Nữ phó giám đốc công ty tài chính ở Sài Gòn bị khởi tố
Bà Lan được cho là cấu kết cùng kế toán trưởng của công ty chứng khoán lập tài khoản khống để ký hợp đồng đầu tư, lấy nhiều tỷ đồng của công ty.
Phòng Cảnh sát Kinh Tế và chức vụ ( PC46) Công an TP HCM tối 20/7 khởi tố bà Vũ Thị Hồng Lan (nguyên phó giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam – PVFI, chi nhánh TP HCM) về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Người phụ nữ38 tuổi được tại ngoại hầu tra do đang nuôi con dưới 3 tuổi.
Liên quan vụ án, Nguyễn Xuân Trường (38 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam – ISC) bị bắt giam về cùng tội danh.
Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.
Theo hồ sợ vụ án, năm 2010, Công ty PVFI ký thỏa thuận hợp tác với ISC cung cấp dịch vụ đầu tư chứng khoán niêm yết. PVFI sẽ góp vốn với các khách hàng có tài khoản chứng khoán mở tại ISC để đầu tư những mã chứng khoán niêm yết.
Video đang HOT
Bà Lan và Trường được cho là cấu kết nhau lập tài khoản khống Nguyễn Thị Thùy Ninh có các mã chứng khoán giá trị hơn 10 tỷ đồng. Từ đó, PVFI Chi nhánh TP HCM đã ký hợp đồng góp vốn vào các mã này với số tiền 9 tỷ đồng.
Theo hợp đồng, thời gian góp vốn là 90 ngày, tiền lãi là 21% một năm. Tuy nhiên, suốt thời gian dài PVFI không thu được lãi nên trình báo công an.
Cơ quan điều tra xác định, tổng cộng Lan đã móc nối với ISC lập 2 tài khoản “ảo” và nhờ phía này xác nhận. Bà còn ký thay hàng loạt các hợp đồng đầu tư để phía PVFI giải ngân hơn 16 tỷ đồng mang trả nợ cá nhân và gây thất thoát cho công ty gần 4 tỷ đồng.
Cảnh sát đang mở rộng vụ án.
Quốc Thắng
Theo VNE
Thêm nhiều phụ nữ mất tiền tỷ vì quà 'triệu đô' từ nước ngoài
Trong mác doanh nhân châu Âu, Mỹ... nhóm lừa đảo tỏ tình với những phụ nữ Việt Nam, dụ họ bằng chiêu tặng quà cưới "triệu đô" để lừa họ chuyển tiền phí nhận quà.
Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) Công an TP HCM bắt Phạm Thị Kim Phượng (30 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phượng nghe đọc lệnh bắt tối 27/6. Ảnh: Q.T
Theo điều tra, Phượng sống như vợ chồng với người đàn ông Nigeria tại Malaysia. Tháng 8/2015, chị ta về Việt Nam tham gia đường dây lừa đảo qua Facebook.
Nhóm này tự xưng là doanh nhân thành đạt ở châu Âu, Mỹ... nhưng trục trặc đường tình cảm để làm quen với những phụ nữ Việt Nam. Sau thời gian gạ gẫm yêu đương, "doanh nhân" hứa sẽ về Việt Nam gặp mặt và tổ chức đám cưới. Để tỏ tấm chân thành, người đàn ông thông báo "tặng quà cưới" đắt tiền cho bạn gái.
Sau đó, đồng phạm của "doanh nhân" giả làm cán bộ hải quan, công ty vận chuyển... gọi cho "con mồi" thông báo về việc đang giữ lô quà trị giá hàng trăm nghìn USD, thậm chí lên đến cả triệu USD, gửi cho họ. Tuy nhiên, do trục trặc pháp lý nên người phụ nữ phải chi tiền "lót tay" mới có thể nhận được quà.
Nhiều người tưởng thật đã chuyển hàng tỷ đồng cho chúng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của nhóm lừa đảo, nhanh chóng bị chúng rút ra.
Cơ quan điều tra xác định, Phượng có vai trò mua thẻ tài khoản mở tại Việt Nam, cung cấp cho "con mồi" chuyển tiền vào để đồng phạm chiếm đoạt. Mỗi lần lừa đảo trót lọt, chị ta được hưởng 7%. Tổng cộng, nhóm Phượng lừa được nhiều phụ nữ, chiếm đoạt 8 tỷ đồng.
"Hiện, ở Malaysia có nhiều phụ nữ Việt Nam tham gia vào các đường dây lừa đảo kiểu này. Chúng chủ yếu đánh vào lòng tham, mọi người cần tỉnh táo trước những món quà bất ngờ", một cán bộ điều tra khuyến cáo.
Quốc Thắng
Theo VNE
Tạm giữ ô tô Toyota Celica nghi nhập lậu Trưa 13.6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an TP.Đà Nẵng cho hay đang tạm giữ một ô tô nghi nhập lậu. Ô tô bị PC46 tạm giữ. ẢNH: NGUYỄN TÚ Trước đó, vào tháng 4.2016, từ nguồn tin về một xe Toyota Celica BS 52S - 3568 nghi vấn nhập lậu lưu thông trên đường, PC46 phối hợp lực lượng CSGT...