Người tố cáo con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát bị truy tố tội lừa đảo

Theo dõi VGT trên

Viện KSND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Chung (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB – Công ty DCB) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Văn Chung là một trong những người tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát)…

Theo cáo trạng, từ năm 2015 – 2018, bị can Nguyễn Văn Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.

Các thửa đất mà bị can Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị can Chung; có một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất.

Người tố cáo con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát bị truy tố tội lừa đảo - Hình 1
Nguyễn Văn Chung thời điểm bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Chung đã sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 45 khách hàng và thu gần 81 tỷ đồng, đã trả lại gần 4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng. Các thửa đất trong vụ án đã chuyển nhượng qua nhiều người khác, do đó bị can Chung không thể có đất để giao cho khách hàng như đã thỏa thuận, đồng thời bị can này cũng không trả lại tiền cho khách hàng.

Video đang HOT

Bị can Nguyễn Văn Chung trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam đã cùng ông Lê Văn Lâm (Tổng giám đốc Công ty CP ĐT PT Kim Oanh Đồng Nai) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và một số cá nhân khác.

Cụ thể, ngày 5/11/2020, bị can Chung tố cáo việc ông có vay tiền của bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh) và ký “hợp đồng giả cách” chuyển nhượng lô đất hàng ngàn mét vuông tại quận Bình Tân, nhưng sau đó ông bị mất luôn lô đất này. Ngày 25/2/2021, bị can Chung bị khởi tố.

Đến ngày 9/3/2021, căn cứ xác minh từ đơn tố cáo của bị can Chung và một số cá nhân khác đối với bà Trần Uyên Phương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm, đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Sau đó Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.

Từ ngày 8/4 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích (cũng là con gái của ông Thanh). Cùng ngày 10/4, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Thanh, bà Phương để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị đặc biệt lớn tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai

Lừa rao bán kit test xét nghiệm COVID-19, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải (SN 1995, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lừa rao bán kit test xét nghiệm COVID-19, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng - Hình 1

Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thanh H (SN 1982, quê Hưng Yên, Trạm trưởng Trạm Y tế một xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên) và chị Nguyễn Thị D (SN 1990, ở Hà Nội).

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc mua bán kit test COVID-19. Với ý định đó, Hải lên mạng xã hội copy hình ảnh các mẫu hàng kit test COVID-19 rồi gọi điện cho chị Nguyễn Thị Thanh H chào bán.

Thấy giá Hải đưa ra hợp lý, chị H đã trao đổi, thỏa thuận và đặt mua của Hải hai thùng kit test COVID-19 nhãn hiệu Flowflex (tổng số 1.600 kit test) với giá 96 triệu đồng. Chị H yêu cầu Hải gửi ảnh chụp căn cước công dân và gửi tài khoản ngân hàng của Hải để chuyển tiền.

Sau khi nhận được tiền, Hải hẹn đến ngày 26/2/2022 sẽ giao hàng. Nhưng đến hẹn, Hải lại thông báo với chị H không có hàng để giao và sẽ trả lại chị tiền.

Ngày 27/2/2022, Hải tiếp tục nhắn tin, nói với chị H về việc anh ta đang có số lượng kit test lớn. Nếu chị H lấy theo đơn hàng cũ thì chuyển tiền luôn cho Hải và anh ta sẽ giao hàng ngay.

Tin tưởng, chị H đã chuyển cho Hải 96 triệu đồng. Nhưng sau khi nhận tiền, Hải hẹn chiều 1/3/2022 sẽ giao kit test. Tuy nhiên, Hải không giao hàng cho chị H theo cam kết và cũng không trả tiền cho chị.

Đối với chị Nguyễn Thị D (bạn chị H), sau khi có được số điện thoại của Hải, chị D đã liên hệ, hỏi mua kit test. Hải giới thiệu với chị D rằng, anh ta là giám đốc kinh doanh khu vực miền Bắc của Công ty Kỹ thuật Công nghiệp môi trường tài nguyên xanh, đang có kit test COVID-19 số lượng lớn của nhiều hãng.

