Nhờ bạn làm giả lệnh chuyển khoản mua hàng, chiếm đoạt gần 160 triệu
Nhờ bạn làm giả lệnh chuyển khoản rồi chuyển cho các chủ hàng, Mai đã thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản là số hàng hóa trị giá gần 160 triệu đồng.
Ngày 22.3, thông tin từ Viện KSND TP. Hưng Yên ( tỉnh Hưng Yên), cơ quan này vừa phối hợp với TAND TP.Hưng Yên đưa vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức làm giả lệnh chuyển khoản đối với bị cáo Nguyễn Thị Mai (32 t.uổi, trú tại thôn Yên Khê, xã Việt Hòa, H.Khoái Châu, Hưng Yên) ra xét xử sơ thẩm.
Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội, bị cáo Nguyễn Thị Mai biết chị Lê Thị Bích Phương (34 t.uổi, trú tại xã Cát Quế, H.Hoài Đức, Hà Nội) và chị Ngô Thị Thắm (38 t.uổi, trú tại xã Quang Tiến, H.Sóc Sơn, Hà Nội) có bán dầu ăn và xúc xích nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Trong các ngày 27.1.2023, 3.2.2023 và 4.2.2023, bị cáo Mai đã liên hệ, thỏa thuận, thống nhất đặt mua của chị Lê Thị Bích Phương 250 thùng dầu ăn Olein cọ tinh luyện, nhãn hiệu Satelitte; mua của chị Ngô Thị Thắm 375 kg xúc xích, nhãn hiệu Vealz Sausage, Winner Super Chef, tổng số t.iền theo thỏa thuận là 178.450.000 đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Mai tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh VIỆN KSND TP.HƯNG YÊN
Để các bị hại tin tưởng giao số hàng trên, Mai nhờ bạn là Nguyễn Thị Bích Phương làm giả 4 hình ảnh xác nhận giao dịch chuyển t.iền thành công của các ngân hàng đến số tài khoản ngân hàng mang tên chị Lê Thị Bích Phương và chị Ngô Thị Thắm.
Sau khi nhận được các hình ảnh giả xác nhận giao dịch chuyển t.iền thành công từ Nguyễn Thị Bích Phương, bị cáo Mai đã gửi các hình ảnh này qua mạng xã hội Zalo cho chị Lê Thị Bích Phương và chị Ngô Thị Thắm.
Do tin tưởng Mai đã chuyển t.iền nên chị Lê Thị Bích Phương và chị Ngô Thị Thắm đã giao toàn bộ số hàng trên cho Mai. Sau đó, bị cáo Mai bán toàn bộ số hàng cho người khác để lấy t.iền tiêu xài cá nhân.
Tại bản kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản, xác định 250 thùng dầu ăn và 375 kg xúc xích có tổng trị giá 158.184.000 đồng.
Video đang HOT
Trước những tài liệu, chứng cứ khách quan, thuyết phục được công khai tại phiên tòa, bị cáo Mai đã thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ thái độ ăn năn, hối cải và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm hòa nhập cộng đồng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai 4 năm tù.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 9 đến 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh, con ruột bị cáo Dũng là bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù.
Sau 3 ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và 14 bị cáo đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tổng số t.iền 8.600 tỷ đồng, chiều 21/3, đại diện Viện kiểm sát đã luận tội các bị cáo và nêu quan điểm giải quyết vụ án.
Theo đại diện Viện kiểm sát, quá trình xét xử công khai tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng 14 bị cáo đồng phạm đều thành khẩn nhận tội như cáo trạng đã nêu.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng (hàng trên).
Theo đó, năm 2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn trong việc huy động vốn nên bị cáo Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai bị cáo Dũng) tìm phương án giải quyết nguồn vốn. Đỗ Hoàng Việt đề xuất phương án và thống nhất để ba công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh là Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành trái phiếu huy động dòng t.iền của nhân dân. Các bị cáo ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng t.iền khống để phát hành 9 gói trái phiếu.
Đại diện Viện kiểm sát xác định, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tài sản của nhiều nhà đầu tư nên cần có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Bị cáo Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chỉ đạo trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm cao nhất.
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con ruột bị cáo Đỗ Anh Dũng).
Về số t.iền hơn 8.600 tỷ đồng mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt của hơn 6.600 nhà đầu tư, là bị hại trong vụ án này, đại diện Viện kiểm sát xác định, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã truy thu toàn bộ số t.iền trên. Đối với đề nghị của các bị hại đòi quyền lợi, đại diện Viện kiểm sát nhận thấy, có căn cứ chấp nhận hoàn trả cho các bị hại số t.iền gốc.
Đối với t.iền lãi theo hợp đồng mà các bị hại đã ký hợp đồng mua trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, 9 gói trái phiếu Tân Hoàng Minh phát hành là vi phạm pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên giao dịch này vô hiệu.
Phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng và đồng phạm.
Mức án đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với 15 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản":
1. Đỗ Anh Dũng từ 9 - 10 năm tù.
2. Đỗ Hoàng Việt từ 5 - 6 năm tù.
3. Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 4 - 5 năm tù
4. Hoàng Quyết Chiến (Quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 4 - 5 năm tù.
5. Lê Thị Mai (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 36 - 42 tháng tù.
6. Vũ Lê Vân Anh (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 36 - 42 tháng tù.
Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.
7. Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 30 - 36 tháng tù.
8. Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 30 - 36 tháng tù.
9. Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông) từ 30 - 36 tháng tù.
10. Phùng Thế Tính (Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 30 - 36 tháng tù.
11. Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngôi Sao Việt) từ 30 - 36 tháng tù.
12. Bùi Thị Ngọc Lân (Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) từ 30 - 36 tháng tù.
13. Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) từ 30 - 36 tháng tù.
14. Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, Chi nhánh Sài Gòn) từ 24 - 30 tháng tù.
15. Nguyễn Thị Hải (Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) từ 24 - 30 tháng tù.
Ông Đỗ Hữu Ca và 12 bị cáo sắp hầu tòa TAND tỉnh Quảng Ninh sắp mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Ngày 15/3, TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án...
