Những tình tiết kỳ lạ trong vụ hack Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD
Tài liệu của cơ quan tư pháp tiết lộ nhiều chi tiết lạ, như cách cặp vợ chồng bị bắt lưu trữ lượng tiề.n mã hóa trị giá hàng tỷ USD.
Ngày 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã tịch thu hơn 3,6 tỷ USD tiề.n mã hóa liên quan đến vụ tấ.n côn.g sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Jack Niewold, nhà sáng lập công ty nghiên cứu tiề.n mã hóa Crypto Pragmatist đã nêu ra nhiều tình tiết kỳ lạ trong vụ tấ.n côn.g này.
Vào khoảng tháng 8/2016, một hacker ẩn danh đã tấ.n côn.g vào sàn giao dịch, đán.h cắp 119.754 đồng Bitcoin ( BTC). Theo thị giá vào thời điểm đó, số tài sản này trị giá khoảng 72 triệu USD. Giá của Bitcoin giảm gần 40% sau vụ tấ.n côn.g sàn Bitfinex.
Công cụ theo dõi blockchain Whale Alert thông báo các lần di chuyển của khoản tiề.n bị đán.h cắp từ sàn Bitfinex.
Theo Jack Niewold, hacker có thể đã bán số tài sản trên trong một giao dịch P2P (trao đổi ngang hàng) cho một bên thứ ba. Mặc dù hầu hết khách hàng không bị tấ.n côn.g, sàn giao dịch này đã cắt 36% số dư tài khoản của người dùng để duy trì hoạt động và khả năng thanh toán. Sau đó, phía Bitfinex bồi thường cho khách hàng bằng token $LEO.
Cho đến năm 2020, sàn giao dịch này treo thưởng 400 triệu USD cho người trả lại số BTC, khi đó trị giá khoảng 1,3 tỷ USD. Ngay sau đó, khoản tài sản này đã di chuyển sang vài địa chỉ ví. Do tính chất ẩn danh và phi tập trung của blockchain, không ai có thể truy ra danh tính của người dùng này.
Video đang HOT
Đến khi số Bitcoin trong vụ hack bị thu hồi, các giao dịch đều được theo dõi và ghi lại trên blockchain. Theo Jack Niewold, tội phạm đán.h cắp số Bitcoin trên đã chia nhỏ ra nhiều ví khác nhau.
Họ chuyển lên trang darknet AlphaBay, một thị trường không thể truy cập từ các công cụ tìm kiếm nhằm xóa dấu vết. Sau đó, tội phạm gửi Bitcoin và đồng Monero ( XMR), loại coin bảo mật không thể truy vết về 6 địa chỉ email được đăng ký tại Ấn Độ.
Sơ đồ di chuyển của số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD
Tuy theo dõi được mọi giao dịch, các nhà chức trách vẫn không lần ra danh tính. Qua truy vết, số BTC bị đán.h cắp được liên kết với tài khoản doanh nghiệp và tài khoản cá nhân của cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein (34 tuổ.i), Heather Morgan (31 tuổ.i).
Sau khi truy được danh tính, các nhà chức trách đã yêu cầu truy cập vào tài khoản đám mây của Lichtenstein. Bộ Tư pháp Mỹ phát hiện các mã khóa ví tiề.n số được Ilya lưu dưới dạng văn bản không mã hóa trên dịch vụ đám mây, có chứa 3,6 tỷ USD Bitcoin.
“Tập tin lưu 2.000 ví địa chỉ tiề.n số, đi cùng với khóa riêng tư của chúng. Việc phân tích trên blockchain giúp khẳng định phần lớn địa chỉ đó liên quan trực tiếp tới vụ hack”, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong cáo bạch liên quan đến vụ việc.
Cặp vợ chồng này đã rửa tiề.n bằng cách mua thẻ quà tặng từ Walmart, Uber, Hotels.com và Playstation. Theo Jack Niewold, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan không thể truy cập toàn bộ số Bitcoin trên. Với cáo buộc âm mưu rửa tiề.n, Lichtenstein và Morgan có thể đối diện mức án 20 năm tù.
Heather Morgan là một doanh nhân và nhà đầu tư thiên thần, từng viết dưới dạng cộng tác cho Inc và tạp chí Forbes. Đồng thời, bà còn là một rapper, với biệt danh RAZZLEKHAN.
Trong khi đó, Ilya Lichtenstein được biết đến là nhà đồng sáng lập của Mix Rank, một công ty phân tích dữ liệu được Y-Combinator đầu tư. Hiện tại, cặp vợ chồng này đang bị Bộ Tư pháp Mỹ tạm giữ.