Tưởng thật, chị D đặt mua của Hải 3.200 kit test COVID-19 của Hãng Flowflex với giá thỏa thuận là gần 200 triệu đồng. Ngày 25/2/2022, chị D chuyển số tiền trên vào tài khoản của Hải.

Sau khi nhận tiền, Hải hẹn hai ngày sau sẽ giao hàng. Chiều 26/2/2022, Hải gọi điện nói với chị D là đang còn dư 2.000 kit test hãng Flowflex với giá 120 triệu đồng.

Chị D đồng ý mua lại số hàng trên và chuyển thêm cho Hải 120 triệu đồng nữa. Tổng số tiền chị D đã chuyển cho Hải là hơn 315 triệu đồng. Nhưng tối cùng ngày, Hải gọi điện cho chị D nói không có hàng và chuyển toàn bộ số tiền trên trả lại chị D.

Sau đó, tối 27/2/2022, Hải lại gọi điện cho chị D nói đang ở kho hàng tại Hải Phòng. Nếu chị D lấy số lượng hàng trên thì ngày 28/2/2022 sẽ giao hàng. Chị D đồng ý và chuyển lại hơn 315 triệu đồng cho Hải. Nhận tiền, Hải tiếp tục nhắn tin gạ chị D mua thêm nhiều loại kit test khác đang còn dư.

Chị D đồng ý mua thêm, qua đó nâng tổng số tiền chị chuyển cho Hải trong việc đặt mua kit test COVID-19 là hơn 560 triệu đồng. Đến hẹn, Hải không giao hàng cho chị D theo cam kết...

Quá trình điều tra, Hải thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Theo lời khai của Hải, toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được của hai bị hại, anh ta đầu tư vào một trang "tiền ảo"trên mạng và trang web này đã bị sập

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chủ tịch 'chôm' gần 2 tỷ đồng quỹ công đoàn đi chơi bitcoinChủ tịch 'chôm' gần 2 tỷ đồng quỹ công đoàn đi chơi bitcoin
13:06:43 12/12/2024
Vụ bắt TikToker Mr Pips: Cảnh sát gọi cho nạn nhân lại bị nghĩ là lừa đảoVụ bắt TikToker Mr Pips: Cảnh sát gọi cho nạn nhân lại bị nghĩ là lừa đảo
23:52:56 11/12/2024
Sinh viên FPT bị lừa 8 tỷ đồng vì tin kênh Facebook, TikTok của Mr PipsSinh viên FPT bị lừa 8 tỷ đồng vì tin kênh Facebook, TikTok của Mr Pips
12:09:37 11/12/2024
Mr Pips Phó Đức Nam bước đầu khai gì tại cơ quan điều tra?Mr Pips Phó Đức Nam bước đầu khai gì tại cơ quan điều tra?
12:48:26 11/12/2024
Vụ trẻ nghi bị bạo hành ở Vũng Tàu: Gửi con 4 tháng mới biết chuyện đau lòngVụ trẻ nghi bị bạo hành ở Vũng Tàu: Gửi con 4 tháng mới biết chuyện đau lòng
13:07:30 11/12/2024
Mr Pips Phó Đức Nam "quây" nhà đầu tư, kiếm hàng nghìn tỷ đồng như thế nào?Mr Pips Phó Đức Nam "quây" nhà đầu tư, kiếm hàng nghìn tỷ đồng như thế nào?
19:47:31 11/12/2024
Nghi phạm đánh cô gái ở TPHCM: "Tôi nóng nảy nên mất kiểm soát"Nghi phạm đánh cô gái ở TPHCM: "Tôi nóng nảy nên mất kiểm soát"
15:22:33 11/12/2024
Vụ Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo 5.200 tỷ đồng được khám phá như thế nào?Vụ Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo 5.200 tỷ đồng được khám phá như thế nào?
10:57:28 12/12/2024

