Núp bóng đưa học sinh đi trại hè để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ việc 10 học sinh Việt Nam trốn ở lại Thụy Sĩ khi tham gia khóa học trại hè ngắn hạn.
Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Hà (SN 1982, ở quận Hoàng Mai, giám đốc Công ty Eduglobal), Nguyễn Hữu Ninh (SN 1969, ở huyện Gia Lâm), Lê Thanh Tuyên (SN 1973, ở Quảng Bình) và Vũ Thị Lan (SN 1974, ở Nghệ An) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Trước đó, vào tháng 12/2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ việc 10 học sinh Việt Nam trốn ở lại Thụy Sĩ khi tham gia khóa học trại hè ngắn hạn do Học viện Quản lý du lịch và khách sạn HTMi Thụy Sĩ (gọi tắt là trường HTMi Thụy Sĩ) hợp các với Công ty Tư vấn du học tại Việt Nam tổ chức từ ngày 24-31/7/2022.
Kết quả điều tra cho thấy, Trường HTMi tại Thụy Sĩ có Chương trình du học trại hè ngắn hạn. Hoàng Minh Thùy Dương (SN 1994, là Giám đốc tiếp thị của trường HTMi tại Việt Nam) đã gửi thư điện tử và tổ chức hội thảo giới thiệu về nội dung chi tiết của chương trình này tới 5 công ty để mời hợp tác tư vấn, tuyển sinh học sinh.
Sau khi nhận được thông tin, các công ty đã giới thiệu, quảng bá trên trang web, fanpage của công ty về đối tượng du học là học sinh, sinh viên độ tuổ.i từ 13-17.
Từ tháng 5-7/2022, có 5 công ty đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho 11 học sinh tham gia. Sáng 24/7/2022, Hoàng Minh Thùy Dương cùng các học sinh xuất cảnh đi Thụy Sĩ để tham gia chương trình trại hè. Sau đó các học sinh lần lượt bỏ trốn, đến nay chỉ có 1 học sinh trở về Việt Nam theo đúng lịch trình.
Làm rõ
Tài liệu điều tra xác định, khoảng tháng 5/2022, Nguyễn Hữu Ninh được một người đàn ông tên Hùng (quê Nghệ An, hiện đang sinh sống ở châu Âu, không rõ thông tin) gửi 18 bộ hồ sơ của khách (trong đó có hồ sơ Đặng Minh Ngọc và Nguyễn Minh Hoàng) có nhu cầu đi Hungary, Ba Lan lao động.
Video đang HOT
Ninh đã liên hệ nhờ Lê Thanh Tuyên nhận hồ sơ với giá thỏa thuận là 8.000 USD phí đi (bao gồm vé máy bay) và 4.000 USD phí cọc chống trốn, tổng cộng là 12.000 USD, tương đương 285 triệu đồng/khách.
Sau đó Tuyên đã liên hệ với Võ Nha Trang nhờ đưa 18 khách này sang châu Âu lao động và được Trang thông báo sẽ đưa Đặng Minh Ngọc và Nguyễn Minh Hoàng đi bằng hình thức du học hè ngắn hạn tại Thụy Sĩ.
Tuyên thông báo lại Ninh. Sau khi Hùng trao đổi và gia đình khách đồng ý, Ninh đã nhận tiề.n của khách, chuyển cho Tuyên để làm thủ tục. Tuyên chuyển hồ sơ và tiề.n nhận từ Ninh cho Vũ Thị Lan. Lan liên hệ, chuyển hồ sơ và chi phí cho Phạm Thị Hà làm thủ tục.
Cáo cho cho rằng, bị cáo Hà biết rõ mục đích của Đặng Minh Ngọc và Nguyễn Minh Hoàng tham gia khóa học hè tại Thụy Sĩ là để trốn ở lại châu Âu. Ngày 24/7/2022, Đặng Minh Ngọc, Nguyễn Minh Hoàng đến Thụy Sĩ, được khoảng 6 ngày thì Ngọc trốn sang nước Anh, Hoàng trốn sang Đức.
Quá trình điều tra, Hà khai nhận, Lan trao đổi với Hà việc các học sinh tham gia trại hè là để trốn ở lại. Hà biết vì đã trao đổi cụ thể với Trang về việc các học sinh đi du học, sau đó tìm cách trốn ở lại với người nhà tại châu Âu.