El Salvador bị yêu cầu từ bỏ Bitcoin
Giám đốc Quỹ Tiề.n tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo tiề.n mã hóa có nhiều rủi ro và yêu cầu El Salvador ngừng quá trình hợp pháp hóa Bitcoin.
Quỹ Tiề.n tệ Quốc tế (IMF) thúc giục quốc gia vùng Trung Mỹ ngừng xem Bitcoin (BTC) là đồng tiề.n hợp pháp do IMF cho rằng BTC có rủi ro cao. Họ cũng cảnh báo đất nước sẽ gặp nhiều cản trở khi đi vay từ các định chế đa quốc gia nếu đưa Bitcoin vào lưu thông tiề.n tệ.
Kế hoạch vay 1,3 tỷ USD từ IMF của El Salvador trong năm 2021 đã bị tạm dừng do các quan ngại về Bitcoin. Giám đốc IMF, người quản lý quỹ đầu tư của 190 quốc gia thành viên cho rằng Bitcoin có thể gây nguy hại cho "tính ổn định và an toàn nền tài chính thế giới cũng như quyền lợi của người tiêu dùng".
Ngoài ra, IMF nhận định trong một báo cáo công bố hôm 25/1 rằng BTC đang tạo gánh nặng cho nợ công của El Salvador. Vị giám đốc đề nghị chính quyền nước này "bỏ điều khoản chấp nhận BTC là tiề.n tệ hợp pháp trong bộ luật về Bitcoin".
Tổng thống El Salvador trong buổi chia sẻ về "thành phố Bitcoin".
Các thành viên khác trong hội đồng thống đốc và ban giám đốc của IMF cũng bày tỏ thái độ ngần ngại với trái phiếu được bảo chứng bằng Bitcoin mà El Salvador dự định phát hành. Theo Financial Times, loại trái phiếu đặc biệt này sẽ được phân phối bởi sàn giao dịch tiề.n mã hóa Bitfinex.
Blockstream, công ty chuyên về blockchain, đơn vị tư vấn cho chính quyền tổng thống Nayib Bukele tin rằng việc phát hành qua Bitfinex sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư cá nhân. "Chúng tôi tin rằng loại trái phiếu này giúp Bitcoin được chấp nhận rộng rãi hơn và tạo ra một hướng đi mới cho các tài sản gắn với BTC", Samson Mow, giám đốc chiến lược tại Blockstream chia sẻ.
El Salvador là quốc gia đầu tiên và duy nhất tính đến nay hợp pháp hóa Bitcoin. Tổng thống nước này, ông Nayib Bukele là một ngôi sao trong giới đầu tư tiề.n mã hóa khi liên tục thông báo mua BTC mỗi khi thị trường điều chỉnh. Ông Nayib từng chia sẻ một nửa khoản tiề.n thu được từ hoạt động bán trái phiếu bảo chứng bằng BTC sẽ được dùng để đầu tư tiề.n số.
Quốc gia vùng Trung Mỹ bắt đầu mua Bitcoin từ cuối tháng 9/2021. Theo Bloomberg, El Salvador mua vào BTC xung quanh vùng giá 50.000 USD. Quỹ đầu tư công của quốc gia này đang nắm giữ ít nhất 1.801 Bitcoin.
Hiện tại, BTC có giá khoảng 37.700 USD, giảm 45% từ mức đỉnh 69.000 USD vào đầu tháng 11/2021. El Salvador ước tính đang lỗ gần 20 triệu USD từ khoản đầu tư vào Bitcoin.
Việc El Salvador "thua lỗ" khi đầu tư Bitcoin có thể xem như một thất bại trong ngắn hạn. Tuy nhiên về dài hạn khi BTC hồi phục, El Salvador sẽ có lợi. Ngoài ra chính sách cởi mở với tiề.n mã hóa cũng thu hút các startup blockchain. El Salvador công nhận quyền thường trú nhân ngay lập tức đối với các nhà đầu tư đã mua hơn 100.000 USD trái phiếu chính phủ được phát hành bằng blockchain.
El Salvador lên kế hoạch xây dựng 'thành phố Bitcoin' Tổng thống Nayib Bukele cho biết El Salvador sẽ xây dựng "thành phố Bitcoin" bằng nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu của đồng tiề.n này. Theo Reuters, Tổng thống Bukele vừa công bố kế hoạch xây thành phố tại một sự kiện quảng bá Bitcoin diễn ra vào hôm 20.11. Thành phố Bitcoin dự kiến được quy hoạch ở...