Tin đang nóng

Nữ diễn viên hạng A bỏ trốn vì món nợ 14 tỷ, danh tiếng sụp đổ còn bị truy nã khắp nơiNữ diễn viên hạng A bỏ trốn vì món nợ 14 tỷ, danh tiếng sụp đổ còn bị truy nã khắp nơi
15:11:04 12/12/2024
Nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang: "Cần có chế tài để kéo Trấn Thành về hiện thực"Nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang: "Cần có chế tài để kéo Trấn Thành về hiện thực"
15:19:55 12/12/2024
Hyun Bin thừa nhận bất đồng ý kiến với Son Ye Jin vì 1 điều liên quan đến tương lai của quý tử 2 tuổiHyun Bin thừa nhận bất đồng ý kiến với Son Ye Jin vì 1 điều liên quan đến tương lai của quý tử 2 tuổi
17:03:21 12/12/2024
Đại gia giàu nức tiếng lái siêu xe đưa vợ đi họp báo, ánh mắt nhìn bà xã thế nào mà có ngay 2 triệu viewĐại gia giàu nức tiếng lái siêu xe đưa vợ đi họp báo, ánh mắt nhìn bà xã thế nào mà có ngay 2 triệu view
15:13:40 12/12/2024
Đám cưới Hoa hậu Khánh Vân: Cô dâu khoe visual siêu xinh, chú rể bỗng dưng "biến mất" vì lý do khó đỡ!Đám cưới Hoa hậu Khánh Vân: Cô dâu khoe visual siêu xinh, chú rể bỗng dưng "biến mất" vì lý do khó đỡ!
19:50:24 12/12/2024
Trở thành con triệu phú sau 25 năm bị bắt cóc, chàng trai từ chối khối tài sản kếch xù, 1 năm sau nhận cái kết không ngờTrở thành con triệu phú sau 25 năm bị bắt cóc, chàng trai từ chối khối tài sản kếch xù, 1 năm sau nhận cái kết không ngờ
17:51:31 12/12/2024
Trấn Thành đáp trả khi vướng tranh cãi mời 2 "thánh đơ" Kỳ Duyên - Tiểu Vy đóng phimTrấn Thành đáp trả khi vướng tranh cãi mời 2 "thánh đơ" Kỳ Duyên - Tiểu Vy đóng phim
17:23:12 12/12/2024
Dàn anh tài cuối cùng gấp rút đến Hà Nội trước thềm concert, 1 nhân vật mắc kẹt lại TP.HCM vì sự cố khó ngờ!Dàn anh tài cuối cùng gấp rút đến Hà Nội trước thềm concert, 1 nhân vật mắc kẹt lại TP.HCM vì sự cố khó ngờ!
15:04:27 12/12/2024

Tin mới nhất

Quen qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 9 tỷ đồng

Quen qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 9 tỷ đồng

13:09:49 12/12/2024
Dù chỉ quen biết qua mạng nhưng bà T. ở Hà Nội lại tin và làm theo người mới quen, để rồi bị chiếm đoạt 9 tỷ đồng, mới tá hỏa báo cơ quan công an.
Thu lợi bất chính 170 tỷ, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 rửa tiền như thế nào?

Thu lợi bất chính 170 tỷ, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 rửa tiền như thế nào?

12:41:34 12/12/2024
Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát, ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68) đã sử dụng những chiêu trò tinh vi.
Ngành hải quan thu giữ 2,08 tấn ma túy trong 11 tháng

Ngành hải quan thu giữ 2,08 tấn ma túy trong 11 tháng

12:30:19 12/12/2024
Liên quan đến phòng, chống ma túy, 11 tháng, ngành hải quan chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện, bắt giữ 275 vụ và 328 đối tượng.
Mang súng đi đòi nợ thuê nhận tiền công 100 triệu

Mang súng đi đòi nợ thuê nhận tiền công 100 triệu

11:14:11 12/12/2024
Vì hám lợi với số tiền công hậu hĩnh hơn 100 triệu đồng nếu đòi nợ thành công, nhóm 5 đối tượng đã di chuyển từ tỉnh Đồng Nai đến TP Đồng Xoài để thực hiện hành vi đòi nợ thuê rất manh động và liều lĩnh.
Thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng, trùm "cát tặc" lại quả cho cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bao nhiêu?

Thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng, trùm "cát tặc" lại quả cho cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bao nhiêu?

11:11:31 12/12/2024
Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về ba tội: Đưa hối lộ , Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản và Rửa tiền .
Yêng hùng tuổi teen

Yêng hùng tuổi teen

11:09:10 12/12/2024
Sau khi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, cả nhóm về nhà lấy 2 thanh kiếm, tháo biển số xe máy và dùng khẩu trang che biển số rồi tiếp tục đi vào TP Hà Tĩnh, dàn hàng ba, chạy với tốc độ cao lạng lách khắp các tuyến phố để truy tìm.
Bình Thuận: Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đường dây mại dâm

Bình Thuận: Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đường dây mại dâm

10:55:23 12/12/2024
Trinh sát địa bàn, Phòng CSHS Công an Bình Thuận phát hiện tại nhà nghỉ Trường Tiến (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) và một số nhà nghỉ, khách sạn tại các huyện lân cận thường xuyên diễn ra hoạt động mua, bán dâm.
Thái Bình: Điều tra, xử lý nghiêm đối tượng đánh cụ ông thương binh 82 tuổi

Thái Bình: Điều tra, xử lý nghiêm đối tượng đánh cụ ông thương binh 82 tuổi

10:53:36 12/12/2024
Khi đó, cụ ông N.X.L đã dọn số sắt rơi dưới lòng đường phía ngoài cổng, đổ vào bao sắt vụn. Vì không biết của ai đánh rơi nên cụ ông đã cho một người ở gần nhà.
Đăng thông tin "nhập tỉnh" sai sự thật lên Facebook, 2 người bị xử phạt

Đăng thông tin "nhập tỉnh" sai sự thật lên Facebook, 2 người bị xử phạt

10:26:08 12/12/2024
Anh N.V.M. (trú tại Nghệ An) vừa bị xử phạt vì đăng tải trên Facebook cá nhân thông tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước.
Người đàn ông bị 3 thanh niên cướp tài sản ngay trước cửa nhà

Người đàn ông bị 3 thanh niên cướp tài sản ngay trước cửa nhà

08:44:18 12/12/2024
Khoảng 1h40 ngày 11/12, anh T.Q.D. (39 tuổi, ngụ tại phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe máy về nhà ở đường Võ Văn Kiệt.
Tài xế xe ôm công nghệ bị phạt sau khi dùng chân đẩy ô tô ở TPHCM

Tài xế xe ôm công nghệ bị phạt sau khi dùng chân đẩy ô tô ở TPHCM

07:50:32 12/12/2024
Ngày 11/12, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, Trạm CSGT Tân Túc vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh P.M.T. (quê Tiền Giang), tài xế xe ôm công nghệ dùng chân đẩy ô tô trên đường.
Cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố

Cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố

21:25:05 11/12/2024
Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng cấp phó là Trần Anh Thư bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68.

Có thể bạn quan tâm

Đồng USD dưới tác động hai chiều từ chính sách của ông Donald Trump

Đồng USD dưới tác động hai chiều từ chính sách của ông Donald Trump

Thế giới

21:05:03 12/12/2024
Bên cạnh đó, nền kinh tế Mỹ cũng đang vay nợ rất nhiều dưới thời Tổng thống Joe Biden, và người kế nhiệm sắp tới của ông là ông Donald Trump được dự đoán sẽ tăng gánh nặng nợ quốc gia để tài trợ cho việc cắt giảm thuế.
Bố ốm nặng, các con nhìn khối tài sản mừng ra mặt, khi luật sư đọc di chúc chỉ có 1 người mỉm cười

Bố ốm nặng, các con nhìn khối tài sản mừng ra mặt, khi luật sư đọc di chúc chỉ có 1 người mỉm cười

