với nhau để trao đổi công việc.
"Bị cáo lập Công ty CNC với mục đích chính là hoạt động kinh tế, nghiệp vụ nhưng trước đó bị cáo không có ý định lập công ty này. Vì thời gian bị tạm giam đã lâu nên không nhớ rõ hết nội dung hợp tác giữa CNC và C50, chỉ nhớ là hoạt động kinh tế thông thường, hoạt động hóa trang trinh sát đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao" - Dương khai.
Dương khẳng định, ông Hóa là người đại diện C50 ký hợp tác với Công ty CNC, trong đó C50 có 20% vốn ở CNC nhưng không đóng góp về nhân sự. Tuy nhiên, sau khi hợp tác, ông Hóa cho rằng việc góp vốn không đảm bảo thỏa thuận hợp tác nên không góp vốn, dù Dương và ông Hóa không có mâu thuẫn.
"Bị cáo không nhớ hết về đóng góp với C50 nhưng công ty đã nỗ lực tham gia vào các hoạt động trinh sát tìm hiểu, nắm bắt tình hình tội phạm, đặc biệt tội phạm công nghệ cao. Điều này thể hiện qua nhiều báo cáo cũng đã có trong hồ sơ vụ án" - Dương nói.
Sau đó, chủ tọa phiên tòa hỏi: "Ai là người phía Bộ Công an có chức năng giám sát CNC?"
Dương trả lời: "Là bị cáo Nguyễn Thanh Hóa".
Bị cáo Dương khai, trong khoảng thời gian hoạt động từ 2011 đến 2015, hàng tháng, hàng quý, hàng năm Công ty CNC đều báo cáo với C50 và C50 cũng thỉnh thoảng cử người xuống kiểm tra.
Trụ sở của CNC thời gian đầu phải thuê bên ngoài, sau năm 2012 thuê trụ sở tại số 10 Hồ Giám, địa điểm thuộc quản lý của Tổng cục Cảnh sát. Đầu 2015, CNC mới chính thức là công ty nghiệp vụ của C50 theo quyết định của Tổng cục Cảnh sát.
Lực lượng cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương vào khu vực xét xử. (Ảnh: Phạm Chiểu)
Tiếp đó, đại diện Viện Kiểm sát hỏi, ngày 27/11/2013, Nguyễn Văn Dương ký báo cáo sơ kết 2 năm hoạt động của đơn vị nghiệp vụ bình phong CNC số 303 gửi Nguyễn Thanh Hóa, có nội dung: "Mục tiêu của cổng thanh toán SSPay là trở thành cổng thanh toán lớn nhất trong cộng đồng game online, đặc biệt là các game bất hợp pháp hiện nay.
Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này, CNC rất cần sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo Cục trong việc đưa các game bất hợp pháp trên sử dụng cổng SSPay của CNC làm cổng thanh toán duy nhất của các đơn vị này (danh sách cụ thể các đơn vị kinh doanh game bất hợp pháp đã trình lãnh đạo Cục trong báo cáo về game online)" - vậy bị cáo muốn thâu tóm gì?
"Dùng từ thâu tóm hơi quá. việc này sẽ giúp công ty nắm được thông tin người sử dụng, diễn biến người tham gia để phục vụ việc trinh sát" - Dương nói.
"Nếu làm cổng thanh toán duy nhất cho các game bất hợp pháp, vậy bị cáo có hành vi dung dưỡng, dựa vào thế lực của C50?", đại diện Viện Kiểm sát chất vấn.
Trả lời đại diện Viện Kiểm sát bị cáo Dương trình bày: "Bị cáo nhận thức đó là việc cần thiết để nắm bắt thông tin, báo cáo cấp trên và cần sự hỗ trợ. Nắm bắt chặt chẽ để báo cáo quản lý đối với hoạt động này".
TÙNG LÂM - PHẠM CHIỂU
Theo VTC
Phan Sào Nam khai nguồn gốc 3,5 triệu USD gửi ở ngân hàng Singapore Phan Sào Nam khai số t.iền 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng ở Singapore là do người bạn trả lại số t.iền vay trước đó của Nam và nguồn gốc số t.iền này cũng do kinh doanh đ.ánh b.ạc mà có. Chiều 17/11, tại phiên tòa xét xử đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ đồng, bị cáo Phan Sào Nam khai...