Cáo buộc cho rằng, quá trình làm thủ tục, Hà được hưởng lợi 206 triệu đồng; Lan được hưởng lợi 10 triệu đồng; Trang được hưởng lợi 35 triệu đồng. Riêng Ninh và Tuyên CQĐT xác định hai người này chưa được hưởng lợi gì.
Đối với Võ Nha Trang, hiện đã xuất cảnh đi Cộng hòa Séc từ năm 2008 đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam. Do vậy, CQĐT tách hành vi của người này để làm rõ sau.
Các bị cáo đều được tại ngoại. Phiên tòa hôm nay đã phải tạm hoãn do sự vắng mặt của 3/4 bị cáo.
Xác minh tại Cục quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an về thông tin xuất nhập cảnh của các học sinh Đặng Minh Ngọc, Nguyễn Minh Hoàng và 8 người khác xác định: Ngày 24/7/2022, 10 học sinh này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh.
Ngày 28/6/2023, CQĐT có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi Cơ quan Tư pháp liên bang tại Thụy Sĩ đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc cấp thị thực cho các học sinh trên, đến nay chưa có kết quả trả lời.
VKS cho rằng, việc chưa có kết quả trả lời tương trợ tư pháp không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án.
Nữ điều tra viên kể chuyện phá đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Ngày 19/11, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, các đối tượng vì vụ lợi đã móc nối, đưa dẫn những người có nhu cầu sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động bất hợp pháp.
Kết thúc điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân cùng cấp, đề nghị truy tố 4 bị can gồm Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, ở tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Văn Nghi (SN 1981, ở tại Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương); Lục Văn Hoàn (SN 1992, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Công Lương (SN 1989, ở tại xã An Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cùng về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".
Đại uý Phạm Thị Như Trang đấu tranh với đối tượng.
Để điều tra, khám phá thành công đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương là sự vào cuộc của các điều tra viên và cán bộ điều tra. Một trong những cá nhân nổi bật, góp phần vào sự thành công của vụ án là Đại úy Phạm Thị Như Trang, điều tra viên sơ cấp Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương. Đại uý Phạm Thị Như Trang là một trong những nữ điều tra viên có bề dày thành tích trong truy bắt các đối tượng truy nã; đồng thời cũng là điều tra viên thụ lý chính; chủ công trong các tổ công tác truy bắt các đối tượng trong đường dây.
Ngày 9/6, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an chuyển thông tin về 8/12 đối tượng được tổ chức trốn đi Đài Loan (Trung Quốc), thông tin trùng hợp với tin của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương nắm được và đang tiến hành kiểm tra, xác minh trong thời điểm đó - Đại uý Phạm Thị Như Trang, mở đầu câu chuyện với chúng tôi. Ngay sau khi lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ chủ trì, bắt giữ các đối tượng trong vụ án, điều tra viên Phạm Thị Như Trang cùng đồng đội đã khẩn trương đã bắt tay vào việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chị và các điều tra viên đã dựng chân dung đối tượng cầm đầu trên địa bàn tỉnh Hải Dương là Nguyễn Văn Tùng.
Nói về những khó khăn trong quá trình truy bắt đối tượng Tùng, Đại úy Phạm Thị Như Trang cho biết: Sau khi về nước, các trường hợp được Tùng tổ chức trốn đi Đài Loan ráo riết tìm gặp anh ta đòi lại số tiề.n theo như thỏa thuận ban đầu. Mặt khác biết rằng những người này bị trả về theo đường công khai, sớm muộn gì hành vi của anh ta cũng bị phát hiện nên Tùng bỏ trốn vào Đồng Nai ở cùng bạn gái, là một phụ nữ người Việt, gốc Hoa, thường xuyên đi Đài Loan.
Ngay sau khi có thông tin về nơi lẩn trốn của Tùng, tổ công tác do đồng chí Trưởng phòng ANĐT trực tiếp chỉ huy đã vào TP Hồ Chí Minh. Sau đó, khoảng 24h cùng ngày, chuyến bay của Đại uý Phạm Thị Như Trang cũng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay khi xuống đến nơi, chị và đồng đội đã lập tức di chuyển về Đồng Nai.
