Ông Đỗ Hữu Ca liên quan vụ án trùm mua bán hoá đơn đất Quảng như thế nào?
Với vỏ bọc là chủ doanh nghiệp (DN) xây dựng, Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) đã thành lập thêm nhiều công ty “ma” để thực hiện việc mua bán hóa đơn trái phép…
Trương Xuân Đước là Giám đốc Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương (trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều – TKV. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/4/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Quá trình điều tra, ngoài các sai phạm liên quan đến người của Công ty Nhiệt điện Đông Triều, cơ quan chức năng làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do Trương Xuân Đước cầm đầu.
Trên hệ thống tra cứu mã số thuế, Trương Xuân Đước đại diện rất nhiều doanh nghiệp.
Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho thấy, Đước điều hành hàng chục công ty có trụ sở đặt tại Hải Phòng và Quảng Ninh từ năm 2005 đến nay, nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng số t.iền giao dịch mua bán hóa đơn VAT mà Đước cùng đồng bọn thực hiện lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Video đang HOT
Khi biết mình và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) sắp bị cơ quan Công an “sờ” tới, do có mối quan hệ thân thiết từ thời ông Đỗ Hữu Ca còn làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng, “trùm” mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước đã nhờ ông Ca “chạy án” giúp với số t.iền nhiều tỉ đồng.
Tuy nhiên, thấy việc nhờ “chạy án” không thành, người thân của Đước sau đó đã làm đơn t.ố c.áo hành vi nhận t.iền của ông Ca với cơ quan công an. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đ.ánh giá hành vi của ông Ca có dấu hiệu phạm tội l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản nên xác lập chuyên án để đấu tranh. Trong quá trình điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông Ca đã giao nộp lại số t.iền đã nhận của Trương Văn Đước cho cơ quan Công an.
Cơ quan Công an tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở, sau khi ông Đỗ Hữu Ca nhận t.iền chạy án.
Sau khi khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh và 1 đối tượng nữa là Trương Văn Nam (SN 1990, cùng trú tại TP Hải Phòng) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự, cơ quan Công an còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.
Đến ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội “L.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vào chiều 18/2, cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và căn biệt thự tại Lô 18, Khu đô thị Ngã 5 – sân bay Cát Bi, phường Đằng Lâm, quận Hải An, cùng TP Hải Phòng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan
Công an vào cuộc vụ "thổi giá" vật tư, thiết bị giáo dục ở Gia Lai
Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra, làm rõ dấu hiệu tội phạm trong việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trên địa bàn thị xã đã được cơ quan thanh tra kết luận.
Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục tại Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
Sáng 20/2, nguồn tin Báo CAND xác nhận, cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trên địa bàn thị xã An Khê tại Phòng GD&ĐT thị xã An Khê từ cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
"Cơ quan Công an đã vào cuộc và vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết", nguồn tin cho biết.
Trước đó, qua công tác thanh tra, Thanh tra thị xã An Khê xác định Phòng GD&ĐT thị xã An Khê được giao làm chủ đầu tư thực hiện 3 dự án mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trong năm 2020 và 2021 với tổng kinh phí được giao là hơn 7,8 tỷ đồng.
Cụ thể, dự án mua sắm trang thiết bị dạy học và hệ thống lọc nước uống với kinh phí được giao hơn 3 tỷ đồng; dự án mua sắm thiết bị dạy và học tối thiểu lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông với kinh phí được giao hơn 2,7 tỷ đồng; dự án mua sắm bổ sung thiết bị dạy học môn tin học với kinh phí được giao hơn 2 tỷ đồng.
Thanh tra thị xã An Khê kết luận: Quá trình triển khai thực hiện các dự án, chủ đầu tư có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp lập báo giá, đưa 1 hộ kinh doanh không được cấp phép hoạt động trong ngành nghề liên quan đến thiết bị dạy học, kinh doanh các thiết bị, vật tư lọc nước ký báo giá để cung cấp cho công ty thẩm định giá với mục đích nhận được mức giá mong muốn đối với các trang thiết bị cần mua sắm. Hành vi này có dấu hiệu nâng giá thiết bị trong đấu thầu.
Trụ sở Phòng GD&ĐT thị xã An Khê.
Chủ đầu tư vi phạm 1 trong các hành vi bị cấm trong Luật Đấu thầu là nêu yêu cầu cụ thể về xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu đối với bàn vi tính giáo viên, học sinh; ghế ngồi vi tính giáo viên, học sinh thuộc dự án mua sắm trang thiết bị dạy học và hệ thống lọc nước uống.
Đồng thời, chủ đầu tư đã thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, kiểm tra, nghiệm thu các thiết bị dạy học từ nhà thầu, dẫn đến không phát hiện việc nhà thầu bàn giao 1 số trang thiết bị (biển lật số, đồng hồ bấm giây, ti vi, máy vi tính, máy lọc nước) không đúng hoặc không đảm bảo tính năng theo hợp đồng kinh tế.
Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra thị xã An Khê đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan CSĐT để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định; Phòng GD&ĐT tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, các cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót như kết luận thanh tra đã chỉ ra.
Khám nhà Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Công an Quảng Ninh phối hợp với 1 số đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và Bộ Công an tổ chức khám xét nơi ở và tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ghi nhận của PV VietNamNet vào đêm muộn hôm qua cho thấy, trước căn nhà Thiếu tướng Ca sinh sống...