Góc tâm tình

21:03:39 12/12/2024
Lúc bố chồng tôi qua đời, phải mất 6 tiếng các anh chị mới về nhà, trong khi ai cũng sống ở cùng thành phố. Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì đã trải qua.
Hình ảnh người tuyết ôm cây tại Hàn Quốc gây "bão" mạng xã hội

Hình ảnh người tuyết ôm cây tại Hàn Quốc gây "bão" mạng xã hội

Netizen

20:43:17 12/12/2024
Ngày 11/12, New York Post đã chia sẻ một đoạn video gây chú ý kèm theo câu hỏi đầy hài hước: Đây là Giáng sinh hay Halloween? .
Quá khứ đau lòng của Anh Trai là thành viên nhóm nam "đỉnh lưu": Không có nổi 30 nghìn mua đồ ăn, chăm chỉ hoạt động mãi vẫn "flop"

Quá khứ đau lòng của Anh Trai là thành viên nhóm nam "đỉnh lưu": Không có nổi 30 nghìn mua đồ ăn, chăm chỉ hoạt động mãi vẫn "flop"

Nhạc việt

20:40:59 12/12/2024
Trong 1 phỏng vấn thời mới vào nghề, JSOL nghẹn ngào chia sẻ, có thời điểm anh rất áp lực chuyện phải thành công, túng thiếu đến mức không có nổi 30 nghìn
Thành viên gầy nhất BLACKPINK bị cảnh sát quát giữa đường

Thành viên gầy nhất BLACKPINK bị cảnh sát quát giữa đường

Nhạc quốc tế

20:32:16 12/12/2024
Vì muốn chụp ảnh với cây thông Giáng sinh nên Rosé đã thò đầu ra khỏi cửa sổ của xe ô tô và hò reo phấn khích. Nhưng chưa kịp khoảng 1 giây, cô nàng đã nhanh chóng bị cảnh sát quát, yêu cầu trở lại.
Hồng Đào tiết lộ cuộc sống hậu ly hôn tuổi 62

Hồng Đào tiết lộ cuộc sống hậu ly hôn tuổi 62

Sao việt

20:08:21 12/12/2024
Con cái tôi đã trưởng thành rồi nên tôi lạc quan, cái gì tới tay thì làm, không ước muốn gì hơn - Hồng Đào chia sẻ.
1 sao nữ vạch trần Cha Eun Woo hẹn hò bạn gái Trung Quốc, mạnh tay chi 1,7 tỷ dỗ dành mỗi lần cãi nhau?

1 sao nữ vạch trần Cha Eun Woo hẹn hò bạn gái Trung Quốc, mạnh tay chi 1,7 tỷ dỗ dành mỗi lần cãi nhau?

Sao châu á

18:59:53 12/12/2024
Vào ngày 12/12, nữ diễn viên Triệu Anh Tử đã lên livestream và tiết lộ 1 chuyện động trời về Cha Eun Woo. Theo đó, mỹ nam hot nhất nhì showbiz Hàn đang hẹn hò với bạn của Triệu Anh Tử.
Tài xế ô tô "ẩu đả" với rắn hổ mang giữa đường và cái kết

Tài xế ô tô "ẩu đả" với rắn hổ mang giữa đường và cái kết

Lạ vui

18:06:56 12/12/2024
Trong clip, người đàn ông được nhìn thấy đang vật lộn với con rắn hổ mang giữa đường và được nhìn thấy đang cầm lấy đuôi nó. Con vật sau đó lao vào người đàn ông khiến anh ta ngã xuống đất.
Cách làm bánh khúc cây đơn giản, ý nghĩ cho Giáng sinh 2024

Cách làm bánh khúc cây đơn giản, ý nghĩ cho Giáng sinh 2024

Ẩm thực

17:42:03 12/12/2024
Cách làm bánh khúc cây đơn giản, ý nghĩ cho Giáng sinh 2024. Chiếc bánh khúc cây đẹp mắt này sẽ khiến Giáng sinh thêm ý nghĩa.