Quá trình rà soát, đến khoảng 2h ngày 11/6, tổ công tác phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai. Vào thời điểm đó, chị và đồng đội chạy đua với thời gian vì có thông tin đối tượng chuẩn bị trốn sang Campuchia. Trắng đêm rà soát, với sự giúp đỡ của Công an địa phương; sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, tổ công tác của Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Tùng.
Trên đường dẫn giải Tùng, Đại uý Phạm Thị Như Trang đã trực tiếp đấu tranh, khai thác để xác định các mắt xích có vai trò đưa, dẫn người Việt Nam từ Cao Bằng sang Trung Quốc Quá trình đấu tranh đã xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Nghi ở Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương
Chân dung và mối quan hệ của Nghi nhanh chóng được dựng lên. Được biết, Nghi từng đi lao động tại Đài Loan và trốn ra ngoài. Sau khi về địa phương, đối tượng đã móc nối với các mắt xích trong đường dây để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Để lần tìm được Nghi và các mắt xích trong đường dây, Đại uý Phạm Thị Như Trang và đồng đội bỏ không ít tâm sức, bởi các đầu mối chuyển tiề.n trong đường dây phần lớn qua các tài khoản trung gian. Trong khi đó, Nghi đã tạo cho anh ta một vỏ bọc khá hoàn hảo. Đối tượng Nghi làm nghề môi giới bất động sản, tỏ ra am hiểu pháp luật... nhưng thực chất vào thời điểm đó, anh ta đang vay nợ chồng chất.
Sau khi dựng được nhân thân và mối quan hệ của các đối tượng, Đại uý Phạm Thị Như Trang đã đề xuất biện pháp nghiệp vụ vận động Nghi ra đầu thú. Đối tượng Nghi sau khi được thuyết phục đã đến cơ quan Công an đầu thú. Đến ngày 12/6, Nghi đã đến Cơ quan ANĐT đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Từ lờ.i kha.i của Nghi, tổ công tác của Đại uý Phạm Thị Như Trang tiếp tục tổ chức lực lượng bắt giữ các đối tượng là đầu mối đưa, dẫn móc nối với Nghi và Hoàn ở Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Song đối tượng này không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên lẩn khuất tại địa bàn tỉnh Bắc Giang để tìm người có nhu cầu trốn đi Trung Quốc nên việc vây bắt gặp nhiều khó khăn.
Sau khi nắm bắt thông tin Hoàn đang lẩn trốn ở Bắc Giang, Đại uý Phạm Thị Như Trang đã xây dựng kế hoạch và tổ chức bắt giữ. Căn cứ tài liệu điều tra xác định Trần Công Lương là đầu mối quan trọng, giúp sức tích cực cho Tùng, ngoài việc trực tiếp bàn bạc nhận tiề.n, Lương còn cùng với Tùng đón những người đi lấy địa điểm nhà Lương làm điểm tập kết. Do vậy, bằng mọi cách phải truy bắt được Trần Công Lương để hoàn thiện mảnh ghép của vụ án.
Trần Công Lương là đối tượng trốn nợ, ít xuất hiện ở địa bàn. Lương thường qua lại biên giới Việt - Lào. Khi được giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thị Như Trang rất vất vả xác định lịch trình của đối tượng vì luôn có sự thay đổi, không ổn định. Sau gần nửa tháng lần theo dấu vết của đối tượng, đêm 28/10, tổ công tác phát hiện Lương có mặt ở khu vực Thanh Hóa, giáp biên giới với Lào. Ngay sau khi có thông tin, Đại uý Phạm Thị Như Trang đã trực tiếp cùng tổ công tác truy bắt Lương.
Hoàn thành việc điều tra vụ án được trọn vẹn, từ đây, một đường dây tổ chức đưa người trái phép đã được làm rõ. Trong vụ án nêu trên, Tùng đã nhận hơn 2,3 tỷ đồng; đã chuyển cho các đầu mối khác và trả lại cho một số khách, được hưởng lợi 11 triệu đồng; Lương đã hưởng lợi hơn 35 triệu đồng... Vụ án có sự đóng góp tích cực của nữ điều tra viên - Đại úy Phạm Thị Như Trang
Trùm buôn lậu Mười Tường bị phạt thêm 3 năm tù Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 3 năm tù. Ngày 10.2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh ("trùm buôn lậu" Mười Tường, 54 tuổ.i, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) 3 năm tù...